Ухвала суду № 94530174, 01.02.2021, Подільський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Полтави)

Ленінський районний суд м.Полтави

Справа № 2-45/11

Провадження № 6/553/34/2021

У Х В А Л А

Іменем України

01.02.2021 рокум. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді - Парахіної Є.В.,

при секретарі - Сіомашко В.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві подання приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області СКРИПНИКА Володимира Леонідовича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі Україниборжника – фізичної особи ОСОБА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

У лютому 2021 року приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Скрипник В.Л. звернувся до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі Україниборжника – фізичної особи ОСОБА_2

Вказує, що в його провадженні перебуває виконавчий лист № 2-45/11 від 07.12.2011 року, виданий Ленінським районним судом м. Полтави, про стягнення ОСОБА_3 на користь ПАТ АБ"Укргазбанк" в особі ПОД АБ "Укргазбанк" заборгованості в сумі 21215,0 доларів США та 1820 грн. 03.09.2020 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, з метою перевірки майнового стану боржника направлені запити в різні органи та установи - відомостей про наявність зареєстрованого майна та рахунків, про джерела доходів не встановлено, з відповіді ДПС встановлено, що він активно перетинав державний кордон України протягом 2019 року.

Станом на дату звернення з поданням до суду боржником не вчинено жодних дій, спрямованих хоча б на часткове погашення заборгованості перед ПАТ АТ"Укргазбанк", натомість він досить активно перетинає державний кордон України з невідомою метою, на що витрачає значні грошові кошти, в порушення п. 3 ч. 5 ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження" боржником не надано виконавцю декларацію про доходи та майно, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки в банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб. Виклики на прийом до виконавця та вимоги про надання необхідної інформації, всі постанови в рамках виконавчого провадження направлені рекомендованою поштою, як того вимагає Закон України "Про виконавче провадження", та були отримані боржником, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, яке повернулося на адресу приватного виконавця, однак деякі листи повернуті із відміткою Укрпошти "за закінченнямтерміну зберігання". Тобто боржнику відомо про існування боргу, про відкриття виконавчого провадження, проте він ігнорує вимоги приватного виконавця. Про обставини, що перешкоджають проведенню виконавчих дій, або про інші підстави, внаслідок виникнення яких боржник був позбавлений можливості скористатися правами, наданими йому Законом України "Про виконавче провадження", та які можуть бути підставою для відкладення виконавцем проведення виконавчих дій, боржник не повідомив та з письмовими заявами до виконавця не звертався.

Просить тимчасово обмежити ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , орган видачі - 5336( ОСОБА_4 ), адреса проживання: АДРЕСА_1 ,- шляхом заборони перетинати державний кордон України до виконання своїх зобов`язань; виконання ухвали покласти на Державну прикордонну службу України.

Приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Скрипник В.Л. в судове засідання не з`явився, звернувся з клопотанням про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що подання державного виконавця підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Скрипника В.Л. перебуває виконавче провадження № 62945323з примусового виконання виконавчого листа № 2-45/11 від 07.12.2011 року, виданого Ленінським районним судом м.Полтавистосовно боржника ОСОБА_2 ,про стягнення зі ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Дарницьким РВ ГУ МВС України в м. Києві 19.05.2005 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , на користь Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" загальної заборгованості по кредиту в сумі 38915,44 доларів США, 1700,00 грн. судового збору та 120,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. При стягненні заборгованості іноземну валюту слід конвертувати в національну згідно курсу НБУ станом на день проголошення рішення суду. Залишок заборгованості складає 21215, 90 доларів США та 1820 грн.

Постановою приватного виконавцявиконавчого округу Полтавської області Скрипника В.Л. від 03.09.2020 року відкрите виконавче провадження № 62945323 з примусового виконання вищевказаного виконавчого листа, копія постановинаправлена на адресу боржника ОСОБА_2 .

Разом з тим, докази отримання даної постанови боржником приватним виконавцем до подання не приєднані.

Також 03.09.2020 рокуприватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Скрипником В.Л. у виконавчому провадженні № 62945323 винесено постанову про арешт майна боржника, згідно з якою прийнято рішення накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить боржнику ОСОБА_2 ,у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів, - на загальну суму23337,49 доларів США та 2276 грн. 84 коп.

18.09.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Скрипником В.Л. у виконавчому провадженні № 62945323 винесено постанову про арешт коштів боржника, на підставі якої накладений арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках АТ КБ "ПРИВАТБАНК", в тому числі: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом (в тому числі і розрахункові рахунки призначені для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів), та належать боржнику ОСОБА_2 у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів, - на загальну суму 23337,49 доларів США та 2276 грн. 84 коп.

30.09.2020 року приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, на підставі якої накладений арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках АТ "Універсал Банк" НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ,та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом (в тому числі і розрахункові рахунки призначені для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів), та належать боржнику ОСОБА_2 у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів, - на загальну суму 23337,49 доларів США та 2276 грн. 84 коп.

Крім того, 26.10.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Скрипником В.Л. у виконавчому провадженні № 62945323 винесено постанову про арешт коштів боржника, на підставі якої накладений арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках АТ "Ощадбанк" НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ,та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом (в тому числі і розрахункові рахунки призначені для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів), та належать боржнику ОСОБА_2 у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів, - на загальну суму 23337,49 доларів США та 2276 грн. 84 коп.

З метою перевірки майнового стану боржника, встановлення відомостей про нього приватним виконавцем направлено ряд запитів до державних органів та інших установ, на які отримано відповіді.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 222606342 від 03.09.2020 року, за ОСОБА_2 зареєстроване право власності на 1/5 частину квартири АДРЕСА_3 . На вищевказане нерухоме майно накладено арешт згідно постанов Ленінського ВДВС Полтавського МУЮ від 29.04.2011 року у виконавчому провадженні № 26198105, від 10.01.2012 року у виконавчому провадженні № 30576030, від 13.09.2012 року у виконавчому провадженні № 34261628, від 26.09.2012 року у виконавчому провадженні № 34430596.

Згідно відповідей на запити приватного виконавця вбачається наступне –за повідомленням з Пенсійного фонду України № 1068366741 від 20.01.2021 року ОСОБА_2 , РНОКПП – НОМЕР_1 , працює у Фермерському господарстві «ЕКО-ХАУС», згідно повідомлення № 1068401629 від 20.01.2021 року про інформацію про осіб-боржників, які отримують пенсії, - відомостейщодо боржника ОСОБА_2 не знайдено, з повідомлення ДФС № 94603189 від 20.01.2021 року, -джерело отримання доходів щодо боржника – фізичної особи РНОКПП НОМЕР_1 – додатковий агент, який нараховує (сплачує) дохід на користь фізичних осіб, ознака доходу – 120, додатковий агент, який нараховує (сплачує) дохід на користь фізичних осіб, ознака доходу – 101, згідно повідомлення № 94603196 від 20.01.2021 року, боржника РНОКПП НОМЕР_1 фізичну особу - підприємця знято з обліку у контролюючих органах; з листа від Управління реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб № 01-12-03-09/6318 від 18.09.2020 року вбачається, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з повідомлення Територіального сервісного центру № 5341 МВС інформація про реєстрацію транспортних засобів за вказаними у постановах боржниках згідно наявних баз даних відсутня; з листа Міністерства внутрішніх справ України вбачається - дані про зареєстровані за боржником ОСОБА_2 транспортні засоби відсутні.

З витягу з бази даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України", наданого на запит приватного виконавця Головним центром обробки спеціальної інформації за вих. № 0.184-25053/0/15-20-Вих від 18.09.2020 року, вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетнув пункт пропуску Київ (Жуляни) 13.01.2019 року в напрямку на виїзд, 19.01.2019 року перетнув пункт пропуску Ягодин в напрямку на в`їзд, 28.01.2019 року перетнув пункт пропуску Бориспіль-D в напрямку виїзд, 09.02.2019 року перетнув пункт пропуску Устилуг в напрямку на в`їзд, 28.07.2019 року перетнув пункт пропуску Городище в напрямку на виїзд, 04.10.2019 року перетнув пункт пропуску Харків в напрямку на в`їзд, 13.11.2019 року перетнув пункт пропуску Харків в напрямку на виїзд, 17.11.2020 року перетнув пункт пропуску Харків в напрямку на в`їзд, 25.02.2020 року перетнув пункт пропуску Бориспіль-D в напрямку на виїзд, 01.03.2020 року перетнув пункт пропуску Київ (Жуляни) в напрямку на в`їзд.

Відповідно до листа Управління державної міграційної служби України в Полтавській області за вих. № 5301.4.3.1-10148/53.1-20 від 11.09.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований 26.05.2017 року паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_19 , орган видачі – 5336 ( ОСОБА_6 ).

З листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за вих. № 10/04/14941 від 17.09.2020 року вбачається, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, станом на 30.06.2020 року ОСОБА_2 серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств відсутній.

На запит приватного виконавця ДП "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" листом за вих. № 1200/8-11 від 16.09.2020 року повідомило, що в Реєстрі тварин відсутня інформація про наявність тварин у громадян, зазначених у запиті, та товариств, оскільки вони не зареєстровані в Реєстрі тварин як власники тварин.

Згідно повідомлення Державної служби морського та річкового транспорту України Державна служба морського та річкового транспорту України за вих. № 5993/03/15-20 від 13.10.2020 року за наявною інформацією, яка міститься у Державному судовому реєстрі України СК 069 під порядковим номером 5913 від 09.06.200 зареєстровано туристичне моторне судно марки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 1979 року побудови, присвоєний реєстраційний номер "УКА-3181-К" судновласник ОСОБА_7 .

Згідно листа Управління Держраціу Полтавській області за вих. № 08-11/6905 від 09.09.2020 року відповідно до інформації з Реєстру, на день виконання запиту Управлінням Держпраці в Полтавській області боржникам, зазначеним у запитах, Управлінням дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки дозволи не видавалися.

19.10.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Скрипником В.Л. у виконавчому провадженні № 62945323 винесено повідомлення, відповідно до якого зобов`язано ОСОБА_2 надати приватному виконавцю виконавчого округу Скрипнику В.Л. інформацію щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату. Одночасно зобов`язано надати пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документу, а також повідомити про заходи, що вживаються з метою його виконання, достовірні відомості про доходи та місце роботи, про кошти у гривнях та іноземній валюті, про майно, що перебуває у власності, в заставі/іпотеці, майнові права, на які може бути звернуто стягнення, а також відповідні документи, як і копію паспорту, довідку про склад сім`ї та зареєстрованих разом з них осіб.

Дане повідомлення отримано боржником 22.10.2020 року, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення. Разом з тим, жодних дій з виконання вимог приватного виконавця Степановим О.О. вжито не було.

Згідно з постановою приватного виконавця про звернення стягнення на заробітну платну, пенсію, стипендію та інші доходи боржника 30.09.2020 року прийнято рішення звернути стягнення на доходи боржника ОСОБА_2 , що отримує дохід у ФГ "ЕКО-ХАУС", код ЄДРПОУ 39141128. Здійснювати відрахування із доходів боржника у відповідності до чинного законодавства у розмірі 20 % до виплати загальної суми боргу 662702 грн. 14 коп.

Після цього відповідно до наказу Фермерського господарства «ЕКО-ХАУС» № 16-к від 15.12.2020 року ОСОБА_2 був звільнений з основного місця роботи на посаді головний мисливствознавець ( код КП - 1237.1) 15 грудня 2020 року за угодою сторін згідно п.1 ст.36 КЗпП України

Як встановлено в ч. 1, 3 ст. 441 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення або рішення інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), якщо така особа ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до виконання зобов`язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні.

Відповідно до п. 19 ч. 3 ст. 11 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Згідно ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України" N 3857-XII від 21.01.1994, право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли: він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону; стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень; він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання; він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов`язань; він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду. Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

Відповідно до положення ст. 19 Закону України "Про державну прикордонну службу України" на Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються запобігання та недопущення перетинання державного кордону України особами, яким згідно із законодавством не дозволяється в`їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів; розшук у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в`їзду - виїзду осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань; виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів.

Відповідно до п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, державний виконавець має право звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги наявність достатніх даних, які свідчать про те, що боржник ОСОБА_2 достовірно обізнаний про перебування на виконанні виконавчого документу про стягнення з нього заборгованості за кредитним договором, не здійснює належного виконання своїх зобов`язань, у зв`язку з чим існує заборгованість у розмірі 21215, 90 доларів США та 1820 грн. При цьому, боржник не з`являється за викликом приватного виконавця, не повідомляє приватного виконавця про місце отримання доходів, наявні майно та кошти, не надає витребувані у нього документи, самостійно заборгованість не погашає, проте протягом 2019- 2020 років регулярно перетинає кордон України, що в сукупності, на переконання суду, свідчить про його свідоме ухилення від виконання рішення суду та наявність достатніх підстав для задоволення подання приватного виконавця.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України "Про виконавче провадження", ст. 441 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Подання приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області СКРИПНИКА Володимира Леонідовича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі Україниборжника – фізичної особи ОСОБА_1 -задовольнити.

Тимчасово, до виконаннявиконавчого листа № 2-45/11 від 07.12.2011 року, виданого Ленінським районним судом м. Полтави, про стягнення зі ОСОБА_2 на користь ПАТ АБ "Укргазбанк" в особі ПОД АБ "Укргазбанк" заборгованості за кредитним договором, обмежити громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , орган видачі - 5336 ( ОСОБА_4 ), адреса проживання: АДРЕСА_1 , у праві виїзду за межі України- шляхом заборони перетинати державний кордон України.

Виконання ухвали доручити Державній прикордонній службі України.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом п`ятнадцяти днів шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції - до Полтавськогоапеляційного суду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, строк подання апеляційної скарги обчислюється з дня складення повного судового рішення

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена в день її проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали складений 01.02.2021 року.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави Є. В. Парахіна