Ухвала суду № 94419316, 27.01.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.01.2021 Справа № 554/10797/20

Справа №554/10797/2020

Провадження №1-кс/554/1876/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Бондарєву В.В.

за участю прокурора Зубка О.О.

захисника Маковецького О.М.

підозрюваної ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил Зубко Олександра Олександровича про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051100000318 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України відносно :

громадянки України, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Марчихина Буда, Ямпільського району, Сумської області, українка, громадянка України, заміжня, має на утриманні двох малолітніх дітей, не працює, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді перебуває клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил Зубко О.О. про продовження строку дії обов`язків. В якому прохав: задовольнити дане клопотання та постановити ухвалу про продовження строку дії обов`язків, передбачених п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні № 42018051100000318 від 02.10.2018, а саме: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з міста Одеси без згоди слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, до завершення строку досудового розслідуавання, тобто, до 28 лютого 2021 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні адвокат відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_1 проти клопотання не заперечувала.

Заслухавши прокурора, адвоката, підозрювану, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №42018051100000318 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184-х казарм поліпшеного типу для розміщення 23-х тисяч військовослужбовців Збройних Сил України в 21-ній області України, на що передбачено витратити кошти в сумі 2,3 млрд. гривень бюджетних коштів, здійснення реалізації даної програми на Сході України доручено Східному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню, яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 13. У зв`язку із чим, Східне ТерКЕУ на офіційному загальнодержавному веб -порталі «prozorro.gov.ua» 06.04.2018 та 18.04.2018 оприлюднило тендерні оголошення про заплановані закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4, 54 омбр, ОК "Схід", на території військового містечка № 58, розташованого у м. Бахмут Донецької області. Зокрема, оголошення про закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування: № 1 54 омбр, ОК "Схід", на території військового містечка № 58, розташованого у м. Бахмут Донецької області (шифр-25/17) строком виконання робіт до 31.12.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 616 340,08 грн.; № 2 54 омбр, ОК "Схід", на території військового містечка № 58, розташованого у м. Бахмут Донецької області (шифр 26/17) строком виконання робіт до 31.12.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 726 043,60 грн.; № 3 54 омбр, ОК "Схід", на території військового містечка № 58, розташованого у м. Бахмут Донецької області (шифр-27/17) строком виконання робіт до 31.12.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 616 340,60 грн.; № 4 54 омбр, ОК "Схід", на території військового містечка № 58, розташованого у м. Бахмут Донецької області (шифр-28/17) строком виконання робіт до 31.12.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 616 340,60 грн. За результатами проведеної процедури публічних закупівель, на основі оцінки тендерних пропозицій учасників згідно методики визначеної у тендерній документації, переможцем тендерів з кінцевою ціновою пропозицією за об`єктами будівництва шифр-25/17 в сумі 14 616 340,08 грн., шифр-26/17 в сумі 14 616 340,60 грн., шифр-27/17 в сумі 14 616 340,08 грн., шифр-28/17 в сумі 14 616 340,08 грн. визначено Приватне Підприємство "Проект-Актів" (далі за текстом – ПП "Проект-Актів" ) (код ЄДРПОУ 40186902), яке розташовано за адресою: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І.Сікорського, 8, офіс 5. ПП "Проект-Актів" має ліцензію № 25-Л, видану 13.07.2016 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорії складності, що дозволяє виконувати будівельно-монтажні роботи, а також будувати об`єкти інженерної та транспортної інфраструктури, строком дії до 13.07.2019. Згідно рішення власника ПП "Проект-Актів" №4 від 03.04.2018 та виданого на його виконання наказу № 4/2018-к від 04.04.2018, директором підприємства призначено ОСОБА_1 . Відповідно до Розділу 11 Статуту ПП «Проект-Актів» та посадової інструкції директора підприємства ОСОБА_1 до функціональних обов`язків останньої серед іншого входило: керівництво поточною діяльністю Підприємства в межах своїх повноважень; забезпечення виконання всіх планів діяльності Підприємства, а також виконання всіх інших рішень, виконання усіх завдань та функцій, покладених на нього Власником; здійснювати прийом та звільнення персоналу Підприємства згідно з політикою, визначеною Власником; укладати від імені Підприємства контракти, договори та забезпечувати їх виконання; діяти без доручення від імені Підприємства; представляти Підприємство в юрисдикційних та інших органах влади. Крім того, відповідно до ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_1 , як посадова особа яка здійснює керівництво підприємством ПП «Проект-Актів», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_1 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України являлась службовою особою. Таким чином, ОСОБА_1 , в період часу з 30.08.2018 по 11.12.2018 будучи службовою особою - директором ПП «Проект-Актів», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами держаного бюджету, шляхом службового підроблення, діючи умисно, склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, завищивши обсяги фактично виконаних будівельних робіт у первинних облікових документах а саме: «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №1 від 30.08.2018 за серпень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за серпень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 2 від 10.10.2018 за жовтень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за жовтень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 4 від 20.11.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 5 від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року» по договору підряду №127/2018/127 від 07.06.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 54 омбр ОК «Схід», м. Бахмут Донецької області військове містечко №58»), «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 4 від 11.12.2018 за грудень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за грудень 2018 року» по договору підряду №235/2018/235 від 27.07.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 54 омбр ОК «Схід», м. Бахмут Донецької області військове містечко №58»), «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 6 від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року» по договору підряду №128/2018/128 від 07.05.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 54 омбр ОК «Схід», м. Бахмут Донецької області військове містечко №58»), «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 1 від 21.09.2018 за вересень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за вересень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 5 від 20.11.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 6 від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року» по договору підряду №129/2018/129 від 07.05.2018 ( «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 54 омбр ОК «Схід», м. Бахмут Донецької області військове містечко №58»), які мають обов`язкові реквізити первинного документу, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і які стали підставою для незаконного перерахування грошових коштів в сумі 3 694 847 гривень 78 копійки на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПП «Проект Актів» та отримавши можливість розпоряджатись цими грошовими коштами на власний розсуд, як директор ПП «Проект-Актів» незаконно заволоділа вказаними коштами Східного ТерКЕУ, чим спричинила збитків державі в особливо великому розмірі. Крім того, ОСОБА_1 , в період часу з 30.08.2018 по 11.12.2018 будучи службовою особою ПП «Проект-Актів», з метою заволодіння грошовими коштами держаного бюджету, шляхом службового підроблення, діючи умисно, склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, а саме: «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №1 від 30.08.2018 за серпень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за серпень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 2 від 10.10.2018 за жовтень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за жовтень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 4 від 20.11.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 5 від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року» по договору підряду №127/2018/127 від 07.06.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 54 омбр ОК «Схід», м. Бахмут Донецької області військове містечко №58»), «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 4 від 11.12.2018 за грудень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за грудень 2018 року» по договору підряду №235/2018/235 від 27.07.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 54 омбр ОК «Схід», м. Бахмут Донецької області військове містечко №58»), «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 6 від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року» по договору підряду №128/2018/128 від 07.05.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 54 омбр ОК «Схід», м. Бахмут Донецької області військове містечко №58»), «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 1 від 21.09.2018 за вересень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за вересень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 5 від 20.11.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 6 від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року» по договору підряду №129/2018/129 від 07.05.2018 ( «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 54 омбр ОК «Схід», м. Бахмут Донецької області військове містечко №58»), які мають обов`язкові реквізити первинного документу, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і які стали підставою для незаконного перерахування грошових коштів в сумі 3 694 847 гривень 78 копійки Східним ТерКЕУ на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПП «Проект-Актів». Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та ч. 2 ст. 366 КК України – складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

28 серпня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, яку остання отримала 28 серпня 2020 року о 16.19 год.

11 вересня 2020 року ухвалою слідчого судді Артемівського міськрайонного суду до підозрюваної ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 28 жовтня 2020 року, з покладенням наступних обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого СВ Бахмутського ВП Друпп А.І., прокурора, суду; не відлучатися з міста Одеси без згоди слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

22 жовтня 2020 року постановою виконувача обов`язків військового прокурора Донецького гарнізону Струкова А.О. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х (трьох) місяців, а саме до 28 листопада 2020, включно.

27 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Артемівського міськрайонного суду строки запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 продовжено в межах строку досудового розслідування, а саме до 28 листопада 2020 року, включно.

26 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018051100000318 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28 лютого 2021 року.

26 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та, покладених на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, а саме: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; не відлучатися за межі міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, строком на 2 (два) місяці, тобто до 28 січня 2021 року.

22 січня 2021 року о 16.00 годин ОСОБА_1 отримала клопотання та додані до нього матеріали.

При вирішеннні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положенням ч.7 ст.194 КПК України, згідно із якою обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора в порядку, визначеному у ст.199 КПК України. КПК України не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформляється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове слідство у встановлений законом двох місячний строк не виявилося можливим у зв`язку з особливою складністю провадження та у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема, допитати в якості свідка колишнього головного інженера - заступника начальника Східного ТЕР КЕУ полковника ОСОБА_2 (проживає у м. Тернополі), який здійснював контроль за відділом капітального будівництва, з метою встановлення додаткових обставин та безпосередньо службову особу, яка повинна була контролювати процес будівництва на об`єкті, здійснити тимчасовий доступ до печаток ТОВ «БК «Легенда», з метою подальшого проведення технічної експертизи документів (актів виконаних будівельних робіт), з метою підтвердження оригіналу та відповідності відтисків печатки підприємства на вказаних документах. Отримати відповідь з Антимонопольного комітету України щодо відповідності тендерної процедури по закупівлі Східним ТерКЕУ послуг із будівництва казармам поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 - 54 омбр, ОК "Схід", м. Бахмут, Донецька область порядку визначеного Закону України «Про публічні закупівлі». Також, здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №62019150000000455 від 11.06.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчинені останньою кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, яке перебуває у проваджені слідчих Територіального управління ДБР, розташованого в місті Миколаїв, з метою огляду речового доказу (комп`ютера) ОСОБА_1 та вирішення питання про проведення його експертного дослідження у зв`язку з тим, що на ньому ймовірно містяться файли в яких відображено створення актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по казармам поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 - 54 омбр, ОК "Схід", м. Бахмут, Донецька область, а також інших документів, які мають безпосередньо значення по вказаному кримінальному провадженню (листування між замовником та субпідрядником, тощо). Отримати в порядку тимчасового доступу до наказу «Про облікову політику і закріплення відповідальних про використання бюджетних коштів на 2018-2019 роки по Східному ТерКЕУ», який перебуває у розпорядженні Головному управлінні майна та ресурсів Міністерства Оборони України, з метою встановлення безпосередньої службової особи Східного ТерКЕУ, яка повинна була перевіряти обсяги виконаних будівельних робіт на об`єктах і можливо причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень. Встановити та здійснити тимчасовий доступ до усіх банківських рахунків ПП «Проект Актів» та його контрагентів для перевірки та встановлення шляху виведення коштів (використання), які надійшли до ПП «Проект-Актів» для використання під час будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 - 54 омбр, ОК "Схід", м. Бахмут, Донецька область. Отримати результати проведення аналізу фінансово – господарської діяльності контрагентів ПП «Проект Актів». Здійснити розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвали Донецького апеляційного суду за результатами розгляду внесених клопотань, доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи негласних слідчих (розшукових) дій. Після аналізу матеріалів отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій провести додаткові допити свідків у даному кримінальному проваджені, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Отримати з Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області доступ до документів, які надавались Східним ТерКЕУ та стали підставою законності оплати робіт за договорами підрядів по будівництву казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 - 54 омбр, ОК "Схід", м. Бахмут, Донецька область. З метою підтвердження чи спростування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ініціювати проведення та отримати за результатами моніторингу фінансових операцій матеріали з Державної служби фінансового моніторингу України, щодо проведених службовими особами ПП «Проект-Актів», його правонаступником ТОВ «Проект-Актів», субпідрядником ТОВ «БК «Легенда» та іншими суб`єктами господарювання, а також виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_1 діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який обраний з огляду на існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_1 , у зв`язку із закінченням двомісячного строку їх дії строком на 2 місяці.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання частково, а саме продовження строку дії покладених обов`язків відносно ОСОБА_1 .

Керуючись ст.ст.176-178,194, 197, 199, 336 КПК України , -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил Зубко Олександра Олександровича про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051100000318 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України – задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та, покладених на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, а саме: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; не відлучатися за межі міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 лютого 2021 року.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 27 січня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 27 січня 2021 року.

Слідчий суддя І.О. Блажко