Ухвала суду № 94627666, 03.02.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/849/21

ун. № 759/2301/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогов ОВСвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНП в Київськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12020110000001095 від 27.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у виробничих, господарських та інших будівлях ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Засупоївка, вул.. Польова, будинок 7-а, яке на праві приватної власності належить вказаному підприємству з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020110000001095 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що ОСОБА_4 ,з використаннямпідроблених документів,а самедовіреності відімені учасникаТОВ «Науково-виробничакомпанія «Техімпекс»(кодЄДРПОУ 32499006,місце знаходження:Київська область,м.Бровари,бул.Незалежності,14), протоколузагальних зборівучасників вказаногопідприємства тадоговору купівліпродажу-часткив статутномукапіталі вказаногопідприємства,за попередньоюзмовою зневстановленими слідствомособами,з корисливихмотивів,вчинили протиправне заволодіння майном підприємства, а саме часткою в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006), вартістю згідно установчих документів 50 000 гривень, (а з врахуванням виробничих, офісних приміщень, обладнання, матеріалів, техніки та конструкторсько-технічної документації вартістю приблизно 300 млн. гривень), що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Так відповідно до заяви ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення від 27.11.2020, в лютому 2020 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом підроблення довіреності від імені ОСОБА_5 , заволоділи його часткою в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006 місцезнаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (далі ТОВ «НВК «Техімпекс») було створено та зареєстровано як юридична особа 05.06.2003. Одним із його засновників є його батько ОСОБА_9 . В 2008 році ОСОБА_5 , придбав частку в розмірі 50% статутного капіталу підприємства. Так з 2008 по 2011 рік власниками статутного капіталу були він та його батько, з частками по 50 % у кожного. Адреса реєстрації підприємства: АДРЕСА_1 .

Вказане підприємство здійснює господарську діяльність в сфері оборонно-промислового комплексу України, є національним виробником товарів подвійного призначення, що продаються як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках України, в тому числі здійснює ремонт, модернізацію, та утилізацію військової техніки та військової зброї в Україні.

У власності ТОВ «НВК «Техімпекс», є виробничі та офісні приміщення, обладнання, техніка, запчастини, агрегати до техніки, зброя, військова техніка, інтелектуальна власність, конструкторська, технологічна та технічна документація, на виробництво, модернізацію та різноманітні види ремонту інше обладнання, оснастка та устаткування, яке розташоване за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Засупоївка, загальною вартістю приблизно 600 млн. гривень.

ОСОБА_6 , з часткою в розмірі 25 відсотків статутного капіталу, а ОСОБА_7 , з часткою в розмірі 25 відсотків статутного капіталу, увійшли до складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс» у 2011 році.

Склад учасників ТЕХІМПЕКС в період з 2014 року до 19.02.2020 був наступним:

ОСОБА_5 , частка в статутному капіталі становить 50 відсотків (вартістю 50000 гривень);

ОСОБА_6 , частка в статутному капіталі становить 25 відсотків (вартістю 25000 гривень);

ОСОБА_7 , частка в статутному капіталі становить 25 відсотків (вартістю 25000 гривень).

Склад учасників ТОВ «НВК «Техімпекс» та їх частки в статутному капіталі були визначені, зокрема, у статуті ТОВ «НВК «Техімпекс», затвердженому рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол №8/2015 від 12.05.2015), зареєстрованому у встановленому порядку 19.05.2015 за №1351050024000245.

Із 05.06.2019 до 10.07.2020 ОСОБА_5 , постійно перебував на території Республіки Польща в м. Кракові, м. Бельська Бяла у зв`язку з незаконним переслідуванням правоохоронними органами Російської Федерації (яке як він підозрює могли навмисно організувати ОСОБА_10 та ОСОБА_7 для того, щоб він не міг повернутись до України та перешкодити їхнім незаконним діям).

За вказаний період (з 05.06.2019 до 10.07.2020) ОСОБА_5 , не мав можливості і жодного разу не залишав території Польщі, у т.ч. не в`їжджав на територію України. Що підтверджується інформацією щодо фактів перетину Державного кордону України.

Разом з тим у березні 2020 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, йому стало відомо, що з 19.02.2020 єдиним засновником (учасником) ТОВ «НВК «Техімпекс» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум», відомості про створення якого внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань лише 23.12.2019. Засновниками (учасниками) ТОВ «НВК «Імперіум» є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі 50 % кожен.

Зміни до відомостей про ТОВ «НВК «Техімпекс», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зареєстровані 19.02.2020 за №13551070028000245 державним реєстратором Томилівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_11 , згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.03.2020 року за №1006423915.

Так, ОСОБА_5 , відомо про те, що відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс» відбулося на користь ТОВ «НВК «Імперіум» на підставі договору купівлі-продажу від 14.02.2020, укладеного між ОСОБА_4 , який діяв нібито від його імені на підставі довіреності від 14.02.2020, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12

ОСОБА_5 , до нотаріуса ОСОБА_12 , жодного разу за нотаріальними діями не звертався. З вказаним нотаріусом він не знайомий, та йому не відомо місцезнаходження його офісу.

Разом зтим ОСОБА_5 , ніколи не приймав жодних рішень і не вчиняв дій щодо відчуження в будь-який спосіб належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс», не уповноважував на це інших осіб, і не був поінформований про будь-які рішення, дії (чи підготовку до них наприклад, призначення загальних зборів ТОВ «НВК «Техімпекс»), які потягли відчуження належної йому на праві власності частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс», виключення його зі складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс», створення ТОВ«НВК «Імперіум» та набуття цим товариством прав на статутний капітал ТОВ «НВК «Техімпекс».

Також ОСОБА_5 , не отримував жодних листів чи повідомлень про те, що в лютому 2020 року чи в інший період часу будуть відбуватись загальні збори учасників ТОВ «НВК «Техімпекс». Також на його думку не було навіть необхідності в проведенні таких зборів. На той час в роботі даного підприємства не було питань, які потрібно було вирішувати на загальних зборах учасників товариства.

Окрім цього, ОСОБА_5 , жодного разу не надавав жодній особі, у т.ч. ОСОБА_4 , повноважень на прийняття будь-яких рішень, вчинення дій від його імені, у т.ч. щодо відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс», а також представлення його інтересів на загальних зборах учасників. Безумовним підтвердженням неможливості ОСОБА_5 , надання ОСОБА_13 довіреності, зокрема, як зазначено вище, є те, що в період з 05.06.2019 до 10.07.2020 він постійно перебував на території Республіки Польща, у зв`язку з чим фізично не міг надати 14.02.2020 довіреність, нотаріально засвідчену на території України, якою незаконно скористався за викладених вище обставин ОСОБА_13 .

Викладені обставини беззаперечно свідчать про грубе порушення його корпоративних прав як учасника ТОВ «НВК «Техімпекс» шляхом незаконного, з використанням підроблених документів (у т.ч. довіреності та договору), позбавлення його права власності на частку у статутному капіталі та відповідну частку у майні товариства, що завдало шкоди в особливо великих розмірах.

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративного права) від 14.02.2020 підписаний ОСОБА_4 , який діяв нібито від його імені на підставі підробленої довіреності від 14.02.2020.

Оскільки довіреність, на підставі якої діяв ОСОБА_4 , ним не видавалася, і в момент підписання ОСОБА_4 не мав відповідних повноважень на підписання оспорюваного правочину, то такий правочин не відповідає вимогам чинного законодавства, а дії, направлені на підписання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства, були вчинені особою за відсутності повноважень на їх вчинення.

За таких обставин договір від 14.02.2020 купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративного права) ТОВ «НВК «Техімпекс», підписаний гр. ОСОБА_4 та ТОВ «НВК «Імперіум», підлягає визнанню недійсним.

Крім того, 14.02.2020 був підписаний акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс», складений між ОСОБА_4 , який діяв нібито від імені ОСОБА_5 , та Генеральним директором ТОВ«НВК «Імперіум», про передачу прав на частку в статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс» в розмірі 50 %, що складає 50000 грн.

Як зазначено вище, 19.02.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Єдиного державного реєстру, Реєстру) на підставі заяви від 18.02.2020 за підписом ОСОБА_14 внесено запис про зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 19.02.2020 №13551070028000245; ОСОБА_11 ; Томилівська сільська рада Білоцерківського району Київської області; зміна складу або інформації про засновників.

За результатами вказаної реєстраційної дії зі складу засновників ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_5 , виключено, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (на підставі актів приймання-передачі від 17.02.2020 належних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 часток у розмірі 25% статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс» у кожного на користь ТОВ«НВК «Імперіум». Єдиним учасником ТОВ «НВК «Техімпекс» визначено ТОВ «НВК «Імперіум».

Статутом ТОВ «НВК «Техімпекс» визначено наступне:

-пп. 2 п. 7.2: до виключної компетенції загальних належить вирішення питань про прийняття або виключення учасника товариства;

-п. 7.4: рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників; рішення про внесення змін до статуту Товариства приймаються більшістю не менш як у ѕ голосів;

-п. 7.5: збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш, ніж 60 % голосів.

