Ухвала суду № 94602661, 03.02.2021, Старобільський районний суд Луганської області

03.02.21

ЄУН 431/5194/18

Провадження 1-кс/431/101/21

У Х В А Л А

Іменем України

03 лютого 2021 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

слідчого Циганкової Я.С.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 32018130000000020 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, ст. слідчим з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Луганській області Лисогор В.І., погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Луганської обласної прокуратури Хворостян Д.І. клопотання про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Луганській області Лисогор В.І. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, з якого вбачається, що в провадженні третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Луганській області знаходиться кримінальне провадження №32018130000000020 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.212 КК України.

Згідно до довідки-меморандум № 623/12-32-21-03 від 03.08.2018 року, службові особи ТОВ «РТ-Текс» (код ЄДРПОУ 38337743) здійснювали придбання імпортованого товару (нитки) з різних країн світу на загальну суму 103 871 837 грн., в тому числі ПДВ 20 774 367 грн., імпортований податковий кредит та придбаний товар в подальшому перепродавався СГД реального сектору економіки ТОВ «Прем`єр Сокс» (код ЄДРПОУ 37650977) та ПП «Прем`єр Сокс» (код ЄДРПОУ 40501737) та частково здійснювалось відображення в податковому та бухгалтерському обліку лише проданий товар по безготівковому розрахунку.

Частина товару перемотувалась під виглядом власно виробленої нитки та продавалась на адресу громадян України, які не являються платником ПДВ при цьому здійснюють розрахунки в готівці на загальну суму 31 380 000 грн., в тому числі ПДВ 6 276 000 грн.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялось.

Обставиною, що перешкоджала здійснити процесуальні дії раніше є надзвичайно великий обсяг інформації, що потребує відпрацювання та перевірки слідчим шляхом.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 03.02.2021, але для здійснення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій необхідно не менше 6 місяців.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні вказаного клопотання.

Відповідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч.2 ст.219 цього кодексу.

Згідно ч.4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

На підставі ч. 1 ст. 295-1 КПК України - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 3 ст. 295-1 КПК України - слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

В силу ч. 5 ст. 294 КПК України - клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Дане клопотання надійшло до Старобільського районного суду Луганської області 02.02.2021 року, тобто за один день до спливу строку досудового розслідування, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 294 КПК України, виключає можливість його задоволення.

Крім того, слідчий вказує в клопотанні про необхідність проведення не від`ємних слідчих (розшукових)дій, проте не зазначає, яких саме дій, з яких причин процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у строки передбачені кримінально-процесуальним законодавством, оскільки з матеріалів наданих суду жодних слідчих дій після 16.11.2020 року не проводилось.

Крім того, слідчий суддя підкреслює, що слідчий в обґрунтування вимог клопотання не зазначає обставини, які б перешкоджали закінчити досудове розслідування та не зазначає інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ст. слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Луганській області Лисогор В.І., погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Луганської обласної прокуратури Хворостян Д.І. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А.Воронкін