Ухвала суду № 94514787, 20.01.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/165/2021

Справа № 428/1173/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря Кожем`яки А.В., прокурора Куцелепи Д.О., слідчого Шестакова Р.П., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Малика Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС в Луганській області Шестакова Р.П., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевоїї прокуратури Куцелепою Д.О., подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202130000000021, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Сватове, Сватівського району Луганської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не працює, розлученого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС в Луганській області Шестакова Р.П., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Куцелепою Д.О., подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202130000000021, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні ОСОБА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що провадженні першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування 42020130000000021 від 31.01.2020 за підозрою ОСОБА_1 та інших осібу незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за передньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який не є суб`єктом підприємницької діяльності та не має спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, у період з січня 2020 року по 23 жовтня 2020 року, усвідомивши фінансовий зиск від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, бажаючи отримати неконтрольовані прибутки від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючі за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів, вчинили умисний злочин у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

У період з січня 2020 року по 23 жовтня 2020 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалося можливим, у невстановленому місці та у невстановленої досудовим розслідуванням особи, попередньо домовившись із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 про передачу їм придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, ОСОБА_2 , керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету власного збагачення, діючи всупереч встановленому діючим законодавством порядку обігу алкогольної продукції, здійснював систематичне незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у пластикові пляшки ємністю 5 літрів, без наявності марок акцизного податку, без відповідних дозволів на здійснення придбання та реалізації алкогольних напоїв, документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва.

Придбавши незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_2 зберігав їх до моменту передачі для подальшого збуту ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в житловому будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , з якого за попередньою домовленістю із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , використовуючи засоби телефонного зв`язку, здійснював збут дрібнооптовими партіями незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_1 та ОСОБА_3 для подальшого збуту ними цих алкогольних напоїв вроздріб місцевому населенню, а також особисто здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв населенню Луганської області, переважно із числа мешканців м. Сватове та Сватівського району Луганської області.

Зі свого боку, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , здійснювали незаконне придбання у ОСОБА_2 незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою збуту без марок акцизного податку, яку в подальшому незаконно зберігали та збували на території МП «Сватівський міський ринок», розташований за адресою: вул. Привокзальна, м. Сватове, Луганська область, та за адресою мешкання: вул. Весела, буд. 146, м. Сватове, Луганська область, населенню Луганської області, переважно із числа мешканців м. Сватове та Сватівського району Луганської області.

У якості винагороди за збут придбаної у ОСОБА_2 незаконно виготовленої алкогольної продукції, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримували грошові кошти у розмірі різниці між оптовою та роздрібною ціною незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Так, 19 серпня 2020 року ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , близько 10 год. 20 хв., більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилося можливим, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: заповнену рідину коричневого кольору з характерним запахом алкоголю, розлиту у пластикову пляшку ємністю 5 літрів - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку ОСОБА_4 того ж дня добровільно видала співробітникам поліції, якими зазначену рідину оглянуто та вилучено.

Вилучена у ОСОБА_4 рідина є алкогольним напоєм - спиртовмісною сумішшю, яка виготовлена кустарним способом та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Крім того, 26 жовтня 2020 року ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , в денну пору доби, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилося можливим, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме заповнену рідину прозорого кольору з характерним запахом алкоголю, розлиту у пластикову пляшку ємністю 5 літрів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку останній того ж дня добровільно видав співробітникам поліції, якими зазначену рідину оглянуто та вилучено.

Вилучена у ОСОБА_5 рідина є алкогольним напоєм - спиртовмісною сумішшю, яка виготовлена кустарним способом та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Крім того, 23 жовтня 2020 року в період часу з 08 год. 45 хв. до 08 год. 50 хв. працівники УСР в Луганській області ДСР Національної поліції України, знаходячись за адресою: вул. Маяковського, б. 18, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, в присутності двох понятих, вручили ОСОБА_6 , який здійснює оперативну закупівлю, з метою викриття ОСОБА_1 в збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, грошові кошти в сумі 300 гривень ( одну банкноту номіналом 100 грн. з серійними номерами УГ 8107440, одну банкноту номіналом 200 грн. ТЗ 1261759).

