Ухвала суду № 94721250, 01.02.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/11245/20

н/п 1-кс/953/911/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 12020220000000375 від 30.03.2020 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

До Київського районного суду м. Харкова 29.01.2021 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на майно вилучене 28.01.2021 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_1 S/NRF8M7444BHR, пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_2 , пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_3 , пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_4 , пластикова картка Monobank НОМЕР_5 , нетбук Mi ID: НОМЕР_6 , пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_7 , пластикова картка СберБанк НОМЕР_8 , Яндекс Деньги НОМЕР_9 , пластикова картка Monobank НОМЕР_10 , пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_11 , мобільний телефон IPhone FCCIDBC6F2294SA Imei: НОМЕР_12 , флешнакопичувач MicroSD 64GB ES, флешнакопичувач Transcend чорного кольору, упаковки стартових пакетів Білайн, Лайфсел, Київстар, скретч карта WebMoney № 8561628504, скретч карти Білайн, Мегафон та Лайфсел, флешнакопичувач Toshiba 8GB чорного кольору, скретч карта МТС +79858541291, жорсткий диск S/N: 5VC21853, жорсткий диск Hitachi S/N: 49CWSGOR, листи з друкованим текстом від платіжної системи на ім`я ОСОБА_7 із скретч картками 3 штуки, ксерокопія паспорту ОСОБА_6 на 3 аркушах, блокнот із рукописними записами в обкладинці червоного кольору, грошові кошти в сумі 32300 гривень, купюрами із серіями та номерами: номіналом 200 українських гривень КЕ5750182; УЙ3979389; СА9395381; ПЄ8208018; УЙ7713573; ВЗ4286540; УД3373744; ХЗ1772149; ЕХ2045189; ПЕ0427367; УЙ3750324; СГ7697978; ТЖ6752178; ХБ8323015; ТГ5392836; КД2537987; ХД7419690; ХЄ1043167; АЕ8939790; УТ4787311; КЖ8762329; КБ5763268; ХГ8509864; ТД2194190; ЗГ1407015; ГГ4573501; ХД6846233; СБ4973926; СМ0922600; УЕ4027314; ЄЄ5459781; ХЕ2142849; ЦА1237468; СК5732815, купюри номіналом 1000 українських гривень з серійними номерами: АА2859990; АД3937688; АЄ2093346; БА5869299; АВ8170972; АЄ9381876; АЗ3823278, купюри номіналом 500 українських гривень з серійними номерами: УГ8724002; ВЖ7813582; СК1532321; ФЗ8818114; ВХ3037104; АВ7194540; ХД1944588; АА1660752; ХВ9091722; ЗЗ3290615; ФЖ6384281; УД0294181; ЛВ4618598; ВИ1559489; УЗ6410568; ФГ8106892; ЗД2163955; ЛА5369036; ЛБ0389824; ВХ3467351; СГ5410299; ХЖ3975319; БТ6706827; АЄ5140877; АЕ3698684; УИ8166366; УГ6246970; УД6139847; ХД6683562; ВЗ2773598; ФГ5202542; НА1888304; ВФ2980559; ХЄ7487512; ХА2722947, купюри номіналом 100 українських гривень з серійними номерами: АГ1436719; УЦ9637824; АГ5250786; УМ8651155; УЧ3073208; УЛ3590292; УИ2649303; УТ8046702; УЧ8793556; УЦ1411371, грошові кошти в сумі 879 доларів США, наступними купюрами: купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: HH27899187A; KB70688863H; MF81081681E; LD37264265C; LD37264264C; HF93644893E; FK15140699B; HK05161317C, купюри номіналом 1 долар США з серіями та номерами: I16203306B; K45646669B, купюра номіналом 2 долара США з серією та номером: В35714297А, купюри номіналом 5 доларів США з серіями та номерами: MC00724722B; BB40053730B; BG74811528A, купюри номіналом 20 доларів США з серійними номерами: MA49598047D; EB08933979J; MB21823786A, грошові кошти в сумі 135 Євро наступними купюрами: купюри номіналом 5 EURO з серіями та номерами: UA9186402693; VA9986297708; ZB4705306287; купюра номіналом 20 EURO з серією та номером: UB7526224289; купюри номіналом 50 EURO з серіями та номерами: SB7045364119; SE2057088457, грошові кошти в сумі 750 Російських рублів наступними купюрами: купюра номіналом 50 рублів з серією та номером: ВИ0915512, купюри номіналом 100 рублів з серіями номерами: ЛО9493245; НЛ2787061; ВС0551275; КО6173503; КС7941381; МО8231655; ЗК5929194. мобільний телефон IPhone Imei: НОМЕР_13 , мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_14 , мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_15 , IMac Apple model A-1419 S/N НОМЕР_16 , мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_17 , мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_18 , мобільний телефон Philips Imei: НОМЕР_19 ; Imei: НОМЕР_20 , мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_21 , мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_22 , IPad Imei: НОМЕР_23 model A-1430; місцем зберігання арештованого майна, речових доказів документів визначити матеріали кримінального провадження №12020220000000375, місцем зберігання речових доказів предметів визначити камеру зберігання ресчових доказів СУ ГУНП в Харківській області, місцем зберігання речових доказів грошових коштів визначити банківську установу АТ КБ «Приватбанк», з якою ГУНП в Харківській області укладено відповідну угоду.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, зокрема, що протягом 2019-2020 років на території міста Харкова група невстановлених осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки систематично заволодівають коштами громадян.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року невстановлені особи діючи за попередньою змовою і в групі на території міста Харкова діючи всупереч вимог рішення РНБО від 02.05.2018 року введеного в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року №126/2018 та листа НБУ від 02.11.2016 №57-0002/90626 неправомірно випускають та використовують електронні гроші створивши мережу Інтернет обмінників які здійснюють конвертацію в готівку електронних грошей та готівки в електронні гроші QIWI, Яндекс. Деньги, Webmoney, обіг яких в Україні заборонено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році в місті Харкові ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , діючи всупереч Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на території України, систематично незаконно використовує електронні гроші російських платіжних систем «Qiwi», «Яндекс.Деньги» та «WebMoney» заборонені для використання на території України.

Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснюється оперативними співробітниками УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Під час досудового розслідування до УПК в Харківські області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Згідно рапорту співробітника УПК в Харківські області Департаменту кіберполіції Національної поліції України працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ отримано інформацію стосовно діяльності групи осіб, які регулярно в мережі Інтернет здійснюють обмін електронних грошей, що підпадають під заборону, відповідно до Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

До складу вказаної групи входять ОСОБА_6 та інші особи, які в своїй противоправній діяльності використовують декілька Інтернет-сайтів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3

В ході моніторингу мережі Інтернет, та вивчення сайту https://uachanger.com/ встановлено що за допомогою останнього проводяться фінансові операції з вводу/виведення, обміну, конвертації електронних грошей «TetherUSDT», «BitcoinBTC», «EthereumETH», «Exmo», «Qiwi», «Яндекс.Деньги», «AdvancedCash», «WebMoney».

Проведеними оперативними заходами встановлено, що адміністратором сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

28.01.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.

Вилучені предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські пластикові картки є засобами доступу до рахунків за якими переводилися у готівку грошові кошти злочинним шляхом, скретч картки містять інформацію про номери телефонів, які використовувались під час вчинення злочинів, які використовувалися для реєстрації та отримання доступу до електронних гаманців російських платіжних систем «Qiwi», «Яндекс.Деньги» та «Webmoney», які заборонені у використанні в Україні, мобільні телефони, флеш накопичувачі інформації та компютерна техніка містять в собі інформацію про вчинений злочин, у звязку із чим необхідно проведення за ними компютерно-технічної експертизи.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав.

Вищевказане майно вилучене під час обшуку визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені під час обшуку предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладено відповідно пункту 1) частини 2 статті 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів - предметів та документів вилучених під час обшуків вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

В судовому засідання представник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, зокрема, що у клопотанні про арешт майна жодним чином не доведено, що на вилученому майні зберігається інформація, яка стосується даного кримінального провадження та яким чином у подальшому за допомогою вилученого майна можуть бути вирішені завдання досудового розслідування. Просив відмовити у задоволенні клопотання, та повернути вилучене майно власнику.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотань, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020220000000375 від 30.03.2020, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020220000000375 від 30.03.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_3 , право власності на яку зареєстровано на ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім карток, чорнових записів та інших речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.

28.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2021 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , в період з 10.20 год до 14.20 год., в ході якого, згідно протоколу обшуку, вилучено вказане в клопотанні майна.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста зняти інформацію з ноутбуків, мобільних телефонів, жорсткого диску, флеш накопичувачів, планшетів, після чого повернути вказане майно власнику такого майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на майно, вилучене 28.01.2021 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_25 ;

- пластикову картку ПриватБанк НОМЕР_2 ;

- пластикову картку ПриватБанк НОМЕР_3 ;

- пластикову картку ПриватБанк НОМЕР_4 ;

- пластикову картку Monobank НОМЕР_5 ;

- нетбук Mi ID: 2016AP2594;

- пластикову картку ПриватБанк НОМЕР_7 ;

- пластикову картку СберБанк НОМЕР_8 ;

- Яндекс Деньги НОМЕР_9 ;

- пластикову картку Monobank НОМЕР_10 ;

- пластикову картку ПриватБанк5218572212961788;

- мобільний телефон IPhone FCCIDBC6F2294SA Imei: НОМЕР_12 ;

- флешнакопичувач MicroSD 64GB ES;

- флешнакопичувач Transcend чорного кольору;

- упаковки стартових пакетів Білайн, Лайфсел, Київстар;

- скретч карту WebMoney № НОМЕР_26 ;

- скретч карту Білайн, Мегафон та Лайфсел;

- флешнакопичувач Toshiba 8GB чорного кольору;

- скретч карту МТС +79858541291;

- жорсткий диск S/N: 5VC21853;

- жорсткий диск Hitachi S/N: 49CWSGOR;

- листи з друкованим текстом від платіжної системи на ім`я ОСОБА_7 із скретч картками 3 штуки;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_6 на 3 аркушах;

- блокнот із рукописними записами в обкладинці червоного кольору;

- грошові кошти в сумі 32300 гривень, купюрами із серіями та номерами: номіналом 200 українських гривень КЕ5750182; УЙ3979389; СА9395381; ПЄ8208018; УЙ7713573; ВЗ4286540; УД3373744; ХЗ1772149; ЕХ2045189; ПЕ0427367; УЙ3750324; СГ7697978; ТЖ6752178; ХБ8323015; ТГ5392836; КД2537987; ХД7419690; ХЄ1043167; АЕ8939790; УТ4787311; КЖ8762329; КБ5763268; ХГ8509864; ТД2194190; ЗГ1407015; ГГ4573501; ХД6846233; СБ4973926; СМ0922600; УЕ4027314; ЄЄ5459781; ХЕ2142849; ЦА1237468; СК5732815. Купюри номіналом 1000 українських гривень з серійними номерами: АА2859990; АД3937688; АЄ2093346; БА5869299; АВ8170972; АЄ9381876; АЗ3823278. Купюри номіналом 500 українських гривень з серійними номерами: УГ8724002; ВЖ7813582; СК1532321; ФЗ8818114; ВХ3037104; АВ7194540; ХД1944588; АА1660752; ХВ9091722; ЗЗ3290615; ФЖ6384281; УД0294181; ЛВ4618598; ВИ1559489; УЗ6410568; ФГ8106892; ЗД2163955; ЛА5369036; ЛБ0389824; ВХ3467351; СГ5410299; ХЖ3975319; БТ6706827; АЄ5140877; АЕ3698684; УИ8166366; УГ6246970; УД6139847; ХД6683562; ВЗ2773598; ФГ5202542; НА1888304; ВФ2980559; ХЄ7487512; ХА2722947. Купюри номіналом 100 українських гривень з серійними номерами: АГ1436719; УЦ9637824; АГ5250786; УМ8651155; УЧ3073208; УЛ3590292; УИ2649303; УТ8046702; УЧ8793556; УЦ1411371;

- грошові кошти в сумі 879 доларів США, наступними купюрами: купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: HH27899187A; KB70688863H; MF81081681E; LD37264265C; LD37264264C; HF93644893E; FK15140699B; HK05161317C. Купюри номіналом 1 долар США з серіями та номерами: I16203306B; K45646669B. Купюра номіналом 2 долара США з серією та номером: В35714297А. Купюри номіналом 5 доларів США з серіями та номерами: MC00724722B; BB40053730B; BG74811528A. Купюри номіналом 20 доларів США з серійними номерами: MA49598047D; EB08933979J; MB21823786A;

- грошові кошти в сумі 135 Євро наступними купюрами: купюри номіналом 5 EURO з серіями та номерами: UA9186402693; VA9986297708; ZB4705306287; купюра номіналом 20 EURO з серією та номером: UB7526224289; купюри номіналом 50 EURO з серіями та номерами: SB7045364119; SE2057088457;

- грошові кошти в сумі 750 Російських рублів наступними купюрами: купюра номіналом 50 рублів з серією та номером: ВИ0915512. Купюри номіналом 100 рублів з серіями номерами: ЛО9493245; НЛ2787061; ВС0551275; КО6173503; КС7941381; МО8231655; ЗК5929194;

- мобільний телефон IPhone Imei: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_15 ;

- IMac Apple model A-1419 S/N D25LH0VQF8JC;

- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон Philips Imei: НОМЕР_19 ; Imei: НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_22 ;

- IPad Imei: НОМЕР_23 model A-1430 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберіганні арештованих документів - матеріали кримінального провадження № 12020220000000375 від 30.03.2020.

Визначити місцем зберігання грошових коштів - в банківській установі, з якою ГУНП в Харківській області укладено відповідний договір зберігання.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з ноутбуків, мобільних телефонів, жорсткого диску, флеш накопичувачів, планшетів, які були вилучені 28.01.2021 в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12020220000000375 від 30.03.2020, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1