Ухвала суду № 94753668, 05.02.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3391/21

Провадження № 1-кс/686/1616/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 32019100000000606,

ВСТАНОВИВ:

05лютого 2021року заступникначальника управління-начальник другоговідділу розслідуванькримінальних провадженьслідчого управлінняГУ ДФСу Хмельницькійобласті полковник податковоїміліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000606 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, перебуваючи на території Хмельницької області, діючи умисно, у період з червня 2019 року по теперішній час, здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет та цигарок без фільтру) з підробленими марками акцизного податку на території Хмельницької області, що підтверджується матеріалами ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області та експертним дослідженням №19/123-5987 від 21.09.2019.

Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначеними вище особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовимрозслідуванням встановлено,що ОСОБА_4 ,«Ро», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таінші невстановленіособи у своїй протиправній діяльності для зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигаретта цигарокбез фільтру)з підробленимимарками акцизногоподатку використовують нежитлові приміщення логістичної компанії ТОВ «Делівері» (код 31738765), а також прилеглу до них територію, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби), у т.ч. з підробленими марками акцизного податку, марки акцизного податку, електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, чорнові записи, первинні документи щодо походження товарно-матеріальних цінностей (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції, експрес накладні), записи камери зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також інші предмети і документи (документи, чорнові записи, тощо), мають значення доказів щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) та можуть знаходитись в нежитлових складських приміщеннях, а також на прилеглій до них території, розташованій в м. Хмельницькому по вул.Курчатова, 117А, що орендується і використовується логістичною компанією ТОВ «Делівері» (код 31738765).

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та їх відшукання і вилучення є необхідними для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, для проведення судових товарознавчих експертиз, отримання даних про об`єми виготовлення та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також дослідження інших даних про злочинну діяльність щодо незаконного виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів).

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що у вказаних складських приміщеннях і на прилеглій до них території знаходяться згадані вище речі і документи, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, і які нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини скоєння кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 32019100000000606 слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових складських приміщеннях, а також на прилеглій до них території, розташованих в АДРЕСА_1 , що орендуються і використовуються логістичною компанією ТОВ «Делівері» (код 31738765), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), у т.ч. із підробленими марками акцизного податку, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, марок акцизного податку, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, первинні документи щодо походження товарно-матеріальних цінностей (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції, експрес накладні), записів камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів).

Строк дії ухвали до 05 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду