Ухвала суду № 94668136, 04.02.2021, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/670/21

Провадження № 1-кс/204/167/21

УХВАЛА

Іменем України

04 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - Дружиніна К.М.,

за участю секретаря – Очкуренко Ю.В.

прокурора – Сакоренко І.О.

адвоката – Дубина А.І., Бровко О.М.

підозрюваного – ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Іванової Ю.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Бурчак С.М., про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подане у рамках кримінального провадження № 42020040000000363 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000363 від 17.06.2020, за підозрою директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської Міської Ради ОСОБА_1 та директора Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Мегамаркет Сервіс» ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року між КП «Гідроспоруди» ДМР, в особі директора ОСОБА_1 (замовник) та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), в особі директора ОСОБА_2 (виконавець), укладено договори про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів).

Зокрема, договір №П13/20 від 10.04.2020, договір №П16/20 від 27.04.2020 р.

Згідно п. 4.1 розділу IV зазначених договорів, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 120 календарних днів з моменту підписання сторонами актів наданих послуг.

Таким чином, згідно умов договорів, перерахування коштів підприємством КП «Гідроспоруди» на адресу ТОВ «Мегамаркет Сервіс», повинно здійснюватися тільки за умови виконання підприємством ТОВ «Мегамаркет Сервіс» вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались.

Відповідно до висновку експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020, згідно якого: «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання та зазначені в постанові слідчого обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27.04.2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 грн. з ПДВ».

До скоєння даного злочину встановлено причетність ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого на посаді директора КП «Гідроспоруди» ДМР.

28 вересня 2020 року, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допитів працівників КП «Гідпроспоруди» ДМР про те, що усі роботи виконувалися безпосередньо КП «Гідроспоруди» ДМР, ТОВ «Мегамаркет Сервіс» їм не відомо; протоколами допитів працівників ФОП ОСОБА_3 , які показали, що здійснювали ведення бухгалтерської та податкової діяльності ТОВ «Мегамаркет Сервіс» за умов відсутності первинних документів, які взагалі не складалися і не надавалися; протоколом обшуку від 28.08.2020 за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності КП «Гідроспоруди» ДМР за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом обшуку від 28.08.2020 за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності КП «Гідроспоруди» ДМР за адресою: АДРЕСА_2 ; висновком експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020, згідно якого: «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання а зазначені в постанові слідчого обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27.04.2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 з ПДВ» та іншими матеріалами кримінального провадження.

01 жовтня 2020 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 28 листопада 2020 року.

16 жовтня 2020 року Дніпровським апеляційним судом зазначену ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 01 жовтня 2020 року скасовано та застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час строком до 28 листопада 2020 року.

29 жовтня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено, про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

06 листопада 2020 року Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відсторонено від посади директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме до 28 листопада 2020 року.

19 листопада 2020 року Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 27.03.2021 року.

20 листопада 2020 року Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська продовжено відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби строком на два місяці до 20.01.2021 року.

08 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відсторонено від посади директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме до 04 лютого 2021 року.

19 січня 2021 року Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська продовжено відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час строком на два місяці до 19.03.2021 року.

Згідно п. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 перебуваючи на посаді директора КП «Гідроспоруди» ДМР, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що ОСОБА_1 займає посаду директора Комунального Підприємства перебуваючи на свободі він матиме можливість вільно пересуватися та має доступ до службових документів. При цьому, орган досудового розслідування вважає з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_1 може сховати, спотворити, підмінити або знищити документи, які стосуються інших договорів між КП «Гідпроспоруди» ДМР та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» по послугам з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, а також ОСОБА_1 . Тобто, підозрюваний ОСОБА_1 працюючи на посаді директора КП «Гідпроспоруди» ДМР може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом погроз та звільнень працівників КП «Гідроспоруди» ДМР, ТОВ «Мегамаркет Сервіс», ФОП ОСОБА_3 , які співпрацюють із слідством з метою зміни їх показів у суді для уникнення кримінальної відповідальності. Також підозрюваний ОСОБА_1 працюючи на посаді директора КП «Гідпроспоруди» ДМР може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_1 , оскільки ОСОБА_1 перебуваючи на посаді директора Комунального Підприємства «Гідпроспоруди» ДМР та будучи притягнутим до кримінальної відповідальності у іншому кримінальному провадженні № 42020042640000075 за ч. 1 ст. 364 КК України, вчинив особливо тяжкий злочин.

У зв`язку із викладеним, слідчий та прокурор звертаються до суду клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) строком на два місяці.

У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.

Сторона захисту у цілому заперечувала щодо задоволення клопотання, посилаючись на відсутності правових підстав, недоведеністю заявлених ризиків.

Вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень ст. 158 КПК України, клопотання про продовження строку відсторонення від посади, розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 КПК України.

Строк відсторонення підозрюваного від посади спливає 04 лютого 2021 року.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим та прокурором доведено, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали. Продовження відсторонення підозрюваного від посади необхідне для запобігання його протиправній поведінці, оскільки останній перебуваючи на займаній посаді та використовуючи своє службове становище з метою уникнення відповідальності, може знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами вливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення у яких підозрюється. За викладених обставин, продовження відсторонення від посади є найбільш доцільним та ефективним заходом забезпечення кримінального провадження, з метою додержання повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, досягнення завдань кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в наявності правові підстави для відсторонення від посади ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування, у зв`язку з чим клопотання слідчого та прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 154-157, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Іванової Ю.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Бурчак С.М., про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подане у рамках кримінального провадження № 42020040000000363 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086), в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 березня 2021 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.М. Дружинін