Постанова № 9482482, 12.05.2010, Берестовський районний суд міста Макіївки (до 25.04.2025 - Червоногвардійський районний суд м. Макіївки)

Дело № 4-139/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2010 года г. Макеевка

Судья Червоногвардейского районного суда г. Макеевки Донецкой области Рассуждай В.Я., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Червоногвардейского района г. Макеевки Татькова Ю.А., согласованное с прокурором Червоногвардейского района г. Макеевки о разрешении раскрытия банковской тайны, содержащейся в Управлении государственного казначейства г.Макеевки в Донецкой области по текущим счетам №35218003000222, №35221001000222, №31254272210522, №31253273210522, №31252274210522, которые принадлежат Макеевскому профессиональному электротехническому лицею (идентификационный код юридического лица 02543118), а именно истребовании сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде, так и на бумажном носителе), по текущим счетам Макеевского профессионального электротехнического лицея (идентификационный код юридического лица 02543118) №35218003000222, №35221001000222, №31254272210522, №31253273210522, №31252274210522, с момента открытия счетов по настоящее время, -

У С Т А Н О В И Л :

Старший следователь прокуратуры Червоногвардейского района г. Макеевка Татьков Ю.А. обратился в суд с представлением о разрешении истребования информации, содержащей банковскую тайну в Управлении государственного казначейства г.Макеевки в Донецкой области по текущим счетам №35218003000222, №35221001000222, №31254272210522, №31253273210522, №31252274210522, которые принадлежат Макеевскому профессиональному электротехническому лицею (идентификационный код юридического лица 02543118), а именно: истребовании сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде, так и на бумажном носителе), по текущим счетам Макеевского профессионального электротехнического лицея (идентификационный код юридического лица 02543118) №35218003000222, №35221001000222, №31254272210522, №31253273210522, №31252274210522, с момента открытия счетов по настоящее время, которое мотивировал тем, что в производстве прокуратуры Червоногвардейского района г.Макеевки находится уголовное дело №27-23529, возбужденное по факту получения мастером производственного обучения Макеевского профессионального электротехнического лицея ОСОБА_3 взяток от учащихся, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что 23.03.2010 года во внутреннем дворе вышеуказанного учебного заведения, работниками правоохранительных органов г.Макеевки была задержана мастер производственного обучения Макеевского профессионального электротехнического лицея ОСОБА_3, у которой были изъяты ранее помеченные денежные средства в сумме 1000,00 гривен, денежными купюрами достоинством по 200,00 гривен (1-ая серии ВИ №3900848, 2-ая серии АВ №4382996, 3-я серии ВЦ №0437499, 4-ая серии ВЧ №5182602, 5-ая серии ВИ №3451867), которые ей передала студентка 11-ой группы 1-ого курса ОСОБА_4 за не исключение её из учебного заведения и выставление ей положительных оценок.

Также досудебным следствием было установлено, что 23.03.2010 года ОСОБА_3 написала явку с повинной, в которой указала, что в этот день и ранее она получала денежные вознаграждения (взятки) от ОСОБА_4 и других студентов за выставление им положительных оценок.

Кроме того, досудебным следствием установлено, что преподаватели Макеевского профессионального электротехнического лицея заставляли учащихся лицея необоснованно вносить на текущие счета лицея денежные средства за прохождение производственной практики на 1-ом курсе

В настоящее время у следствия возникла необходимость в производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну в помещениях Управления государственного казначейства г.Макеевки в Донецкой области по текущим счетам №35218003000222, №35221001000222, №31254272210522, №31253273210522, №31252274210522, которые принадлежат Макеевскому профессиональному электротехническому лицею (идентификационный код юридического лица 02543118), а именно истребовании сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде, так и на бумажном носителе), по текущим счетам Макеевского профессионального электротехнического лицея (идентификационный код юридического лица 02543118) №35218003000222, №35221001000222, №31254272210522, №31253273210522, №31252274210522, с момента открытия счетов по настоящее время. Изучив материалы уголовного дела, представление о разрешении раскрытия банковской тайны, считаю указанное представление обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Так, в производстве прокуратуры Червоногвардейского района г.Макеевки находится уголовное дело №27-23529, возбужденное по факту получения мастером производственного обучения Макеевского профессионального электротехнического лицея ОСОБА_3 взяток от учащихся, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 УК Украины.

Кроме того, в ходе проведения расследования по данному уголовному делу досудебным следствием было установлено, что преподаватели Макеевского профессионального электротехнического лицея понуждали учащихся лицея необоснованно вносить на текущие счета лицея денежные средства за прохождение производственной практики на 1-ом курсе.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 года с последующими изменениями и дополнениями, информация относительно физических и юридических лиц, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию или решению суда.

В соответствии с п.п. 3.2 Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Украины № 267 от 14.07.2006 года банки обязаны выполнять письменные требования судов общей юрисдикции, а также принятые ими решения (постановления) о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну в порядке, установленном законодательством Украины. По письменному требованию суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну или по решению (постановлению) суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, банк раскрывает информацию в объеме, указанном в требовании или решении (постановлении) суда.

В соответствии с п.п. 4.1 вышеуказанных правил, выемка документов, составляющих банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи в порядке и с соблюдением требований главы 16 УПК Украины. Банк не имеет права отказать в предъявлении или выдаче документов или их копий или других предметов, выдачу которых требует следователь во время проведения выемки, и которые указаны в решении (постановлении) суда. Банк обязан изготовить копии документов, которые изымаются, заверенные подписью представителя банка. Эти копии документов остаются в банке вместо изъятых оригиналов. Представителю банка вручается копия протокола изъятия.

Учитывая, что у должностных лиц Управления государственного казначейства г.Макеевки в Донецкой области имеется информация об открытых текущих счетах №35218003000222, №35221001000222, №31254272210522, №31253273210522, №31252274210522, которые принадлежат Макеевскому профессиональному электротехническому лицею (идентификационный код юридического лица 02543118), а также учитывая то, что данная информация содержит банковскую тайну, считаю, что представление старшего следователя прокуратуры Червоногвардейского района г. Макеевки Татькова Ю.А. является обоснованным подлежит удовлетворению. На основании изложенного, руководствуясь ст. 177-186 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Дать разрешение на истребование информации, которая содержит банковскую тайну в Управлении государственного казначейства г.Макеевки в Донецкой области по текущим счетам №35218003000222, №35221001000222, №31254272210522, №31253273210522, №31252274210522, которые принадлежат Макеевскому профессиональному электротехническому лицею (идентификационный код юридического лица 02543118), а именно разрешить провести выемку сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде, так и на бумажном носителе), по текущим счетам Макеевского профессионального электротехнического лицея (идентификационный код юридического лица 02543118) №35218003000222, №35221001000222, №31254272210522, №31253273210522, №31252274210522, с момента открытия счетов по настоящее время.

Оглашение постановления и производство выемки поручить оперативным сотрудникам СГСБЭП Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: