Ухвала суду № 94677182, 03.02.2021, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/840/21

ун. № 759/2291/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Новик В.П., за участю секретаря судового засідання Шапаренка О.С., слідчого Горохова О.Г., розглянувши клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Манжилей М.В. про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Манжилей М.В. про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після смерті ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був єдиним директором та засновником ПП «Алексвуд», ПФ «Алекс-3», ТОВ «Джі Ел Нв Фабрік», невстановлена група осіб шахрайським шляхом заволоділа майном та готовою продукцією вищевказаних підприємств.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.05.2020 начальником відділу державної реєстрації Бахмутської РДА Донецької області ОСОБА_2 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань без відповідних правових підстав (в реєстрі відсутні будь-які документи) внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме запис щодо призначення директором ПП «Алексвуд» (м. Харків, Новобаварський район, вул. Конотопська, 4, код 42782874) ПФ «Алекс-3» (м. Харків, Новобоварський район, пр. Ново-Баварський, 115, кв. 5, код 23467315), ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» ( м. Харків, проспект Ново-Баварський, 115, кв. 5, код 38278695) громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому здійснив привласнення та розпорядження грошовими коштами та майном вище вказаних підприємств в особливо-великих розмірах.

11.06.2020 на підставі наказу Міністерства юстиції України № 1916/5 від 10.06.2020 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були скасовані реєстраційні зміни, внесені державним реєстратором ОСОБА_2 , які такі, що є незаконними та повернуті записи щодо керівника ПП «Алексвуд», ПФ «Алекс-3» та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» на ОСОБА_1 .

Не дивлячись на вище викладене з метою продовження своїх незаконних дій, на даний час невстановленими особами продовжуються вчинятись дії спрямованні на незаконне привласнення та реалізацію майна, що належать ОСОБА_1 та суб`єктам господарської діяльності ПФ «АЛЕКС-3», ПП «АЛЕКСВУД» та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК», шляхом підроблення документів від імені ОСОБА_1 та даних підприємств, з метою подальшого експортування готової продукції, через підконтрольні їм підприємства таких як ТОВ «БАЛАНА» (код ЄДРПОУ 38278024).

Таким чином, невстановлена група осіб, шахрайським способом заволоділа майном, що належало ОСОБА_1 та ряду суб`єктів господарської діяльності серед яких ПФ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315), ПП «АЛЕКСВУД» (код ЄДРПОУ 42782874) та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» (код ЄДРПОУ 38278695), чим завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах останнім.

Крім того, під час досудового розслідування було проведено ряд обшуків, за місцем проживання можливих основних фігурантів, а також місцем знаходження виробничих потужностей підприємств, що належать ОСОБА_1 . Зокрема під час обшуку, за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено мобільний телефон, оглядом якого встановлена дані, які підтверджують вище описані протиправні дії.

Під час досудового розслідування ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 25.11.2020 за № 761/37796/20 накладено арешт на нерухоме майно та корпоративні права підприємств, що належали ОСОБА_1 та в подальшому ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 18.12.2020 за № 759/22763/20 визначено порядок зберігання вище вказаного майна, шляхом передачі його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

20.01.2021 ухвалою Печерського районного суду м. Києва за № 757/1513/21-к вище вказані дії, а саме арешт майна, а також передача його на зберігання до АРМА були скасовані.

У зв`язку з вище викладеним, під час досудового розслідування виникла повторна необхідність в накладенні арешту на усе майно, що належить ОСОБА_1 із забороною вчиняти будь-які дії щодо його відчуження.

Прокурор подав до суду заяву про проведення розгляду даного клопотання у його відсутність, клопотання про арешт майна підтримав у повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст.ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна згідно клопотання прокурора.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до поданих на розгляд слідчого судді матеріалів кримінального провадження, на момент звернення до суду з цим клопотанням жодній особі не було повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні. Разом з цим, матеріалами кримінального провадження підтверджується проведення слідчих дій по відношенню до майна, що належить ОСОБА_1 , та яке постановою слідчого від 19.05.2020 визнано речовим доказом.

Обставини, покладені в основу клопотання, підтверджені змістом досліджених судом протоколів допиту свідків, протоколів обшуків, протоколів огляду документів, тощо.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування одержані вагомі докази вважати, що після смерті ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був єдиним директором та засновником ПП «Алексвуд», ПФ «Алекс-3», ТОВ «Джі Ел Нв Фабрік», невстановлена група осіб могла шахрайським шляхом заволодіти майном та готовою продукцією вищевказаних підприємств.

