Ухвала суду № 94395049, 26.01.2021, Камінь-Каширський районний суд Волинської області

Справа № 157/81/21

Провадження №1-кс/157/26/21

УХВАЛА

Іменем України

26 січня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020035140000028 від 19 серпня 2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_6 з метою запобігання можливості його приховування, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а саме, на земельну ділянку площею 0,1804 га, кадастровий номер 0723186100:03:001:0316, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19 лютого 2013 року по 26 лютого 2013 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою викрадення офіційних документів та паспорта, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, перебуваючи в приміщенні палати пологового відділення КНП «Любешівська ЦРЛ» за адресою: смт. Любешів, вул. Незалежності, 3, Волинської області, шляхом вільного доступу, із незачиненої тумбочки, таємно викрала паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Любешівським РВ УМВС України у Волинській області 7 вересня 2007 року та офіційний документ ОСОБА_7 , а саме, довідку про одержання ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 від 16 травня 2001 року. Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у викраденні офіційного документа та незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

Також на початку липня 2016 року, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення п. 5 розділу II Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року №1597, діючи з прямим умислом, внесла до бланків довідок про доходи, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 27 серпня 2004 року №192 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 5 червня 2015 року №591) завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно записи щодо перебування ОСОБА_7 на посаді продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання останньою доходу у виді заробітної плати в період з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 року по 31 грудня 2015 року, а також записи щодо перебування ОСОБА_8 на посаді продавця кафе-бару «Зустріч» та отримання нею доходу у виді заробітної плати в період з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 по 31 грудня 2015 року, з метою їх подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі задля отримання довгострокової позики індивідуальним забудовникам житла на селі та підтвердження фінансової спроможності поручителів на виконання зобов`язань за договором поруки. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який надає право, з метою використання його підроблювачем, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011).

Крім того, на початку липня 2016 року, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення п. 5 розділу II Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року №1597, діючи з прямим умислом, повторно внесла до договору поруки, який в подальшому зареєстровано в реєстрі договорів Волинського обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі за №2660 від 7 липня 2016 року, завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно підписи від імені поручителів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в розділі №10 «Поручителів», з метою його подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою отримання довгострокової позики індивідуальним забудовникам житла на селі та забезпечення виконання зобов`язань її як позичальника. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який надає право, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011).

На початку липня 2016 року, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 14, Волинської області, діючи з прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою отримання довготривалої позики індивідуальним забудовникам житла на селі, забезпечення виконання зобов`язань її як позичальника та підтвердження фінансової спроможності поручителів на виконання зобов`язань за договором поруки, подала до Обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі завідомо підроблений офіційний документ договір поруки, який в подальшому зареєстровано в реєстрі договорів Волинського обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі за №2660 від 7 липня 2016 року, достовірно знаючи, що в розділі №10 «Поручителі» вказаного договору нею внесено завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснено власноручно підписи від імені поручителів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також довідки про доходи ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що до бланку вказаної довідки нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_7 на посаді продавця магазину «Продукти» та отримання нею доходу у виді заробітної плати в періоди з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 по 31 грудня 2015 року, а також довідки про доходи ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що до бланку вказаної довідки нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_8 на посаді продавця кафе-бару «Зустріч» та отримання нею доходу у виді заробітної плати в періоди з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 року по 31 грудня 2015 року, чим використала завідомо підроблений офіційний документ. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011).

В період часу з 7 липня 2016 року по 4 серпня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, повторно внесла до безномерних бланків накладної та квитанції до прибуткового касового ордера завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно записи щодо придбання нею у приватного підприємця ОСОБА_9 обрізної дошки із деревини породи сосна, об`ємом 4,99 куб.м, вартістю 9980 грн. та обрізного пиловника, об`ємом 4,95 куб.м, вартістю 9900 грн., з метою їх подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів на будівництво житлового будинку. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011)

В період часу з 7 липня 2016 року по 4 серпня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні поштового зв`язку АТ «Укрпошта» за адресою: с. Підкормілля, вул. Молодіжна, 11, Любешівського району, Волинської області, діючи в прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів подала до Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 14, Волинської області, шляхом скерування поштового відправлення завідомо підроблені офіційні документи, а саме, накладні та квитанції до прибуткового касового ордера, достовірно знаючи, що до бланків вказаних документів нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо придбання у приватного підприємця ОСОБА_9 обрізної дошки із деревини породи сосна об`ємом 4,99 куб.м, вартістю 9980 грн. та обрізного пиловника об`ємом 4,95 куб.м, вартістю 9900 грн., які слугували підтвердженням цільового використання попередньо наданої частини суми позики в розмірі 20000 гривень (платіжне доручення №1007 від 7 липня 2016 року) та надавали можливість отримати наступну частину позики відповідно до умов кредитного договору, чим використала завідомо підроблений офіційний документ. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011).

