Ухвала суду № 94829094, 10.02.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.02.2021 Справа № 554/1144/21

Провадження № 1-кс/554/3028/2021

УХВАЛА

іменем України

10 лютого 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання керівника обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 08.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020170000001897 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що Обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 62020170000001897 від 08.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Встановлено, що начальником юридичного відділу Полтавського ГРУ АТ КБ "ПриватБанк" - адвокатом ОСОБА_5 спільно з директором Полтавського ГРУ АТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 , за сприяння невстановлених працівників правоохоронних органів, у період 2015 - 2018 років на території м. Полтави систематично вчинялись шахрайські дії, спрямовані на заволодіння чужим майном фізичних та юридичних осіб шляхом складання по дійсно укладених банком кредитних договорах завідомо неправдивих договорів поруки з використанням паспортних даних ОСОБА_7 , яка фактично вказаних договорів поруки не укладала та не підписувала. В подальшому банківська установа зверталася до суду з позовами, пов`язаними з вирішенням грошових зобов`язань по раніше укладених кредитних договорах, що містили завідомо неправдиві відомості щодо договорів поруки, які було задоволено на користь Полтавського ГРУ АТ КБ "ПриватБанк", внаслідок чого інтересам фізичних та юридичних осіб спричинено шкоду в особливо великих розмірах.

Так, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020170000001394 від 07.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, виявлено ознаки можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, до яких можуть бути причетними начальник юридичного відділу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 та інші особи.

Встановлено, що начальник відділу юридичного забезпечення АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 та директор Полтавського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 в період з 2015 по 2018 роки у м. Полтаві укладали договори поруки по кредитних договорах із ОСОБА_7 , хоча остання не мала стосунку до вказаних договорів (не підписувала жодних позовних заяв та договорів), та в подальшому звертались до суду з позовами, пов`язаними з вирішенням грошових зобов`язань по кредитних договорах, які судом задовольнялись.

Вищевказані факти зафіксовано під час огляду інтернет-ресурсу інтернет-видання Полтавщина (https://poltava.to/news/40014/), зокрема оглянуто публікацію «АГРОФІРМА ПИРЯТИН» СУДИТЬСЯ ЗА СВОЄ МАЙНО З КЕРІВНИКОМ ПОЛТАВСЬКОГО «ПРИВАТБАНКУ». Відповідно до тексту публікації, зазначається зокрема наступне: «…. у позові ОСОБА_8 на агрофірму, першим відповідачем стоїть ОСОБА_7 , а уже потім ТОВ «Агрофірма Пирятин». ОСОБА_9 у справі виступає, як поручитель агрофірми, хоча, хто вона така - для представників агрофірми - загадка. Ця схема працювала так: про судове засідання повідомлялося невідомому поручителю ОСОБА_10 , а в самій же агрофірмі не знали про те, що проходить суд. Виходило, що і всі судові процедури були дотримані, і суд відбувся без участі справжніх представників «Агрофірми Пирятин». Також, за допомогою ОСОБА_11 , вдалося відправити справу в Октябрський районний суд. Зазвичай справа розглядається в суді за місцем проживання, знаходження відповідача, тобто вона мала розглядатися в Пирятинському районі. Однак невідомий поручитель ОСОБА_9 мешкає у Полтаві в Октябрському районі...».

Також встановлено, що 2 - 3 роки тому ОСОБА_7 звернулася до ОСОБА_12 , яка є донькою її колишнього співмешканця, з проханням надати їй допомогу в оформленні документів на землю. Чоловіком ОСОБА_12 є ОСОБА_5 . На прохання ОСОБА_12 , ОСОБА_7 залишила в неї оригінал свого паспорту громадянки України. ОСОБА_12 обумовила необхідність залишення паспорту в неї побоюваннями про його можливу втрату ОСОБА_7 , тобто для його збереження. З цього моменту ОСОБА_7 отримувала свій паспорт від ОСОБА_12 одного разу, а згодом остання знов його забирала.

Встановлено, що підписи в договорах поруки від імені ОСОБА_7 нею не виконувалися, вона ніколи не укладала цивільно-правових договорів, ніколи не була поручителем, а була присутня у судах лише під час її залучення у якості свідка до розгляду справи за фактом вчинення крадіжки, а також за фактом її бійки зі своїм співмешканцем, що мали місце у Машівському та Карлівському районних судах Полтавської області.

Таким чином, всі позови до ОСОБА_7 , які подавались до суду, та документи до них містять завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обставин укладання угод та підроблені підписи.

Зокрема за період з 2015 року по теперішній час було ухвалено судові рішення у справах, в яких фігурують ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування здобуто достатньо доказів, що можуть свідчити про неправомірні дії ОСОБА_5 , який є адвокатом Ради адвокатів Полтавської області, свідоцтво № 2560, видане 17.01.2019, адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , який працює керівником юридичного відділу Полтавського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», є співзасновником ТОВ «Юридична фірма «А-Лекс».

Також встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою можуть зберігатись документи, що долучались до кредитних договорів та договорів поруки, які складались посадовими особами Філії «Полтавське головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», зокрема ОСОБА_5 та підписувались від імені фізичної особи ОСОБА_7 із банківською установою, а також паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_7 .

В органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у вилученні документів, що долучались до кредитних договорів та договорів поруки (в паперовому та електронному вигляді), що складались посадовими особами Філії «Полтавське головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», зокрема ОСОБА_5 або іншою уповноваженою особою, та підписувались від імені фізичної особи ОСОБА_7 , паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_7 , а також інших офіційних документів (в паперовому та електронному вигляді), що підписувались від імені ОСОБА_7 (заяви, розписки тощо); чорнових записів щодо укладання кредитних договорів та договорів поруки у них, що складались посадовими особами Філії «Полтавське головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», зокрема ОСОБА_5 або іншою уповноваженою особою та підписувались від імені фізичної особи ОСОБА_7 ; документів, що містять вільні та умовно вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 за період із 2015 року по теперішній час.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме на нежитлові приміщення в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «ЦУКОРПРОМ», код ЄДРПОУ 32737762.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст.98КПК Україниречовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні адміністративної будівлі, де здійснює свою діяльність Філія «Полтавське головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, 49094, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЦУКОРПРОМ», код ЄДРПОУ 32737762, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь та предметів кримінального правопорушення, а саме: оригіналів кредитних договорів та договорів поруки у них із усіма додатками (в паперовому та електронному вигляді), що складались посадовими особами філії «Полтавське головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», зокрема ОСОБА_5 або іншою уповноваженою особою та підписувались від імені фізичної особи ОСОБА_7 , а також інших офіційних документів (в паперовому та електронному вигляді), що підписувались від імені ОСОБА_7 та надавались до банківської установи (заяви, розписки тощо); чорнових записів щодо укладання кредитних договорів та договорів поруки у них, що складались посадовими особами Філії «Полтавське головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», зокрема ОСОБА_5 або іншою уповноваженою особою та підписувались від імені фізичної особи ОСОБА_7 ; документів, що містять вільні та умовно вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 за період із 2015 року по 01.02.2021 року.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1