Ухвала суду № 94465863, 28.01.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4060/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

27.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002462 від 16.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється управлінням організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактами того, що службові особи приватного підприємства, діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами Держмитслужби України, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості про код товару згідно з УКТ ЗЕД, при ввезенні його на митну територію України, що завдало тяжких наслідків інтересам держави, у вигляді несплати акцизного податку.

В ході досудового розслідування слідством встановлено, що службові особи ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941), яке розташовано за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, буд. 10, в період з 01.06.2020 по 07.12.2020 через митний пост «Столичний» Київської митниці Держмитслужби України та митний пост «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби України здійснили ввезення на митну територію України товар «оливу антикорозійну», низької в`язкості ECO-4, ТУ 19.2-001:2020, код УКТ ЗЕД 27101991, у кількості 4 014 т., на суму 69 488 129 грн., відправником якої є SIA «D&P» Trijadibasiela 2a-6, Riga, LV 1048 Latvija.

Відповідно до висновків Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України (далі СЛЕД Держмитслужби) № 1420003101-0250 від 19.10.2020 та № 1420003700-0000 від 30.11.2020, проби (зразки) товарів надані ПП «АЗС ОНЛАЙН» для проведення експертизи, не відносяться до оливи антикорозійної, оскільки відсутні антиокислювальні та антикорозійні присадки, а проби (зразки) товарів виготовлені на основі продуктів первинної переробки нафти «газойль». Крім того, у їх складі відсутній біс-(2-етилгексил) адипат, зазначений в паспорті безпеки на товар, що не відповідає ТУ 19.2-001:2020.

Прокурор зазначає, що враховуючи вищевикладене, службові особи ПП «АЗС ОНЛАЙН», діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби України та митного поста «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби України, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості про код товару згідно з УКТ ЗЕД, при ввезенні його на митну територію України, що завдало тяжких наслідків інтересам держави, у вигляді несплати акцизного податку, на загальну суму понад 25 000 000 грн.

Відповідно до інформаційної довідки № 240615544 від 15.01.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитлові будівлі, які розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_4 (ФОП « ОСОБА_4 », к.в.е.д. 68.20 оренда та управління власною або орендованою нерухомістю).

З огляду на викладене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, відшуканні предметів злочинів, речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю, відібранні проб (зразків) товарів ввезених ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941) на митну територію України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових будівлях, які розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , прокурорам третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_14 , на проведення обшуку у нежитлових будівлях за фактичним місцем знаходження ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941), за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, буд. 10, які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 (ФОП « ОСОБА_4 », к.в.е.д. 68.20 оренда та управління власною або орендованою нерухомістю), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- первинних фінансово-господарських, реєстраційних документів ПП «АЗС ОНЛАЙН», ЄДРПОУ 40724941, документи складського обліку та місць зберігання оливи антикорозійної, код УКТ ЗЕД 2710199100, та палива дизельного, код УКТ ЗЕД 2710194300, бухгалтерська документація щодо діяльності ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941) пов`язаної з придбанням, ввезенням, розмитненням, транспортуванням та реалізацією товарів: палива дизельного, код УКТ ЗЕД 2710194300, оливи антикорозійної, код УКТ ЗЕД 2710199100, в тому числі платіжні доручення банківські виписки;

- документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетка, інші записники, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку)), вчинення самої злочинної діяльності, платіжні доручення, банківські виписки, кредитні картки, чекові книжки;

- документація щодо придбання, реалізації та транспортування товару оливи антикорозійної, низької в`язкості ЕСО-4, ТУ 19.2-001:2020000000 під кодом УКТ ЗЕД 2710199100, та палива дизельного, код УКТ ЗЕД 2710194300, в тому числі зовнішньоекономічні контракти, доповнення та зміни до них, специфікації, рахунки-фактури (інвойси), проформи-інвойси, сертифікати про походження товару, декларації про походження товару, транспортні документи, в тому числі TIR Carnet, CMR, товарно-транспортні накладні, договори на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунки на надання транспортних послуг, довідки про транспортні витрати, дозвільні документи, брокерські договори щодо митного оформлення товарів;

- ліцензії на право виробництва, зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі паливом дизельним, код УКТ ЗЕД 2710194300;

- документація щодо взаєморозрахунків між ПП «АЗС ОНЛАЙН» та її контрагентами, як резидентами, так і нерезидентами;

- оригінали (копії) висновків, які складено за запитами Київської митниці Держмитслужби, та проведених досліджень СЛЕД Держмитслужби за період з 01.06.2020 по 21.12.2020 стосовно ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941), відповідні запити Київської митниці Держмитслужби та супровідна документація до них; проби (зразки) товарів, які надходили на дослідження до СЛЕД Держмитслужби за запитами Київської митниці ДМСУ;

- товари та інші товарно-матеріальні цінності, які імпортуються в адресу ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941) та щодо яких заявлено недостовірні відомості про їх номенклатуру, при ввезенні їх на митну територію України службовими особами ПП «АЗС ОНЛАЙН» за період з 01.06.2020 по 21.12.2020;

- митні декларації та документи, подані ПП «АЗС ОНЛАЙН» для їх митного оформлення, при переміщені через митний кордон України товарів протягом часу з 01.06.2020 по 21.12.2020; документи, що підтверджують сплату митних платежів щодо товарів, переміщених через державний кордон України, в тому числі винесених рішень в ході оформлення митних декларацій, здійсненні митних процедур та оформленні митних документів, як у паперовому так і у електронному вигляді;

- усі матеріали листування (разом з додатками) Волинської та Київської митниці Держмитслужби з ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941), та Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень Держмитслужби України, щодо товарів ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941);

- комп`ютерна техніка, жорсткі диски, мобільні термінали систем зв`язку та інші електронні носії інформації, на яких міститься вищезазначена інформація та документація (проекти) в електронному вигляді, щодо придбання та реалізації палива дизельного, код УКТ ЗЕД 2710194300, оливи антикорозійної, код УКТ ЗЕД 2710199100.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1