Ухвала суду № 94548448, 24.11.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/11819/20

Провадження №1-кс/752/9080/20

У Х В А Л А

про проведення обшуку

24.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12020100000000254 від 10.03.2020 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12020100000000254, внесене 10.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ходідосудовогорозслідуваннявстановлено, що на протязі з 2018 року по теперішній час службові особи ТОВ "І-Нвест" (ЄДРПОУ 36473568), директором і головним бухгалтером якого є ОСОБА_5 , ТОВ "ІК "Говерла" (ЄДРПОУ 42044800), ПРАТ "Майстер Брок" (ЄДРПОУ 21608094), ТОВ "Баккет" (ЄДРПОУ 38347779), директором та бенефіціарним власником, яких є ОСОБА_6 , виступають організаторами схем з використанням облігацій внутрішньої державної позики (далі-ОВДП) для фальсифікацій запасу платоспроможності страховиків, достатності та адекватності сформованих страхових резервів, фальсифікації дотримання страховиком нормативів достатності та диверсифікованості активів та приховування фактів невиконання страховими компаніями фінансових нормативів, встановлених законодавством України.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надають "послуги" страховим компаніям, фінансовим установам, фізичним та юридичним особам з купівлі/продажу неліквідних цінних паперів (далі-ЦП) підконтрольних підприємств-емітентів ЦП.

В результаті, страхові компанії отримують виписку з рахунку в ЦП, про те що на рахунку в ЦП такої страхової компанії обліковуються ОВДП, які страхова компанія неправомірно показує у себе в активах.

Таким чином відбувається фальсифікація нормативу платоспроможності та достатності капіталу, покращується якість активів такого страховика, а в послідуючому ці ж ОВДП перераховуються в зворотному напряму на депозитарні рахунки торгівця ними.

Фактично Страховик бере в «оренду» потрібну йому кількість ОВДП, від торгівця отримує виписку про наявність на депозитарних рахунках таких активів, надає вказану виписку контролюючим органам, а в послідуючому повертає отримані в «оренду» ОВДП торговцю.

Слідчий зазначає,що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки № 231007326 власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи доуваги, щоза адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП вм.Києві ОСОБА_3 ,слідчим групислідчих тапрокурорам групипрокурорів укримінальному провадженні№ 12020100000000254дозвіл напроведення обшуку заадресою: АДРЕСА_1 ,що направі власностіналежить ОСОБА_7 ,з метою виявлення та відшукання документів, які підтверджують факт придбання, продажу, міни ЦП, перелічених вище емітентів у період часу з 2018 по 18.11.2020 р., (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше) ТОВ "І-Нвест", ТОВ КУА "Цикада", ТОВ "Баккет", ТОВ "ІК "Говерла", ТОВ "ФК Перший фінансовий посередник" та ПАТ "Мастер-Брок", ПАТ "ЗНВКІФ "Медінвест Україна", ПАТ "ЗНВКІФ "Сателіт",ПАТ "ЗНВКІФ "Сордант", АТ "ЗНВКІФ "Сіті Прем`єр Груп", АТ "ЗНВКІФ "Голдман", ТОВ "КУА "Паскаль", ТОВ "Сігніфер", ТОВ "ЛТСМ", із зазначенням інформації щодо інших сторін за такими правочинами; дати укладання та виконання правочину, номеру договору, реквізитів покупця, продавця та зберігача ЦП, номінальної та фактичної вартості ЦП, їх кількості, а також інформації щодо наявності у власності ТОВ "І-Нвест", ТОВ "Баккет", ТОВ "ІК "Говерла",ТОВ "ФК Перший фінансовий посередник" та ПАТ "Мастер-Брок", ПАТ "ЗНВКІФ "Медінвест Україна", ПАТ "ЗНВКІФ "Сателіт", ПАТ "ЗНВКІФ "Сордант", АТ "ЗНВКІФ "Сіті Прем`єр Груп", АТ "ЗНВКІФ "Голдман", ТОВ "КУА "Паскаль", ТОВ "Сігніфер", ТОВ "ЛТСМ" ЦП інших емітентів;

-матеріалів особових справ (посадових інструкцій, протоколів про визначення посадових обов`язків, наказів про призначення та звільнення, копій пасторів та автобіографії тощо) працівників ТОВ "І-Нвест", ТОВ КУА "Цикада" ТОВ "Баккет", ТОВ "ІК "Говерла", ТОВ "ФК Перший фінансовий посередник", ПАТ "Мастер-Брок", ПАТ "ЗНВКІФ "Медінвест Україна", ПАТ "ЗНВКІФ "Сателіт", ПАТ "ЗНВКІФ "Сордант", АТ "ЗНВКІФ "Сіті Прем`єр Груп", АТ "ЗНВКІФ "Голдман", ТОВ "КУА "Паскаль", ТОВ "Сігніфер", ТОВ "ЛТСМ", які в період з 2018 по 18.11.2020 р. мали відношення, згідно посадових інструкцій, до здійснення клієнтами Товариства операцій з купівлі-продажу, міни, дарування ЦП;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ "І-Нвест", ТОВ КУА "Цикада", ТОВ "Баккет", ТОВ "ІК "Говерла", ТОВ "ФК Перший фінансовий посередник" та ПАТ "Мастер-Брок", ПАТ "ЗНВКІФ "Медінвест Україна",ПАТ "ЗНВКІФ "Сателіт", ПАТ "ЗНВКІФ "Сордант", АТ "ЗНВКІФ "Сіті Прем`єр Груп", АТ "ЗНВКІФ "Голдман", ТОВ "КУА "Паскаль", ТОВ "Сігніфер", ТОВ "ЛТСМ";

-договорів про відкриття рахунків в цінних паперів Депонентів депозитарних установ ТОВ "І-Нвест" та ТОВ "ФК Перший фінансовий посередник" з додатками та додатковими угодами, заяв на відкриття рахунку у ЦП, анкет рахунку у ЦП, анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками в ЦП, копії паспортів та РНОКПП розпорядників рахунку у ЦП; довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: розпоряджень на зарахування, списання, переказ цінних паперів; виписок про стан рахунку в цінних паперах, виписок про рух цінних паперів по рахункам в ЦП Депонентів депозитарних установ ТОВ "І-Нвест" та ТОВ "ФК Перший фінансовий посередник", письмових розпоряджень Депонентів про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах, отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонентів на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг депозитарною установою, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-а також документів щодо проведення ТОВ "І-Нвест", ТОВ КУА "Цикада", ТОВ "Баккет", ТОВ "ІК "Говерла", ТОВ "ФК Перший фінансовий посередник", ПАТ "Мастер-Брок", ПАТ "ЗНВКІФ "Медінвест Україна", ПАТ "ЗНВКІФ "Сателіт", ПАТ "ЗНВКІФ "Сордант", АТ "ЗНВКІФ "Сіті Прем`єр Груп", АТ "ЗНВКІФ "Голдман", ТОВ "КУА "Паскаль", ТОВ "Сігніфер", ТОВ "ЛТСМ", фінансового моніторингу операцій за участю перелічених вище осіб із зазначенням відомостей щодо інформування або недоцільності інформування уповноваженого органу;

-документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів та сплати державного мита в повному обсязі.

-

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя