Ухвала суду № 94668430, 05.02.2021, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/2315/20

Провадження № 1-кс/0182/163/2021

У Х В А Л А

Іменем України

05.02.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополь клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 за № 12020040340000134 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 за № 12020040340000134 про накладення нагрошові кошти на суму, що є меншою/дорівнює, але не перевищує 446 350 грн. 56 коп.(чотириста сорок шість тисяч триста п`ятдесят гривень п`ятдесят шість копійок), що перебуває навідкритомубанківськомурахунку, відкритих ТОВ «Креатив проект» (ЄРДПОУ 37463409), стовідсотковим власником якого є ОСОБА_5 , у АТ «КредіАгріколь банк» НОМЕР_1 відкритий 10.01.2020, в валюті українська гривня, за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь, вул.Шевченко 243.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , згіднонаказу № 2 від 01.04.2011 року бувпризначений на посаду директора ТОВ «Креатив Проект» (далі по тексту Товариство), на підставі протоколу №1 Установчихзборіввід 19.01.2011 року.

Згідновідомостей з Єдиного державного реєструюридичнихосіб, фізичнихосіб-підприємців та громадськихформувань, Товариствозареєстровано 26.01.2011 року за номером 1231102 0000 000457. Код ЄДРПОУ юридичної особи №37463409.

27.01.2011 року Товариство взято на облік як платникаподатків у Орджонікідзевському (Покровському) відділенніНікопольської ДПІ Головного управління ДПС в Дніпропетровськійобласті.

Згідно Статуту Товариства (Нова редакція), затвердженогозагальнимизборамиУчасниківТовариства протоколом №6 від 31.05.2013 року, Товариствомаєприватну форму власності, набуває прав юридичної особи з моменту йогодержавноїреєстраціїмісцевими органами державноївлади. Товариствомаєсамостійний баланс, відокремленемайно, поточний, валютний та іншірахункив банківськихустановах, печатки, штампи та бланки зісвоїмнайменуванням.Одним ізосновнихвидівдіяльностіТовариства є діяльність у галузібудівництвабудівель, спеціалізованихбудівельнихробіт, монтажніроботи.

УчасникомТовариства є громадянинУкраїни ОСОБА_5 . Розмірчастки у статутному капіталі ОСОБА_5 становить 100%. Вищим органом Товариства є загальнізбориучасниківТовариства.

Відповідно до п.1.2 розділу «Органиуправління та контролю» статуту Товариства:

Виконавчим органом Товариства є директор.

Директор має права та обов`язки:здійснюєпоточнекерівництводіяльністюТовариства; без дорученнядієвідіменіТовариства, представляєйогоінтереси в органах державноївлади і місцевогосамоврядування, іншихорганізаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами; створюєоргани, необхідні для виконанняцілей та завданьТовариства; приймає на роботу та звільняє з роботипрацівниківТовариства, застосовує до них міризаохочення та накладаєстягнення; організовуєведеннябухгалтерськогообліку та поданняфінансовоїзвітностіТовариства; відкриває у банках розрахункові та іншірахунки.

Директор Товариства ОСОБА_5 керуючись в своїйдіяльностіСтатутом,займаючи посаду, пов`язану з виконанняморганізаційно-розпорядчих та адміністративно-господарськихобов'язків, тобто, згідно ч.3 ст.18 КК України, будучи службовою особою, вчинив привласненнягрошовихкоштів за наступнихобставин.

Так, ОСОБА_5 , зловживаючисвоїмслужбовим становищем, більшточну дату та час під час досудовогорозслідуваннявстановлено не було, але не пізніше 07.06.2019, достовірнознаючи, щокерівництвом ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» буде укладенийдоговір з йогопідприємством на виконанняробіт в ТПЦ АБК-1 позамініпокрівліізазбестоцементнихлистів на метало черепицю, будучи єдинимУчасникомтовариствазі 100% часткою у статутному капіталі, вирішивпривласнитичастинугрошовихкоштів, якібудутьсплачені ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» на користьТовариства як авансовіплатежі на придбанняматеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи.

