Ухвала суду № 94465865, 28.01.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4066/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

27.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002462 від 16.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється управлінням організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактами того, що службові особи приватного підприємства, діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами Держмитслужби України, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості про код товару згідно з УКТ ЗЕД, при ввезенні його на митну територію України, що завдало тяжких наслідків інтересам держави, у вигляді несплати акцизного податку.

В ході досудового розслідування слідством встановлено, що службові особи ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941), яке розташовано за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, буд. 10, в період з 01.06.2020 по 07.12.2020 через митний пост «Столичний» Київської митниці Держмитслужби України та митний пост «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби України здійснили ввезення на митну територію України товар «оливу антикорозійну», низької в`язкості ECO-4, ТУ 19.2-001:2020, код УКТ ЗЕД 27101991, у кількості 4 014 т., на суму 69 488 129 грн., відправником якої є SIA «D&P» Trijadibasiela 2a-6, Riga, LV 1048 Latvija.

Відповідно до висновків Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України (далі СЛЕД Держмитслужби) № 1420003101-0250 від 19.10.2020 та № 1420003700-0000 від 30.11.2020, проби (зразки) товарів надані ПП «АЗС ОНЛАЙН» для проведення експертизи, не відносяться до оливи антикорозійної, оскільки відсутні антиокислювальні та антикорозійні присадки, а проби (зразки) товарів виготовлені на основі продуктів первинної переробки нафти «газойль». Крім того, у їх складі відсутній біс-(2-етилгексил) адипат, зазначений в паспорті безпеки на товар, що не відповідає ТУ 19.2-001:2020.

Прокурор зазначає, що враховуючи вищевикладене, службові особи ПП «АЗС ОНЛАЙН», діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби України та митного поста «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби України, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості про код товару згідно з УКТ ЗЕД, при ввезенні його на митну територію України, що завдало тяжких наслідків інтересам держави, у вигляді несплати акцизного податку, на загальну суму понад 25 000 000 грн.

З огляду на викладене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, в тому числі під час допита свідка, відшуканні предметів злочинів, речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю, відібранні проб (зразків) товарів ввезених ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941) на митну територію України, в сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку майнового комплексу, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 58, тобто в зоні діяльності митного поста «Столичний» Київської митниці ДМСУ, в тому числі транспортних засобів (тягачів/причепів), які перебувають на його території, з завезеним ПП «АЗС ОНЛАЙН» товаром, з такими державними номерними знаками: AA5826ME/AA5280XO; AA2086MH/AA6506XO; AA0624MC/AA0049XM; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; AA4587HH/AA7488XO; AA4580HH/AA5289XO; AA4625HH/AA6515XO; AA4623HH/AA8219XO; AA6038ME/AA8220XO; AA1571MI/AA7403XO; AA5061HH/AA5546XO; AA4262ME/AA7402XO; AA2092MH/AA5281XO.

Відповідно інформаційної довідки № 239871813 від 06.01.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, майновий комплекс, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 58, на праві приватної власності належить ПрАТ «Українська автомобільна корпорація», код ЄДРПОУ 03121566, вид діяльності: к.в.е.д. 68.20 оренда та управління власною або орендованою нерухомістю.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте чи сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , на проведення обшуку на території майнового комплексу за місцем фактичного знаходження митного поста «Столичний» Київської митниці ДМСУ, за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 58, який на праві приватної власності належать ПрАТ «Українська автомобільна корпорація», код ЄДРПОУ 03121566, вид діяльності: к.в.е.д. 68.20 оренда та управління власною або орендованою нерухомістю з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- оригінали (копії) висновків, які складено за запитами Київської митниці Держмитслужби, та проведених досліджень СЛЕД Держмитслужби за період з 01.06.2020 по 21.12.2020 стосовно ПП «АЗС ОНЛАЙН», ЄДРПОУ 40724941, відповідні запити Київської митниці Держмитслужби та супровідна документація до них, проби (зразки) товарів, які надходили на дослідження до СЛЕД Держмитслужби за запитами Київської митниці ДМСУ;

- товари, щодо яких заявлено недостовірні відомості про їх номенклатуру, при ввезенні їх на митну територію України службовими особами ПП «АЗС ОНЛАЙН» ( ЄДРПОУ 40724941);

- засоби вчинення злочину транспортні засоби (тягачі/причепі), які перебувають на території митного поста «Столичний» Київської митниці ДМСУ, з завезеним ПП «АЗС ОНЛАЙН» товаром, з такими державними номерними знаками: AA5826ME/AA5280XO, AA2086MH/AA6506XO, AA0624MC/AA0049XM, AA4246ME/AA5515XO, AA4624HH/AA5282XO, AA2427PK/AA0051XM, AA2091MH/AA6510XO, AA4587HH/AA7488XO, AA4580HH/AA5289XO, AA4625HH/AA6515XO, AA4623HH/AA8219XO, AA6038ME/AA8220XO, AA1571MI/AA7403XO, AA5061HH/AA5546XO, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- митні декларації та документи, подані для їх митного оформлення, при переміщені через митний кордон України товарів протягом часу з 01.06.2020 по 21.12.2020;

- документи, що підтверджують сплату митних платежів щодо товарів, переміщених через державний кордон України, винесені рішення митного органу, в ході оформлення митних декларацій, здійсненні митних процедур та оформленні митних документів за період з 01.06.2020 по 21.12.2020, як у паперовому так і у електронному вигляді, що можуть зберігатись на комп`ютерній техніці, переносних носіях інформації, жорстких дисках, мобільних терміналів систем зв`язку (протоколи огляду, відібрання зразків, рішення про визначення коду товару);

- усі матеріали листування (разом з додатками) Київської митниці Держмитслужби з Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень Держмитслужби України та ПП «АЗС ОНЛАЙН», ЄДРПОУ 40724941, щодо товарів та товарно-матеріальних цінностей, які імпортуються в адресу останнього, та перебувають в зоні митного контролю митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби за період з 01.06.2020 по 21.12.2020;

- лист Державної митної служби України № 16-4/16-02-02/7/1302 від 03.06.2020, який направлено на митниці Держмитслужби та СЛЕД Держмитслужби про оподаткування акцизним податком імпорту нафтопродуктів, інформацію щодо ознайомлення з вказаним листом співробітників митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби;

- посадові інструкції та накази на призначення співробітників митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби, які безпосередньо здійснювали митне оформлення та митні формальності товарів, які надходили на адресу ПП «АЗС «Онлайн», ЄДРПОУ 40724941, розшифровки їх особистих номерних печаток;

- Положення про Київську митницю, Положення про митний пост «Столичний» Київської митниці Держмитслужби, накази на призначення керівників структурних підрозділів Київської митниці Держмитслужби, які були задіяні у митних процедурах по деклараціях поданих ПП «АЗС «Онлайн», ЄДРПОУ 40724941.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1