Постанова № 9462647, 20.05.2010, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дело №9-224-10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 мая 2010 года г. Мелитополь

Судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Васильцов О.В., рассмотрев представление ст. следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ Довгаль Е. С. о проведении обыска жилища или другого владения лица по материалам уголовного дела № 361010 в отношении директора ЧП «Алекстрейд-плюс» ОСОБА_2, по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

20 мая 2010 года в Мелитопольский горрайонный суд поступило представление ст. следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ Довгаль Е. С. о проведении обыска жилища или другого владения лица по материалам уголовного дела № 361010.

Представление обосновано тем, что В период времени с 01.07.2009 по 30.09.2009 года, директор ЧП «Алекстрейд -плюс» (код согласно ЄГРПОУ 36523613), ОСОБА_2, умышленно не удержал налог с доходов физических лиц, в нарушении требований п.п. 8.1.1, 8.1.2, п. 8.1 ст. 8, пп. «а, б» 19.2 ст. 19 Закона Украины № 889- IV «О налоге с доходов физических лиц» с изменениями и дополнениями что призвело к не начисленню и не уплате в государственный бюджет налога с доходов физических лиц : за июль 2009 г. 729889,50 грн., август 2009 г. 265125,30 грн., сентябрь 2009 г. 1984471,20 грн. а всего на общую сумму 2979486 грн. что является особо крупным размером, так как в 5000 и более раз превышает установленный необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

По данному факту 19.05.2010 г. в СО НМ Мелитопольской ОГНИ в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело № 361010 по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Согласно материалов имеющихся в уголовном деле в ходе проводимой сотрудниками Акимовской ГНИ внеплановой документальной проверки ЧП «Алекстрейд-плюс» по вопросам соблюдения налогового законодательства за период с 18.05. по 31.12.2009 года, документов свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности должностными лицами данного предприятия не предоставлялись. На неоднократные запросы сотрудников Акимовской ГНИ о предоставлении документов для проведения проверки они также предоставлены небыли.

По имеющейся оперативной информации вероятным местонахождением первичных бухгалтерских и налоговых документов свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственно деятельности предприятия за период с 18.05. по 31.12.2009 года могут быть по юридическому адресу предприятия ЧП «Алекстрейд-плюс»: п.г.т. Акимовка, Запорожской области, ул. Ленина, 44\1 или по месту жительства и регистрации директора предприятия ОСОБА_2: АДРЕСА_1.Кроме того, по вышеуказанным адресам могут находиться денежные средства, имущество, которые были получены ОСОБА_2 в результате противоправной деятельности. На основании изложенного, считаю необходимым произвести обыска по вышеуказанным адресам.

Таким образом, представленные суду представление и материалы уголовного дела дают достаточно оснований полагать, что необходимо производство обыска по месту регистрации ОСОБА_2, по адресу: АДРЕСА_1 с целью обнаружения первичных бухгалтерских и налоговых документов ЧП «Алекстрейд-плюс» ( код согласно ЕГРПОУ 36523613), черновых записей по ведению финансовой деятельности за 2009 год, указывающих на умышленное уклонение от уплаты налогов и имеющих значение для установления истины по делу, а также денежных средства, имущество, которые были получены ОСОБА_2 в результате противоправной деятельности.

Руководствуясь ст.30 Конституции Украины,ст.177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести обыск по месту регистрации ОСОБА_2, по адресу: АДРЕСА_1 с целью обнаружения первичных бухгалтерских и налоговых документов ЧП «Алекстрейд-плюс» (код согласно ЕГРПОУ 36523613), черновых записей по ведению финансовой деятельности за 2009 год, указывающих на умышленное уклонение от уплаты налогов и имеющих значение для установления истины по делу, а также денежных средства, имущество, которые были получены ОСОБА_2 в результате противоправной деятельности.

2. Проведение обыска поручить сотрудникам НМ Мелитопольской ОГНИ Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Мелитопольского

горрайонного суда Васильцов О.В.

Постановление мне объявлено « » _____2010 года_____ОСОБА_2