Ухвала суду № 94714488, 05.02.2021, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 05.02.2021

Справа № 937/9126/20

Провадження № 1-кс/937/547/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2021 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Бахаєва І.М.,

за участю секретаря судового засідання - Фурсової Л.І.,

прокурора - Безкровного А.С.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_1 - адвоката Захарченка В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області клопотання прокурора відділу Херсонської області Безкровного А.С. у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020230000000087 від 12 жовтня 2020 року, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2021 до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора відділу Херсонської області Безкровного А.С. у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020230000000087 від 12 жовтня 2020 року, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020230000000087 від 12.10.2020 за підозрою ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , обіймаючи відповідно до наказу Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 03.09.2020 № 126-0 посаду заступника начальника управління - начальника відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління податкового адміністрування Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, будучи працівником правоохоронного органу відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», перебуваючи в силу займаної посади у службових стосунках із членами комісії Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі з питань реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, створеної відповідно до наказу Головного управління Державної податковоїслужби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 16.12.2019 № 530 (далі - Комісія), які згідно з приміткою до статті 369-2 Кримінального кодексу України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, із залученням заступника начальника управління - начальника відділу адміністрування ПДВ управління адміністрування непрямих податків та контрольної роботи Департаменту податкового адміністрування ДПС України ОСОБА_2 , яка внаслідок тривалих службових стосунків із деякими членами Комісії, а також в силу займаної посади, була взмозі здійснити вплив на прийняття Комісією рішень щодо виключення платника податку (ТОВ «ВАРАН- ЛТД», код ЄДРПОУ 40268873) з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку (відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з єдиним умислом щодо вчинення тотожних дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди у розмірі 3 000 доларів США, одержав таку неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення Комісією щодо виключення платника податку (ТОВ «ВАРАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 40268873) з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 , реалізуючи свій умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, 30.09.2020 у період з 20:24 до 20:36 за допомогою месенджера WhatsApp з номеру НОМЕР_1 зв`язався з директором ТОВ «ВАРАН-ЛТД» ОСОБА_3 та повідомив, що за надання грошових коштів, суму яких він зазначить потім, він зможе вирішити питання щодо прийняття членами Комісії рішення щодо виключення платника податку (ТОВ «ВАРАН- ЛТД», код ЄДРПОУ 40268873) з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

У подальшому ОСОБА_1 з метою здійснення впливу на прийняття Комісією рішення про виключення платника податку (ТОВ «ВАРАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 40268873) з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, залучив заступника начальника управління - начальника відділу адміністрування ПДВ управління адміністрування непрямих податків та контрольної роботи Департаменту податкового адміністрування ДПС України ОСОБА_2 , яка була в змозі здійснити такий вплив в силу займаної посади та тривалих службових стосунків із членами Комісії.

З цією метою 03.11.2020 о 11:55 ОСОБА_1 надав ОСОБА_3 шляхом надіслання їй повідомлення за допомогою месенджера WhatsApp з номеру НОМЕР_1 контактні дані ОСОБА_2 , а саме номер оператора мобільного зв`язку, яким остання користувалась, - НОМЕР_2 .

У період з 03.11.2020 до 11.11.2020 на прохання ОСОБА_1 відбулись неодноразові спілкування за допомогою месенджера WhatsApp з номеру НОМЕР_2 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , в ході яких ОСОБА_2 пообіцяла здійснити вплив (без конкретизації форми такого впливу) на членів Комісії з метою прийняття ними рішення про виключення платника податку (ТОВ«ВАРАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 40268873) з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Після прийняття Комісією обумовленого рішення від 13.11.2020 № 4608, продовжуючи реалізацію свого умислу, ОСОБА_1 26.11.2020 у період з 14:36 до 14:52, перебуваючи поблизу адміністративної будівлі Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 75, в ході зустрічі із ОСОБА_3 повідомив їй суму неправомірної вигоди у розмірі 3 000 доларів США за здійснення впливу на прийняття Комісією рішення про виключення платника податку (ТОВ «ВАРАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 40268873) з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Завершуючи реалізацію умислу, ОСОБА_1 07.12.2020, приблизно о 13:30, перебуваючи в кабінеті НОМЕР_3, розташованого на четвертому поверсі адміністративної будівлі Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон вул. Ушакова, 75, одержав готівкові грошові кошти у сумі 3 000 доларів СІЛА (84 870 гривень - відповідно до офіційного курсу гривні щодо долара США станом на 07.12.2020) від директора ТОВ «ВАРАН-ЛТД» ОСОБА_3 у якості неправомірної вигоди за вплив на прийняття Комісією рішення про виключення платника податку (ТОВ «ВАРАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 40268873) з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

З огляду на викладене ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

07.12.2020, о 14:43 ОСОБА_1 був затриманий на підставі п.п. 1, 2, ч. 1 ст. 208 КПК України.

