Вирок № 94829573, 11.02.2021, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

11.02.2021

Справа № 642/591/21

Провадження 1кп/642/397/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року Ленінський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді Грінчук О.П.

за участю:

секретаря Мотора В.В.,

прокурора Савченко О.І.,

захисника Пелішенко О.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 32021170000000007 за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, працюючого менеджером ТОВ «Асбоком», українця, громадянина України, із середньо-технічною освітою, одруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

-підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

встановив:

в період часу з березня 2019р. точної дати у ході досудового розслідування не встановлено по 17 травня 2019р. діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи та порушуючи покладені на нього права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізація тютюнових виробів, у тому числі Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 та розділу VІ «Акцизний податок» Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ (зі змінами та доповненнями), посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також збував та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку України.

Так, з березня 2019 року (точної дати у ході досудового розслідування не встановлено) по 17.05.2019, умисно, з метою особистого збагачення та з метою незаконного збуту тютюнових виробів придбав у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) різних виробників без марок акцизного податку України.

У подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_1 транспортував автомобілем марки ВАЗ 212140, д.н.з. НОМЕР_1 , до гаражного приміщення АДРЕСА_2, де зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою отримання незаконних прибутків від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів, на початку березня 2019 року (точної дати у ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_1 , діючи умисно, перебуваючи на Центральному ринку у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, збув ОСОБА_2 незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку України «Комплімент», в кількості 8 пачок, за ціною 15 грн. за одну пачку, отримавши за це від останнього грошові кошти в сумі 120 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 22.03.2019 збув ОСОБА_2 незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку України, в кількості 60 блоків, різних видів сигарет, по десять пачок сигарет у кожному блоці, усього реалізував 600 пачок незаконно виготовлених сигарет, які ОСОБА_2 отримав у відділенні №1 «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 4. За реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_1 , 21.03.2019, отримав від ОСОБА_2 попередню оплату, на свій розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ «Альфа-банк», кошти у безготівковій формі у сумі 7 761 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 27.03.2019 збув ОСОБА_2 незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку України, в кількості 60 блоків, різних видів сигарет, по десять пачок сигарет у кожному блоці, усього реалізував 600 пачок незаконно виготовлених сигарет, які ОСОБА_2 отримав у відділенні №1 «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 4. За реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_1 , 26.03.2019, отримав від ОСОБА_2 попередню оплату, на свій розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ «Альфа-банк», кошти у безготівковій формі у сумі 7 800,80 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 , з метою отримання вигоди, користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 30.03.2019 збув ОСОБА_2 незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку України, в кількості 5 блоків, різних видів сигарет, по десять пачок сигарет у кожному блоці, усього реалізував 50 пачок незаконно виготовлених сигарет, які ОСОБА_2 отримав у відділенні №1 «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 4. За придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_2 у подальшому розрахувався з ОСОБА_1 через декілька днів на Центральному ринку у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33 шляхом передачі готівкових коштів у сумі 650 грн.

Інші незаконно виготовлені тютюнові вироби, в загальній кількості 940 пачок, які зберігалися в автомобілі ВАЗ 212140, д.н.з. НОМЕР_1 , та згідно висновку Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №1461 від 09.09.2019 є підакцизними товарами, ОСОБА_1 збути не встиг, так як вони були вилучені працівниками Головного управління ДФС у Полтавській області.

Так, в ході проведення 17.05.2019 обшуку автомобіля ВАЗ 212140, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився біля гаражного приміщення АДРЕСА_2, виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, які не мають марок акцизного податку встановленого зразка та для реалізації на території України не є придатними:

- сигарети «Oris blue» в кількості 100 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Oris silver» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Queen Mentol» в кількості 100 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Marble» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Doina Lux» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Marvel Oridginal» в кількості 400 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Modern» в кількості 50 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Marvel red» в кількості 30 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Doina» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Cosmos» в кількості 100 пачок, без марок акцизного податку України.

Внаслідок вчинення ОСОБА_1 у період часу з початку березня 2019 року (точна дата у ході досудового розслідування не встановлена) по 17.05.2019, злочинних дій, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, порушено вимоги:

статті 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні;

статті 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії;

статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством;

статті 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів: 10) з рук; 11) у невизначених для цього місцях торгівлі;

пункту 215.1 статті 215 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями), згідно якого до підакцизних товарів належить «спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну»;

пункту 212.3.1-1 статті 212 та пункту 226.1 статті 226 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями), згідно з якими особи - суб`єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність; у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Злочинну діяльність ОСОБА_1 , яка полягала у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, правоохоронними органами припинено 17.05.2019.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту,зберіганні з цією метою, а також в збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів.

29.01.2021 р. між обвинуваченим ОСОБА_1 та прокурором Савченко О.І. укладена угода про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 473 КПК України. Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого. Обвинувачений ОСОБА_1 добровільно, без примусу та тиску в повному обсязі визнав свою винуватість у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів. Сторони погодили, що підписанням даної Угоди обвинувачений ОСОБА_1 надає свою згоду на призначення покарання, вид покарання та його розмір. Так, сторони дійшли згоди щодо покарання, яке має понести обвинувачений, а саме відповідно за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього даною угодою встановлені відомості щодо розуміння сторонами угоди наслідків її укладання та затвердження зазначеної угоди.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та пояснив, що саме він скоїв вказане правопорушення, у вчиненому щиро розкаюється. Також пояснив суду, що угоду він укладав добровільно і наслідки укладання і затвердження зазначеної угоди для нього зрозумілі. Просив затвердити зазначену угоду. Захисник обвинуваченого також вважав можливим затвердити угоду.

Прокурор просив затвердити угоду.

Суд, заслухавши думку прокурора, обвинуваченого та його захисника приходить до наступного:

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладання угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 обвинувачується та визнає вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України, які згідно зі ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Міра покарання, погоджена сторонами угоди, відповідає санкції інкримінованої статті, а саме ч.1 ст. 204 КК України.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_1 цілком розуміє права визначені абзацами 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені п. 1 ч. 1 та ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

В судовому засіданні встановлено, що дана угода відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та може бути затверджена і на підставі цієї угоди може бути ухвалений вирок, оскільки умови угоди не суперечать його вимогам, правова кваліфікація кримінальних правопорушень вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін, укладення угоди було добровільним, очевидна можливість виконання підозрюваним взятих на себе зобов`язань, не відсутні фактичні підстави для визнання винуватості. Крім того судом береться до уваги те, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що зміст, умови та порядок укладення угоди про визнання винуватості відповідають вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України, міра покарання, узгоджена обвинуваченим та прокурором, визначена у межах санкції ч.1 ст.204 КК України, а тому не суперечить інтересам суспільства. Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч.7 ст.474 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, виходячи з позиції обвинуваченого та його захисника, висловленої в судовому засіданні щодо погодження із призначенням узгодженої сторонами міри покарання, позиції прокурора, суд дійшов до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості від 29 січня 2021 року, укладеної між обвинуваченим та прокурором по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 не обирався.

Долю речових доказів суд вирішує згідно зі ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -

ухвалив:

затвердити угоду про визнання винуватості укладену між обвинуваченим ОСОБА_1 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури Савченко О.І., від 29 січня 2021 року.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави витрати за проведення експертизи у справі в розмірі 1570 (одна тисяча п`ятсот сімдесят) гривень 10 копійок.

