Ухвала суду № 94811178, 01.02.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3650/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Мамед О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Калініна Є.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

25.01.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Калініна Є.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12012000010000072.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000010000072 від 22.11.2012 за підозрою ОСОБА_1 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 разом з іншими учасниками злочинної групи, певний час, займалися сумісною протиправною діяльністю, отриманий дохід від якої згідно досягнутої домовленості, розподіляли між всіма учасниками злочинної групи.

Так, влітку 2009 року ОСОБА_2 отримав певну суму грошових коштів від сумісної протиправної діяльності з ОСОБА_1 та іншими учасниками злочинної групи, частину якої передав ОСОБА_1 для подальшого розподілу між іншими учасниками.

Однак, ОСОБА_1 , всупереч наявної домовленості, всю суму грошових коштів, отриманих від ОСОБА_2 залишив собі, не розподіляючи між іншими учасниками сумісної злочинної діяльності.

ОСОБА_2 дізнавшись про вищевказані дії ОСОБА_1 повідомив йому, що він розповість про цей факт іншим учасниками злочинної групи.

ОСОБА_1 усвідомлюючи, що вказана інформація може негативно вплинути на його авторитет між іншими учасниками злочинної групи, вирішив вчинити умисне вбивство ОСОБА_2 з метою недопущення повідомлення ОСОБА_2 іншим учасникам злочинної групи про присвоєння ним грошових коштів та з метою залишення вказаних грошових коштів собі. Таким чином, у ОСОБА_1 виник умисел на умисне вбивство ОСОБА_2 з корисливих мотивів.

З метою полегшення реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував невстановленій досудовим розслідуванням особі вчинити умисне вбивство ОСОБА_2 , на що вона погодилась. Таким чином, ОСОБА_1 вступив з невстановленою досудовим розслідуванням особою у злочинну змову на вчинення протиправного заподіяння смерті ОСОБА_2 з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому з метою реалізації сумісного умислу направленого на вчинення умисного вбивства ОСОБА_2 , ОСОБА_1 з невстановленою досудовим розслідуванням особою при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав знаряддя вчинення умисного вбивства - вогнепальну зброю, а саме пістолет «CZ», кал. 7,65 мм «Браунінг», револьвер «Наган», кал. 7,62 мм, та боєприпаси до них.

Після чого, 06.10.2009, близько 22 години, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в автомобілі, яким керував ОСОБА_2 , а саме автомобілі «Порш Каен» НОМЕР_1 , який знаходився між будинками № 10 та № 12 по вул. Тарасівська у м. Києві, з метою реалізації сумісного злочинного умислу, направленого на протиправне заподіяння смерті ОСОБА_2 з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, та усвідомлюючи свої злочинні дії і бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків у вигляді смерті останнього, зробили п`ять пострілів з вогнепальної зброї в життєво важливі органи ОСОБА_2 , а саме в голову, черевну порожнину та стегно, спричинив згідно висновку судово-медичної експертизи сліпе проникаюче вогнепальне поранення голови: вхідна рана правої щечно-виличної області; сковзне вогнепальне поранення правого стегна; а також сліпе проникаюче вогнепальне кульове поранення голови: вхідна вогнепальна рана правої виличної області; сліпе проникаюче вогнепальне поранення голови: вхідна вогнепальна рана правої потиличної області голови справа; сліпе проникаюче вогнепальне кульове поранення живота та грудної клітини: вхідна вогнепальна рана правої передньобокової поверхні черевної стінки, які мають ознаки тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент спричинення (по критерію небезпечності в момент спричинення), які знаходяться у прямому причинному зв`язку з настанням смерті ОСОБА_2 , та внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 на місці вчинення злочину настала смерть ОСОБА_2 .

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні умисного вбивства, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненими з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на протиправне заподіяння смерті ОСОБА_2 , незаконно придбав у невстановленої особи вогнепальну зброю, а саме пістолет «CZ», кал. 7,65 мм «Браунінг», револьвер «Наган», кал. 7,62 мм, та боєприпаси до них, після чого незаконно носив та зберігав їх без передбаченого законом дозволу.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, тобто носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Крім того, приблизно у 2015 році (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлена), ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому місці, маючи злочинний умисел на використання завідома підробленого офіційного документу, грубо порушуючи визначений законом порядок діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх апарату, об`єднань громадян, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, а також посвідчення фактів, які мають юридичне значення, вирішив отримати завідомо неправдивий офіційний документ, у якому містяться відомості про володільця і офіційно посвідчує його особу, має необхідні реквізити (фотографія, дані про особу, орган яким видано, тощо), а саме паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я іншої особи та використовувати даний документ для перетину Державного кордону України з метою прикриття своїх справжніх даних.

Так, ОСОБА_1 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документа - паспорту громадянина України для виїзду за кордон, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, час та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, діючи умисно, придбав підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 від 12.10.2011 виданий Керченським МУ ГУ МВС України в АР Крим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Севастополя, зареєстрованого в

АДРЕСА_1 із вклеєною своєю фотокарткою.

