Ухвала суду № 94716753, 08.02.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1388/21

Провадження № 1-кс/592/733/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №32020200000000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

08.02.2021 до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання заступника начальника управління начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020200000000047 від 14.08.2020 за ч.3 ст.212, ч.4 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у одному із епізодів установлено, що ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими особами, у точно невстановлений час, у період вересень - жовтень 2020 року, за відсутності страхового випадку, шляхом надання до СК «Провідна» підроблених офіційних документів щодо ремонту автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який в дійсності НВПП «Маранна» та Тойота Центр Суми «Артмотор» не виконувався, тобто шляхом обману, заволодів коштами вказаної страхової компанії у сумі 20000 грн.

Також, ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, у точно невстановлений час, у період вересень - жовтень 2020 року, організував підроблення офіційних документів від імені НВПП «Маранна» та Тойота Центр Суми «Артмотор» щодо ремонту автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який в дійсності не виконувався, що надало йому можливість шляхом обману заволодіти коштами СК «Провідна» у сумі 20000 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) використовує автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 , де зберігаються речі та документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди, були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

Так, сам автомобіль необхідний для проведення експертизи на предмет того, чи мав він пошкодження лакофарбового покриття і чи ремонтувався він, всередині цього транспортного засобу знаходяться і можуть знаходитися: страховий поліс (цивільної відповідальності), договір страхування (каско), акти приймання-передачі виконаних робіт з ремонту цього автомобіля чи наданих послуг, інші документи щодо його ремонту, придбання матеріалів для цього ремонту, щодо його огляду страховим агентом, експертом, платіжні доручення щодо сплати страхових відшкодувань, заяви про страхові випадки, чорнові записи, документи, що свідчать про обставини фіктивного оформлення страхового випадку, фіктивного ремонту авта, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності щодо фіктивного оформлення страхового випадку, фіктивного ремонту авта.

Вилучення зазначених речей та документів надасть можливість встановити всі обставини злочинів, а також подію кримінальних правопорушень, вид та точний розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними регіонального сервісного центру МВС у Сумській області та відповідно до матеріалів кримінального провадження автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 на праві власності належить ТОВ «Трейд Інвест Плюс» (код 34592706) та використовується ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

У вказаному автомобілі перебувають предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів, виявлення винних осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що сам автомобіль є речовим доказом і потрібен для проведення експертизи на предмет, чи мав він пошкодження лакофарбового покриття і чи ремонтувався він, що в автомобілі марки TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , знаходяться предмети і документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних, а також те, що доступ до даних речей і документів неможливо отримати шляхом проведення інших слідчих дій чи заходів забезпечення кримінального провадження, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вищезазначеного автомобіля.

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника управління начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого у даному кримінальному провадженні, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Так, встановлено, що 14.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020200000000047 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області.

У судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника управління начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 просив надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , із можливістю його вилучення, що на праві власності належить ТОВ «Трейд Інвест Плюс» (код 34592706) та використовується ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій.

При цьому матеріали клопотання не містять доказів звернення органів досудового розслідування до ТОВ «Трейд Інвест Плюс» (код 34592706), СК «Провідна», НВ ПП «Маранна» із запитом про надання зазначених документів в порядку ст.93 КПК України, які вони хочуть отримати в результаті обшуку та неможливості отримання їх копій.

Стаття 30 Конституції України кожному гарантує недоторканість житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження не позбавлені можливості звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно приписів ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Дане клопотання не містить обґрунтування щодо неможливості отримати органом досудового розслідування іншим шляхом вказаних речей і документів, та відсутні достатні підстави вважати, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в права власності та володіння особи. Отже на даний час в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , що на праві власності належить ТОВ «Трейд Інвест Плюс» (код 34592706) та використовується ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні №32020200000000047 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України, необхідно відмовити.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1