07.12.2020 ОСОБА_1 повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.12.2020 ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, із визначенням розміру застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 162 160 грн., з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

09.12.2020 захисником підозрюваного ОСОБА_1 - адвокатом Захарченком В.В. внесено заставу, визначену ухвалою слідчого судді, та звільнено з-під варти та почали діяти обов`язки передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

02.02.2021 постановою заступника керівника обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 07.03.2021 у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема: зняття грифів секретності з матеріальних носіїв щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

02.02.2021 ОСОБА_1 повідомлено про зміну повідомлено підозри з ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Підозра ОСОБА_1 обґрунтовується наступними зібраними під час проведення досудового розслідування доказами: показаннями свідка ОСОБА_3 щодо обставин одержання ОСОБА_1 неправомірної вигоди; протоколом огляду, ідентифікації, помітки та вручення грошових коштів; протоколом обшуку кабінету НОМЕР_3 ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 75, за результатами цієї слідчої (розшукової) дії за участі підозрюваного виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій щодо підозрюваного, в яких зафіксовано обставини зустрічей та розмов останнього, у ході яких він обумовлює суму неправомірної вигоди, одержує її тощо; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Термін дії покладених судом стосовно підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків спливає 09.02.2021, разом з тим, завершити розслідування у встановлений термін не представляється можливим оскільки в ході досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, які мають значення для судового розгляду.

Раніше зазначені дії не було виконано з об`єктивних причин (приведення грифів секретності матеріальних носіїв інформації відповідно до вимог чинного законодавства, значна територіальна віддаленість органу досудового розслідування та місця вчинення злочину, перегляд грифів секретності матеріальних носіїв інформації як законних підстав для проведення негласних слідчих (розшукових) дій).

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження.

Відтак є достатні підстави вважати, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, об`єктивно наявні.

Таким чином, є достатні підстави для продовження строку обов`язків, покладених на ОСОБА_1 ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 08.12.2020, до дати, до якої продовжено строк досудового розслідування, тобто до 07.03.2021.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження здійснюється за допомогою технічних засобів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник - адвокат Захарченко В.В. проти задоволення клопотання не заперечували.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Першим слідчим відділом слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020230000000087 від 12.10.2020 за підозрою ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

07.12.2020 ОСОБА_1 повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.12.2020 ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, із визначенням розміру застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 162 160 грн., з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

09.12.2020 захисником підозрюваного ОСОБА_1 - адвокатом Захарченком В.В. внесено заставу, визначену ухвалою слідчого судді, та звільнено з-під варти та почали діяти обов`язки передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

02.02.2021 постановою заступника керівника обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 07.03.2021 у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема: зняття грифів секретності з матеріальних носіїв щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

02.02.2021 ОСОБА_1 повідомлено про зміну повідомлено підозри з ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Підозра ОСОБА_1 обґрунтовується наступними зібраними під час проведення досудового розслідування доказами: показаннями свідка ОСОБА_3 щодо обставин одержання ОСОБА_1 неправомірної вигоди; протоколом огляду, ідентифікації, помітки та вручення грошових коштів; протоколом обшуку кабінету НОМЕР_3 ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 75, за результатами цієї слідчої (розшукової) дії за участі підозрюваного виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій щодо підозрюваного, в яких зафіксовано обставини зустрічей та розмов останнього, у ході яких він обумовлює суму неправомірної вигоди, одержує її тощо; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Термін дії покладених судом стосовно підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків спливає 09.02.2021, разом з тим, завершити розслідування у встановлений термін не представляється можливим оскільки в ході досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, які мають значення для судового розгляду.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що раніше зазначені дії не було виконано через приведення грифів секретності матеріальних носіїв інформації відповідно до вимог чинного законодавства, значна територіальна віддаленість органу досудового розслідування та місця вчинення злочину, перегляд грифів секретності матеріальних носіїв інформації як законних підстав для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Отже, результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження.

До теперішнього часу продовжують існувати ризики, зазначені в ухвалі слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 08.12.2020, які дають достатні підстави вважати, що у випадку не продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного у зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_1 може, використовуючи службові зв`язки, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати провадженню шляхом знищення та спотворення документів.

Враховуючи, що визначений слідчим суддею строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 закінчуються 08.02.2021 року, є підстави для задоволення клопотання та продовження йому строку обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді від 08.12.2020, в межах строку досудового розслідування, тобто до 07.03.2021.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Керуючись ст.ст. 176-179,193, 199 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Херсонської області Безкровного А.С. у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020230000000087 від 12 жовтня 2020 року, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 08 грудня 2020 року, а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні; прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 07 березня 2021 року, включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що у разі невиконання покладених на нього цією ухвалою обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І.М. БАХАЄВ