На підставі підроблених документів та подальшої реєстраційної дії від 19.02.2020, яка підлягає скасуванню, ОСОБА_5 , був безпідставно позбавлений права на управління ТОВ «НВК «Техімпекс» та прийняття будь-яких рішень, що стосуються його діяльності.

Крім цього, наміру продати частку (частину частки) або іншим способом відчужити частку в розмірі 50 відсотків в статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс» він не мав та не має.

Також, жодних заяв про вихід з ТОВ «НВК «Техімпекс» він не писав, та не видавав на уповноваженого представника довіреності в тому числі ОСОБА_4 , на здійснення відчуження своєї частки в зазначеній компанії та/або на представництво його інтересів з будь-яких питань, що стосується зміни складу або відомостей про засновників ТОВ «НВК «Техімпекс» ані на території України до 5 червня 2019 року, ані на території Польщі після 5 червня 2019 року.

Таким чином, враховуючи викладені вище обставини ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , директор ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_8 , спільно з іншими особами, а саме нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та державним реєстратором, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з метою протиправного заволодіння майном підприємства ТОВ «НВК «Техімпекс», а саме його часткою як засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, заволоділи його майном, що спричинило велику шкоду збитки на суму понад 300 мільйонів гривень, чим вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Додатково допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що здійснивши протиправне заволодіння майном ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжують керувати Товариством та проводять подальші фінансово-господарські операції, в тому числі з майном, що отримане злочинним шляхом. Адже вони мають змогу і здійснюють розпорядження майном, та своїми діями можуть унеможливити його повернення йому, як законному власнику. При цьому, в злочинній схемі по заволодінню належним йому майном використовувалась Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум» (код ЄДРПОУ 43426181), власниками статуного капіталу якого на 100% є ОСОБА_15 та ОСОБА_7 . І так як вони є на 100% власниками корпоративних прав ТОВ «НВК «Техімпекс» то вони в будь-який час можуть переоформити корпоративні права на будь-яке інше підприємство або іноземну компанію, щоб ускладнити або унеможливи їх повернення.

Вказане підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань, де 19.02.2020 за № 13551070028000245 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а здійснена зміна складу або інформації про засновників. Вказана реєстраційна дія виконана державним реєстратором Томилівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_11 .

Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де 25.08.2020, власником корпоративних справ в ТОВ «НВК «Техімпекс» є ТОВ «НВК «Імперіум» (код ЄДРПОУ 43426181) кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) якого є ОСОБА_6 з часткою 50 % у статутному капіталі та ОСОБА_7 з часткою 50 % у статутному капіталі.

Також ОСОБА_6 та ОСОБА_16 належать частки в розмірі 50% статутного капіталу кожному в ТОВ «НВК «Імперіум»

Згідно статуту ТОВ «НВК «Техімпекс» затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства протокол №8/2015 від 12.05.2015 учасниками товариства є громадяни України:

- ОСОБА_5 , з часткою в розмірі 50 % статутного капіталу вартістю 50000 гривень;

- ОСОБА_7 , з часткою в розмірі 25 % статутного капіталу вартістю 25000 гривень;

- ОСОБА_6 , з часткою в розмірі 25 % статутного капіталу вартістю 25000 гривень.

Розмір статутного капіталу становить Товариства становить 100000 гривень.

Згідно статуту ТОВ «НВК «Техімпекс» затвердженого загальними зборами учасників протокол № 2/20 від 04.03.2020, інформація про учасника вказаного товариства ОСОБА_5 , відсутня.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного розташування виробничих та господарських приміщень ТОВ «НВК «Техімпекс» за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Засупоївка, вул. Польова, будинок 3-в.

Відповідно до інформації з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» об`єкт нерухомості за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Засупоївка, вул. Польова будинок 3-в зареєстровано на праві власності за ТОВ «НВК «Техімпекс».

Приймаючи до уваги зазначене, у приміщеннях за вказаною адресою можуть зберігатись предмети та речі, які містять доказову інформацію про причетність фігурантів, їх зв`язків до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення інших співучасників, їх ролі, часу, способу та місця вчинення злочину, виявлення знарядь вчинення злочину, а також речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочин або сліди вчиненого злочину.

Таким чином, для забезпечення повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань потерпілого, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових експертиз та зважаючи на достатні підстави вважати, що у виробничих, господарських та інших приміщеннях вказаного підприємства, можуть зберігатись речі та предмети, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Підставою для проведення обшуку за місцем заходження виробничих, господарських та інших приміщень ТОВ «НВК «Техімпекс» є наявністьінформації,отриманої увстановленому закономпорядку,що потребуєперевірки проте,що засновникита службовіособи вказаногопідприємства причетнідо діяльностізлочинної групи,яка протиправнозаволоділа майном(часткоюв розмірі50%)у статутномукапіталі ТОВ «НВК «Техімпекс», що належить одному із засновників даного підприємства ОСОБА_5 , тобто вчинили злочин який являється тяжким.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовомузасіданні слідчимсуддею встановлено,у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020110000001095 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Також було встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення від 27.11.2020, в лютому 2020 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом підроблення довіреності від імені ОСОБА_5 , заволоділи його часткою в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006 місцезнаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14), чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Відповідно до інформації з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» об`єкт нерухомості за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Засупоївка, вул. Польова будинок 3-в зареєстровано на праві власності за ТОВ «НВК «Техімпекс».

Частиною 1 ст.234КПКУкраїни встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Слідчим в своєму клопотанні доведено, що є достатні підстави вважати, що у вищевказаному приміщенні можуть знаходиться речі і документи, пов`язані із незаконною діяльністю, і які можуть бути використані як докази; отримати доступ до них або відомостей, які можуть у них міститися в добровільному порядку, передбаченому ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій неможливо.

Враховуючи те, що в інший спосіб встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотанняслідчого слідзадовольнити частково танадати дозвілна проведенняобшуку у виробничих, господарських та інших будівлях ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» за адресою: Київська область,Яготинський район, с. Засупоївка, вул.. Польова, будинок 3-в, яке на праві приватної власності належить вказаному підприємству

При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на обшук і вилучення оригіналів документів, вважаючи, що слід вилучати їх належним чином завірені копії.

Керуючись ст. ст. 234-235, 309, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12020110000001095 від 27.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні - слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у виробничих, господарських та інших будівлях ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Засупоївка, вул. Польова, будинок 7-а, яке на праві приватної власності належить вказаному підприємству з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення копії наступних документів:

-статуту ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол №8/2015 від 12.05.2015), зареєстрований державним реєстратором 19.05.2015 за №1351050024000245;

-договір від 14.02.2020 купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративного права) ТОВ «НВК «Техімпекс» в розмірі 50 %, що складає 50000 грн., підписаний ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 , та ТОВ «НВК «Імперіум»;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «НВК «Техімпекс» від 04.03.2020 № 2/20;

-статут ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників (протокол від 04.03.2020 №2/20), зареєстрований державним реєстратором 06.03.2020 за №13551050029000245;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «НВК «Техімпекс» від 03.04.2020 № 5/20;

-статут ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників (протокол від 03.04.2020 № 5/20), зареєстрований державним реєстратором 07.04.2020 за №13551050031000245;

- договір купівлі-продажу, інші правочини, на підставі яких ОСОБА_4 , який діяв нібито від імені ОСОБА_5 , за актом приймання-передачі передано від ТОВ «НВК «Імперіум» частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс»;

- договір купівлі-продажу, інші правочини та акти приймання-передачі, на підставі яких відбулося відчуження, ОСОБА_34 належної ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ«НВК «Техімпекс» на користь ТОВ «НВК «Імперіум», з подальшим внесенням до Реєстру запису державного реєстратора Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_35 від 09.07.2020 №13557770034000245 та внесення записів до ЄДРПОУ іншими державними реєстраторами;

-документи, які підтверджують оплату частки у статутному капіталі ТОВ«НВК «Техімпекс», придбаної на підставі договору від 14.02.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіум» у ОСОБА_5 ;

-інші документи, щодо відчуження належної ОСОБА_5 , частки в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ«НВК «Техімпекс»;

-довіреностей від імені ОСОБА_5 чи інших осіб на ім?я ОСОБА_4 , та інших осіб на право представлення інтересів при відчуженні корпоративних прав належних ОСОБА_5 в ТОВ«НВК «Техімпекс»;

- протоколи загальних зборів учасників (засновників) ТОВ«НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум» з інформацією про купівлю-продаж корпоративних прав;

- акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ«НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум»;

-договір купівлі-продажу, інші правочини, на підставі яких ОСОБА_4 , який діяв нібито від імені ОСОБА_5 , за актом приймання-передачі від 06.05.2020 передано від ТОВ «НВК «Імперіум» частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс»;

-документи щодо проведення реєстраційних дій щодо ТОВ«НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум»;

-документи, на підставі яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань запис від 09.07.2020 №13557770034000245 «виправлення помилок» та виключено ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс».

-документи, на підставі яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань вносились записи про виключення (включення) ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс»;

-накази на призначення, звільнення з посад ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , довіреностей від імені ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , їхні посадові інструкції, функціональні обов`язки;

-чорнових записів, блокнотів, інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено протягом п`яти днів з моменту оголошення вступної та резолютивної частини.

Слідчий суддя ОСОБА_1