Ухвала суду № 94400151, 18.01.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1477/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання слідчого групислідчих Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42018000000002459 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002459 від 05.10.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території України з 2014 року невстановлена група хакерів використовуючи шкідливе програмне забезпечення «Emotet», призначене для викрадення персональних даних (паролів, логінів, платіжних даних та ін.), здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ Німеччини, Австрії, Швейцарії, Сполучених штатів Америки.

Встановлено, що власником серверу з ip-адресою НОМЕР_1 , являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в своєму користуванні має автомобіль «PEUGEOT EXPERT» білого кольору, VIN НОМЕР_2 д.н.з. НОМЕР_3 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 , являється правовласником та використувує наступне нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; земельна ділянка за кадастровим номером 6322083000:31:000:0268 дачна ділянка; земельна ділянка за кадастровим номером 6322083000:31:000:0269 дачна ділянка.

Встановлено, що веб-сервери з ip-адресами 85.10.205.241 та 138.201.225.4 орендував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 ,

Встановлена інформація щодо користувача з електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 та ніком cheap. Псевдонім cheap з електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використовувався для реєстрації різних доменів, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «1speed.info», «2speed.info». Інформація про домен "4speed.info" захищена конфіденційністю. Також встановлено, що користувач з ніком ОСОБА_7 є адміністратором веб-форуму з назвою « ОСОБА_8 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено що нікнейм ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 використовує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має у власності та використовує автомобіль KIA CEED, VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_10 є власником та користується наступним нерухомим майном:- АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_1 .

Отримавши тимчасовий доступ до речей та документів у провайдера ТОВ ТРК«Вектор», встановлено,що ip-адресу НОМЕР_6 використовував абонент ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , точка доступу до мережі інтернет за адресою АДРЕСА_8 . За вказаною адресою також зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який має освіту «Інженер-програміст» та є працівником «Wiserbrand».

Отримавши тимчасовийдоступ доречей тадокументів упровайдерів ПрАТ«Київстар» та ТО«³арнет» встановлено,що ip-адреси надавалися за адресою АДРЕСА_9 та закріплені за абонентом ОСОБА_13 , який являється віце-президентом компанії «Wiserbrand» з операційних питань.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується автотранспортним засобом Honda CIVIC, VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 . За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_13 є власником та використовує нерухоме майно за адресами:- АДРЕСА_11 ;- АДРЕСА_12 .

Встановлено,що директоромкомпанії «Wiserbrand»згідно інформаціїз офіційноговеб-ресурсукомпанії є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,який зареєстрованийта мешкаєза адресою: АДРЕСА_13 . За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_14 є власником та безпосередньо використовує наступне нерухоме майно, за адресами: нежитлове приміщення горішнього поверху №1 в житловій будівлі літ. «А-4», за адресою АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2 загальною площею 71,8 кв.м., № 25, 26, 28 загальною площею 36,4 кв.м., підвалу № 9, 9-А та 1-го поверху 27, 27-А загальною площею 89,4 кв.м.,в літ. А-2 за адресою АДРЕСА_17 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_14 є засновником ряду юридичних осіб, а саме: ТОВ «Стар капітал+» код ЄДРПОУ 42568615 з основним видом діяльності 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» зареєстроване за адресою АДРЕСА_18 . Керівником являється ОСОБА_15 . ТОВ «Р.М.Д. ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 38277906 з основним видом діяльності 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна» зареєстроване за адресою Харківська обл., м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18, Літ. "Л-20", 9 Поверх. Керівником являється ОСОБА_15 . ТОВ «СО ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 39055738 з основним видом діяльності 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна» зареєстроване за адресою Харківська обл., м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18. Керівником являється ОСОБА_15 . ТОВ «Інтегра+» код ЄДРПОУ 41412528 з основним видом діяльності 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» зареєстроване за адресою АДРЕСА_18 . Керівником являється ОСОБА_15 .

Встановлено, що ОСОБА_15 , працює головним бухгалтером в зазначених підприємствах.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 використовує автомобільMERCEDES-BENZML350,vin НОМЕР_9 ,д.н.з. НОМЕР_10 , остання зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_19 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_15 є власником та використовує нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 .

В ході огляду веб-ресурсу «www.wiserbrand.com» встановлено, що офіс «Wiserbrand» знаходиться за адресою м. Харків, вул. Сумська, 17.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_7 , якою користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який являється одним з адміністраторів видаленого серверу з якого в здійснюється функціонування шкідливого програмного забезпечення «Emotet».

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на праві власності у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який являється одним з адміністраторів видаленого серверу з якого в здійснюється функціонування шкідливого програмного забезпечення «Emotet».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002459 від 05.10.2018 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, перебуває на праві власності у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який являється одним з адміністраторів видаленого серверу з якого в здійснюється функціонування шкідливого програмного забезпечення «Emotet», з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

-системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнаннята іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронноїінформації (флеш-картибудь-якогоформату,USB-носіїв,носіїв нажорстких магнітнихдисках (HDD),носіїв натвердотільних дисках(SSD), Blu-rayDisc, зовнішніхпереносних пристроївзберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, адміністрування, створення та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення «Emotet»;

-мобільних терміналів,сім-картта карткоутримувачів,засобів комутації,телекомунікаційного таіншого обладнання,в томучислі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

-документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;

-банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності шкідливого програмного забезпечення, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення;

-систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

-записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

інших предметів та документів, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1477/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1