Постанова № 94646160, 12.01.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7908/19

Провадження № 1-кс/752/405/21

У Х В А Л А

12.01.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Пастух З.Ф., розглянувши клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Кордяк Л.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Шнуренко І.Г., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 12018100000001107 від 26.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Кордяк Л.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Шнуренко І.Г. звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 12018100000001107 від 26.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018100000001107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , працюючи фінансовим директором ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС», офіс якого, на підставі договору оренди нежитлового приміщення №2015/07-01 від 31 липня 2015 року між ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» та ТОВ «КАПІТАЛ-СХІД», розташований на другому поверсі будинку АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_2 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_1 , будучи фінансовим директором ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС», офіс якого розташований на території будівельного об`єкту за адресою АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, достовірно знаючи про те, що вказане товариство являється підрядником по виконанні вищевказаних будівельних робіт та має право виконувати їх на підставі дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ115152932308 від 20.10.2015 виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, на нове будівництво «Комплексна забудова території кварталу по АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 у складі будівництва об`єктів житлового та громадського призначення з паркінгом» у Печерському районі міста Києва (Житлового комплексу «Французький квартал 2»), в той же час, не має повноважень та юридичних прав на продаж об`єктів вищевказаного житлового комплексу.

Крім того, розуміє, що право власності, після завершення будівництва «Комплексної забудови території кварталу по АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 у складі будівництва у складі будівництва об`єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» та введення вказаного Об`єкта в експлуатацію набуває Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116).

А також, достовірно розуміє, що інвестиційна участь Інвестора у будівництві будинку «Комплексної забудови території кварталу по АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 у складі будівництва у складі будівництва об`єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» можлива лише шляхом укладання інвестиційного договору з Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116).

Приблизно на початку 2016 року (більш точна дата в ході досудового слідства не встановлено) у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: коштами ОСОБА_2 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень.

Так, ОСОБА_1 , з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим слідством час, вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою підробки Інвестиційних договорів між громадянами та Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116) в особі директора ОСОБА_3 на інвестування грошових коштів у будівництво.

В подальшому, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи підроблений інвестиційний договір, у якому було підроблено відтиски печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116), яка являється власником вищевказаних приміщень, та підроблений підписи директора вказаного товариства в особі ОСОБА_3 , на виконання свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_2 в особливо великих розмірах, під виглядом інвестування ним грошових коштів у будівництво житлового будинку, який зводився за адресою: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 , передав останньому підроблений Інвестиційний договір укладений з однієї сторони Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116) в особі директора ОСОБА_3 та з другої сторони ОСОБА_2 .

Так, згідно з умовами отриманого від ОСОБА_1 . Інвестиційного договору № 256 від 30.03.2016, а саме п.4., ОСОБА_2 повинен перерахувати на користь ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» грошові кошти в сумі 4 642 800 гривень.

ОСОБА_2 , будучи впевненим у законності дій ОСОБА_1 передав у приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» на другому поверсі будинку АДРЕСА_1, останньому грошові кошти в сумі 170 000 доларів США, та отримав від ОСОБА_1 та невстановленої досудовим розслідуванням особи довідку №30/03-30 від 30.03.2016 про передачу ним грошових коштів в сумі 4 642 800 гривень, за будівництво трикімнатної квартири АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 .

Зважаючи на вищевикладене встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що не має юридичних прав на укладання Інвестиційних договорів та такі повноваження йому не делеговані, та усвідомлюючи неправомірність своїх дій, в березні місяці 2016 року знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» на другому поверсі будинку АДРЕСА_1, умисно, з корисливих мотивів шляхом обману, переконав ОСОБА_2 про вигідність інвестування грошових коштів у будівництво та надав останньому завідомо не дійсний Інвестиційний договір №256 від 30 березня 2016 року.

Вказаний договір укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116), де було відображено підпис директора ОСОБА_3 , та де був відтиск печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ», на житлову квартиру проектний номер 6 (шість) в будинку № 4 на поверху 2, кількість кімнат 3, загальна проектна площа 154,76 кв. м. по АДРЕСА_2, АДРЕСА_3.

Слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування закінчується 10.02.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - великий їх обсяг, та особлива складність даного провадження.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018100000001107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 10.02.2021 р,

Слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Кордяк Л.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Шнуренко І.Г. звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 12018100000001107 від 26.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на 12 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Кордяк Л.О. про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців, не відповідає вимогам ст.295-1 КПК України, оскільки не містить відомостей про всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

В ньому не зазначено процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання слідчому.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Кордяк Л.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Шнуренко І.Г., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 12018100000001107 від 26.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Колдіна О.О.