Так, згідно договору №20190372 від 07.06.2019 року, укладеногоміж ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (Замовник) в особі головного інженера ОСОБА_6 та Товариства в особі директора ОСОБА_5 , підрядникзобов`язанийбуввиконатироботи в ТПЦ АБК-1 позамініпокрівліізазбестоцементнихлистів на металочерепицю на території ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, проспект Трубників, 56. Договірнацінасклала 1904930 грн. 40 коп. Згідно п.5.1 вказаного договору, Замовник проводить передоплату на матеріали в розмірі 40% відвартостіробіт та матеріалівзгідноДоговірноїціни до локального кошторису №3-0-1-20, щоскладає 761972,16 грн. Повнийрозрахунок за виконаніроботи та матеріализдійснюєтьсяпротягом 45 календарнихднівпісляпідписання акту виконанних робіт уповноваженими представниками осіб та наданняПідрядникомвідповідногорахунку. Згіднододатку №1 до договору №20190372 «Календарний план та перелікробітзгіднодоговірнихцін до локальнихкошторисів в ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», строк виконанняробітскладає 75 календарнихднів з датипередоплати, відповідно п.5.1 вказаного договору. Відповідно до п.5.7 Договору, якщопісляотриманнявідЗамовникапередоплати за роботи по вказаному договору Підрядник порушив строки виконанняробіт, підрядникзобов`язанийповернутиЗамовникуотриманівіднього в якостіпередоплатигрошовікоштипротягом 5 днів з датизакінченнявстановленоговказаним договором строку виконанняробіт. Згідно п.8.2 Договору, якщоПідрядниксвоєчасно не розпочав роботу чивиконуєїїнастількиповільно, щозакінченняїї в строк стає явно не можливим, Замовникмає право відмовитисьвід Договору підряду в односторонньому порядку та вимагативідшкодуваннязбитків.

Згідноплатіжногодоручення№6414 від 21.06.2019 року Товариствоотрималовід ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» на розрахунковийрахунок № НОМЕР_2 (АТ «Банк Кредит Дніпро») грошовікошти в сумі 761972 грн. 16 коп.

Згідновказаного договору, Виконавецьзобов`язуєтьсявиконатироботизгідно з узгодженимкалендарним планом, з правом достроковоговиконання, а Замовникзобов`язуєтьсяприйняти і оплатитиїх. Строк виконанняробіт по вказану договору до 31.12.2019 року.

Відповідальним за якісне та в повномуобсязівиконаннявказанихвищеробітбув директор Товариства ОСОБА_5 .

По умовам договору №20190372 від 07.06.2019 року, на розрахунковийрахунокТоваристваЗамовникробіт ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»перерахувавгрошовікошти на загальну суму 761972 грн. 16 коп.,щопідтверджуєтьсяплатіжнимдорученням №6414 від 21.06.2019 року.

На виконання умов договору №20190372 від 07.06.2019 рокуТовариством перед ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» виконаноробіт в ТПЦ АБК-1 позамініпокрівліізазбестоцементнихлистів на метало черепицю, на території ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56 на загальну суму 259802,40 грн. Вказанепідтверджуєтьсяактами прийманнявиконанихбудівельнихробіт КБ3 №3-0-1-20 від 04.12.2019 рокута довідкою про вартістьвиконанихбудівельнихробіт та витрат КБ-3 №3-0-1-20, якіпідписані 21.12.2019 року міжТовариством в особі ОСОБА_5 та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в особі ОСОБА_6 . Об`ємвиконанихробіт на вказану суму такожпідтверджуєтьсявисновкомсудовоїбудівельно-технічноїекспертизи №19/104-10/4/40 від 03.04.2020 року на суму 259802,40 грн. Відповідно до вказаноїекспертизи «невідповідністьвиконанихробіт за звітноюдокументацієюзгідно договору №20190372 від 07.06.2019 (у вартісномузначенні) складає 1645127,6 грн. Невідповідністьвартостіфактичновиконанихробіт в порівнянні з сумою передоплати до договору №20190372 від 07.06.2019 року (у вартісномузначенні) складає 502169 грн. 76 коп.».

Так, директор Товариства ОСОБА_5 , реалізуючисвійзлочиннийумисел, направлений на привласненнягрошовихкоштів ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», сплачених в якості авансового платежу по умовам договору №20190372 від 07.06.2019 року, розуміючинеобхідністьвиконанняробіт, будучи відповідальним за їхякісне та у повномуобсязівиконання, отримавшив якості авансу грошовікошти, на суму 761972 грн. 16 коп.,фактичновідмовивсявідвиконаннярештиробіт, зазначених у договорі.

Факт відмовивідвиконаннярештиробіт ОСОБА_5 та відсутністьвиконанихТовариствоміншихробіт, ніжті, по якимбулопідписано акт КБ-3, підтверджується актами прийому-передачі, складеними ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» та новою підрядноюорганізацію, яка завершувала роботи, які не завершило Товариство, а саме - актом за договором №20190593 від 01.10.2019 року, складеним з ПП «Пром-Партнер».

Таким чином, директор ТОВ «Креатив проект» ОСОБА_5 , доводячисвійзлочиннийумисел, спрямований на привласненнягрошовихкоштів ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» до кінця, перебуваючи у невстановленомудосудовимрозслідуванняммісці, умисно, усвідомлюючинастаннясуспільнонебезпечнихнаслідків у виглядізавданняматеріальнихзбитків ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», та бажаючиїхнастання, з корисливихмотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, достовірнознаючи про те, щойогопідприємством сума сплачених ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» авансового платежу в сумі 761972 грн. 16 коп. використана не у повномуобсязі, а лише на суму 259802 грн. 40 коп., діючиумисно, протиправно, привласнив на свою користь не використані на будівництвооб`єктівгрошовікошти на суму 502169 грн. 76 коп., щопідтверджуєтьсявисновкомсудовоїекономічноїекспертизи №19/104-10/4/40 судовоїбудівельно-технічноїекспертизивід 03.04.2020 року, яківін повинен бувповернути, післяодержання авансу упродовж 5 днів з датизакінчення строку договору, тобто не пізніше 06.01.2020 року, але які до цього часу не повернув.

При цьому, Привалов С.С. будучи директором Товариства, з розрахунковихрахунківякогопісляодержаннякоштів у якостіпередоплативід ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» за вищевказаніроботи, значнучастинузазначенихкоштівперевів на свійкорпоративнийрахунок, відкритий на йогоім`я, і в подальшомувказанікоштизнімавізособовогорахунку у відділенняхбанків та банкоматах, при цьомувказанікошти не використав для виконання умов договору. Таким чином, маючифінансовуможливістьвиконатироботи, якінеобхіднобуловиконати на суму передоплати, ОСОБА_5 їх не зробив, зобов`язаннящодоповерненнякоштів не виконав, тим самим незаконно привласниввказанікошти.

В результаті злочинних дій директора ТОВ «Креатив проект» ОСОБА_5 , що виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживанняслужбовою особою своїмслужбовим становищем, вчинене у великих розмірах,спричинено матеріальну шкоду ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» на суму 502169 грн. 76 коп., які до цього часу повернув частково в розмірі 55819 грн. 76 коп., відповідно до договору перерахунку боргу №20200124 від 25.02.2020 року, якійукладено в трьосторонньому порядку ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», в особі генерального директора ОСОБА_7 , ( сторона 1 ), ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» в особітимчасововиконуючогообовязкиголовиправлінняСоляника С.О. (сторона 2) та ТОВ «Креатив проект» в особі директора Привалова С.С. ( сторона 3), в якомузгідно п.1.1, 1.2 вказано «ЗаборгованістьСторони 2 перед Стороною 3 по договору №20180122 від 05.07.2018 року виникла в сумі, з рахунком НДС 55819 грн. 76 коп.» Заборгованість Стороною 3 перед Стороною 1 по договору №20190372 від 07.06.2019 року складає 502169 грн. 76 коп. Згідно п.2.1 вказаного договору Сторона 3 надає свою згодуСтороні 2, в рамках укладеного договору №20180122 від 05.07.2018 року, на перерахунок боргу та виплатигрошовихкоштів в сумі 55819 грн. 20 коп.

Тобто, сума завданогокримінальним правопорушеннямзбитку- частково погашена на суму 55819 грн. 20 коп, та складає 446 350 грн. 56 коп.

Згідно інформації, отриманої від органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, ТОВ «Креатив проект», код ЄДРПОУ 37463409, має 1 відкритий банківський рахунок у АТ «КредіАгріколь банк»: НОМЕР_1 відкритий 10.01.2020, в валюті українська гривня,

Слідчий наголосив на тому, що наклавши арешт на грошові кошти, що перебувають на банківському рахунку, відкритого у АТ «КредіАргіколь банк» ТОВ «Креатив проект», стовідсотковим власником якого є ОСОБА_5 , можливо досягти мету арешту у вигляді спеціальної конфіскації, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину, так як тільки шляхом арешту грошових коштів на банківських рахунках можливо забезпечити цивільний позов потерпілої сторони на суму 446 350 грн. 56коп.,який може бути нею заявлений як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження (до призначення справи до судового розгляду).

Згідно інформації, отриманої від органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, ТОВ «Креатив проект», код ЄДРПОУ 37463409, має 1 відкритий банківський рахунок у АТ «КредіАгріколь банк» НОМЕР_1 відкритий 10.01.2020, в валюті українська гривня.Тобто, арешту підлягають грошові кошти в національній валюті українській гривні, що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок відкриті ТОВ «Креатив проект» у АТ «КредіАгріколь банк» , а саме:

-код валюти 980, назва валюти Українська гривня, МФО банку 300614, назва банку АТ «КредіАгріколь банк», номер рахунку НОМЕР_1 дата відкриття 10.01.2020.

Відповідно до безкоштовного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є 100-відсотковим власником ТОВ «Креатив проект», єдиним учасником, хто має право розпорядження грошовими коштами на рахунках товариства. Вказане підтверджується і Статутом товариства. Відомості про вище зазначений рахунок ТОВ «Креатив проект», відкритий у АТ «КредіАгріколь банк», надані органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

ТОВ «Креатив проект» (ЄРДПОУ 37463409) було 20.08.2013відкрито рахунок в АТ «Банк кредит Дніпро», на якийТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» проводились перерахування грошових коштів, а самебанківський рахунок № НОМЕР_2 ,( НОМЕР_3 ), та з якого директор ТОВ «Креатив проект» ОСОБА_5 неодноразово перераховував грошові кошти на свій корпоративнийбанківський рахунок:корпоративний рахунок № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_5 , відповідно до руху коштів по рахунку№ НОМЕР_2 ,( НОМЕР_3 ),відкритому ТОВ «Креатив проект» у АТ «Банк Кредит Дніпро».

Розмір шкоди, завданої злочином ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», становить 502169 грн. 76 коп., яка частково погашена на суму 55819 грн. 20 коп, та складає 446 350 грн. 56 коп.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на банківському рахункуАТ «КредіАгріколь банк» НОМЕР_1 відкритий 10.01.2020, в валюті українська гривня, відкритих ТОВ «Креатив проект», стовідсотковим власником якого є ОСОБА_5 , у АТ «КредіАгріколь банк», на суму, що не перевищує розмір завданої матеріальної шкоди, тобто 446 350 грн. 56 коп.

Прокурор у судове засідання не з`явився, до суду надав клопотання про розгляд справи у його відсутність. Вимоги клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ОСОБА_5 , у судове засідання у порядку ч. 2ст. 172 КПК Українине викликався, оскільки є підозрюваним у вчинення тяжкого злочину, тому при отриманні повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна існує ризик відчуження ним власності, задля уникнення цього покарання, у випадку доведеності вини.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020040340000134 від 14 січня 2020 року, яке відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 191 КК України.

29 січня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 191 КК України, що виразилось у привласненні ним чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, у зв`зку з чим, спричинено матеріальну шкоду ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» на сму 502169 грн. 76 коп.

Згідно із висновком будівельно-технічної експертизи від 03.04.2020 року за № 19/104-10/4/40, що виконана у межах цього кримінального провадження, розроблена проектно-кошторисна документація відповідає договору № 20190372 від 07.06.2019 року. Однак, невідповідність виконаних робіт за звітною документацією згідно договору № 20190372 від 07.06.2019 (у відсотковому значені) складає 87%.

Злочин, передбачений ч. 4ст. 191 КК України, згідно із вимогамист. 12 КК України, є тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посмади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначений у клопотанні розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 10.01.2020 року у АТ «Креді Агріколь банк» належить ТОВ «Креатив проект», код ЄДРПОУ 37463409, а не самому ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення юридичною особою ТОВ «Креатив проект» до ЄРДР не вносились, досудове розслідування стосовно ТОВ «Креатив проект», не проводиться.

Як вбачається із норми п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження, для досягнення його дієвості, є арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до вимогст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно із вимогамист. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Крім цього, вимоги слідчого про накладення арешту на банківські рахунки не відповідають норміст. 170 КПК України, яка визначає перелік того майна, що може бути обтяжено арештом, і до якого, зокрема, відносяться грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках. Самі банківські рахунки арештовані бути не можуть, оскільки не є майном, а є лише фінансовим інструментом для обліку безготівкових коштів. Слідчий суддя, внаслідок диспозитивності процесу, не може накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках, навіть у випадку доведеності відкриття таких, а також наявності на них певної суми коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.103,110,167,170-173,309-310,369,371-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 за № 12020040340000134 про накладення арешту на грошові кошти на суму, що є меншою/дорівнює, але не перевищує 446 350 грн. 56 коп.(чотириста сорок шість тисяч триста п`ятдесят гривень п`ятдесят шість копійок), що перебуває навідкритомубанківськомурахунку, відкритих ТОВ «Креатив проект» (ЄРДПОУ 37463409), стовідсотковим власником якого є ОСОБА_5 , у АТ «КредіАгріколь банк» НОМЕР_1 відкритий 10.01.2020, в валюті українська гривня, за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь, вул.Шевченко 243- відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1