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_1 , з метою придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_6 домовився про зустріч з останнім. Після цього ОСОБА_6 направився до заздалегідь обумовленого з ОСОБА_1 місця, а саме до будинку АДРЕСА_2 . Знаходячись за вказаною адресою, ОСОБА_6 передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 300 грн. (одну банкноту номіналом 100 грн. з серійними номерами УГ 8107440, одну банкноту номіналом 200 грн. ТЗ 1261759), призначені для купівлі незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Надалі, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , реалізуючи умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримавши грошові кошти, дістав з належного йому автомобіля марки ВАЗ 2103, д.н.з НОМЕР_1 , пластикову пляшку ємністю 5 літрів, заповнену рідиною прозорого кольору, яку передав ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_6 повернувся до місця вручення грошових коштів, де в період часу з 18 год. 35 хв. до 18 год. 55 хв. у присутності двох понятих, видав співробітникам УСР в Луганській області ДСР Національної поліції України придбану у ОСОБА_1 пластикову пляшку ємністю 5 літрів, заповнену рідиною прозорого кольору, яка згідно висновку експерта є алкогольним напоєм - спиртовмісною сумішшю, виготовлену кустарним способом, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Крім того, 23 жовтня 2020 року в період часу з 08 год. 30 хв. до 08 год. 45 хв. працівники УСР в Луганській області ДСР Національної поліції України, знаходячись за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, б. 18, вручили в присутності двох понятих ОСОБА_4 , яка здійснює оперативну закупівлю, з метою викриття ОСОБА_2 в збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, грошові кошти в сумі 300 гривень ( одну банкноту номіналом 100 грн. з серійними номерами УР 7983448, одну банкноту номіналом 200 грн. ВЗ 2797660).

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_2 , з метою придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 домовилася про зустріч з останнім. Після цього ОСОБА_4 направилася до заздалегідь обумовленого з ОСОБА_2 місця, а саме до Сервісного центру м. Сватове, розташованого за адресою: м. Сватове, вул. Дружби, буд. 22. Знаходячись за цією адресою, ОСОБА_4 передала ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 300 грн. (одну банкноту номіналом 100 грн. з серійними номерами УР 7983448, одну банкноту номіналом 200 грн. ВЗ 2797660), призначені для купівлі незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , реалізуючи умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримавши грошові кошти, дістав з належного йому автомобіля марки ВАЗ 2106, реєстраційний номер НОМЕР_2 , пластикову пляшку ємністю 5 літрів, заповнену рідиною коричневого кольору, яку передав ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 повернулася до місця вручення грошових коштів, де, в період часу з 19 год. 05 хв. до 19 год. 40 хв., у присутності двох понятих, видала співробітникам УСР в Луганській області ДСР Національної поліції України придбану у ОСОБА_7 пластикову пляшку ємністю 5 літрів, заповнену рідиною коричневого кольору, яка, є алкогольним напоєм - спиртовмісною сумішшю, виготовлену кустарним способом, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

23.10.2020 за адресами зберігання ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 незаконного виготовлених алкогольних напоїв, проведені санкціоновані слідчим суддею обшуки, під час яких виявлені та вилучені незаконно виготовленні алкогольні напої без марок акцизного податку.

У ОСОБА_7 за адресою проживання останнього: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка містилася у 16 пластикових пляшках ємністю 5 літрів, яка є спиртом етиловим, виготовленим, вірогідно, промисловим (заводським) способом, або з використанням ректифікаційного обладнання. Наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221-2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Того ж дня, у ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за адресою проживання: АДРЕСА_2 , в ході проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку виявлено та вилучено рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту у 2 пластикових пляшках об`ємом 5 літрів, яка є алкогольним напоєм - спиртовмісною сумішшю, виготовленою кустарним способом, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

13.01.2021 слідчим Шестаковим Р.П. складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, яке того ж дня погоджено прокурором - процесуальним керівником Бардаковим О.В. Примірник письмового повідомлення про підозру ОСОБА_1 вручено особисто 13.01.2021 об 14 год. 42 хв.

Підозра ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України обґрунтовується зібраними у провадженні доказами.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 покладається необхідність запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- вчинити інше кримінальне правопорушення;

- незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Про існування ризику, що ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду свідчить наступне:

1.Той факт, що ОСОБА_1 переховується від органів досудового розслідування. Так, 13.01.2021 слідчим здійснено виклик підозрюваного ОСОБА_1 до слідчого СУ ГУ ДФС у Луганській області для проведення допиту у якості підозрюваного 18.01.2021 р о 09 год. 00 хв., повістку про виклик ОСОБА_1 вручено особисто.

Підозрюваний ОСОБА_1 для проведення слідчих дій 18.01.2021 до слідчого не прибув без поважних причин, передбачених ст. 138 КПК України.

2.Тяжкість покарання, передбаченого санкцією ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає від 85000 до 170000 грн.

Крім того, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України вчинене ОСОБА_1 у складі групи за попередньою змовою з іншими особами, що є обставиною, яка обтяжує покарання відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України.

3.Відсутність міцних соціальних зв`язків підозрюваного, в місці його постійного проживання, так як підозрюванийне одружений, малолітніх, неповнолітніх дітей та інших осіб на утриманні не має, не має постійного місця роботи або навчання.

4.Вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, що підтверджується матеріалами проведених НСРД, показаннями свідків, матеріалами проведених обшуків.

Про існування ризику, що ОСОБА_1 може вчинити інше кримінальне правопорушення свідчить наступне:

1.Тривалість вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 204 КК України ОСОБА_1 , оскільки під час досудового розслідування зафіксовано систематичне незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут підозрюваним незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яке він здійснював протягом тривалого часу.

2.Відсутність інших доходів у підозрюваного, який не має інших джерел для забезпечення власного існування, окрім доходів від протиправної діяльності так як підозрюваний ніде не працює.

3.Вагомість наявних у кримінальному провадженні доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується матеріалами НСРД та матеріалами результатів проведених обшуків, а також той факт,що ОСОБА_1 на протязі тривалого часу займався протиправною діяльністю, мав змогу добровільно відмовитись від вчинення протиправних дій, але свідомо продовжував їх вчиняти.

Про існування ризику, що ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні свідчить наступне:

1.Той факт, що у кримінальному провадженні наявні анкетні дані та місце проживання свідків, які приймали участь у документуванні злочинної діяльності

ОСОБА_1 , а також свідків з числа мешканців м. Сватове, які належать до кола спілкування ОСОБА_1 та неодноразово здійснювали придбання у підозрюваного незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

З огляду на викладене, в клопотанні ставиться питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням наступних обов`язків:

1) за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, які здійснюють відповідні процесуальні повноваження у кримінальному провадженні № 42020130000000021 від 31.01.2020;

2) не відлучатися з м. Сватове Луганської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

4) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_9 ;

ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ;

ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та просили його задовольнити, посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_1 від надання пояснень відмовився в порядку ст.63 Конституції України. Захисник підозрюваного Малик Д.М. у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважав доводи клопотання необґрунтованими.

Дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторони кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

В судовому засіданні встановлено, що подане клопотання відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 1 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Заявою ОСОБА_8 ;

-висновком судової медичної експертизи №595 від 24.12.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 04.02.2020;

-протоколом впізнана за фотознімками свідком ОСОБА_8 від 27.11.2020;

-протоколом обшуку від 23.10.2020;

-протоколом огляду предмету від 23.10.2020;

-висновком експерта (дослідження спиртових сумішей) від 23.12.2020;

-актом добровільної видачі алкогольної продукції від 17.07.2020;

-протоколом огляду предмету від 17.07.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 17.07.2020;

-актом добровільної видачі алкогольної продукції від 26.10.2020;

-протоколом огляду предмету від 26.10.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 26.10.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 23.10.2020;

-протоколом огляду речей від 23.10.2020;

-протоколом впізнання за фотознімком свідком ОСОБА_6 від 20.11.2020;

-протоколом впізнання за фотознімком свідком ОСОБА_19 від 20.11.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 27.11.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 27.11.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 27.11.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 10.12.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 10.12.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 06.01.2021;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 23.10.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 25.12.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 10.12.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 23.12.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 23.12.2020

-протоколом про результати проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.03.2020;

-протоколом про результати проведення НСРД - спостереження за особою від 23.07.2020 №2782 т /55/111/01-2020;

-протоколом про результати проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину від 23.10.2020 №4640т /55/111/01-2020.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_1 до вчинення інкримінованого йому органом досудового розслідування злочину та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обгрунтованої підозри, не обов`язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

Згідно ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Стороною обвинувачення доведено існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_1 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, про що свідчать такі обставини, як вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує в разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя також враховує міцність соціальних зв`язків підозрюваного, який офіційно не працює, неодружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, не має постійного місця роботи та навчання, а отже фактори, які б утримували підозрюваного за місцем проведення досудового розслідування відсутні.

Крім того, стороною обвинувачення доведено існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки досудовим розслідуванням встановлено систематичне незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут підозрюваним незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які він здійснював протягом тривалого часу, що підтверджується наданими суду на дослідження матеріалами досудового розслідування, а також той факт, що підозрюваний офіційно не працює та не має постійного місця роботи, що свідчить про відсутність інших доходів у підозрюваного, який не має інших джерел для забезпечення власного існування, окрім доходів від протиправної діяльності .

Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним існування ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки свідки належать до кола спілкування ОСОБА_1 та неодноразово здійснювали придбання у підозрюваного незаконно виготовлених алкогольних напоїв,

Таким чином, враховуючи, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який обґрунтовує наявність підстав для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 , слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням наступних обов`язків: за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, які здійснюють відповідні процесуальні повноваження у кримінальному провадженні № 42020130000000021 від 31.01.2020; не відлучатися з м. Сватове Луганської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_9 ;

ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ;

ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, оскільки саме такі обов`язки, на думку слідчого судді, забезпечать належну процесуальну поведінку підозрюваного, в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Луганській області Шесткова Р.П., погоджене прокурором Сєвєроднецької місцевої прокуратури Куцелепою Д.О., подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202130000000021, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні ОСОБА_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, які здійснюють відповідні процесуальні повноваження у кримінальному провадженні № 42020130000000021 від 31.01.2020;

2) не відлучатися з м. Сватове Луганської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_9 ;

ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ;

ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в частині покладених обов`язків діє два місяці тобто по 19 березня 2021 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що у разі невиконання вказаних обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування даного кримінального правопорушення, а на час перебування справи у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова