Ухвала суду № 94428120, 25.01.2021, Корольовський районний суд м. Житомира

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2021 року м.Житомир справа № 296/461/21

провадження № 1-кс/296/204/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Петровська М.В., за участю секретаря судового засідання Лужко Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції Черниша Д.О., погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Дедяєвою О.І., про продовження строку досудового розслудування у кримінальному провадженні №42019061020000118 від 02.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ст.356 Кримінального кодексу України ,-

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) капітан поліції Черниш Дмитро Олександрович звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Дедяєвою О.І., відповідно до змісту якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019061020000118 від 02.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ст.356 Кримінального кодексу України, на шість місяців, тобто до 02.08.2021.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061020000118 від 02.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 191, статтею 356 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2019 співвласниця ТОВ "Полісся Кардіо+" ОСОБА_1 звернулась із заявою про неправомірні дії директора та співвласника цього товариства ОСОБА_2 , який упродовж 2014-2016 років в супереч вимогам статуту' ТОВ "Полісся Кардіо+", без письмової згоди Загальних зборів учасників товариства, уклав з ТОВ «Металспецпостач» кредитні договори, за якими у період з 06.02.2014 по 27.12.2018 надав позичальнику 630 000 грн., які неповернуті підприємству, тобто ОСОБА_2 вчинив розтрату коштів підприємства.

Після перерахування вищевказаних грошових коштів ТОВ «Металспецпостач» у визначені кредитними договорами строки грошові кошти повернуті не були, внаслідок чого, ТОВ «Полісся Кардіо+» завдано матеріального збитку на вказану вище суму.

Грошові кошти за договорами позики перераховані на Р/Р НОМЕР_1 ТОВ «Металспецпостач», який відкритий в АТ «ТАСкомбанк» МФО 339500, код ЄДРПОУ 31600184 та повинні були повернутися на поточний рахунок Позикодавця № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ «Полісся Кардіо+», в ЖРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, код ЄДРПО 37151581.

Крім того, 19.12.2019 співвласниця ТОВ "Полісся Кардіо+" ОСОБА_1 звернулась із заявою про неправомірні дії директора та співвласника цього товариства ОСОБА_2 , який в супереч вимогам статуту ТОВ "Полісся Кардіо+", одноосібно розпорядився нерухомим майном товариства, а також не обліковував та приховував прибутки підприємства, здійснював незаконні перерахунки коштів, самоправно не допустив її до фінансової звітності та документації товариства.

Крім того, без проведення загальних зборів, учасники товариства ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в 2019 році змінили текст та умови Статуту, за якими усунено ОСОБА_1 від управління товариством з метою прийняття вигідних для них діянь.

Маючи намір привласнити майно та усупереч вимогам Статуту, директором ТОВ «Полісся Кардіо+» проведено оцінку медичної техніки, яка знаходиться на балансі Товариства, яка штучно занижена в декілька разів з метою її продажу зацікавленими особами та набуття, таким чином, права власності на неї, самоправно позбавивши права власності товариства.

Крім того, ОСОБА_2 проводячи діагностику пацієнтів, грошові кошти за проведення таких дій незаконно виводив поза бухгалтерським обігом товариства, після чого таким чином присвоював їх собі.

Так грошові кошти від діяльності товариства в повному обсязі не відображаються на рахунках підприємства та списуються під виглядом витрат по здійсненню господарської діяльності товариства, з метою їх привласнення іншими учасниками товариства.

За даними фактами 02.08.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019061020000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Окрім того, 19.12.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000451, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

22.01.2020 вказані кримінальні правопорушення було об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно номер №42019061020000118.

04.02.2020 на підставі ст. 216 К1ТК України визначено підслідність за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

30.07.2020 слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, а саме до 02.02.2021.

Під час досудового розслідування, зокрема, проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: 1) допитано в якості свідка заявника, а саме завідувача терапевтичного відділення КП «Лікарня №1» ОСОБА_1 ; 2) долучено до матеріалів кримінального провадження інвентарну книгу обліку об`єктів основних засобів ТОВ «Полісся Кардіо+» за період з 01.01.2013 по 30.06.2019; 3) проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Полісся Кардіо+» ОСОБА_2 ; 4) проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ «Полісся Кардю+»; 5) оглянуто речі та документи вилучені в ТОВ «Полісся Кардіо+»; 6) визнано речовими доказами речі та документи вилучені в ТОВ «Полісся Кардіо+»; 7) накладено арешт на речі та документи вилучені в ТОВ «Полісся Кардіо+»; 8) призначено судово - товарознавчу експертизу вилученого майна, а саме медичної техніки; 9) призначено компютерно - технічну експертизу; 10) призначено судово - економічну експертизу; 11) рішенням Житомирського апеляційного суду скасовано арешт майна, після чого все вилучене майно було повернуто до ТОВ «Полісся Кардіо+»; 12) визнано потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_1 та допитано її за фактом вчинення відносно неї кримінального правопорушення; 13) отримано висновок компютерно - технічної експертизи; 14) допитано в якості свідка директора ТОВ «Полісся Кардіо+» ОСОБА_2 ; 15) отримано повідомлення про неможливість надання висновку судово - товарознавчої експертизи; 16) долучено до матеріалів кримінального провадження копії договорів позик ТОВ «Полісся Кардіо+» за 2014-2016 роки; 17) долучено до матеріалів кримінального провадження цивільний позов ОСОБА_1 ; 18) допитано в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; 19) долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію з ДП «Житомирський науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»; 20) за участю спеціалістів оглянуто медичну техніку ТОВ «Полісся Кардіо+»; 21) отримано повідомлення про неможливість надання судово - економічного висновку експертизи; 22) витребувано інформацію з ГУ ДПС у Житомирській області щодо відкритих банківських рахунків ТОВ «Полісся Кардіо+» та ТОВ «Металспецпостач»; 23) проведено тимчасовий доступ до речей і документів ГУ Статистики в Житомирській області; 24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк»; 25) проведено огляд документів, а саме договорів укладених ТОВ «Полісся Кардіо+» у 2018-2019 роках; 26) долучено до матеріалів кримінального провадження акт звірки взаємних розрахунків за період 2020 року між ТОВ «Полісся Кардіо+» та ТОВ «Металспецпостач»; 27) допитано в якості свідка директора ТОВ «Металспецпостач» ОСОБА_6 ; 28) проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк»; 29) долучено до матеріалів кримінального провадження звіт №1197 про незалежну оцінку медичного та офісного обладнання, яке належить ТОВ «Полісся Кардіо+».

Необхідність продовження строку досудового розслідування обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування закінчується 02.02.2021, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування необхідно:

- здійснити аналіз інформації отриманої у банківських установах та повторно призначити економічну експертизу в ході якої підтвердити чи спростувати розтрату грошових коштів у ТОВ «Полісся кардіо+»;

- вжити додаткових заходів для встановлення відомостей щодо цінової інформації на медичне обладнання та із врахуванням здобутих відомостей повторно призначити судово-товарознавчу експертизу медичного обладнання;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших.

- виконати інші слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, необхідність у проведені яких може виникнути під час досудового розслідування;

- прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні з урахуванням зібраних під час досудового розслідування доказів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше, є: складність кримінального провадження, великий об`єм слідчих (розшукових) дій, а також встановлення карантинних заходів з 12 березня 2020 року на всій території України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2 (далі - СОVID-19).

Частиною третьою статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень частин 1, 2, 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За положеннями частин першої та 4 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 295-1 КПК України визначає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.191 КК України, ст.356 КК України є нетяжким злочином.

Як встановлено із матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019061020000118 від 02.08.2019 підозра нікому не пред`являлась, а тому строк досудового розслідування у ньому становить дванадцять місяців.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 30 липня 2020 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, а саме до 02.02.2021.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019061020000118 від 02.08.2019 закінчується 02.02.2021, однак у слідства є необхідність: 1) здійснити аналіз інформації отриманої у банківських установах та повторно призначити економічну експертизу в ході якої підтвердити чи спростувати розтрату грошових коштів у ТОВ «Полісся кардіо+»; 2) вжити додаткових заходів для встановлення відомостей щодо цінової інформації на медичне обладнання та із врахуванням здобутих відомостей повторно призначити судово-товарознавчу експертизу медичного обладнання; 3) встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших; 4) виконати інші слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, необхідність у проведені яких може виникнути під час досудового розслідування; 5) прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні з урахуванням зібраних під час досудового розслідування доказів, що унеможливлює завершення досудового розслідування до вказаного строку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019061020000118 до шести місяців, тобто до 02.08.2021.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції Черниша Д.О., погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Дедяєвою О.І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019061020000118 від 02.08.2019 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019061020000118 від 02.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ст.356 Кримінального кодексу України - до шести місяців, тобто до 02 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. В. Петровська