Ухвала суду № 94641823, 04.02.2021, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 23/80/15-16/57/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

04.02.2021 Справа № 908/6299/15

м. Запоріжжя, Запорізька область

Кредитори:

1) Концерн „Міські теплові мережі” (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137, код ЄДРПОУ 32121458);

2) Товариство з обмеженою відповідальністю „Ресурс-Інвест-Груп” (69096, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 7);

3) Приватне підприємство “Транзит” (69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 37-Б, код ЄДРПОУ 23789734);

4) Компанія “VIKING RIVER TOURS” (Бермуди; адреса представника: 69000, м. Запоріжжя, вул. Радужна, буд. 3);

5) Компанія “Flotilla Holdings Limited” (Мальта; адреса для листування: 69000, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 51);

6) Товариство з обмеженою відповідальністю „Запорізький завод вентиляційних систем” (69067, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 78; код ЄДРПОУ 34268023);

7) Публічне акціонерне товариство „Банк „Фінанси та кредит” (04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60);

8) Головне управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166, код ЄДРПОУ 43143945);

Боржник – Товариство з обмеженою відповідальністю „ЗАПОРІЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ „РЕСУРС-ІНВЕСТ” (69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 37-Б; ідент. код - 22128249; скорочено - ТОВ „ЗППЗМР „РЕСУРС-ІНВЕСТ”),

банки:

ПАТ „Промінвестбанк”

Філія - Запорізьке обласне управління АТ „Ощадбанк”

АТ „ОТП Банк”

ЗРУ КБ „Приватбанк”

ПАТ „ПУМБ”

Філія – АТ „Укрексімбанк”

Розпорядник майна - арбітражний керуючий Гладишко Юрій Павлович (07411, Київська область, Броварський район, с. Літки, вул. Шевченка, 30)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

Без участі представників сторін

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області 21.12.2020 судом Клопотання ПП «Транзит» про призначення економічної експертизи вих. від 21.12.2020 (вх. № 25123/08-08/20 від 21.12.2020) задоволено. Призначено у справі № 908/6299/15 при розгляді заяви Приватного підприємства “Транзит” про включення в число кредиторів у сумі 89 417 289, 83 грн. судову економічну експертизу, проведення якої доручено Запорізькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (69068, м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 19-А, код ЄДРПОУ 25573056).. Ухвалу та матеріали справи № 908/6299/15 надіслати Запорізькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (69068, м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 19-А, код ЄДРПОУ 25573056). Зобов`язано Приватне підприємство “Транзит” попередньо оплатити вартість експертизи, докази чого надати в судове засідання після поновлення провадження у справі. Провадження у справі № 908/6299/15 при розгляді заяви Приватного підприємства “Транзит” про включення в число кредиторів у сумі 89 417 289, 83 грн. зупинити до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.

Від Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України до суду надійшло клопотання судового експерта (вх. № 2357/08-08/21 від 03.02.2021), просить суд, в зв`язку з вирішенням питання ухвали суду від 21.12.2020, надати наступні додаткові документи:

- по ПАТ «Кредитпромбанк» - кредитну справу по кредитному договору № 04/08/06 КЛТ від 13.03.2006 підприємства ТОВ „ЗППЗМР „РЕСУРС-ІНВЕСТ”, банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта – гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013; банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013; банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію);

- по ПАТ «Дельта Банк»: банківські виписки по рахункам на яких відображалась заборгованість підприємства ТОВ «Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами «Ресурс-Інвест» по кредитному договору № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 по ПАТ «Дельта Банк» (правонаступник ПАТ «Кредитпромбанк» договір купівлі-продажу прав вимоги від 19.06.2013) за період з 19.06.2013 по 25.01.2016;

- по ТОВ „ЗППЗМР „РЕСУРС-ІНВЕСТ”: оборотно-сальдові відомості по кредитному договору № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 по субрахункам 601 «Короткострокові кредити банків в національній валюті», 602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті», 605 «Прострочені позики в національній валюті», 606 «Прострочені позики в іноземній валюті», 684 ««Розрахунки за нарахованими відсотками» за період з 13.03.2006 по 25.01.2016;

- платіжні доручення, банківські виписки та інші документи з отримання та погашення кредиту, сплати відсотків по кредитному договору № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 укладеному з ПАТ «Кредитпромбанк» за період з 13.03.2006 по 25.01.2016;

- по ПП «Транзит»: - документи, що підтверджують зміну кредитора ПАТ «Дельта Банк» по кредитному договору № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 на правонаступника - ПП «Транзит», а саме: договір купівлі-продажу прав вимоги, заява, акт приймання-передачі прав вимоги та інше.

Всі документи повинні бути в роздрукованому вигляді, засвідчені уповноваженими особами.

Крім того, експертною установою надано документ для здійснення оплати за виконання судової економічної експертизи, який необхідно сплатити впродовж 30 днів (заява на переказ готівки на суму 15228,00 грн.).

Розглянувши клопотання судового експерта (вх. № 2357/08-08/21 від 03.02.2021), суд установив наступне.

Згідно ч.ч. 2, 3, 4 ст. 102 ГПК України, експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів. У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Відповідно до ч.ч. 1, 8 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Суд зазначає, що ухвалою суду від 01.07.2020 (суддя Ніколаєнко Р.А.) замінено кредитора - Публічне акціонерне товариство “Дельта Банк” (правонаступник «ПАТ «Кредитпромбанк») (01133, вул.Коновальця, буд. 36-Б, код ЄДРПОУ 34047020) на правонаступника – Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста” (04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, буд.8-А, офіс 111, код ЄДРПОУ 41264766). Замінено кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста” (04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, буд.8-А, офіс 111, код ЄДРПОУ 41264766) на правонаступника – Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Фінгруп Фактор” (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд. 1-А, офіс 702, код ЄДРПОУ 38945479). Замінено кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Фінгруп Фактор” (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд. 1-А, офіс 702, код ЄДРПОУ 38945479) на правонаступника – Акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Генезис Капітал” (01135, м.Київ, вул.Дмитрівська, буд.75, офіс 155; адреса з ЄДР: 03067, м.Київ, вул.Гарматна, буд.18, код ЄДРПОУ 43331193). Замінено кредитора – Акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Генезис Капітал” (01135, м.Київ, вул.Дмитрівська, буд.75, офіс 155; адреса з ЄДР: 03067, м.Київ, вул.Гарматна, буд.18, код ЄДРПОУ 43331193) на правонаступника - Приватне підприємство “Транзит” (70413, Запорізька обл., Запорізький р-н, с.Широке, вул.Радянська, 32, адреса за заявою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 37-Б, код ЄДРПОУ 23789734).

Враховуючи вищевикладене, в зв`язку з тим, що витребувані експертною установою документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, суд задовольняє клопотання судового експерта (вх. № 2357/08-08/21 від 03.02.2021) та витребовує зазначені вище документи у ПП «Транзит», оскільки дана особа є правонаступником АТ «Дельта Банк» (правонаступник ПАТ «Кредитпромбанк»).

Відповідно до п. 1.9 наказу Міністерства юстиції "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» № 53/5 від 08.10.1998, у випадках, передбачених законодавством, експертною установою надсилається рахунок вартості робіт за проведення експертиз (експертних досліджень).

Ухвалою суду від 21.12.2020 суд зобов`язував Приватне підприємство “Транзит” попередньо оплатити вартість експертизи, докази чого надати в судове засідання після поновлення провадження у справі.

В зв`язку з вищевикладеним, суд надсилає на адресу Приватного підприємства “Транзит” оригінал заяви на переказ готівки на суму 15228,00 грн. для оплати судової економічної експертизи, призначеної ухвалою суду від 21.12.2020.

Згідно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи необхідність розгляду клопотання судового експерта (вх. № 2357/08-08/21 від 03.02.2021), провадження з розгляду заяви Приватного підприємства “Транзит” про включення в число кредиторів у сумі 89 417 289, 83 грн. у справі № 908/6299/15 слід поновити.

Керуючись ст.ст. 81, 102, 230, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Поновити провадження з розгляду заяви Приватного підприємства “Транзит” про включення в число кредиторів у сумі 89 417 289, 83 грн. у справі № 908/6299/15.

Клопотання судового експерта (вх. № 2357/08-08/21 від 03.02.2021) задовольнити.

Зобов`язати ПП «Транзит», АТ «Дельта Банк» у строк до п`яти календарних днів з моменту отримання ухвали надати суду: кредитну справу по кредитному договору № 04/08/06 КЛТ від 13.03.2006 підприємства ТОВ „ЗППЗМР „РЕСУРС-ІНВЕСТ”, банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта – гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013; банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013; банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 (валюта - гривня, долар США), відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 13.03.2006 по 19.06.2013 (на дослідження надано не читку копію); банківські виписки по рахункам на яких відображалась заборгованість підприємства ТОВ «Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами «Ресурс-Інвест» по кредитному договору № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 по ПАТ «Дельта Банк» (правонаступник ПАТ «Кредитпромбанк» договір купівлі-продажу прав вимоги від 19.06.2013) за період з 19.06.2013 по 25.01.2016;

Зобов`язати ПП «Транзит» у строк до п`яти календарних днів з моменту отримання ухвали надати суду: документи, що підтверджують зміну кредитора ПАТ «Дельта Банк» по кредитному договору № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 на правонаступника - ПП «Транзит», а саме: договір купівлі-продажу прав вимоги, заява, акт приймання-передачі прав вимоги та інше.

Зобов`язати ТОВ „ЗППЗМР „РЕСУРС-ІНВЕСТ” у строк до п`яти календарних днів з моменту отримання ухвали надати суду: оборотно-сальдові відомості по кредитному договору № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 по субрахункам 601 «Короткострокові кредити банків в національній валюті», 602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті», 605 «Прострочені позики в національній валюті», 606 «Прострочені позики в іноземній валюті», 684 ««Розрахунки за нарахованими відсотками» за період з 13.03.2006 по 25.01.2016; - платіжні доручення, банківські виписки та інші документи з отримання та погашення кредиту, сплати відсотків по кредитному договору № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 укладеному з ПАТ «Кредитпромбанк» за період з 13.03.2006 по 25.01.2016.

Запропонувати АТ «Дельта Банк» , ПП «Транзит», ТОВ „ЗППЗМР „РЕСУРС-ІНВЕСТ” надати суду пояснення (за наявності) щодо неможливості надати суду витребувані судовим експертом документи.

Зобов`язати ПП «Транзит» здійснити оплату судової економічної експертизи, призначеної ухвалою суду від 21.12.2020 на підставі заяви на переказ готівки на суму 15228,00 грн., який необхідно сплатити протягом 30 днів відповідно до Постанови КМУ № 1098 від 26.10.2011 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг».

Копію ухвали направити кредиторам, розпоряднику майна, боржнику, ПАТ «Дельта Банк», оригінал заяви на переказ готівки направити ПП «Транзит».

Ця ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання, набирає законної сили з моменту її підписання суддею – 04.02.2021 року.

Суддя В.І. Черкаський