Після чого, 13.05.2015 у денний період часу, ОСОБА_1 , знаходячись за адресою м. Київ вул. Михайла Омельяновича - Павленка, 14/12, у приміщенні Печерського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві, діючи умисно, розуміючи протиправність та суспільну небезпечність своїх дій, передбачаючи настання в результаті їх вчинення суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа - паспорту громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я іншої особи, використовуючи раніше виготовлений підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 від 12.10.2011 виданий начебто Керченським МУ ГУ МВС України в АР Крим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Севастополя, зареєстрованого в АДРЕСА_1 із вклеєною своєю фотокарткою, заповнив заяву про оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон та заяву про відсутність обставин, що обмежують право виїзду за кордон від імені ОСОБА_3 та подав уповноваженим особам.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , 22.05.2015, останній знаходячись у приміщенні Печерського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві за адресою:

м. Київ вул. Михайла Омельяновича - Павленка, 14/12, отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Севастополя, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто завідомо підроблений документ.

У подальшому, 01.08.2018, ОСОБА_1 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, прибувши в пункт пропуску «Бориспіль-D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль-7, з метою вильоту під особистими даними іншої особи рейсом № 315 Київ-Бергамо у м. Бергамо Італійської Республіки, діючи умисно, усвідомлюючи, що документ, який надає право для виїзду за кордон є підроблений, о 19 год. 27 хв. пред`явив у зоні паспортного контролю працівникам Державної прикордонної служби, які здійснювали перевірку проїзних документів, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим використавши завідомо підроблений документ, перетнув Державний кордон України під особистими даними іншої особи.

Окрім цього, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на використання завідомо підробленого документа - паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.08.2018, прибувши до України рейсом № 152 сполученням «Гельсінкі-Київ» знаходячись у пункті пропуску «Бориспіль D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль-7, під час проходження паспортного контролю пред`явив о 16 год. 39 хв. працівнику Державної прикордонної служби, який здійснював перевірку проїзних документів у пасажирів, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким чином використавши завідомо підроблений документ, безперешкодно залишив приміщення Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Також, 24.08.2018, ОСОБА_1 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, прибувши в пункт пропуску «Бориспіль-D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль-7, з метою вильоту з країни під особистими даними іншої особи рейсом № 311 Київ-Мілан у м. Мілан Італійської Республіки, діючи умисно, усвідомлюючи, що документ, який надає право для виїзду за кордон є підроблений, о 09 год. 20 хв. пред`явив у зоні паспортного контролю працівнику Державної прикордонної служби, який здійснював перевірку проїзних документів, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом ознайомлення із його змістом, тим самим використавши завідомо підроблений документ, перетнув Державний кордон України під особистими даними іншої особи.

Крім цього, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на використання завідомо підробленого документа - паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 01.09.2018, прибувши рейсом № 312 сполученням «Мілан-Київ» до України, знаходячись у пункті пропуску «Бориспіль D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль-7, під час проходження паспортного контролю пред`явив о 17 год. 27 хв. працівнику Державної прикордонної служби, який здійснював перевірку проїзних документів у пасажирів, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким чином використавши завідомо підроблений документ, безперешкодно залишив приміщення Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Також, 08.09.2018, ОСОБА_1 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, прибувши в пункт пропуску «Бориспіль-D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль-7, з метою вильоту з країни під особистими даними іншої особи рейсом № 411 Київ-Дюсельдорф у м. Дюсельдорф Німеччина, діючи умисно, усвідомлюючи, що документ, який надає право для виїзду за кордон є підроблений, о 09 год. 31 хв. пред`явив у зоні паспортного контролю працівнику Державної прикордонної служби, який здійснював перевірку проїзних документів, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом ознайомлення із його змістом, тим самим використавши завідомо підроблений документ, перетнув Державний кордон України під особистими даними іншої особи.

Крім цього, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на використання завідомо підробленого документа - паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.09.2018, прибувши рейсом № 312 сполученням «Мілан-Київ» до України, знаходячись у пункті пропуску «Бориспіль D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль-7, під час проходження паспортного контролю о 17 год. 50 хв. пред`явив працівнику Державної прикордонної служби, який здійснював перевірку проїзних документів у пасажирів, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким чином використавши завідомо підроблений документ, безперешкодно залишив приміщення Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Також, 12.10.2018, ОСОБА_1 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, прибувши в пункт пропуску «Бориспіль-D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль-7, з метою вильоту з країни під особистими даними іншої особи рейсом № 335 Київ-Венеція у Венецію Італійської Республіки, діючи умисно, усвідомлюючи, що документ, який надає право для виїзду за кордон є підроблений, о 10 год. 22 хв. пред`явив у зоні паспортного контролю працівнику Державної прикордонної служби, який здійснював перевірку проїзних документів, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом ознайомлення із його змістом, тим самим використавши завідомо підроблений документ, перетнув Державний кордон України під особистими даними іншої особи.

Крім цього, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на використання завідомо підробленого документа - паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 18.10.2018, прибувши рейсом № 316 сполученням «Бергамо-Київ» до України, знаходячись у пункті пропуску «Бориспіль D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль-7, під час проходження паспортного контролю о 07 год. 48 хв. пред`явив працівнику Державної прикордонної служби, який здійснював перевірку проїзних документів у пасажирів, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким чином використавши завідомо підроблений документ, безперешкодно залишив приміщення Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Також, 05.11.2018, ОСОБА_1 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, прибувши в пункт пропуску «Бориспіль-D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль-7, з метою вильоту з країни під особистими даними іншої особи рейсом № 311 Київ-Мілан у м. Мілан Італійської Республіки, діючи умисно, усвідомлюючи, що документ, який надає право для виїзду за кордон є підроблений, о 09 год. 57 хв. пред`явив у зоні паспортного контролю працівнику Державної прикордонної служби, який здійснював перевірку проїзних документів, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом ознайомлення із його змістом, тим самим використавши завідомо підроблений документ, перетнув Державний кордон України під особистими даними іншої особи.

Крім цього, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на використання завідомо підробленого документа - паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.11.2018, прибувши рейсом № 146 сполученням «Брюсель-Київ» до України, знаходячись у пункті пропуску «Бориспіль D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль-7, під час проходження паспортного контролю о 15 год. 46 хв. пред`явив працівнику Державної прикордонної служби, який здійснював перевірку проїзних документів у пасажирів, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким чином використавши завідомо підроблений документ, безперешкодно залишив приміщення Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Також, 19.01.2019, ОСОБА_1 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, прибувши в пункт пропуску «Бориспіль-D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль-7, з метою вильоту з країни під особистими даними іншої особи рейсом № 335 Київ-Венеція у Венецію Італійської Республіки, діючи умисно, усвідомлюючи, що документ, який надає право для виїзду за кордон є підроблений, о 10 год. 22 хв. пред`явив у зоні паспортного контролю працівнику Державної прикордонної служби, який здійснював перевірку проїзних документів, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом ознайомлення із його змістом, тим самим використавши завідомо підроблений документ, перетнув Державний кордон України під особистими даними іншої особи.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

18.03.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Погірці Самбірського району Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 КК України.

Злочин вчинений ОСОБА_1 , який кваліфікований за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна та, відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 перебуває у шлюбі з ОСОБА_4 , яка станом на 23.05.2020 мала у власності нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , придбана за гроші набуті кримінально протиправним шляхом, тобто має ознаки зазначені у ч. 1 ст. 98 КПК України та є речовим доказом у кримінальному провадження.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 подала цивільний позов на суму 200 000 грн.

Згідно інформації отриманої з ДПС України ОСОБА_1 та ОСОБА_4 не мали джерела доходів станом на 2020 рік.

23.05.2020 під час досудового розслідування до Печерського районного суду м. Києва подане клопотання про накладення арешту на вищевказане майно та визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом виконання ухвали про арешт майна.

01.06.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 та визначено порядок зберігання вказаного речового доказу, а саме передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Однак, 04.06.2020 ОСОБА_4 , після проведення ряду обшуків у вказаному кримінальному провадженні, та отримавши виклик Печерського районного суду м. Києва щодо розгляду вищевказаного клопотання про накладання арешту на майно, розуміючи, що її чоловік ОСОБА_1 є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні, та на його майно ухвалою слідчого судді накладений арешт, з метою приховування вказаного речового доказу від забезпечення конфіскації майна, як виду покарання та забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, та зберігання вказаного майна для ОСОБА_1 , відчужила, а саме оформила право власності на вказаний будинок на спільного з ОСОБА_1 знайомого ОСОБА_6 , якому відома мета переоформлення вказаного майна на нього та те, що фактично вказане майно залишається у власності ОСОБА_4 .

Крім того, 07.07.2020 Головним слідчим управлінням Національної поліції України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за № 12020000000000653 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення офіційного документу, а саме рішення Совєтського районного суду м. Макіївка Донецької області №2-1044/2007 від 23.04.2007 про розірвання шлюбу між ОСОБА_1 та ОСОБА_4 .

Також, допитаний як свідок ОСОБА_6 пояснив, що йому невідомо про те, що на вказане майно накладено арешт, та йому невідомо, що ухвала про накладання арешту на вищевказаний будинок оскаржується в Київському апеляційному суді, однак встановлено, що ОСОБА_6 уклав договір про надання правової допомоги з адвокатом Киченок А.С. та ОСОБА_7 , які, як його представники, подали скаргу на ухвалу про накладання арешту на вказане майно.

Крім того, з метою приховування вказаного речового доказу від забезпечення конфіскації майна, як виду покарання та забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, та зберігання вказаного майна для ОСОБА_1 , 30.12.2020 ОСОБА_6 уклав договір купівлі-продажу з громадянином республіки Польщі ОСОБА_8 .

Встановлено, що ОСОБА_8 є працівником компанії, яка належить доньці рідного брата ОСОБА_1 , ОСОБА_9 , та йому відома мета переоформлення майна на нього, а також те, що фактично вказане майно залишається у власності ОСОБА_4 .

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 , брат ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , та члени їх родини, у тому числі за допомогою інших осіб намагаються приховати вищевказане майно з метою недопущення накладання арешту та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання та забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, та зберігання вказаного майна для ОСОБА_1 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_8 .

Заборонити всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець