Ухвала суду № 94643840, 03.02.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1163/21

Провадження № 1-кс/201/372/2021

УХВАЛА

Іменем України

(вступна і резолютивна частини)

03 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи - заступника начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020040000000029 від 09.12.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання ухвали вимагає значного часу, суд вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні/території (склади, офіси, адмін. будівлі, виставний майданчик та інші приміщення, будівлі на території) за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ПП«АМ Груп» (код 36699490), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку та податкової звітності,за періодз 01.01.2018року по01.01.2021,щодо взаємовідносинТОВ Компанія«Альбіон» (код35396734)із підприємствами ТОВ«Інтергума-2010» (код 37287709), ТОВ «Авто Тренд» (код 38493680), ТОВ«Уніплит» (код 30905968), ТОВ «Степмаркет» (код 40134063), ТОВ«Промпостачсервіс» (код 22695445), ТОВ «АКБ Маркет» (код 42260144), ТОВТК «Агроспейс» (код 41084815), ТОВ ТК «Астерра» (код 41096312), ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_1 ), та іншими підприємствами, в тому числі - договори (угоди) купівлі-продажу (додатки), специфікації, документи які свідчать про вартість ТМЦ (робіт, послуг), договори на перевезення вантажів, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), товарна транспортні накладні, документи щодо зберігання ТМЦ їх облік та інші первинні (господарські) документи, в тому числі документи стосовно придбання та реалізації імпортованої продукції (ВМД, контракти, інвойси та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, чекові книжки, дані складського обліку, реєстраційні, статутні та облікові документи, паспортні данні; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки (ноутбуків, нетбуків та ін.), серверів та флеш -накопичувачів наяких готувалисьта зберігалисьпервинні бухгалтерські документи зазначених підприємств, в тому числі журнали ордери, зворотно-сальдові відомості, картки бухгалтерського обліку по рахункам 28, 79, 281, 361, 631, 902 та іншим рахункам, програми 1С; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених контрагентів та інших підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; карт накопичення пам`яті, модемів, банківських платіжних карток, що мають значення для кримінального провадження №32020040000000029.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 03 березня 2021 року.

Повний текст ухвали буде проголошений 03.02.2021 року о 13-00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1