Речові докази у справі: сигарети з фільтром «Oris Blue» без марок акцизного податку в загальній кількості 100 пачок; сигарети з фільтром «Oris silver» без марок акцизного податку в загальній кількості 40 пачок; сигарети з фільтром «Queen menthol» без марок акцизного податку в загальній кількості 100 пачок; сигарети з фільтром «Marble» без марок акцизного податку в загальній кількості 40 пачок; сигарети з фільтром «Doina Lux» без марок акцизного податку в загальній кількості 40 пачок; сигарети з фільтром «Marvei Original» без марок акцизного податку в загальній кількості 400 пачок; сигарети з фільтром «Modern» без марок акцизного податку в загальній кількості 50 пачок; сигарети з фільтром «Marvel Red» без марок акцизного податку в загальній кількості 30 пачок; сигарети з фільтром «Doina» без марок акцизного податку в загальній кількості 40 пачок; сигарети з фільтром «Cosmos» без марок акцизного податку в загальній кількості 100 пачок - конфіскувати та знищити. Чек-лист з переліком документів, що формують досьє клієнта по продукту «Макимум-готівка» №630426105 від 09.06.2016, Клієнт - ОСОБА_1 на 1 арк. Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «Альфа-Банк» від 09.06.2016.; Дані клієнта - ОСОБА_1 . Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 місце народження м. Харків. Паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Дата видачі 15.09.1995. Мобільний телефон НОМЕР_5 . Адреса постійної реєстрації АДРЕСА_1 . Контактна особа для термінового зв`язку - дружина ОСОБА_3 , телефон НОМЕР_6 . Підписано клієнтом ОСОБА_1 на 2 арк.; Акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитку печатки при укладенні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток від 09.06.2016. Підписано страхувальником ОСОБА_1 на 1 арк.; Договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток №248.630426105.111 від 09.06.2016. Страхувальник ОСОБА_1 , адреса реєстрації індекс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 . Підписаний страхувальником ОСОБА_1 на 1 арк.; Акцепт пропозиції на укладення угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 09.06.2016, між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_8 . Найменування продукту «Максимум-готівка». Про відкриття клієнту рахунку № НОМЕР_9 та випуску міжнародної пластикової картки DMC Gold на 1 арк.; Оферта на укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 09.06.2016, згідно якої ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995 (Позичальник), пропонує АТ «Альфа-Банк» укласти угоду про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії. Найменування продукту «Максимум-готівка». А також пропонує банку відкрити рахунок № НОМЕР_9 та випустити міжнародну пластикову картку DMC Gold. Підписана клієнтом ОСОБА_1 на 1 арк.; Частина Б. Договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток на 2 арк.; Заява ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт серія НОМЕР_4 від 09.06.2016, підписана останнім на 1 арк.; Довідка про умови кредитування з використанням картки «Максимум-готівка» від 09.06.2016, підписана клієнтом ОСОБА_1 ; Заява на відкриття поточних рахунків АТ «Альфа-Банк» та картка із зразками підписів ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_8 від 09.06.2016, номер особового рахунку № НОМЕР_9 . Підписана клієнтом ОСОБА_1 на 1 арк.; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДПА у Київському районі м. Харкова ОСОБА_1 №2900908690 від 17.06.1998 копія паспорта ОСОБА_1 паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995, завірені власноручно ОСОБА_1 16.05.2019 на 2 арк.; Чек-лист з переліком документів, що формують досьє клієнта по продукту «Макимум» №630776410 від 08.11.2017, Клієнт - ОСОБА_1 на 1 арк.; Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладання договору про банківське обслуговування фізичних осіб АТ «Альфа-Банк» від 08.11.2017; Дані клієнта - ОСОБА_1 . Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 місце народження м. Харків. Паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Дата видачі 15.09.1995. Мобільний телефон НОМЕР_5 . Адреса постійної реєстрації АДРЕСА_1 . Контактна особа для термінового зв`язку - дружина ОСОБА_3 , телефон НОМЕР_6 . Підписано клієнтом ОСОБА_1 на 1 арк.; Оферта на укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 08.11.2017, згідно якої ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995 (Позичальник), пропонує АТ «Альфа-Банк» укласти угоду про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії. Найменування продукту «Максимум». А також пропонує банку відкрити рахунок та випустити міжнародну пластикову карту MC DEBIT WORLD. Підписана клієнтом ОСОБА_1 на 1 арк.; Акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитку печатки при укладенні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток від 09.06.2016. Страхувальник ОСОБА_1 , адреса реєстрації індекс АДРЕСА_1 , Підписпно страхувальником ОСОБА_1 ; Договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток №248.630776410.111 від 08.11.2017. Страхувальник ОСОБА_1 , адреса реєстрації індекс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 . Підписано страхувальником ОСОБА_1 на 1 арк.; Угода на використання аналогу власноручного підпису клієнта ОСОБА_1 , паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995. Підписана клієнтом ОСОБА_1 на 1 арк.; Договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів від 08.11.2017, підписаний ОСОБА_1 ; Договір добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров`я на випадок хвороби для держателів платіжних карток №227.630776410.111 від 08.11.2017. Страхувальник ОСОБА_1 , адреса реєстрації індекс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 . Підписаний страхувальником ОСОБА_1 на 1 арк.; Паспорт споживчого кредиту від 08.11.2017, ОСОБА_1 , підписаний ОСОБА_1 на 1 арк.; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДПА у Київському районі м.Харкова ОСОБА_1 №2900908690 від 17.06.1998 копія паспорта ОСОБА_1 паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995, завірені та підписані власноручно ОСОБА_1 08.11.2017 на 2 арк.; Чек-лист з переліком документів, що формують досьє клієнта №482811165, Клієнт - ОСОБА_1 на 1 арк.; Паспорт споживчого кредиту від 16.05.2019, ОСОБА_1 , підписано ОСОБА_4 на 1 арк.; Оферта на укладання угоди про надання кредиту №482811165 від 16.05.20019. Згідно якої ОСОБА_1 паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995 (Позичальник), пропонує АТ «Альфа-Банк» укласти угоду про надання кредиту. Вказаний документ підписаний ОСОБА_1 на 1 арк.; Додаток №1 угоди про надання кредиту №482811165 від 16.05.20019. Графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг. Вказаний документ підписаний ОСОБА_1 на 1 арк.; Специфікація товара №482811165 від 16.05.2019, підписана ОСОБА_1 та представником банку на 1 арк.; Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «Альфа-Банк» від 16.05.2019; Дані клієнта - ОСОБА_1 . Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 місце народження м.Харків. Паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Дата видачі 15.09.1995. Мобільний телефон НОМЕР_5 . Адреса постійної реєстрації АДРЕСА_1 . Контактна особа для термінового зв`язку - батько ОСОБА_5 , телефон НОМЕР_10 . Підписано клієнтом ОСОБА_1 на 1 арк.; Товарний чек №000200008117700 від 16.05.2019 на 1 арк.; Копія фіскального чеку №00004358200031 від 16.05.2019 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_1 паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995, завірена та підписана власноручно ОСОБА_1 16.05.2019 на 2 арк.; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДПА у Київському районі м.Харкова ОСОБА_1 №2900908690 від 17.06.1998, завірена та підписана власноручно ОСОБА_1 16.05.2019 на 1 арк. - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Накладна №59998076532604, дата складання 21.03.2019 о 23.42 год., відділення №34 «Нова Пошта», м. Харків, вул. Різдвяна (колишня вул. Енгельса), 14, відправник ОСОБА_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 . 22.03.2019 о 15.40 год. вантаж згідно вказаної накладної отримав ОСОБА_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_11 , відділення №1 «Нова Пошта», розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 4, оціночна вартість вантажу 200 грн., описання вантажу «Канцелярські товари». Накладна №59998076737548, дата складання 26.03.2019 о 14.02 год., відділення №34 «Нова Пошта», м. Харків, вул. Різдвяна (колишня вул. Енгельса), 14, відправник ОСОБА_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 . 27.03.2019 о 17.23 год. вантаж згідно вказаної накладної отримав ОСОБА_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_11 , відділення №1 «Нова Пошта», розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 4, оціночна вартість вантажу 200 грн., описання вантажу «Інше: Канцтовари». Накладна №59998076907924, дата складання 29.03.2019 о 14.07 год., відділення №34 «Нова Пошта», м. Харків, вул. Різдвяна (колишня вул. Енгельса), 14, відправник ОСОБА_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 . 30.03.2019 о 13.04 год. вантаж згідно вказаної накладної отримав ОСОБА_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_11 , відділення №1 «Нова Пошта», розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 4, оціночна вартість вантажу 200 грн., описання вантажу «Інше: побутова хімія». СD-R диск білого кольору 700 МB 52X speed vitesse velocidad 80 MIN Verbatim, на якому маються написи маркером чорного кольору «Банківська таємниця. №356. Виписки ОСОБА_1 », який містить інформацію в електронному вигляді по рахунках приватного клієнта ОСОБА_1 , за період з 03.01.2020 по 11.12.2020. Виписку з рахунку приватного клієнта ОСОБА_1 , № НОМЕР_12 , номер основного рахунку НОМЕР_3 , за період з 03.01.2020 по 11.12.2020, в роздрукованому на папері вигляді, яка містить наступну інформацію про фінансові трансакції за рахунком, а саме: 21.03.2019 на вказаний рахунок надійшли кошти в сумі 7 761 грн., призначення платежу «Зачисление перевода MoneySend -TS000000(TS212425), Myrgorod, UKR». 22.03.2019 з рахунку знято кошти в сумі 7 000 грн., призначення платежу «Зняття готівки в банкоматі - А2406444 (А2406444), Kharkiv, UKR». 26.03.2019 на вказаний рахунок надійшли кошти в сумі 7 800,80 грн., призначення платежу «Зачисление перевода MoneySend -TS000000(TS212425), Myrgorod, UKR». 27.03.2019 з рахунку знято кошти в сумі 6 000 грн., призначення платежу «Зняття готівки в банкоматі - А2405389 (А2405389), Kharkiv, UKR». 27.03.2019 з рахунку знято кошти в сумі 1 000 грн., призначення платежу «Зняття готівки в банкоматі - А2405389 (А2405389), Kharkiv, UKR». DVD-R диск білого кольору 4,7 GB 16X NANOTEX 120 MIN, на яком маються написи маркером cинього кольору «Не таємно. Інв.№146т 16.05.19 р. Зав.СДІЗУ ОУ ОСОБА_6 вил. Ст.. щ/у з ОВС ОСОБА_7 , підпис. Акт №707 від 30.05.2019. Зав. СДІЗУ ОУ О.О.Захарова, підпис, 30.05.2019», та на якому міститься аудіо файли та текстові файли в електронному вигляді. Інформацію яка роздрукована в паперовому вигляді, щодо СМС-повідомлень за номером мобільного телефону НОМЕР_13 , яким фактично користувався ОСОБА_2 , яка, а саме: СМС-повідомлення, яке надходило номером мобільного телефону НОМЕР_14 :Тип сообщения: SMS ДоставкаОтчёт о статусе: Запрошен Номер отправителя: Nova Poshta Идентификатор протокола: ОСОБА_8 получения SMSC SMS: 22.03.2019 15:23:13 (GSM+2)Vidpravlennia НОМЕР_15 vid Surhutskyi M. vzhe u viddilenni 1 Myrhorod. Do splaty 85 UAH. Platne zberihannia z 28.03 СМС-повідомлення, яке надходило номером мобільного телефону НОМЕР_14 : Тип сообщения: SMS Доставка Отчёт о статусе: Запрошен Номер отправителя: Nova Poshta Идентификатор протокола: ОСОБА_8 получения SMSC SMS: 27.03.2019 15:46:20 (GSM+2)Vidpravlennia НОМЕР_16 vid Surhutskyi M. vzhe u viddilenni 1 Myrhorod. Do splaty 85 UAH. Platne zberihannia z 02.04 СМС-повідомлення, яке надходило номером мобільного телефону НОМЕР_14 30.03.2019 о 11.29 год.:Тип сообщения: SMS Доставка Отчёт о статусе: Запрошен Номер отправителя:Nova Poshta Идентификатор протокола: Normal Время получения SMSC SMS: 30.03.2019 11:29:18 (GSM+2)Vidpravlennia 59998076907924 vid Surhutskyi M. vzhe u viddilenni 1 Myrhorod. Do splaty 105 UAH. Platne zberihannia z 05.04 - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження. Мобільний телефон «Redmi5», MEID: НОМЕР_17 , IMEI1: НОМЕР_18 ; IMEI2: НОМЕР_19 , сім-картка номер НОМЕР_20 - повернути ОСОБА_1 - як йому належний.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити засудженому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений в порядку ст.394 КПК України до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги на вирок через Ленінський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після спливу тридцятиденного строку, встановленого ст. 395 КПК України, для його оскарження, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Подання апеляційної скарги на вирок суду зупиняє набрання ним законної сили та його виконання. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку в порядку ст. 376 КПК України негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору і не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Головуючий: