Ухвала суду № 94605573, 16.01.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/441/21

Провадження № 1-кс/761/1159/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100000000286, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,

в с т а н о в и в:

12.01.2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 22 грудня 2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме на: грошові кошти в сумі 18100 доларів США, купюрами по 100 доларів США, з наступними номерами купюр: МВ29440671G, MH08321547A, MK52396096A, MB29440627G, ML71967667C, ML43442137C, LH88053037B, LB77318088Q, LH95606340B, LH95606346B, LH95606341B, LF31839141G, LA39191026A, LA39191015A, LA39191014A, LA39191055A, LA39191046A, LB91672603C, LB91672531C, LB61985334G, LB55835046J, LF41069897H, LJ74925524B, MB34589177C, LB25558475M, LB30909099U, MB75371538N, MB75371537N, MB31640320G, LB91489598N, LE23806498E, MB37903167N, LB77888877K, LB63487522K, LB63487509K, PB84601740B, PL67631907A, PL67631903A, PL67627227A, PB06843268B, PB84601741B, LC50786393B, LB02841077R, LK66002898D, LL71402792E, LL54171778H, MB47194284B, MC03716685A, LB56269253N, ML14027632C, ML14027631C, ML14027630C, ML14027629C, ML14027624C, ML14027623C, ML14027622C, ML14027621C, ML14027617C, ML14027616C, ML14027626C, ML14027625C, ML14027628C, ML14027627C, ML14027615C, ML14027614C, ML14027613C, ML14027611C, ML14027610C, ML14027609C, ML71821894C, ML71821893C, ML71821892C, ML71821891C, MB63528713S, MB47938707I, LB91178304L, LF39107931D, LB47081573L, ME92100196B, LB07876052A, MF96568026A, LF06983723E, MB43418479D, MB51787691B, PB90653029A, PB90653054A, PB90653047A, PB90653046A, ML85693680E, MB37435386S, LB30581190A, LF04088413D, MD08012738A, ML67571405C, LD6401403C, MB70977739M, LB12952110W, LF64204792E, KB25818532H, FF37938465B, LA39191022A, LA39191053A, PB75757361A, PB75757362A, LA39191037A, LA39191038A, LA39191052A, LA39191054A, LL82343503D, LL82343502D, MH94038476A, MH94038475A, MH94038454A, MH94038453A, PB19744083A, PB19744082A, PB19744076A, PB19744075A, LL91488290H, LL91488289H, LH95606354B, LH95606353B, LB91166197H, LB91166196H, MH98684469A, MK63045005C, LH95606367B, LH95606358B, LH95606357B, LH95606355B, LH95606359B, LB17478939P, LF64516905H, LB66842844G, MF54168185F, LB09106699L, LL28708359F, MF53648709B, LI47471558A, MB01498599L, MB42513391R, LG58148026C, LB63166434K, LL68104030B, LF70658141E, MB30940688S, ML21402391E, MB07471360L, LG56243551B, LB85604668D, LD22963933S, LF30404377C, MB94778973A, MG73319585A, LK13158356D, LF21101154G, LG58148027S, LD71401182D, LF67298689F, LF34336492H, LG37996035B, LL35876974F, MB184255M, MB71510910D, MG75662568A, LF85527992D, LF85527997D, LB77077825K, LB11875670E, LB79672276R, LF21003704I, MB59842411S, MB59642408S, MB59842414S, MS57721299A, LB97878830V, LB97878831V, LI48331704A, LI 48331703A, LI48331708A, LI48331707A, а також 1 купюра номіналом 20 Євро серійний номер CA9242347253, 1 купюра номіналом 50 фунтів стерлінгів з номером купюри AJ01805588, 1 купюра номіналом 10 фунтів стерлінгів LB34493943, 1 купюра номіналом 10 Швецарських франків OOG7539967, 1 купюра номіналом 20 швейцарських франків 05F6715658, грошові кошти у сумі 21600 гривень, банківська картка МОНОБАНК з номером НОМЕР_1 , банківська картка Приват Банк № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 9400 гривень, 5 купюр номіналом по 10 доларів США з серійними номерами JB35868261C, NL08049091A, ML76225070A, NS18338044A, BE23826764A; 1 купюра номіналом 20 доларів США з номером MD81347538D та 1 купюра 100 доларів США №FF28541552C, жорсткий диск «seagebe» серійний номер SN5RG52TEM, мобільний телефон Айфон ІМЕІ НОМЕР_3 , сім картка мобільного оператора Лайф-сел № НОМЕР_4 , мобільний телефон Айфон ІМЕІ НОМЕР_5 , сім картка мобільного оператора Водафон № НОМЕР_6 , пластиковий пристрій для подрібнення речовини рослинного походження з зображенням «конопельного листа», скляна банка з металевою кришкою із залишками речовини рослинного походження, металевий пристрій «муштук», обрізана пластикова банка з нашаруванням речовини коричневого кольору.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100000000286, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, домовившись з останніми про спільне вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), PVP наркотичного засобу - метадон, а також особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс та канабісу смола з метою збуту, а також їх незаконним збутом на території міста Києва, Київської, а також інших областей України.

При цьому, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, створили інтернет-магазин «ВОНО» шляхом розміщення його у всесвітній мережі Інтернет, де розмістили оголошення для наркозалежних осіб про незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, їх вартість, способи оплати та отримання, після чого розподіли між собою, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб функції та ролі кожного з учасників групи, відповідно до яких:

- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, являючись активним учасником вищевказаної групи, відповідав за керівництво та координацію роботи інтернет-магазину «ВОНО»; здійснював фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), PVP наркотичного засобу - метадон, а також особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс та канабісу смола з метою збуту, а також їх незаконним збутом на території міста Києва, Київської, а також інших областей України під час здійснення поштових відправлень через недержавного поштового оператора ТОВ «Нова пошта» з міста Києва. Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 відповідали за: контроль надходження та розподіл між учасниками групи, які діяли на території міста Києва, Київської, а також інших областей України, в належному обсязі незаконно виготовлених та придбаних наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), PVP наркотичного засобу - метадон, а також особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс та канабісу смола, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками групи наркозалежним особам; контроль за надходженням коштів від незаконного збуту психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), PVP наркотичного засобу - метадон, а також особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс та канабісу смола; контроль за дисципліною тощо, тим самим створюючи всі умови для безперебійного функціонування групи на території міста Києва, Київської, а також інших областей України.

Крім цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 особисто перевіряв функціонування групи, враховуючи особисті характеристики та навички її учасників для здійснення злочинної діяльності, забезпечував учасників групи засобами мобільного зв`язку по яким у подальшому підтримувався зв`язок та координація роботи усієї групи, у тому числі здійснював постійний контроль за процесом незаконного збуту психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), PVP наркотичного засобу - метадон, а також особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс та канабісу смола тощо.

- ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з останніми, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, являючись активним учасником вищевказаної групи, будучи обізнаним у незаконному виготовленні психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), PVP наркотичного засобу метадон у кустарних умовах, отримував від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які діяли відповідно до визначених ним функції у даній групі, інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення даної особливо небезпечної психотропної речовини. Виходячи з обсягу отриманого від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 замовлення на незаконний виготовлення з метою збуту психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), PVP наркотичного засобу метадон, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 узгоджував кількість та перелік необхідних для цього обладнання, хімічних реактивів та прекурсорів, а також розраховував приблизну собівартість виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого здійснював їх закупівлю, повідомляючи про дані факти.

Узгодивши з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 отримане від останніх, замовлення на незаконне виготовлення психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), PVP наркотичного засобу метадон, з метою її подальшого незаконного збуту останніми на території міста Києва, Київської, а також інших областей України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 незаконно виготовляли з метою збуту психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), PVP наркотичного засобу метадон, яку в подальшому передавав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Крім цього, за погодженням із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 самостійно займався підшукуванням наркозалежних осіб, яким здійснював незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), PVP наркотичного засобу метадон, а отримані від незаконної діяльності грошові кошти передавав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

За виконання відведених йому функцій у групі, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 постійно отримував від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

- ОСОБА_9 , за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з останніми, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, являючись активним учасником вищевказаної групи, отримував за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 наркотичні засоби та психотропні речовини, у тому числі особливо небезпечну психотропну речовину - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), PVP, наркотичний засіб метадон, а також особливо небезпечні наркотичні засоби канабіс та канабісу смола, з метою їх подальшого незаконного перевезення до ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою незаконного збуту вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин останніми на території міста Києва, Київської, а також інших областей України.

За виконання відведених йому функцій у групі, ОСОБА_9 постійно отримував від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

- ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з останніми, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , являючись активним учасником вищевказаної групи, отримував за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 від ОСОБА_9 наркотичні засоби та психотропні речовини, у тому числі особливо небезпечну психотропну речовину - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), PVP, наркотичний засіб метадон, а також особливо небезпечні наркотичні засоби канабіс та канабісу смола, з метою їх подальшого незаконного збуту на території міста Києва, повідомляючи про факти незаконного збуту ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

За виконання відведених йому функцій у групі, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 постійно отримував від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

ОСОБА_6 з метою налагодження постачання наркотичних засобів та психотропних речовин для їх подальшого незаконного збуту, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2020 року почали незаконно зберігали за адресою АДРЕСА_3 наркотичні та психотропні речовини в особливо великих розмірах, в тому числі амфетамін та PVP.

03.08.2020 року проведено обстеження публічно недоступних місць та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно висновка експерта №СЕ-19/111-20/48510-МРВ від 13.10.2020 надана на дослідження речовини світло-зеленого кольору масою 1,133 г, світло-блакитного кольору масою 14, 024 г містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено.

Надані на дослідження частково збиті у грудки порошкоподібні речовини рожевого кольору масою 6,019 г, світло-бежевого кольору масою 15,664 г, 85,004 г, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено.

Надана на дослідження таблетка п`ятикутної форми синього кольору з тисненням «черепа» масою 0,483 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено.

Надані на дослідження 4 (чотири) таблетки овальної форми жовто-зеленого кольору з тисненням у вигляді «бетмен» загальною масою 0,725 г містить психотропну речовину, обіг якої обмежено.

Загальна маса PVP у речовинах становить 11,519 г., загальна маса амфетаміну у речовинах становить 57,209 г., маса МДМА у таблетці становить 0,232 г, маса 2С-В в таблетках становить 0,036 г.

Таким чином, ОСОБА_14 підозрюється у незаконному виготовленні та зберігання з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини амфетамін, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 22.12.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту порошкоподібну речовину світло рожевого кольору (амфетамін) приблизною вагою вагою приблизно 300 г., яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, яку продовжили незаконно зберігати з метою збуту за місцем гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_4 , який використовує вищевказана злочинна група.

22.12.2020 року, під час проведення обушку за місцем гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- п`ять пакетів з речовину світло рожевого кольору (амфетамін) приблизною вагою вагою приблизно 300 г., яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін.

Також, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу смола канабісу, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 22.12.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу смола канабісу, яку продовжили незаконно зберігати з метою збуту за місцем гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_4 , який використовує вищевказана злочинна група.

22.12.2020 року, під час проведення обушку за місцем гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- пакет з речовиною рослинного походження, особливо небезпечного наркотичного засобу смоли канабісу;

- паперовий згорток трав`янистою речовиною яка містить особливо небезпечного наркотичного засобу смолу канабісу близько 5 г..

Також, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу РVP та психотропну речовину амфетамін в особливо великих розмірах, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 22.12.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу наркотичного засобу РVP та психотропну речовину амфетамін в особливо великих розмірах, яку продовжили незаконно зберігати з метою збуту за місцем гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_6 , гаражний бокс №68-К..

22.12.2020 року, під час проведення обушку за місцем гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини в тому числі:

- Кристалічні речовини приблизною вагою 16550 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено.

- Порошкоподібна речовина, приблизною вагою 1400 г., яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін.

Також, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу смола канабісу, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 22.12.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу смола канабісу, яку продовжили незаконно зберігати з метою збуту за місцем гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_4 , який використовує вищевказана злочинна група.

- 22.12.2020 року, під час проведення обушку за місцем гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини в тому числі:

- кристалічні речовини приблизною вагою 16550 г, яка мість особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено.

- порошкоподібна речовина, приблизною вагою 1400 г., яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін.

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу смола канабісу, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 22.12.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу смола канабісу, яку продовжили незаконно зберігати з метою збуту за власним місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , де мешкає саме ОСОБА_6

22.12.2020 року, під час проведення обушку за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини в тому числі:

- речовиною рослинного походження, особливо небезпечного наркотичного засобу смоли канабісу.

Також, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу смола канабісу, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 22.12.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу смола канабісу, яку продовжили незаконно зберігати з метою збуту за власним місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

22.12.2020 року, під час проведення обушку за за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини в тому числі:

- речовиною рослинного походження, особливо небезпечного наркотичного засобу смоли канабісу.

Також, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом н наркотичних та психотропних речовин, в тому числі МДМА, амфетамін, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 22.12.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту наркотичних та психотропних речовин, в тому числі МДМА, амфетамін, яку продовжили незаконно зберігати з метою збуту за власними місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_7 , а саме ОСОБА_7

22.12.2020 року, під час проведення обушку за адресою: АДРЕСА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини в тому числі:

- порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін;

- чотири пігулки жовтого кольору, 10 пігулок рожевого кольору, які містять МДМА.

Також, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом н наркотичних та психотропних речовин, в тому числі PVP, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 22.12.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту наркотичних та психотропних речовин, в тому числі PVP, яку продовжили незаконно зберігати з метою збуту за власними місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_8 , а саме ОСОБА_11

22.12.2020 року, під час проведення обушку за адресою: АДРЕСА_8 , працівниками поліції виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини в тому числі:

- кристалічна речовина приблизною вагою 150 г, яка містить PVP.

Також, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом н наркотичних та психотропних речовин, в тому числі PVP, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 22.12.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту наркотичних та психотропних речовин, в тому числі PVP, яку продовжили незаконно зберігати з метою збуту за власними місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_8 , а саме ОСОБА_11

22.12.2020 року, під час проведення обушку за адресою: АДРЕСА_8 , працівниками поліції виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини в тому числі:

- кристалічна речовина приблизною вагою 150 г, яка містить PVP.

Також, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом н наркотичних та психотропних речовин, в тому числі PVP, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 22.12.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту наркотичних та психотропних речовин, в тому числі PVP, яку продовжили незаконно зберігати з метою збуту за власними місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_9 , а саме ОСОБА_10

22.12.2020 року, під час проведення обушку за адресою: АДРЕСА_9 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- кристалічна речовина приблизною вагою 140 г, яка містить PVP.

Також, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом н наркотичних та психотропних речовин, в тому числі PVP, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 22.12.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту наркотичних та психотропних речовин, в тому числі PVP, яку продовжили незаконно зберігати з метою збуту за власними місцем мешкання та автомобілі, що перебуває у користуванні ОСОБА_9 , а саме марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_7 .

22.12.2020 року, під час проведення обушку в автомобілі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- пакети з кристалічною речовиною приблизною вагою 3000 г, яка містить PVP.

3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), PVP, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», є психотропною речовиною.

Метадон, згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року (редакція від 04.09.2012) «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичних засобів.

Канабіс та смола канабісу, згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Списком №1 особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено» в «Таблиці І», є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг яких заборонено.

Так, 22.12.2020, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступне майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні:

- грошові кошти в сумі 18100 доларів США, купюрами по 100 доларів США, з наступними номерами купюр: МВ29440671G, MH08321547A, MK52396096A, MB29440627G, ML71967667C, ML43442137C, LH88053037B, LB77318088Q, LH95606340B, LH95606346B, LH95606341B, LF31839141G, LA39191026A, LA39191015A, LA39191014A, LA39191055A, LA39191046A, LB91672603C, LB91672531C, LB61985334G, LB55835046J, LF41069897H, LJ74925524B, MB34589177C, LB25558475M, LB30909099U, MB75371538N, MB75371537N, MB31640320G, LB91489598N, LE23806498E, MB37903167N, LB77888877K, LB63487522K, LB63487509K, PB84601740B, PL67631907A, PL67631903A, PL67627227A, PB06843268B, PB84601741B, LC50786393B, LB02841077R, LK66002898D, LL71402792E, LL54171778H, MB47194284B, MC03716685A, LB56269253N, ML14027632C, ML14027631C, ML14027630C, ML14027629C, ML14027624C, ML14027623C, ML14027622C, ML14027621C, ML14027617C, ML14027616C, ML14027626C, ML14027625C, ML14027628C, ML14027627C, ML14027615C, ML14027614C, ML14027613C, ML14027611C, ML14027610C, ML14027609C, ML71821894C, ML71821893C, ML71821892C, ML71821891C, MB63528713S, MB47938707I, LB91178304L, LF39107931D, LB47081573L, ME92100196B, LB07876052A, MF96568026A, LF06983723E, MB43418479D, MB51787691B, PB90653029A, PB90653054A, PB90653047A, PB90653046A, ML85693680E, MB37435386S, LB30581190A, LF04088413D, MD08012738A, ML67571405C, LD6401403C, MB70977739M, LB12952110W, LF64204792E, KB25818532H, FF37938465B, LA39191022A, LA39191053A, PB75757361A, PB75757362A, LA39191037A, LA39191038A, LA39191052A, LA39191054A, LL82343503D, LL82343502D, MH94038476A, MH94038475A, MH94038454A, MH94038453A, PB19744083A, PB19744082A, PB19744076A, PB19744075A, LL91488290H, LL91488289H, LH95606354B, LH95606353B, LB91166197H, LB91166196H, MH98684469A, MK63045005C, LH95606367B, LH95606358B, LH95606357B, LH95606355B, LH95606359B, LB17478939P, LF64516905H, LB66842844G, MF54168185F, LB09106699L, LL28708359F, MF53648709B, LI47471558A, MB01498599L, MB42513391R, LG58148026C, LB63166434K, LL68104030B, LF70658141E, MB30940688S, ML21402391E, MB07471360L, LG56243551B, LB85604668D, LD22963933S, LF30404377C, MB94778973A, MG73319585A, LK13158356D, LF21101154G, LG58148027S, LD71401182D, LF67298689F, LF34336492H, LG37996035B, LL35876974F, MB184255M, MB71510910D, MG75662568A, LF85527992D, LF85527997D, LB77077825K, LB11875670E, LB79672276R, LF21003704I, MB59842411S, MB59642408S, MB59842414S, MS57721299A, LB97878830V, LB97878831V, LI48331704A, LI 48331703A, LI48331708A, LI48331707A, а також 1 купюра номіналом 20 Євро серійний номер CA9242347253, 1 купюра номіналом 50 фунтів стерлінгів з номером купюри AJ01805588, 1 купюра номіналом 10 фунтів стерлінгів LB34493943, 1 купюра номіналом 10 Швецарських франків OOG7539967, 1 купюра номіналом 20 швейцарських франків 05F6715658;

- грошові кошти у сумі 21600 гривень;

- банківська картка МОНОБАНК з номером НОМЕР_1 ;

- банківська картка Приват Банк № НОМЕР_2 ;

- грошові кошти на загальну суму 9400 гривень;

- 5 купюр номіналом по 10 доларів США з серійними номерами JB35868261C, NL08049091A, ML76225070A, NS18338044A, BE23826764A; 1 купюра номіналом 20 доларів США з номером MD81347538D та 1 купюра 100 доларів США №FF28541552C;

- жорсткий диск «seagebe» серійний номер SN5RG52TEM;

- мобільний телефон Айфон ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- сім картка мобільного оператора Лайф-сел № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Айфон ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- сім картка мобільного оператора Водафон № НОМЕР_6 ;

- пластиковий пристрій для подрібнення речовини рослинного походження з зображенням «конопельного листа»;

- скляна банка з металевою кришкою із залишками речовини рослинного походження;

- металевий пристрій «муштук»;

- обрізана пластикова банка з нашаруванням речовини коричневого кольору.

22.12.2020, вилучене майно постановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнано як речові докази в порядку ст. 98 КПК України.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав у ньому наведених.

Представник власника арештованого майна адвокат ОСОБА_4 з приводу задоволення клопотання заперечував. Вказував, що вилучені слідчим грошові кошти є коштами, які ОСОБА_15 та ОСОБА_16 надали у борг ОСОБА_6 з метою купівлі останнім автомобіля. Надав слідчому судді письмові заперечення.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_15 підтвердив твердження адвоката ОСОБА_4 та вказав, що він дійсно надавав грошові кошти у борг ОСОБА_6 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 22 грудня 2020 року постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди, або ж бути майном, отриманим внаслідок його вчинення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 22 грудня 2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме на: грошові кошти в сумі 18100 доларів США, купюрами по 100 доларів США, з наступними номерами купюр: МВ29440671G, MH08321547A, MK52396096A, MB29440627G, ML71967667C, ML43442137C, LH88053037B, LB77318088Q, LH95606340B, LH95606346B, LH95606341B, LF31839141G, LA39191026A, LA39191015A, LA39191014A, LA39191055A, LA39191046A, LB91672603C, LB91672531C, LB61985334G, LB55835046J, LF41069897H, LJ74925524B, MB34589177C, LB25558475M, LB30909099U, MB75371538N, MB75371537N, MB31640320G, LB91489598N, LE23806498E, MB37903167N, LB77888877K, LB63487522K, LB63487509K, PB84601740B, PL67631907A, PL67631903A, PL67627227A, PB06843268B, PB84601741B, LC50786393B, LB02841077R, LK66002898D, LL71402792E, LL54171778H, MB47194284B, MC03716685A, LB56269253N, ML14027632C, ML14027631C, ML14027630C, ML14027629C, ML14027624C, ML14027623C, ML14027622C, ML14027621C, ML14027617C, ML14027616C, ML14027626C, ML14027625C, ML14027628C, ML14027627C, ML14027615C, ML14027614C, ML14027613C, ML14027611C, ML14027610C, ML14027609C, ML71821894C, ML71821893C, ML71821892C, ML71821891C, MB63528713S, MB47938707I, LB91178304L, LF39107931D, LB47081573L, ME92100196B, LB07876052A, MF96568026A, LF06983723E, MB43418479D, MB51787691B, PB90653029A, PB90653054A, PB90653047A, PB90653046A, ML85693680E, MB37435386S, LB30581190A, LF04088413D, MD08012738A, ML67571405C, LD6401403C, MB70977739M, LB12952110W, LF64204792E, KB25818532H, FF37938465B, LA39191022A, LA39191053A, PB75757361A, PB75757362A, LA39191037A, LA39191038A, LA39191052A, LA39191054A, LL82343503D, LL82343502D, MH94038476A, MH94038475A, MH94038454A, MH94038453A, PB19744083A, PB19744082A, PB19744076A, PB19744075A, LL91488290H, LL91488289H, LH95606354B, LH95606353B, LB91166197H, LB91166196H, MH98684469A, MK63045005C, LH95606367B, LH95606358B, LH95606357B, LH95606355B, LH95606359B, LB17478939P, LF64516905H, LB66842844G, MF54168185F, LB09106699L, LL28708359F, MF53648709B, LI47471558A, MB01498599L, MB42513391R, LG58148026C, LB63166434K, LL68104030B, LF70658141E, MB30940688S, ML21402391E, MB07471360L, LG56243551B, LB85604668D, LD22963933S, LF30404377C, MB94778973A, MG73319585A, LK13158356D, LF21101154G, LG58148027S, LD71401182D, LF67298689F, LF34336492H, LG37996035B, LL35876974F, MB184255M, MB71510910D, MG75662568A, LF85527992D, LF85527997D, LB77077825K, LB11875670E, LB79672276R, LF21003704I, MB59842411S, MB59642408S, MB59842414S, MS57721299A, LB97878830V, LB97878831V, LI48331704A, LI 48331703A, LI48331708A, LI48331707A, а також 1 купюра номіналом 20 Євро серійний номер CA9242347253, 1 купюра номіналом 50 фунтів стерлінгів з номером купюри AJ01805588, 1 купюра номіналом 10 фунтів стерлінгів LB34493943, 1 купюра номіналом 10 Швецарських франків OOG7539967, 1 купюра номіналом 20 швейцарських франків 05F6715658, грошові кошти у сумі 21600 гривень, банківська картка МОНОБАНК з номером НОМЕР_1 , банківська картка Приват Банк № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 9400 гривень, 5 купюр номіналом по 10 доларів США з серійними номерами JB35868261C, NL08049091A, ML76225070A, NS18338044A, BE23826764A; 1 купюра номіналом 20 доларів США з номером MD81347538D та 1 купюра 100 доларів США №FF28541552C, жорсткий диск «seagebe» серійний номер SN5RG52TEM, мобільний телефон Айфон ІМЕІ НОМЕР_3 , сім картка мобільного оператора Лайф-сел № НОМЕР_4 , мобільний телефон Айфон ІМЕІ НОМЕР_5 , сім картка мобільного оператора Водафон № НОМЕР_6 , пластиковий пристрій для подрібнення речовини рослинного походження з зображенням «конопельного листа», скляна банка з металевою кришкою із залишками речовини рослинного походження, металевий пристрій «муштук», обрізана пластикова банка з нашаруванням речовини коричневого кольору.

Що ж стосується накладення арешту тверджень представника власника майна та свідка з приводу того, що вилучені грошові кошти є коштами набутими не внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя знаходить їх непереконливими з огляду на відсутність документарного підтвердження наявності боргових відносин між свідком та підозрюваним ОСОБА_6 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100000000286, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 22 грудня 2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: грошові кошти в сумі 18100 доларів США, купюрами по 100 доларів США, з наступними номерами купюр: МВ29440671G, MH08321547A, MK52396096A, MB29440627G, ML71967667C, ML43442137C, LH88053037B, LB77318088Q, LH95606340B, LH95606346B, LH95606341B, LF31839141G, LA39191026A, LA39191015A, LA39191014A, LA39191055A, LA39191046A, LB91672603C, LB91672531C, LB61985334G, LB55835046J, LF41069897H, LJ74925524B, MB34589177C, LB25558475M, LB30909099U, MB75371538N, MB75371537N, MB31640320G, LB91489598N, LE23806498E, MB37903167N, LB77888877K, LB63487522K, LB63487509K, PB84601740B, PL67631907A, PL67631903A, PL67627227A, PB06843268B, PB84601741B, LC50786393B, LB02841077R, LK66002898D, LL71402792E, LL54171778H, MB47194284B, MC03716685A, LB56269253N, ML14027632C, ML14027631C, ML14027630C, ML14027629C, ML14027624C, ML14027623C, ML14027622C, ML14027621C, ML14027617C, ML14027616C, ML14027626C, ML14027625C, ML14027628C, ML14027627C, ML14027615C, ML14027614C, ML14027613C, ML14027611C, ML14027610C, ML14027609C, ML71821894C, ML71821893C, ML71821892C, ML71821891C, MB63528713S, MB47938707I, LB91178304L, LF39107931D, LB47081573L, ME92100196B, LB07876052A, MF96568026A, LF06983723E, MB43418479D, MB51787691B, PB90653029A, PB90653054A, PB90653047A, PB90653046A, ML85693680E, MB37435386S, LB30581190A, LF04088413D, MD08012738A, ML67571405C, LD6401403C, MB70977739M, LB12952110W, LF64204792E, KB25818532H, FF37938465B, LA39191022A, LA39191053A, PB75757361A, PB75757362A, LA39191037A, LA39191038A, LA39191052A, LA39191054A, LL82343503D, LL82343502D, MH94038476A, MH94038475A, MH94038454A, MH94038453A, PB19744083A, PB19744082A, PB19744076A, PB19744075A, LL91488290H, LL91488289H, LH95606354B, LH95606353B, LB91166197H, LB91166196H, MH98684469A, MK63045005C, LH95606367B, LH95606358B, LH95606357B, LH95606355B, LH95606359B, LB17478939P, LF64516905H, LB66842844G, MF54168185F, LB09106699L, LL28708359F, MF53648709B, LI47471558A, MB01498599L, MB42513391R, LG58148026C, LB63166434K, LL68104030B, LF70658141E, MB30940688S, ML21402391E, MB07471360L, LG56243551B, LB85604668D, LD22963933S, LF30404377C, MB94778973A, MG73319585A, LK13158356D, LF21101154G, LG58148027S, LD71401182D, LF67298689F, LF34336492H, LG37996035B, LL35876974F, MB184255M, MB71510910D, MG75662568A, LF85527992D, LF85527997D, LB77077825K, LB11875670E, LB79672276R, LF21003704I, MB59842411S, MB59642408S, MB59842414S, MS57721299A, LB97878830V, LB97878831V, LI48331704A, LI 48331703A, LI48331708A, LI48331707A, а також 1 купюра номіналом 20 Євро серійний номер CA9242347253, 1 купюра номіналом 50 фунтів стерлінгів з номером купюри AJ01805588, 1 купюра номіналом 10 фунтів стерлінгів LB34493943, 1 купюра номіналом 10 Швецарських франків OOG7539967, 1 купюра номіналом 20 швейцарських франків 05F6715658, грошові кошти у сумі 21600 гривень, банківська картка МОНОБАНК з номером НОМЕР_1 , банківська картка Приват Банк № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 9400 гривень, 5 купюр номіналом по 10 доларів США з серійними номерами JB35868261C, NL08049091A, ML76225070A, NS18338044A, BE23826764A; 1 купюра номіналом 20 доларів США з номером MD81347538D та 1 купюра 100 доларів США №FF28541552C, жорсткий диск «seagebe» серійний номер SN5RG52TEM, мобільний телефон Айфон ІМЕІ НОМЕР_3 , сім картка мобільного оператора Лайф-сел № НОМЕР_4 , мобільний телефон Айфон ІМЕІ НОМЕР_5 , сім картка мобільного оператора Водафон № НОМЕР_6 , пластиковий пристрій для подрібнення речовини рослинного походження з зображенням «конопельного листа», скляна банка з металевою кришкою із залишками речовини рослинного походження, металевий пристрій «муштук», обрізана пластикова банка з нашаруванням речовини коричневого кольору .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 04 хвилин 18 січня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1