Ухвала суду № 94813719, 02.02.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6389/20

Провадження № 1-кс/234/600/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., за участю секретаря судового засідання Коханової Д.Т., за участю слідчого Колікова М.М., володільця майна ОСОБА_1 , представника володільця майна – адвоката Ритова Я.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області Колікова М.М. про знищення речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Колікова М.М., яке погоджено з прокурором Донецької обласної прокуратури Ільєнко С.Д. про знищення речових доказів.

З клопотання вбачається, що у провадженні другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32020050000000029 від 10.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2020 співробітниками Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, Державної прикордонної служби України, та оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області на автошляху сполученням м. Дружківка - м. Краматорськ, по вулиці Танкістів, навпроти будинку 24, зупинено автомобіль марки «KIA», державний номер НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, в ході огляду якого всередині кузова виявлено та вилучено 4790 пачок цигарок марки «Мальборо», які водій ОСОБА_2 незаконно перевозив з метою подальшого збуту.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32020050000000029 від 10.04.2020 отримано висновок експерта Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України № 11350/20-34/11351/20-53/32068-32088/20-34/32089-32092/20-31 від 05.11.2020 згідно якого встановлено, що марки акцизного податку які містяться на пачках тютюнових виробів «Marlboro», вилучених 10.04.2020 під час огляду транспортного засобу «KIA» MAGENTIS, державний номерний знак НОМЕР_1 , за своїми характеристиками не відповідають аналогічним зразкам 2015 року, що виготовляються на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат Україна».

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

Так, 10.04.2020 на підставі письмового дозволу власника транспортного засобу «KIA» MAGENTIS, державний номерний знак НОМЕР_1 – ОСОБА_1 у транспортному засобі «KIA» MAGENTIS, д.н.з. НОМЕР_1 , який розташований на узбіччі автомобільної дороги по вул. Танкістів, м. Краматорська, проведено огляд у ході якого виявлено та вилучено: 4790 пачок тютюнових виробів марки «Marlboro» з ознаками фальсифікації (4300 пачок без марок акцизного податку та 490 пачок з марками акцизного податку); транспортний засіб «KIA» MAGENTIS, державний номерний знак НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «KIA» MAGENTIS, д.н.з. НОМЕР_1 – серія НОМЕР_2 ; ключі від транспортного засобу «KIA» MAGENTIS, д.н.з. НОМЕР_1 .

10.04.2020, керуючись п. 8 ч. 2 ст. 40, ст. 94, ч. 1 ст. 98, ст. 99, ч. 2 ст. 100, ч. 3 ст. 110 КПК України вилучені тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від транспортного засобу - визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

10.04.2020 під час опитування ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , останні від будь яких пояснень відмовилися.

15-16.04.2020 ухвалами слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області задоволені клопотання слідчого щодо надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу «KIA» MAGENTIS, державний номерний знак НОМЕР_1 та вилучення тютюнових виробів з ознаками фальсифікації, транспортного засобу, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, ключів від транспортного засобу, а також накладення арешту на вилучене майно.

14.04.2020 відібрані зразки тютюнових виробів, вилучених 10.04.2020 у ході огляду транспортного засобу «KIA» MAGENTIS, державний номерний знак НОМЕР_1 , які разом з постановою про призначення судово-хімічної експертизи спрямовані до Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

Згідно висновку експерта Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України № 11350/20-34/11351/20-53/32068-32088/20-34/32089-32092/20-31 від 05.11.2020 вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам нормативних документів діючим в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленим компанією ПрАТ «Філіп Морріс Україна». Окрім того, згідно вищезазначеного висновку експерта надані марки акцизного податку, що містяться на пачках «Marlboro» за своїми характеристиками не відповідають аналогічним зразкам 2015 року, що виготовляються на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат Україна».

До Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях та Управління ОРД ГУ ДФС у Донецькій області спрямовані доручення щодо встановлення та допиту у якості свідка осіб, яким відомі факти незаконного придбання та збуту громадянами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншими особами, незаконно виготовлених тютюнових виробів, місця їх придбання, зберігання та подальшої реалізації останніми на території Донецької області, встановлення місцезнаходження зазначених об`єктів незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також встановлення осіб, які здійснюють придбання у встановлених об`єктах, незаконно виготовлені тютюнови вироб для власного споживання та допиту останніх у якості свідка.

Відповідно до отриманої відповіді Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що громадяни ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відмовились від свої протиправних намірів та не займаються діяльністю, пов`язаною із переміщенням з тимчасово окупованої території тютюнових виробів.

Відповідно до отриманої відповіді Управління ОРД ГУ ДФС у Донецькій області, інформації щодо вказаних осіб ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а також місць зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також осіб, яким відома вказана інформація, встановлено не було.

10.04.2020 під час допиту у якості свідка ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , останні від будь яких показів відмовилися.

Так, до умов ст. 98 КПК України, цигарки вилучені 10.04.2020 є предметом вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: здійснення фігурантом вказаного кримінального провадження зберігання цих незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту.

Згідно ч. 8 ст. 100 КПК України, реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Також, згідно п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

У відповідності до вимог п. 7 Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 218 від 24.07.2002, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за № 679/6967, увезення, зберігання та реалізація на території України тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, забороняється.

Таким чином, тютюнові вироби, вилучені 10.04.2020 під час огляду транспортного засобу «KIA» MAGENTIS, державний номерний знак НОМЕР_1 є такими, що вилучені законом з обігу, оскільки згідно висновку експерта Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України № 11350/20-34/11351/20-53/32068-32088/20-34/32089-32092/20-31 від 05.11.2020 не відповідають вимогам нормативних документів діючим в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленим компанією ПрАТ «Філіп Морріс Україна». Окрім того, згідно вищезазначеного висновку експерта надані марки акцизного податку, що містяться на пачках «Marlboro» за своїми характеристиками не відповідають аналогічним зразкам 2015 року, що виготовляються на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат Україна».

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104, затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Абзацем 2 пункту 29 вказаного Порядку встановлено, що речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду знищуються.

В ході проведення досудового розслідування фактичний власник тютюнових виробів, вилучених 10.04.2020 під час огляду транспортного засобу «KIA» MAGENTIS, державний номерний знак НОМЕР_1 , не встановлений. Також, в ході проведення досудового розслідування, право власності на вказані тютюнові вироби громадянином ОСОБА_1 належним чином доведено не було.

Згідно ст. 5 Закону України від 14.01.2000 року № 1393 – XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» - неякісна та небезпечна продукція пядлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Зважаючи на викладене, враховуючи те, що вказані тютюнові вироби згідно висновку експерта Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України № 11350/20-34/11351/20-53/32068-32088/20-34/32089-32092/20-31 від 05.11.2020 не відповідають вимогам нормативних документів діючим в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленим компанією ПрАТ «Філіп Морріс Україна», сторона обвинувачення просить прийняти рішення щодо знищення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» у загальній кількості 4280 пачок, без врахуванням 20 пачок використаних експертами під час дослідження, вилучених 10.04.2020 під час огляду транспортного засобу «KIA» MAGENTIS, державний номерний знак НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, зазначивши, що у слідчого не має місце де зберігати пачки сигарет, вилучені сигарети є продукцією, яка вилучена з обігу, оскільки не мають марок акцизного збору. На даний час досудове розслідування не завершено.

Володілець майна та його представник проти знищення речових доказів заперечили, оскільки слідчий вже майже рік зберігає дане майно, за цей час власник двічі звертався до суду із клопотання про скасування арешту на майно, власник має право зберігати це майно для власного споживання, що не є цивільним обігом, на експертне дослідження були надані лише декілька пачок сигарет, яким чином вони були відібрані не відомо, а слідчий просить знищити усі.

Заслухавши пояснення слідчого, володільця майна та його представника слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про знищення речових доказів виходячи з наступного.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що вилучені у кримінальному провадженні №32020050000000029 від 10.04.2020 року тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості 4280 пачок є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, тобто безпосередньо містять на собі сліди кримінального правопорушення, а отже не можуть бути знищеними без шкоди для кримінального провадження, оскільки досудове розслідування не закінчено, остаточне рішення не прийнято. Данні сигарети не є продукцією, яка швидко псується, їх зберігання не впливає на довкілля, спеціальних умов зберігання не потербують. З огляду на що слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання як необгрунтованого.

Керуючись ст.ст. 98, 100 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області Колікова М.М. про знищення речових доказів у кримінальному провадженні №32020050000000029 від 10.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та оголошений 05.02.2021 року.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна