Ухвала суду № 94722986, 05.02.2021, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.02.2021
Номер справи
760/2839/21
Номер документу
94722986
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження № 1-кс/760/963/21

Справа № 760/2839/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області Ломовцева М.С. про привід свідка в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020110000000104 від 27.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про привід свідка. подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Агротехнологічний центр» (код ЄДРПОУ 36363500), у період з 01.01.2019 по 30.06.2020, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі ТМЦ (газ, добрива, техніка тощо) у наступних підприємств: ТОВ «БЛЕСС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40767608), ТОВ «РІКОЙЛ» (код ЄДРПОУ 36631914), ТОВ «ГАЗХОЛДИНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34350395), ФГ «ВІНД СХІД КАРГО» (код ЄДРПОУ 42904894), ТОВ «ГРАНД-КЛАСІК АВТО» (код ЄДРПОУ 40767608), ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42804143), ТОВ «ПОЛТАВА-ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41821917), ТОВ «ГРІН-ЛАЙТ АВТО» (код ЄДРПОУ 43182680), ФГ «ПРОССО ГРІН» (код ЄДРПОУ 42904900), ТОВ «ЛКВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38796116), ПП «ЗАХІД ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 41916757), ТОВ «НК ЕНЕРГОГРУП» (код ЄДРПОУ 39187845), ТОВ «ІДЕАЛІС» (код ЄДРПОУ 42653820), ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33673841), ТОВ «МЕТАГОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37922707), ТОВ «АВТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41262795), ТОВ «ІНТЕРОЙЛГРУП» (код ЄДРПОУ 41057095), та у подальшому оформлення безтоварних операцій з продажу зернових культур в адресу ТОВ «ЕКОПРОМЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38702583), ТОВ «САНОЛТА» (код ЄДРПОУ 38401364), ПП «ЛДМІМІЛК» (код ЄДРПОУ 32550664), ТОВ «ІНФІНІТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 43388377), ТОВ «ЗЕРНО АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38234181), ТОВ «ІНТЕРЕНЕРДЖІХОЛДІНГ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38879071), ТОВ «ЗАПОРІЖМЛИН» (код ЄДРПОУ 39827883), ПП «ВІКТОР ІК» (код ЄДРПОУ 20651018) та СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298), умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, на загальну суму 10 618 188,6 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області від 12.08.2020 № 28/10-36-16-00-12/36363500.

Крім того, встановлено, що службові особи ПП «Агротехнологічний центр», з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків, декларують наявність неіснуючих земельних ділянок площею 1310.27 Га у межах Кашперівської сільської ради (Тетіївського району, Киїської області), сільгосптехніку та неіснуюче зерносушильне обладнання, для подальшого оформлення безтоварних операцій з продажу зернових культур в адресу ТОВ «ЕКОПРОМЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38702583), ТОВ «САНОЛТА» (код ЄДРПОУ 38401364), ПП «ЛДМІМІЛК» (код ЄДРПОУ 32550664), ТОВ «ІНФІНІТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 43388377), ТОВ «ЗЕРНО АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38234181), ТОВ «ІНТЕРЕНЕРДЖІХОЛДІНГ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38879071), ТОВ «ЗАПОРІЖМЛИН» (код ЄДРПОУ 39827883), ПП «ВІКТОР ІК» (код ЄДРПОУ 20651018) та СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298).

Згідно даних програмного забезпечення ведення Державного земельного кадастру (НКС), відомості щодо реєстрації земельних ділянок в межах Київської області за ПП «Агротехнологічний центр» відсутні, що підтверджується листом Головного управління Держгеокадастру у Київській області № 8-10-0.222-8774/2-20 від 30.06.2020.

Згідно листа Кашперівської сільської ради Тетіївського району Київської області № 02-39/452 від 02.06.2020, у ПП «Агротехнологічний центр» земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Кашперівка Тетіївського району Київської області не має.

Згідно листа Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області № 5604-5915/1 від 26.06.2020р. від ПП «Агротехнологічний центр» звернень стосовно погодження проектної документації на влаштування засобів протипожежного захисту зерносушарки не надходило.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Агротехнологічний центр» реалізовує кукурудзу та насіння соняшнику, однак відображає придбання товару з номенклатурою «газ скраплений».

Крім того, встановлено, що ПП «Агротехнологічний центр» (код ЄДРПОУ 36363500), формувало податковий кредит та зобов`язання з ПДВ шляхом здійснення удаваних фінансово-господарських операцій з умовним продажем товарів та наміру провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від його діяльності не мало.

27.01.2021р. проведено обшук за місцем проживання директора ПП «Агротехнологічний центр» (код ЄДРПОУ 36363500) ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого жодних речей та документів що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства не знайдено.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у допиті в якості свідка директора ПП «Агротехнологічний центр» (код ЄДРПОУ 36363500) ОСОБА_1 , який неодноразово викликався до слідчого управління ГУ ДФС у Київській області для участі у допиті, однак жодного разу на допит не з`явився.

Крім того, у ході проведення обшуку 27.01.2021р., ОСОБА_1 було вручено повістки про виклик на допит на 01.02.2021р. на 12 год. 00 хв. та на 03.02.2021р. на 12 год. 00 хв., однак свідок на допит не з`явився, про поважні причини неприбуття не повідомив.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у допиті під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_1 , тому, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ), до слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області Ломовцева М.С., для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні № 32020110000000104 від 27.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, призначеного на 09.02.2021р. на 17год. 00хв. в приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Литвиненко-Вольгемут, 3-А, каб. № 5.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте 05.02.2021р. надіслав на адресу суду заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Відповідно до ч. 1 ст. 142 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Згідно ч. 2 ст. 139 КПК України якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до свідка може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Враховуючи, що свідок ОСОБА_1 був належним чином повідомлений про його допит, призначений на 01.02.2021р. на 12 год. 00 хв. та на 03.02.2021р. на 12 год. 00 хв., проте не з`явився на виклики слідчого та не надав підтверджуючих документів про поважність причин свого неприбуття на виклики, що свідчить про його ухилення від явки на виклик слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 66, 139, 141, 142, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області Ломовцева Максима Сергійовича про привід свідка - задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області Ломовцева М.С., в приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Литвиненко-Вольгемут, 3-А, каб. № 5, для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні № 32020110000000104 від 27.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, призначеного на 09 лютого 2021р. на 17.00год.

Виконання ухвали про здійснення приводу свідка доручити оперативним працівникам УПЕП ГУ ДФС у Київській області та слідчим СУ ГУ ДФС у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 94722986 ?

Документ № 94722986 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94722986 ?

Дата ухвалення - 05.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94722986 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 94722986 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 94722985
Наступний документ : 94725773