Враховуючи викладене, дійсно виникла необхідність накладення арешту на усе майно, що належить ОСОБА_1 , яке визнано речовими доказами у межах даного кримінального провадження, а також визначення порядку зберігання речових доказів. У зв`язку з чим, клопотання прокурора слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Манжилей М.В. про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

нежитлову будівлю літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв.м. по АДРЕСА_2 ;

нежитлову будівлю: літ. «А-3» загальною площею 3366,8 кв.м.; літ «Б-1» загальною площею 1638,3 кв.м.; літ «В-1» загальною площею 2256,9 кв.м.; літ. «Г-1» загальною площею 968,5 кв.м.; літ. «Ж-1» загальною площею 1608,7 кв.м.; літ. «З-1» загальною площею 216,0 кв.м.; літ. «К-1» загальною площею 30,0 кв.м., літ. «Л-1» загальною площею 2923,0 кв.м.; літ. «М-1» загальною площею 1374,3 кв.м.; літ. «Н-2» загальною площею 4827,4 кв.м.; літ. «О-1» загальною площею 66,3 кв.м.; літ. «П-1» загальною площею 314,8 кв.м.; літ. «Р-1» загальною площею 2885,1 кв.м. по АДРЕСА_3 ;

адміністративно-побутовий корпус літера А-3 загальною площею 1310,1 кв.м.; Ремонтні майстерні та профілакторій літера Б-2 загальною площею 1456,0; Склад літ. В-1 загальною площею 47,6 кв.м.; Трансформаторна підстанція літера Г-1 загальною площею 82,5 кв.м.; Каналізаційна насосна станція літера. Д-1 загальною площею 18,0 кв.м.; Очисні спорудження літера Е-1 загальною площею 145,3 кв.м.; Майстерня літера «И-1» площею 431,7 кв.м.; Склад літера «К-1» площею 11,4 кв.м.; Приміщення підігріву літера «З-1» площею 19,7 кв.м.; Гараж літера «Ж-2» площею 527,9 кв.м. по АДРЕСА_4 , що належить ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «АЛЕКС-3»;

майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 2,00 грн.) ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ: 23467315), юридична адреса якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НОВО-БАВАРСЬКИЙ, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315);

майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 8,00 грн.) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), юридична адреса якого: 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОНОТОПСЬКА, будинок 4, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874);

майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 1000,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), юридична адреса: якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695).

Заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, користуватися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вищевказаних об`єктів нерухомості, а також корпоративних прав.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12020220000000533 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єктів нерухомого майна, яке належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_1 ), а саме:

нежитлову будівлю літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв.м. по АДРЕСА_2 ;

нежитлову будівлю: літ. «А-3» загальною площею 3366,8 кв.м.; літ «Б-1» загальною площею 1638,3 кв.м.; літ «В-1» загальною площею 2256,9 кв.м.; літ. «Г-1» загальною площею 968,5 кв.м.; літ. «Ж-1» загальною площею 1608,7 кв.м.; літ. «З-1» загальною площею 216,0 кв.м.; літ. «К-1» загальною площею 30,0 кв.м., літ. «Л-1» загальною площею 2923,0 кв.м.; літ. «М-1» загальною площею 1374,3 кв.м.; літ. «Н-2» загальною площею 4827,4 кв.м.; літ. «О-1» загальною площею 66,3 кв.м.; літ. «П-1» загальною площею 314,8 кв.м.; літ. «Р-1» загальною площею 2885,1 кв.м. по АДРЕСА_3 ;

майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 1000,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), юридична адреса: якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695);

майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 2,00 грн.) ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ: 23467315), юридична адреса якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НОВО-БАВАРСЬКИЙ, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315);

майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 8,00 грн.) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), юридична адреса якого: 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОНОТОПСЬКА, будинок 4, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874);

адміністративно-побутовий корпус літера А-3 загальною площею 1310,1 кв.м.; Ремонтні майстерні та профілакторій літера Б-2 загальною площею 1456,0; Склад літ. В-1 загальною площею 47,6 кв.м.; Трансформаторна підстанція літера Г-1 загальною площею 82,5 кв.м.; Каналізаційна насосна станція літера. Д-1 загальною площею 18,0 кв.м.; Очисні спорудження літера Е-1 загальною площею 145,3 кв.м.; Майстерня літера «И-1» площею 431,7 кв.м.; Склад літера «К-1» площею 11,4 кв.м.; Приміщення підігріву літера «З-1» площею 19,7 кв.м.; Гараж літера «Ж-2» площею 527,9 кв.м. по вулиці Конотопській, будинок 1 в м. Харкові, що належить ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «АЛЕКС-3».

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Новик В.П.