Ухвала суду № 94528574, 13.01.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1059/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12018000000000698, -

ВСТАНОВИВ:

13.01.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40, приміщення №26 (в літ. Н,П).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12018000000000698 від 15.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи на території України вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

Встановлено, що до вчинення протиправних дій причетні особи, які у своїх протиправних цілях використовують інтернет-ресурси https://fxcoins.org, https://fxspace.org, http://br-stone.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та https://kiev.freshforex.com.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 http://br-stone.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та https://kiev.freshforex.com, влаштований наступним чином, в першу чергу до зацікавленої особи починають дзвонити співробітники брокера з рекомендацією якомога швидше відкрити рахунок на їхніх платформах. Сума потрібна близько 250 євро. Після чого до клієнта нібито прикріплять особистого аналітика, який буде розповідати, як саме краще використовувати гроші на рахунку.

В подальшому перші кілька днів співробітники платформи «підіграють» трейдеру, щоб у нього склалося враження, що вказані ресурси являються чесними і прозорими. Після чого аналітик починає активно рекомендувати внести більший депозит в кілька тисяч євро, нібито для того, щоб збільшити прибутковість торгівлі.

Після цього здійснюється основний етап шахрайських дій. Як тільки клієнт вносить велику суму грошових коштів на вказані ресурси, його рахунок починають штучно «обготівковувати», аналітик надає неправильні рекомендації шляхом введення в оману клієнта, в результаті чого баланс стрімко рухається до нульової позначки.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вказані особи здійснюють протиправну діяльність із дотриманням методів та засобів конспірації, зокрема вищезазначені веб-ресурси розміщуються на серверному обладнанні компанії «CloudFlare Inc.» США, що унеможливлює встановлення фактичного місця розташуванні ІР-адрес серверів. Також реєстрації доменних імен здійснювалися за допомогою аналогічних ресурсів на підставних осіб. Дзвінки потерпілим здійснювалися із використанням VoIP телефонії (віртуальний АТС). Інформація розміщена на веб-ресурсах являється не дійсною, зокрема номери телефонів не працюють, зазначені неіснуючі адреси офісів компанії в різних країнах.

05.10.2020 в рамках вказаного кримінального провадження за адресами розміщення офісів ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) з яких здійснювалося безпосереднє заволодіння грошовими коштами було проведено обшуки на підставі ухвал слідчого судді в ході яких вилучено комп`ютерну техніку та інші речові докази.

Проведеними оглядами техніки, яку було вилучено в ході вище вказаних обшуків виявлено інформацію щодо діяльності бінарного опціону на базі веб-платформи https://fxcoins.org, зокрема виявлено та зафіксовано вміст електронних повідомлень де відображено фінансову звітність від протиправної діяльності, кадрові питання, а також інформацію у вигляді електронних таблиць (exel) де відображаються список всіх осіб які виконують адміністративно-розпорядчі функції, список рядових працівників, інформацію щодо кількості офісів та їх умовних позначень, інформацію щодо присвоєних умовних номерів кожного співробітника (доступи до CRM панелі (системи контролю виробничих процесів), ІР-адреси з яких здійснювалися входи адміністраторів веб-платформи https://fxcoins.org та іншу інформацію яка підтверджує діяльність організованого злочинного угрупування.

Окрім цього, в ході аналізу попередньої інформації та інформації яку було отримано після проведення оглядів техніки встановлено наступних осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, зокрема:

- ОСОБА_5 головний організатор;

- ОСОБА_6 керівник офісу, з діяльності веб-платформи

ІНФОРМАЦІЯ_3 СRM менеджер офісу із умовною назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- ОСОБА_7 помічник маркетолога (фіктивний директор ТОВ «МБІЕМ ЮКРЕЙН»);

- ОСОБА_8 керівник офісу з умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_9 тім-лідер відділу офісу з умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ОСОБА_10 тім-лідер відділу офісу з умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_11 партнер, керівник офісу з умовною назвою ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- ОСОБА_12 - партнер, керівник офісу з умовною назвою ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- ОСОБА_13 - партнер, керівник офісу з умовною назвою ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ОСОБА_14 тім лідер основного офісу;

- ОСОБА_15 бухгалтер (адміністрація офісу);

- ОСОБА_16 ІТ адміністратор (адміністрація офісу);

- ОСОБА_17 маркетолог (адміністрація офісу);

- ОСОБА_18 HR менеджер (адміністрація офісу);

- ОСОБА_19 верифікатор (адміністрація офісу);

- ОСОБА_20 верифікатор (адміністрація офісу);

- ОСОБА_21 обготівковувач криптовалюти;

- Османоглу Ісмаїл оформляв на своє їм`я послуги «віртуальної АТС «Бінотел».

В подальшому встановлено, що після проведення обшуків вказана група осіб продовжила та продовжує протиправну діяльність. Вказані особи ознайомлені з методами роботи правоохоронних органів та дотримуються заходів конспірації, тим самим постійно змінюють місце розташування своїх офісів.

Проведеними заходами встановлено, що на даний час дзвінки потерпілим здійснються із ІР-адреси НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Інтернет провайдера ТОВ «Сільве Телеком». Згідно оперативної інформації встановлено, що на підставі договору надання послуг, ІР-адреса 176.106.2.10 надається у користування ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» код 42498805 за адерсою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40у, офіс 8а, поверх №4, де фактично розташований офіс з якого вчиняються шахрайські дії. У вказаному офісі у працівників чітко розподілені ролі шахрайського заволодіння грошовими коштами, зокрема функції розподілені між ІТ-спеціалістами, операторами кол-центру, тім-лідерами та іншими особами. Середня кількість працівників 30 осіб, середній дохід за робочий день внаслідок вчинення протиправних дій 30 000 ЄВРО.

Окрім цього, встановлено офіс з якого вчиняються шахрайські дії, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 нп, офіс 26, в якому у працівників чітко розподілені ролі шахрайського заволодіння грошовими коштами, зокрема функції розподілені між ІТ-спеціалістами, операторами кол-центру, тім-лідерами та ін. Середня кількість працівників 30 осіб, середній дохід за робочий день внаслідок вчинення протиправних дій 30 000 ЄВРО, яким фактично розпоряджається ОСОБА_22 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 нп, офіс 26, де фактично розташований офіс з якого вчиняються шахрайські дії з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення таких речей предметів та документів.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває на праві власності у ОСОБА_23 , де фактично розташований офіс з якого вчиняються шахрайські дії, яким розпоряджається ОСОБА_22 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні за №12018000000000698 від 15.11.2018, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, перебуває на праві власності у ОСОБА_23 , де фактично розташований офіс з якого вчиняються шахрайські дії, яким розпоряджається ОСОБА_22 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), Blu-ray Disc, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

- мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, нотатків, інструкцій, чорнових записів;

- банківських (кредитних) карток та засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

- записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1