Ухвала суду № 94429797, 25.01.2021, Оболонський районний суд міста Києва

25.01.2021 Справа № 756/16682/20

№ 1-кс/756/164/21

№ 756/16682/20

У Х В А Л А

іменем України

25 січня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 3201900000000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

22 грудня 2020 року, слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201900000000065 від 23.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки № 183/26-15-14-07-02-10/38036913 від 19.07.2018 шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 занизили податок на додану вартість на суму 2 754 637 грн. та податок на прибуток на суму 13 773 183 грн., а всього на загальну суму 16 527 820 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) виписано податкові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із призначенням наступної номенклатури: «Технічні роботи (СКД Система контролю доступу. СВН Система відео нагляду) на об`єкті: «Житловий будинок з комплексом об`єктів громадського обслуговування та критими автостоянками на АДРЕСА_2 (ІІ черга) з включенням до складу та виконання», «Комплекс монтажних, пусконалагоджувальних робіт з влаштуванням обладнання автоматизованої системи моніторингу та управління (АСМУ) комплексної системи безпеки (КСБ) на об`єкті будівництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького», «Комплекс монтажних, пусконалагоджувальних робіт з влаштуванням обладнання автоматизованої системи моніторингу та управління (АСМУ), комплексної системи безпеки (КСБ». Накладні зареєстровані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що в ході допиту свідків (рідних та близьких ОСОБА_5 ) було встановлено, що в 1990-х роках виїхала до Кіпру чи Греції, де в 2015 році померла.

Підставою для внесення клопотання стало те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів та відомостей, що свідчать про виїзд ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , за кордон України або її в`їзд на територію України в період з 01.01.2005 по 04.12.2020.

Слідчий та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. При цьому, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно доч.1ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Разом з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині надання тимчасового доступу старшому оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , слід відмовити, оскільки з приписів ст. 40 КПК України убачається, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, проте, не заходів забезпечення кримінального провадження, яким, відповідно до ст. 131 КПК України, є тимчасових доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 3201900000000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 право тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме до документів та відомостей, що свідчать про виїзд ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , за кордон України або її в`їзд на територію України в період з 01.01.2005 по 07.10.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1