Ухвала суду № 94609384, 03.02.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2339/21

Провадження 1-кс/127/951/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Козловської Вікторії Вікторівни, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018020010002041 внесеного до ЄРДР 23.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Козловської Вікторії Вікторівни, яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018020010002041 внесеного до ЄРДР 23.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018020010002041 внесеного до ЄРДР 23.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ухвалою Господарського суду Вінницької області від 28.04.2015 порушено провадження у справі № 902/536/15 про банкрутство публічного акціонерного товариства «Браїлівське» (ЄДРПОУ 00385661) та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_1 . Ухвалою Господарського суду Вінницької областівід 20.02.2018 звільнено від повноважень розпорядника майна та виконуючої обов`язки керівника ПАТ «Браїлівське» ОСОБА_1 та призначено розпорядником майна та виконуючим обов`язки керівника зазначеного товариства ОСОБА_2 .

Станом на 25.04.2018 в користуванні ПАТ «Браїлівське» перебувало 1524 га земельних ділянок, переданих в оренду власниками на підставі договорів оренди.

В подальшому, державними реєстраторами Вінницької обласної філії КП «Центр державної реєстрації» (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, 82, офіс, 7/5)протягом квітня-травня 2018 року вчинено реєстраційні дії щодо зміни користувача вищевказаних земельних ділянок, та проведено перереєстрацію 440 договорів оренди землі, на площу близько 880 га з Публічного акціонерного товариства «Браїлівське» (ЄДРПОУ 00385661) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Браїлівське» (ЄДРПОУ 35763219, юридична адреса: Вінницька область, Тульчинський район, с. Даньківка, вул. Центральна, 6А).

Частково допитані власники земельних ділянок (паїв), повідомили, що у 2011 році передали в оренду ПАТ «Браїлівське» належні їм земельні ділянки (паї), про що складено відповідний договір строком на п`ять років, а в 2016 році підписано додаткові угоди з вищевказаним товариством про продовження строку оренди на сім років, тобто до 2023 року. Жодних повідомлень чи листів з вимогою про припинення укладених договорів оренди землі до ПАТ «Браїлівське» не надсилали, наміру розривати укладені договори не мали та не мають, договорів оренди чи договорів про дострокове їх припинення з ТОВ «Браїлівське», не підписували, дане товариство їм не відоме.

Слідством встановлено, що припинення користування земельними ділянками відбулось на підставі листа арбітражного керуючого ТОВ «Браїлівське» ОСОБА_1 , яка на момент вчинення реєстраційних дій була звільнена від виконання обов`язків керівника товариства.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Михайленка А.В. (14.09.2018) про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Браїлівське», які стали підставою для реєстрації за товариством права оренди земельних ділянок, які раніше перебували у користуванні ПАТ «Браїлівське». З метою виконання Ухвали про тимчасовий доступ до документів здійснено виїзд за адресою юридичного та фактичного знаходження ТОВ «Браїлівське». Однак, дане товариство за зазначеною адресою відсутнє. До матеріалів кримінального провадження долучено договір від 01.11.2017 оренди нежитлового приміщення( будівля авто-ваги), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ «ДК-Агро».

Встановлено місце знаходження та допитано директораТОВ «Браїлівське» ОСОБА_5 , який повідомив, що питаннями підписання договорі оренди землі з власниками земельних ділянок (паїв) за дорученням займався ОСОБА_6 . Після того, як договори були підписані власниками, їх підписував ОСОБА_5 та надалі повертав ОСОБА_6 для проведення їх державної реєстрації. До матеріалів кримінального провадження долучено копію довіреності від 2404.2018, виданої ОСОБА_5 ОСОБА_6 на ведення справ ТОВ «Браїлівське».

ОСОБА_5 вручено Ухвалу про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Браїлівське», однак останній повідомив, що договори оренди земельних ділянок у нього відсутні та знаходяться у ОСОБА_6 , який їх не повернув після проведення їх державної реєстрації.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_6 . був зареєстрований та проживав у АДРЕСА_2 , допитати останнього по обставинах провадження не представилось можливим, зі слів сусідів встановлено, що він помер у липні 2018 року. З метою перевірки вказаної інформації 30.10.2018 до Жмеринського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану направлено запит про надання копії свідоцтва про смерть ОСОБА_6 .

Згідно отриманої копії актового запису про смерть № 17.07.2018 ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Ковбаси Ю.П. (26.09.2018), про тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для скасування права оренди земельних ділянок за ПАТ «Браїлівське» та подальшої їх реєстрації за ТОВ «Браїлівське», ухвалу направлено на виконання до Жмеринської РДА.З метою виконання вказаної Ухвали здійснено виїзд до місця знаходження відділу державної реєстрації Жмеринської РДА. На даний час оглянуто та вилучено частково сформованих в електронному вигляді документів, які стали підставою для реєстрації за ТОВ «Браїлівське» договорів оренди земельних ділянок на території Жмеринського району. В ході огляду встановлено, що документи електронних реєстраційних справ знаходяться у нечитабельному вигляді.

Допитано в якості свідка ОСОБА_1 , яка повідомила, що лист від 26.01.2017 вих. № 02-03/350, на підставі якого державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення права оренди земельних ділянок на території Жмеринського району за ПАТ «Браїлівське», нею не підписувався та на адресу державних реєстраторів не направлявся. ОСОБА_7 також зазначила, що при виконанні обов`язків виконувача обов`язків керівника, розпорядника майна ПАТ «Браїлівське» не мала на меті розривати будь-які договори оренди земельних ділянок.

Окрім того, згідно показів ОСОБА_1 строк дії договорів оренди між ПАТ «Браїлівське» та власниками земельних ділянок закінчився, однак невідомими особами укладені додаткові угоди про продовження строку оренди, при цьому її підпис та печатка підроблені, у зв`язку з чим вона 26.01.2017 за вих.02-03/56 звернулась із заявою про вчинення злочину до Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області.

У зв`язку з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій на території Жмеринського району вінницької області, а самепроведення допиту в якості свідків осіб, які володіють земельними ділянками на території Жмеринського району Вінницької області та договори оренди яких з ПАТ «Браїлівське» були перереєстровані на ТОВ «Браїлівське», прокурором винесено постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території та надіслано для виконання до Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області.

Враховуючи, що копія листа арбітражного керуючого ОСОБА_1 від 26.01.2017вих. № 02-03/350, на підставі якого державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення права оренди земельних ділянок на території Жмеринського району за ПАТ «Браїлівське», є нечитабельною - прокурором 07.12.2018 направлено на адресу слідчого судді Вінницького міського суду клопотання про проведення технічної експертизи реквізитів документів.

На вирішення експертам поставлено запитання щодо встановлення змісту цифрових та текстових записів у наданому на дослідження копії листа арбітражного керуючого ОСОБА_1 від 26.01.2017 та щодо можливості відновлення інформації в даному документі до читабельного вигляду.

Слідчим суддею Вінницького міського суду 10.12.2018 задоволено клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Мидвецького О.В. та призначено проведення технічної експертизи реквізитів документів, а саме копії листа арбітражного керуючого ОСОБА_1 від 26.01.2017вих. № 02-03/350, на підставі якого державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення права оренди земельних ділянок на території Жмеринського району за ПАТ «Браїлівське»(ЄДРПОУ 00385661).

Після отримання ухвали слідчого судді, остання 14.12.2018 направлена на виконання експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України. На вирішенняекспертам поставлено запитання щодо встановлення змісту цифрових та текстових записів у наданому на дослідження копії листа арбітражного керуючого ОСОБА_1 від 26.01.2017 та щодо можливості відновлення інформації в даному документі до читабельного вигляду.

Також, за результатами вивчення вилучених документів, що сформовані в електронному вигляді, які стали підставою для реєстрації припинення оренди земельних ділянок ПАТ «Браїлівське»(ЄДРПОУ 00385661) та реєстрації за ТОВ «Браїлівське»(ЄДРПОУ 35763219) договорів оренди земельних ділянок на території Жмеринського району встановлено наступне.

Заяви про реєстрацію припинення оренди ПАТ «Браїлівське»(ЄДРПОУ 00385661) земельних ділянок на території Жмеринського району подавав ОСОБА_8 . Згідно заяв про державну реєстрацію ОСОБА_8 діяв на підставі довіреності виданої ПАТ «Браїлівське» від 26.01.2017 без номеру.

В той же час, заяви про реєстрацію договорів оренди між власниками земельних ділянок та ТОВ «Браїлівське» подавала ОСОБА_9 , яка діяла на підставі довіреності виданої ТОВ «Браїлівське» від 24.04.2018 без номеру.

Вилучені договори оренди землі, що начебто укладались між власниками земельних ділянок та ТОВ «Браїлівське», та акти прийому-передачі об`єкта оренди знаходяться в нечитабельному вигляді.

Зокрема, отримано висновок за результатами проведення технічної експертизи реквізитів документів, а саме копії листа арбітражного керуючого ОСОБА_1 від 26.01.2017вих. № 02-03/350, на підставі якого державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення права оренди земельних ділянок на території Жмеринського району за ПАТ «Браїлівське»(ЄДРПОУ 00385661).

Згідно висновку експерта № 458 текстові та цифрові записи у технічному зображенні листа арбітражного керуючого ОСОБА_1 від 26.01.2017 на одному аркуші та у технічному зображенні Додатку повідомлення В. о. керівника розпорядника майна ПАТ «Браїлівське» ОСОБА_1 від 26.01.2017 відобразились частково.

Встановити в повній мірі зміст текстових та цифрових записів у наданих на дослідження технічних зображеннях листа арбітражного керуючого ОСОБА_1 від 26.01.2017 на одному аркуші та у технічному зображенні Додатку повідомлення В. о. керівника розпорядника майна ПАТ «Браїлівське» ОСОБА_1 від 26.01.2017 на 19-ти аркушах не представляється можливим у звёязку із недостатньою кількістю залишків штрихів тексту та якістю їх відображення у наданих документах.

Окрім того, оперативними працівниками на підставі доручення слідчого вживались заходи щодо встановлення місцезнаходження державних реєстраторів Вінницької обласної філії КП «Центр державної реєстрації» (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, 82, офіс, 7/5) ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також осіб, що подавали документи до державних реєстраторів, а саме - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , однак встановити їх місцезнаходження та допитати з приводу обставин кримінального провадження не вдалося.

Також, 15.03.2019 р. було подано запит до Головного Управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області з метою встановлення фактичної та юридичної адреси, номерів телефонів, на яких системах оподаткування перебувають, стан платника, види діяльності, джерела доходів, наявність банківських рахунків, об?єктів оподаткування гр.. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .. З відповіді ДФС встановлено, що ОСОБА_8 на податковому обліку як фізична особа-підприємець не значиться. ОСОБА_9 неможливо ідентифікувати за П.І.Б.

Під час надання повторного доручення оперативним працівникам місцезнаходження ОСОБА_10 було встановлено та вручено повістку про виклик для допиту в якості свідка, який призначено на 24.04.2019 р. на 14:00 год. Також, під час виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_11 у м. Вінниці не проживає, а на даний момент працює державним реєстратором у Меджибіській селищній раді, що за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, смт. Меджибіж, вул.. Пушкіна, 5. (тел.. НОМЕР_1 ).

23.04.2019 допитано ОСОБА_12 , яка повідомила, що з приводу реєстрації 183 договорів оренди землі на площу 397 га., яка відбувалась 28.04.2018, 02.05.2018 та 03.05.2018 може пояснити, що 2018 р. до КП «Вінницькаобласна філія державної реєстрації» зварнувся представник ПАТ «Браїлівське» ОСОБА_8 , який надав документи на припинення договору оренди земельних ділянок. Надав доручення від підприємство на право представляти інтереси. Згідно чинного законодавства, після перевірки наданих документів - підстав для відмови державної реєстрації, які зазначені у ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та ї обтяжень» виявлено не було. Також, повідомила, що через короткий період, після початку вищевказаної державної реєстрації пішла на лікарняний, точний період перебування не пам`ятає.

Той факт, чи здійснювалась перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, а також обсягу повноважень представника юридичної особи шляхом отримання з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку юридичну особу, у тому числі їх установчих документів та перевірки відомостей реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної дієздатності та правоздатності - не повідомила, так як даної інформації не пам`ятає.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду №127/21453/19 від 21.11.2019 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 23.11.2020.

12.01.2020 вказане кримінальне провадження закрите у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення та у подальшому направлено до Вінницької місцевої прокуратури для перевірки законності прийнятого рішення.

28.01.2020 прокурором Вінницької місцевої прокуратури постанову про закриття кримінального провадження - скасовано. при вивченні матеріалів провадження було встановлено, що строк досудового розслідування завершується 09.02.2021.

Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні не проведено необхідних слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, та закінчити досудове розслідування в передбачений строк не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а саме:

Дослідити матеріали кримінального провадження належним чином.

Встановити місцезнаходження та допитати у якості свідка засновників ПАТ «Браїлівське», а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

Вжити заходів по встановленню місцезнаходження та допитати у якості свідка гр. ОСОБА_11 ;

Вжити заходів по встановленню місцезнаходження та допитати у якості свідка гр. ОСОБА_9 ;

За результатами зібраних доказів - призначити оціночно-земальну експертизу;

Провести інші необхідні слідчі дії, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №12018020010002041 закінчується 09.02.2021, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, керуючись ст. 40, 219, 294, 295 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Разом із тим, слідчий суддя при дослідженні усіх матеріалів кримінального провадження із врахуванням доводів слідчого, приходить до висновку, що достатнім та обгрунтованим для проведення усіх слідчих дій буде продовження строку досудового розслідування саме на три місяці.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 - 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Козловської Вікторії Вікторівни - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №12018020010002041 внесеного до ЄРДР 23.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на три місяці, тобто до 09 травня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя