Ухвала суду № 94657195, 04.02.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/3738/21

Провадження № 1-кс/947/1320/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., за участю секретаря Нечитайло Є.О., розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Савчука С.В., погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Драчевським О.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №12019160310000065 від 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 07.02.2019 до Кілійського відділу поліції ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката Чернишевої А.О., яка діє в інтересах ОСОБА_1 , щодо неправомірних дій з боку ОСОБА_2 , який на думку заявника, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 на суму 250000 доларів США.

Відповідно до змісту вказаної заяви до ОСОБА_1 звернувся ОСОБА_2 з пропозицією придбати підприємство - ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт» (код ЄДРПОУ 41440653), яке є власником статутного капіталу TOB «Єнікіой» (код ЄДРПОУ 03766033). ОСОБА_2 надав інформацію стосовно TOB «Єнікіой», як прибуткове економіко - стабільне, фінансово стійке, перспективне підприємство.

04 вересня 2018 року ОСОБА_2 отримав грошові кошти в сумі 250 000 доларів США в рахунок сплати авансу за передачу ОСОБА_1 частки у розмірі 100 відсотків (еквівалентно 1 000 грн.) у статутному капіталі ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт», які належать ОСОБА_2 . Останній гарантував, що здійснить передачу частки у розмірі 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт" у строк до 07 жовтня 2018 року. Зазначене підтверджується розпискою.

Однак, 22 жовтня 2018 року з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_1 дізнався, що у ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт» змінився власник та директор. Новий власник- ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_2 отримав грошові кошти від ОСОБА_1 в рахунок сплати авансу за передачу корпоративних прав ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт», а потім продав ще раз свої корпоративні права іншій особі.

Отже, на думку заявника, ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих спонукань здійснював злочинні дії направлені на заволодіння та привласнення грошовими коштами ОСОБА_1 , шляхом обману.

ОСОБА_2 заволодів 69,43 % статного капіталу TOB «Єнікіой» також в результаті шахрайських дій, що підтверджується наступним. Відбулась реорганізація СВК «Єнікіой» в TOB «Єнікіой». У СВК «Єнікіой» було 32 засновники. Грошових коштів та майна у СВК «Єнікіой» загалом було порядку 64 млн. грн. У 2017 році нібито 32 засновники прийняли рішення про реорганізацію СВК. Однак, з незрозумілих причин протокол загальних зборів підписаний лише ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Також, протоколом було прийнято рішення: визначити власниками новоствореного TOB «Єнікіой»: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Хоча відсутнє жодне підтвердження згоди 28 засновників на вихід зі складу СВК «Єнікіой». Статутний капітал TOB «Єнікіой» встановили в розмірі 63 301 553 грн., який був формований з грошових коштів та майна СВК «Єнікіой» та розподілили між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 порівну. Надалі 69, 43 % були подаровані ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт».

Однак, відповідно до вимог Статуту СВК «Єнікіой», у випадку виходу або ліквідації, член Кооперативу має право отримати частину майна(у тому числі грошові кошти) пропорційно вартості свого пайового вкладу. Таким чином, грошові кошти були зобов`язані виплатити 28 фізичним особам. Однак, ОСОБА_2 з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили привласнити грошові кошти та, шляхом обману завдяки шахрайській схемі, позбавили засновників грошових коштів.

Враховуючи зазначене, заявник стверджує, що умисними злочинними діями направленими на заволодіння та привласнення підприємства за попередньою змовою ОСОБА_2 з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману привласнено частки в статному капіталі TOB «Єнікіой» , що в грошовому еквіваленті становить - 55,2 млн. грн.

Надалі, розуміючи, що ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт» отримало 69,3 % статуного капіталу TOB «Єнікіой» в результаті шахрайських дій, ОСОБА_2 , намагається продати ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт» не одній особі, а декільком.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України №12019160310000065 від 07.02.2019.

Крім цього, 23.03.2019 до СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від адвоката Чернишевої А.О., яка діє в інтересах ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з проханням прийняти заходи правового характеру до невстановлених осіб, які 22.03.2019, перебуваючи в с. Новоселівка, Кілійського району, вчинили побої, що мають характер катування, вчинене групою осіб.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.127 КК України №12019160490001091 від 23.03.2019.

25.03.2019 матеріали кримінальних проваджень №12019160310000065 та №12019160490001091 постановою прокурора об`єднано в одне провадження, якому присвоєно №12019160310000065.

За час досудового розслідування кримінального провадження №12019160310000065 було проведено значний об`єм слідчих та розшукових дій, однак завершити досудове розслідування на даний час не надається можливим.

Таким чином, можливість виконання зазначених завдань кримінального провадження та виконання покладених на сторону обвинувачення певних обов`язків у даному випадку пов`язано з необхідністю вирішення питання щодо подальшого продовження строку досудового розслідування, який у кримінальному провадженні востаннє визначався слідчим суддею до 08.02.2021.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12019160310000065 від 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 08.02.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Савчука С.В., погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Драчевським О.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №12019160310000065 від 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України -задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12019160310000065 від 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 08.05.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.