Ухвала суду № 94408312, 21.01.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6253/18

н/п 1-кс/766/841/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Легкого Д.В. про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №32018230000000028 від 23.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майор податкової міліції Легкий Д.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Легкого Д.В., підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 для проведення процесуальних дій, строком до 01.03.2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні 32018230000000028 від 23.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2015 року ОСОБА_1 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_2 , за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Аскана» (код ЄДРПОУ 39780641). У подальшому, ОСОБА_2 , у присутності ОСОБА_1 у вересні 2015 року, підписав підготовлені невстановленою у ході слідства особою і надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: Реєстраційну картку (форма 3) від 17.09.2015 року на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Аскана», Реєстраційну картку (форма 4) від 17.09.2015 року про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців ТОВ «Аскана», протокол № 3 від 07.09.2015 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскана» ЄДРПОУ 39780641, Статут ТОВ «Аскана» від 08.09.2015 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_2 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_1 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Аскана» (код ЄДРПОУ 39780641), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Також встановлено, що у жовтні 2015 року ОСОБА_1 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_3 , за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Інсент-Транс» (код ЄДРПОУ 39802764). У подальшому, ОСОБА_3 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_1 у жовтні 2015 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: протокол № 21/10/2015 від 21.10.2015 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інсент-Транс» ЄДРПОУ: 39802764, Статуту ТОВ «Інсент-Транс» від 23.10.2015 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_3 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_1 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Інсент-Транс» (код ЄДРПОУ 39802764), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Додатково встановлено, що у січні, травні 2016 року ОСОБА_1 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_4 , за грошову винагороду у розмірі 500 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Інфест-Україна» (ЄДРПОУ 40171880) та ТОВ «Платонус» (ЄДРПОУ 40250035).У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_1 у січні 2016 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: протокол № 02 від 14.01.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфест-Україна» ЄДРПОУ: 40171880; заяву (затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року №15/5) від 25.01.2016 року про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту; протокол № 3 від 25.01.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфест-Україна» ЄДРПОУ: 40171880; Статут ТОВ «Інфест-Україна» від 25.01.2016 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_4 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 . Також ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_1 у травні 2016 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: протокол № 16/05/2016 від 16.05.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Платонус» ЄДРПОУ: 40250035 тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_4 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_1 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Інфест-Україна» (ЄДРПОУ 40171880) та ТОВ «Платонус» (ЄДРПОУ 40250035), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки

Враховуючи викладене, ОСОБА_1 вичинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

14.03.2019. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З метою встановлення та допиту гр. ОСОБА_1 . встановлено, що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те останнім часом за вказаною адресою не мешкає.

Також 01.04.2019 року у кримінальному провадженні №32018230000000028 від 23.03.2018 ОСОБА_1 оголошено у розшук.

04.09.2019 року співробітниками Святошенського УП ГУ НП в м. Києві в ході перевірки «Хостелу» за адресою м. Київ, пр. Перемоги 148/1 встановлено ОСОБА_1 та отримано від останнього зобов`язання про явку до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

В послідуючому, згідно встановленого засобу зв`язку з підозрюваним – НОМЕР_1 , неодноразово в порядку ч.1 ст. 135 КПК України здійснювався виклик ОСОБА_1 , як у телефонному режимі та і засобами зв`язку Viber, для проведення слідчих дій, про те останній від явки до органів досудового розслідування ухилявся. В послідуючому ОСОБА_1 та лефонні дзвінки не відповідав.

Станом на 21.01.2021 року ОСОБА_1 до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі не з`явився.

Додатково 21.01.2021 року від співробітників Броварського відділу поліції НП ГУНП в Київській області засобами зв`язку (0633722177) в межах розшуку надійшли відості про перебування останнього у м. Бровари.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Відповідно до ч. 2 ст. 140 КПК України, рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Згідно ч. 3 ст. 142 КПК України, слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

У відповідності до ч. 3 ст. 143 КПК України, особа, рішення про здійснення приводу якої прийнято слідчим суддею, судом, зобов`язана прибути до місця виклику в зазначений в ухвалі про здійснення приводу час у супроводі особи, яка виконує ухвалу.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи неодноразово викликаним у встановленому КПК України порядку до слідчого для проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій у зазначений у повістках день та час не з`явився, про причини свого неприбуття не повідомив, також враховуючи, що слідчим в клопотанні не конкретизовано час, на який необхідно здійснити привід підозрюваного, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 22.01.2021 року до 01.03.2021 року з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 141, 142, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Легкого Д.В. про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №32018230000000028 від 23.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України – задовольнити частково.

Здійснити примусовий привід підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Легкого Д.В., для проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій з 22.01.2021 року до 01.03.2021 року з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам управління ПЕП ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар