YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Центральний районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 94787616, 09.02.2021, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

09.02.2021

Номер справи

490/181/21

Номер документу

94787616

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЄТСТРОЙ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/181/21

1 - кс/490/475/2021

У Х В А Л А

09 лютого 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 20.01.2021 в ході проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Магістраль-Юг» за адресою: м. Миколаїв, вул. Віті Хоменка, 78, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12020150000000301 від 21.10.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020150000000301 від 21.10.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2020, за результатами проведених торгів (два лоти), регіональна філія «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі РФ «ОдЗ») укладено договір № ОД/НРП-20-362 з ТОВ «Магістраль-Юг» на виконання ремонту гідромеханічних передач дизель-поїздів на загальну суму 2,6 млн. грн. з ПДВ. 07.07.2020 РФ «ОдЗ» укладено договір №ОД/НРП-20-361 з ТОВ «Магістраль-Юг» на виконання ремонту дизелів 12VFE дизель-поїздів на загальну суму 5,2 млн. грн. з ПДВ. 27.08.2020 та 10.09.2020 Регіональна філія «Одеська залізниця» на підставі вказаного договору здійснено попередню оплату на розрахункові рахунки ТОВ «Магістраль-Юг» у сумі 5 млн. грн.

За отриманою інформацією посадові особи ТОВ «Магістраль-Юг», маючи корисливий мотив, за попередньою змовою зі службовими особами РФ «ОдЗ» планують заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації щодо обсягів та вартості робіт (запасних частин), а також використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності.

Зокрема, аналізом витягу з архіву реєстру податкових накладних ТОВ «Магістраль-Юг», наданої ГУ ДПС у Миколаївській області офіційної інформації (вх. п/п 4271 від 16.09.2020), встановлено наступне.

У квітні поточного року, для виконання ремонту дизелів 12VFE, ТОВ «Магістраль-Юг» нібито придбано два блока двигуна 12VFE на загальну суму 3,2 млн. грн. у підприємства ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175, м. Одеса), з ознаками фіктивності (відсутні офісні, складські, виробничі приміщення, транспортні засоби, працівники відповідної кваліфікації), а їх реквізити використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку. Крім того, відповідно до акту ГУ ДПС у Миколаївській області від 20.07.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Магістраль-ЮГ» з питань достовірності декларування від`ємного значення з податку на додану вартість за квітень 2020 року, з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість ТОВ «Свєтстрой» не має технічної бази, наявних дозволів органів Держпраці на здійснення діяльності підвищеної безпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для виробництва блоків двигуна 12VFE. Крім того, ТОВ «Свєтсрой» не є імпортером блоків двигуна 12VFE.В податкових накладних на придбання блоків двигуна 12VFE зазначено чотири цифри коду УКТЗЕД (8409), що свідчить про виготовлення вказаних двигунів на території України. Однак виробником блоків двигуна 12VFE є Угорщина, Будапешт.

Згідно інформування УСБ України в Миколаївській області за вих.64/20-8788 від 09.10.2020 ТОВ «Магістраль-Юг» буде здійснено ремонт існуючого на дизель-потязі двигуна, фактично без реальної заміни його на новий.

20.01.2021 проведено санкціонований обшук в приміщеннях ТОВ «Магістраль-Юг» за адресою: м. Миколаїв, вул. Віті Хоменка, 78, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1.акт приймання-передачі з ремонту ТОВ «Магістраль-Юг» від 10.09.2020 по договору №Од/НРП-20-361НЮ на 1 арк.

2.акт дефектації з ремонту гідромеханічної передачі №30311 дизель-поїзда Д1 на 6 арк.

3.акт попереднього огляду ТОВ «Магістраль-Юг» від 15.07.2020 по договору №Од/НРП-20-361НЮ на 1 арк.

4.акт відповідального зберігання ТОВ «Магістраль-Юг» від 10.09.2020 по договору №Од/НРП-20-361НЮ на 1 арк.

5.акт приймання-передачі металобрухту від 16.09.2020 по договору №Од/НРП-20-361НЮ на 1 арк.

6.акт утворення металобрухту від 15.08.2020 по договору №Од/НРП-20-361НЮ на 3 арк.

7.акт дефектації з ремонту гідромеханічної передачі №30311 дизель-поїзда Д1 на 5 арк.

8.договір відповідального зберігання №2 від 10.09.2020 укладений між ТОВ «Магістраль-Юг» та АТ «Українська залізниця» на 2 арк.

9.товарно-транспортна накладна №07/08-1 від 07.08.2020 форми 1-ТН на 1 арк.

10.акт приймання-передачі металобрухту ТОВ «Магістраль-Юг» по договору №Од/НРП-20-361НЮ на 3 арк.

11.акт попереднього огляду ТОВ «Магістраль-Юг» від 15.07.2020 по договору №Од/НРП-20-361НЮ на 1 арк.

12.акт приймання-передачі з відповідального зберігання від 12.09.2020 по договору №Од/НРП-20-361НЮ на 1 арк.

13.акт дефектації з ремонту гідромеханічної передачі №30311 дизель-поїзда Д1 на 6 арк.

14.договір №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 укладений між ТОВ «Магістраль-Юг» та АТ «Укрїнська залізниця» на 8 арк.

15.Додаток №1 до договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

16.Додаток №2 до договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 (Графік подачі в ремонт і видачі з ремонту лінійного обладнання МВРС) на 1 арк.

17.Додаток №3 до договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 (Договірна ціна на виконання ремонту лінійного обладнання МВРС) на 1 арк.

18.Додаток №4 до договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 (Гарантійний термін на ремонт лінійного обладнання МВРС) на 1 арк.

19.Калькуляція ТОВ «Магістраль-Юг» послуг з ремонту гідромеханічної передачі дизель-поїзду з заміною корпусу та вихідного валу і карданних вилок вихідного валу по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

20.Розшифровка п.1 Калькуляції по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

21.Розшифровка п.2 Калькуляції по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 2 арк.

22.Розшифровка п.3 Калькуляції. Фонд оплати праці по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

23.Розшифровка п.5 Калькуляції загальновиробничі витрати по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

24.Розшифровка п.7 Калькуляції. Адміністративні витрати по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

25.Калькуляція ТОВ «Магістраль-Юг» послуг з ремонту гідромеханічної передачі дизель-поїзду з заміною корпусу та вихідного валу і карданних вилок вихідного валу по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

26.Розшифровка п.1 Калькуляції по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

27.Розшифровка п.2 Калькуляції по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 2 арк.

28.Розшифровка п.3 Калькуляції. Фонд оплати праці по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

29.Розшифровка п.5 Калькуляції загальновиробничі витрати по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

30.Розшифровка п.7 Калькуляції. Адміністративні витрати по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

31.Акт приймання-передачі з ремонту від 07.08.2020 по договору №ОД/НРП-20-361НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

32.Акт від 07.08.2020 щодо присвоєння іншого гідромеханічній передачі дизель-поїзду з заміною корпусу №303011 присвоєно №150515 на 1 арк.

33.Товарно-транспортна накладна №07/08 від 07.08.2020 на 1 арк.

34.Акт приймання-передачі металобрухту від 16.09.2020 на 1 арк.

35.Акт приймання-передачі з ремонту від 07.08.2020 на 1 арк.

36.Товарно-транспортна накладна №07/08 від 07.08.2020 на 2 арк.

37.Акт щодо передачі ТОВ «Магістраль-Юг» КПП №60464,303011 2 шт. на 1 арк.

38.Акт щодо передачі ТОВ «Магістраль-Юг» КПП №60464,303011 2 шт. на 1 арк.

39.Товарно-транспортна накладна №167 від 17.07.2020 на 1 арк.

40.Товарно-транспортна накладна №167 від 17.07.2020 на 1 арк.

41.Копія заявки АТ «Укрзалізниця» РФ «ОдЗ» від 15.07.2020 до ТОВ «Магістраль-Юг» на 1 арк.

42.Копія заявки АТ «Укрзалізниця» РФ «ОдЗ» від 15.07.2020 до ТОВ «Магістраль-Юг» на 1 арк.

43.Акт приймання-передачі металобрухту від 16.09.2020 по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

44.договір №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 укладений між ТОВ «Магістраль-Юг» та АТ «Укрїнська залізниця» на 8 арк.

45.Додаток №1 до договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

46.Додаток №2 до договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 (Графік подачі в ремонт і видачі з ремонту лінійного обладнання МВРС) на 1 арк.

47.Додаток №3 до договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 (Договірна ціна на виконання ремонту лінійного обладнання МВРС) на 1 арк.

48.Додаток №4 до договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 (Гарантійний термін на ремонт лінійного обладнання МВРС) на 1 арк.

49.Калькуляція ТОВ «Магістраль-Юг» послуг з ремонту гідромеханічної передачі дизель-поїзду з заміною корпусу та вихідного валу і карданних вилок вихідного валу по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

50.Розшифровка п.1 Калькуляції по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 3 арк.

51.Розшифровка п.2 Калькуляції по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 4 арк.

52.Розшифровка п.3 Калькуляції. Фонд оплати праці по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

53.Розшифровка п.5 Калькуляції загальновиробничі витрати по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

54.Розшифровка п.7 Калькуляції. Адміністративні витрати по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

55.Калькуляція ТОВ «Магістраль-Юг» послуг з ремонту гідромеханічної передачі дизель-поїзду з заміною корпусу та вихідного валу і карданних вилок вихідного валу по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

56.Розшифровка п.1 Калькуляції по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 3 арк.

57.Розшифровка п.2 Калькуляції по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 4 арк.

58.Розшифровка п.3 Калькуляції. Фонд оплати праці по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

59.Розшифровка п.5 Калькуляції загальновиробничі витрати по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

60.Розшифровка п.7 Калькуляції. Адміністративні витрати по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

61.Акт щодо передачі для проведення повторного ремонту карданого валу с еластичной муфтой №516925 на 1 арк.

62.Акт щодо передачі КПП21505 на 1 арк.

63.Товарно-транспортна накладна №0266 від 05.10.2020 на 1 арк.

64.Копія товарно-транспортної накладної №0266-1 від 04.10.2020 на 2 арк.

65.Лист форми 06 щодо ремонту операцій дизеля 12VFE на 1 арк.

66.Товарно-транспортна накладна №25/09 від 25.09.2020 на 1 арк.

67.Копія товарно-транспортної накладної №12/09 від 12.09.2020 та накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів на 1 арк.

68.Товарно-транспортна накладна №06/10 від 06.10.2020 на 1 арк.

69.Акт ТОВ «Магістраль-Юг» приймання-передачі з ремонту від 30.09.2020 на 1 арк.

70.Акт ТОВ «Магістраль-Юг» відповідального зберігання металобрухту від 17.08.2020 на 1 арк.

71.Акт ТОВ «Магістраль-Юг» приймання-передачі металобрухту від 11.11.2020 на 1 арк.

72.Акт ТОВ «Магістраль-Юг» приймання-передачі металобрухту на 3 арк.

73.Акт ТОВ «Магістраль-Юг» приймання-передачі металобрухту від 16.09.2020 на 1 арк.

74.Акт ТОВ «Магістраль-Юг» від 12.08.2020 по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 щодо присвоєння іншого номера №632647 на 1 арк.

75.Акт ТОВ «Магістраль-Юг» приймання-передачі з ремонту від 17.08.2020 по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

76.Товарно-транспортна накладна №0009 від 24.03.2020 на 1 арк.

77.Акт відповідального зберігання металобрухту ТОВ «Магістраль-Юг» по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

78.Акт ТОВ «Магістраль-Юг» по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 приймання-передачі з ремонту від 17.08.2020 на 1 арк.

79.Акт ТОВ «Магістраль-Юг» по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 приймання-передачі з ремонту від 17.08.2020 на 1 арк.

80.Акт попереднього огляду ТОВ «Магістраль-Юг» від 25.06.2020 по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

81.Акт ТОВ «Магістраль-Юг» приймання-передачі металобрухту по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 3 арк.

82.Акт ТОВ «Магістраль-Юг» приймання-передачі металобрухту від 11.11.2020 по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 3 арк.

83.Акт від 30.07.2020 передачі КЗШ150515, кришки циліндра, турбокомпресора на 1 арк.

84.Акт попереднього огляду від 19.06.2020 ТОВ «Магістраль-Юг» по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

85.Акт дефектації дизеля 12VFE №24265 з відновлення розподільчого валу та заміною турбокомпресору на 11 арк.

86.Акт дефектації дизеля 12VFE №24242 з заміною блоку та колінчатого валу на 11 арк.

87.Акт приймання-передачі з ремонту від 17.08.2020 ТОВ «Магістраль-Юг» по договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

88.Копія товарно-транспортної накладної №17/08-1 від 17.08.2020 на 1 арк.

89.Акт від 16.07.2020 договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 щодо передачі ТОВ «Магістраль-Юг» двигуна 12VFE №24242, №24265 на 1 арк.

90.Товарно-транспортна накладна №168 від 16.07.2020 на 1 арк.

91.Рахунок-фактура №СФ-0000201 від 30.09.2020 на 1 арк.

92.Акт №ОУ-0000201 здачі-приймання робіт ( наданих послуг) договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на 1 арк.

93.Податкова накладна №201 від 30.09.2020 на 2 арк.

94.Інформація щодо подання податкової накладної №201 на 1 арк.

95.Фактична калькуляція послуги з ремонту дизеля 12VFE з відновленням розподільчого валу та заміною турбокомпресору на 1 арк.

96.Розшифровка п.1 Калькуляція на 3 арк.

97.Розшифровка п.2 Калькуляція на 4 арк.

98.Розшифровка п.3 Калькуляція. Фонд оплати праці на 1 арк.

99.Розшифровка п.5 Калькуляція. Загальновиробничі витрати на 1 арк.

100.Розшифровка п.7 Калькуляція Актуальні витрати на 1 арк.

101.Акт приймання-передачі з ремонту від 30.09.2020 ТОВ «Магістраль-Юг»

102.Акт списання №СпТ-000125 від 30.09.2020 на 1 арк.

103.Акт списання №СпТ-000112 від 30.09.2020 на 1 арк.

104.Акт списання №СпТ-000113 від 30.09.2020 на 1 арк.

105.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001059 від 22.11.2019 на 1 арк.

106.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001169 від 20.12.2019 на 1 арк.

107.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001733 від 04.08.2020 на 1 арк.

108.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001260 від 25.02.2020 на 1 арк.

109.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001441 від 27.05.2020 на 1 арк.

110.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001806 від 20.08.2020 на 1 арк.

111.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001802 від 20.08.2020 на 1 арк.

112.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001803 від 21.08.2020 на 1 арк.

113.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001804 від 21.08.2020 на 1 арк.

114.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001805 від 25.08.2020 на 1 арк.

115.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001808 від 25.08.2020 на 1 арк.

116.Акт списання №СпТ-000088 від 17.08.2020 на 1 арк.

117.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001732 від 03.08.2020 на 1 арк.

118.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001737 від 11.08.2020 на 1 арк.

119.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001733 від 4.08.2020 на 1 арк.

120.Акт списання №СпТ-000094 від 17.08.2020 на 1 арк.

121.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001734 від 5.08.2020 на 1 арк.

122.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001736 від 5.08.2020 на 1 арк.

123.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001735 від 6.08.2020 на 1 арк.

124.Акт списання №СпТ-000085 від 17.08.2020 на 1 арк.

125.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001059 від 22.11.2019 на 1 арк.

126.Копія рахунку-фактури №СФ-332 від 23.09.2019 на 1 арк.

127.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001169 від 20.12.2019 на 1 арк.

128.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001197 від 27.12.2019 на 1 арк.

129.Копія рахунку-фактури №57 від 27.12.2019 на 1 арк.

130.Бланк прибуткової накладної №ПН-0000729 від 11.11.2019 на 1 арк.

131.Копія рахунку-фактури СФ332 від 23.09.2019 на 1 арк.

132.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001752 від 10.08.2020 на 1 арк.

133.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001554 від 10.07.2020 на 1 арк.

134.Бланк розшифровки п.2 Калькуляції на 4 арк.

135.Акт списання №СпТ-000086 від 17.08.2020 на 1 арк.

136.Бланк прибуткової накладної №ПН-0000801 від 02.10.2019 на 1 арк.

137.Бланк прибуткової накладної №ПН-000591 від 20.08.2018 на 1 арк.

138.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001441 від 27.05.2020 на 1 арк.

139.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001561 від 20.07.2020 на 1 арк.

140.Акт списання №СпТ-000125 від 30.09.2020 на 1 арк.

141.Акт списання №СпТ-000112 від 30.09.2020 на 1 арк.

142.Акт списання №СпТ-000113 від 30.09.2020 на 1 арк.

143.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001059 від 22.11.2019 на 1 арк.

144.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001169 від 20.12.2019 на 1 арк.

145.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001733 від 04.08.2020 на 1 арк.

146.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001260 від 25.02.2020 на 1 арк.

147.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001441 від 27.05.2020 на 1 арк.

148.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001806 від 20.08.2020 на 1 арк.

149.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001802 від 20.08.2020 на 1 арк.

150.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001803 від 21.08.2020 на 1 арк.

151.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001804 від 21.08.2020 на 1 арк.

152.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001805 від 25.08.2020 на 1 арк.

153.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001808 від 25.08.2020 на 1 арк.

154.Рахунок-фактура №СФ-0000182 від 10.09.2020 на 1 арк.

155.Акт №ОУ-0000182 здачі-прийняття робіт ( надання послуг) на 1 арк.

156.Податкова накладна №182 від 10.09.2020 на 2 арк.

157.Виписка щодо відправки податкової накладної на 1 арк.

158.Фактична калькуляція послуги з ремонту гідромеханічної передачі дизель-поїзду з відновленням корпусу та заміною гідротрансформатору, карданних вилок вихідного валу і сельсин датчика на 1 арк.

159.Розшифровка калькуляції п.1 на 1 арк.

160.Розшифровка п.2 Калькуляції на 2 арк.

161.Розшифровка п.3 Калькуляції Фонд оплати праці на 1 арк.

162.Розшифровка п.5 Калькуляції. Загальновиробничих витрат на 1 арк.

163.Розшифровка п.7 Калькуляції Адміністративні витрати на 1 арк.

164.Акт списання №СпТ-000124 від 10.09.2020 на 1 арк.

165.Акт списання №СпТ-000116 від 10.09.2020 на 1 арк.

166.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001799 від 17.08.2020 на 1 арк.

167.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001801 від 18.08.2020 на 1 арк.

168.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001807 від 19.08.2020 на 1 арк.

169.Бланк прибуткової накладної №ПН-0001800 від 17.08.2020 на 1 арк.

170.Рахунок-фактура №СФ-0000163 від 17.08.2020 на 1 арк.

171.Акт №ОУ-0000163 здачі-прийняття робіт ( надання послуг) на 1 арк.

172.Податкова накладна №163 від 17.08.2020 на 2 арк.

173.Виписка щодо відправки податкової накладної на 1 арк.

174.Калькуляція послуги з ремонту дизеля 12VFE з заміною блоку та колінчатого валу на 1 арк.

175.Розшифровка калькуляції п.1 на 3 арк.

176.Розшифровка п.2 Калькуляції на 4 арк.

177.Розшифровка п.3 Калькуляції Фонд оплати праці на 1 арк.

178.Розшифровка п.5 Калькуляції. Загальновиробничих витрат на 1 арк.

179.Розшифровка п.7 Калькуляції Адміністративні витрати на 1 арк.

180.Акт списання №СпТ-000085 від 17.08.2020 на 1 арк.

181.Акт списання №СпТ-000088 від 17.08.2020 на 1 арк.

182.Акт списання №СпТ-000094 від 17.08.2020 на 1 арк.

183.Видаткова накладна №32 від 25.02.2020 на 1 арк.

184.Податкова накладна №17 від 24.02.2020 на 2 арк.

185.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №21753 на 1 арк.

186.Рахунок фактура №СФ-565 від 20.12.2019

187.Видаткова накладна №РН-140 від 20.12.2019 на 1 арк.

188.Податкова накладна №55 від 20.12.2019 на 2 арк.

189.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №21396 на 2 арк.

190.Рахунок на оплату №2007005 від 20.07.2020 на 1 арк.

191.Видаткова накладна №2007008 від 20.07.2020 на 1 арк.

192.Податкова накладна №169 від 20.07.2020 на 2 арк.

193.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №23090 на 2 арк.

194.Накладна №73 від 10.07.2020 на 1 арк.

195.Рахунок №73 від 10.07.2020 на 1 арк.

196.Податкова накладна №3 від 10.07.2020 на 2 арк.

197.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №22919 на 2 арк.

198.Рахунок на оплату №145 від 17.08.2020 на 1 арк.

199.Видаткова накладна №145 від 17.08.2020 на 1 арк.

200.Рахунок на оплату №146 від 18.08.2020 на 1 арк.

201.Видаткова накладна №146 від 18.08.2020 на 1 арк.

202.Рахунок на оплату №147 від 19.08.2020 на 1 арк.

203.Видаткова накладна №147 від 19.08.2020 на 1 арк.

204.Рахунок на оплату №144 від 17.08.2020 на 1 арк.

205.Видаткова накладна №144 від 17.08.2020 на 1 арк.

206.Рахунок на оплату №149 від 20.08.2020 на 1 арк.

207.Видаткова накладна №149 від 20.08.2020 на 1 арк.

208.РаРахунок на оплату №148 від 20.08.2020 на 1 арк.

209.Видаткова накладна №148 від 20.08.2020 на 1 арк.

210.Рахунок на оплату №150 від 21.08.2020 на 1 арк.

211.Видаткова накладна №150 від 21.08.2020 на 1 арк.

212.Рахунок на оплату №151 від 21.08.2020 на 1 арк.

213.Видаткова накладна №151 від 21.08.2020 на 1 арк.

214.Рахунок на оплату №152 від 25.08.2020 на 1 арк.

215.Видаткова накладна №152 від 25.08.2020 на 1 арк.

216.Рахунок на оплату №153 від 25.08.2020 на 1 арк.

217.Видаткова накладна №153 від 25.08.2020 на 1 арк.

218.Рахунок на оплату №38 від 03.08.2020 на 1 арк.

219.Видаткова накладна №41 від 11.08.2020 на 1 арк.

220.Податкова накладна від 11.08.2020 №46 на 2 арк.

221.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №23334 на 1 арк.

222.Видаткова накладна №40 від 10.08.2020 на 1 арк.

223.Податкова накладна від 10.08.2020 №46 на 2 арк.

224.Видаткова накладна №39 від 07.08.2020 на 1 арк.

225.Податкова накладна від 07.08.2020 №44 на 2 арк.

226.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №23308 на 1 арк.

227.Видаткова накладна №38 від 06.08.2020 на 1 арк.

228.Податкова накладна від 06.08.2020 №43 на 1 арк.

229.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №23304 на 1 арк.

230.Видаткова накладна №37 від 05.08.2020 на 1 арк.

231.Податкова накладна від 05.08.2020 №42 на 1 арк.

232.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №23308 на 1 арк.

233.Видаткова накладна №36 від 04.08.2020 на 1 арк.

234.Податкова накладна від 04.08.2020 №41 на 2 арк.

235.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №23308 на 1 арк.

236.Видаткова накладна №35 від 03.08.2020 на 1 арк.

237.Податкова накладна від 03.08.2020 №40 на 2 арк.

238.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №23304 на 1 арк.

239.Рахунок на оплату №605010 від 06.05.2020 на 1 арк.

240.Видаткова накладна №2705007 від 27.05.2020 на 1 арк.

241.Податкова накладна від 27.05.2020 №239 на 2 арк.

242.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №22567 на 1 арк.

243.Виписка по рахунку 343266100000026002283538001 на 3 арк.

244.Копія договору поставки №21/04к від 21.04.2020 укладений між ТОВ «Свєтстрой» та ТОВ «Магістраль-Юг» на 3 арк.

245.Копія рахунку №18 від 27.04.2020 на 1 арк.

246.Копія платіжного доручення №4761 від 05.06.2020 на 1 арк.

247.Копія видаткової накладної №178 від 27.04.2020 на 1 арк.

248.Копія податкової накладної №178 від 27.04.2020 на 1 арк.

249.Копія витягу з Єдиного реєстру податкових накладних №22265 на 1 арк.

250.Копія видаткової накладної №179 від 28.04.2020 на 1 арк.

251.Копія податкової накладної №179 від 28.04.2020 на 1 арк.

252.Копія витягу з Єдиного реєстру податкових накладних №22265 на 1 арк.

253.Виписка по рахунку 343266100000026002283538001 на 2 арк.

254.гідромеханічну передачу № 30464.

Вилучені документи та речі відповідають критеріям п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України зберегли на собі сліди злочину, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, використовувались для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, за такого потребують збереженню у якості речових доказів, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені 20.01.2021р. речі та документи в ході проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Магістраль-Юг» за адресою: м. Миколаїв, вул. Віті Хоменка, 78 відповідає критеріям п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України зберегли на собі сліди злочину, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, використовувались для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є необхідність у їх дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведеного 20.01.2021р. обшуку в приміщеннях ТОВ «Магістраль-Юг» за адресою: м. Миколаїв, вул. Віті Хоменка, 78, а саме: