Ухвала суду № 94654230, 03.02.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19384/20

Провадження № 1-кс/686/1507/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12020240000000200,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Даная Холдинг» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, офіс 402, який знаходиться у фактичному володінні ТОВ «Даная Холдинг» та належить на праві приватної власності в 1/1 частці ТОВ Заріччя-2008 (код ЄДРПОУ 36212742), з метою відшукання та вилучення:

1.1. Договорів та додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва, бухгалтерської документації та інших документів, в яких відображено облік виконання робіт (надання послуг): 1) «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: 2)«Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: 3)«Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», відповідно до договорів № 24 від 15.03.2018, № 260 від 26.12.2018, №3 від 08.01.2019, №197/19 від 18.12.2019, №221/20 від 28.08.2020, та інших договорів (в разі наявності),у тому числі наступні документи:

-договори та додаткові угоди до нього в повному обсязі;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт в повному обсязі;

-проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

-експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектно- кошторисної документації;

-акти закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

-загальний журнал виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду;

-журнали розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші;

-протоколи виміру лабораторних випробувань конструктивних шарів дорожнього покриття;

-схеми розташування виїмки кернів дорожнього покриття до протоколів вимірів з перевірки якості виконання дорожніх робіт;

-акти на огляд, на знесення та на списання зелених насаджень;

-виконавча документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт;

-декларації про початок виконання будівельних робіт та готовності до експлуатації;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) кошторисної документації (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.ВБР, *.ІМБ або *.ВВБ;

-інша проектно-кошторисна документація, первинна звітна документація з будівництва;

-платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги);

-первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунки із підрядчиками, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та ніші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

-документи щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

-журнали, блокноти, інші документи із записами щодо виконання робіт (надання послуг) та здійснення розрахунків;

комп`ютерна техніка та інші носії інформації, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, мобільні телефони з перепискою щодо виконання робіт, підписання офіційних документів, перерахування та отримання коштів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, суд приходить до висновку, що подане клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Встановлено, що ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000200, яке було зареєстроване у ЄРДР 24.04.2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 15.03.2018 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області укладено договір №24 від 15.03.2018 з ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 186 981 210 грн. Строк виконання робіт - по 31.12.2020.

Також, 26.12.2018 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області укладено договір № 260 від 26.12.2018 з ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 13 951 838, 70 грн.

Крім цього, 08.01.2019 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області укладено договір №3 від 08.01.2019 з ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100», сума договору становить 2 021 821, 2 грн.

Також, 18.12.2019 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області укладено договір №197/19 від 18.12.2019 з ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 86 866150,78 грн.

Крім цього, 28.08.2020 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області укладено договір №221/20 від 28.08.2020 з ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» на виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконані не в повному обсязі, при цьому посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», а також посадові особи інших підрядних організацій, що надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання інших послуг, надання в оренду техніки, внесли завідомо неправдиві відомості до первинних звітних документів, у тому числі актів виконаних робіт щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2019-2020 років, службові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», а також іншими підрядними організаціями, які надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання в оренду техніки, виконанні інших робіт та послуг, допустили завищення обсягів виконаних робіт, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг та оплати за оренду техніки, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів та відомостей до актів виконаних робіт.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» по договору № 197/17 від 18.12.2019 залучало для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» ТОВ «Даная Холдинг» ( код ЄДРПОУ 39071655).

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2019-2020 років, службові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» та ТОВ «Даная Холдинг», допустили завищення обсягів виконаних робіт та фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів та відомостей до актів виконаних робіт.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що місцем розташування ТОВ «Даная Холдинг» ( код ЄДРПОУ 39071655) є адреса: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, офіс 402.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що об`єкт нерухомого майназа адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, офіс402, належить на праві приватної власності в 1/1 частці ТОВ Заріччя-2008 (код ЄДРПОУ 36212742).

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суддімісцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, важаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Даная Холдинг» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, офіс 402, який знаходиться у фактичному володінні ТОВ «Даная Холдинг» та належить на праві приватної власності в 1/1 частці ТОВ Заріччя-2008 (код ЄДРПОУ 36212742), з метою відшукання та вилучення:

1.1. Договорів та додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва, бухгалтерської документації та інших документів, в яких відображено облік виконання робіт (надання послуг): 1) «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: 2)«Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: 3)«Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», відповідно до договорів № 24 від 15.03.2018, № 260 від 26.12.2018, №3 від 08.01.2019, №197/19 від 18.12.2019, №221/20 від 28.08.2020, та інших договорів (в разі наявності),у тому числі наступні документи:

-договори та додаткові угоди до нього в повному обсязі;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт в повному обсязі;

-проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

-експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектно- кошторисної документації;

-акти закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

-загальний журнал виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду;

-журнали розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші;

-протоколи виміру лабораторних випробувань конструктивних шарів дорожнього покриття;

-схеми розташування виїмки кернів дорожнього покриття до протоколів вимірів з перевірки якості виконання дорожніх робіт;

-акти на огляд, на знесення та на списання зелених насаджень;

-виконавча документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт;

-декларації про початок виконання будівельних робіт та готовності до експлуатації;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) кошторисної документації (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.ВБР, *.ІМБ або *.ВВБ;

-інша проектно-кошторисна документація, первинна звітна документація з будівництва;

-платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги);

-первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунки із підрядчиками, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та ніші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

-документи щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

-журнали, блокноти, інші документи із записами щодо виконання робіт (надання послуг) та здійснення розрахунків;

комп`ютерна техніка та інші носії інформації, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, мобільні телефони з перепискою щодо виконання робіт, підписання офіційних документів, перерахування та отримання коштів.

Доступ до вказаних документів у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій отримати неможливо, оскільки це призведе до розголошення даних досудового розслідування, знищення і приховування предмету та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також речових доказів у ньому.

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №12020240000000200, на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Даная Холдинг» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, офіс 402 (четвертий поверх), який знаходиться у фактичному володінні ТОВ «Даная Холдинг» та належить на праві приватної власності ТОВ Заріччя-2008 (код ЄДРПОУ 36212742), з метою відшукання та вилучення:

1.1. Договорів та додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва, бухгалтерської документації та інших документів, в яких відображено облік виконання робіт (надання послуг): 1) «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: 2)«Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: 3)«Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», відповідно до договорів № 24 від 15.03.2018, № 260 від 26.12.2018, №3 від 08.01.2019, №197/19 від 18.12.2019, №221/20 від 28.08.2020, та інших договорів (в разі наявності),у тому числі наступні документи:

-договори та додаткові угоди до нього в повному обсязі;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт в повному обсязі;

-проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

-експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектно- кошторисної документації;

-акти закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

-загальний журнал виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду;

-журнали розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші;

-протоколи виміру лабораторних випробувань конструктивних шарів дорожнього покриття;

-схеми розташування виїмки кернів дорожнього покриття до протоколів вимірів з перевірки якості виконання дорожніх робіт;

-акти на огляд, на знесення та на списання зелених насаджень;

-виконавча документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт;

-декларації про початок виконання будівельних робіт та готовності до експлуатації;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) кошторисної документації (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.ВБР, *.ІМБ або *.ВВБ;

-інша проектно-кошторисна документація, первинна звітна документація з будівництва;

-платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги);

-первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунки із підрядчиками, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та ніші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

-документи щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

-журнали, блокноти, інші документи із записами щодо виконання робіт (надання послуг) та здійснення розрахунків;

- - комп`ютерної техніки та інші носіїв інформації, на яких знаходитися інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, мобільні телефони з перепискою щодо виконання робіт, підписання офіційних документів, перерахування та отримання коштів.

Ухвала діє по 03 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1