В період часу з 8 серпня 2016 року по 7 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, повторно внесла до бланків накладної, завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно записи щодо придбання нею у приватного підприємця ОСОБА_9 обрізної дошки об`ємом 3,998 куб.м, вартістю 9995 грн., крокви розмірами 7x15x8, об`ємом 3,998 куб.м, вартістю 9990 грн. та балок розмірами 18x20x40, об`ємом 4,33 куб.м, вартістю 9959 грн., з метою їх подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011).

В період часу з 8 серпня 2016 року по 7 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів, подала до Обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі завідомо підроблений офіційний документ накладні, достовірно знаючи, що до бланків вказаних накладних нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо придбання у приватного підприємця ОСОБА_9 обрізної дошки об`ємом 3,998 куб.м, вартістю 9995 грн., крокви розмірами 7x15x8, об`ємом 3,998 куб.м, вартістю 9990 грн. та балок розмірами 18x20x40, об`ємом 4,33 куб.м, вартістю 9959 грн., які слугували підтвердженням цільового використання попередньо наданої частини суми позики в розмірі 30596 грн. (платіжне доручення №1147 від 4 серпня 2016 року) та надавали можливість отримати наступну частину позики відповідно до умов кредитного договору, чим використала завідомо підроблений офіційний документ. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011).

В період часу з 8 вересня 2016 року по 21 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, повторно внесла до бланків безномерних накладних, завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно записи щодо придбання нею у приватного підприємця ОСОБА_10 щебеню об`ємом 60 тонн вартістю 12000 грн. та щебеню об`ємом 65 гони вартістю 13000 грн., з метою їх подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011).

В період часу з 8 вересня 2016 року по 21 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів, подала до Обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі завідомо підроблений офіційний документ - накладні, достовірно знаючи, що до бланків вказаних накладних нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо придбання у приватного підприємця ОСОБА_10 щебеню об`ємом 60 тонн, вартістю 12000 грн. та щебеню об`ємом 65 тонн, вартістю 13000 грн., які слугували підтвердженням цільового використання попередньо наданої частини суми позики в розмірі 25000 грн. (платіжне доручення №1383 від 7 вересня 2016 року), та надавали можливість отримати наступну частину позики відповідно до умов кредитного договору, чим використала завідомо підроблений офіційний документ. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011).

В період часу з 16 березня 2017 року по 5 квітня 2017 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, повторно внесла до бланків накладної завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно записи щодо придбання нею у приватного підприємця ОСОБА_11 дверей в кількості 12 шт., вартістю 30000 грн., з метою їх подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VІІІ від 06.10.2016).

В період часу з 16 березня 2017 року по 5 квітня 2017 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів, подала до Обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі завідомо підроблений офіційний документ -накладні, достовірно знаючи, що до бланків вказаних накладних нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо придбання у приватного підприємця ОСОБА_11 дверей в кількості 12 шт., вартістю 30000 грн., які слугували підтвердженням цільового використання попередньо наданої частини суми позики в розмірі 30000 грн. (платіжне доручення №202 від 14 березня 2017 року) та надавали можливість отримати наступну частину позики відповідно до умов кредитного договору, чим використала завідомо підроблений офіційний документ. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016).

Також, 7 липня 2016 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужим майном, з метою отримання довготривалої позики індивідуальним забудовникам житла на селі (грошових коштів), шляхом обману, що виразився в приховуванні інформації про завідомо підроблений договір поруки, який в подальшому зареєстрований в реєстрі за №2660 від 7 липня 2016 року, достовірно знаючи, що в розділі №10 «Поручителі» вказаного договору нею внесено завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснено власноручно підписи від імені поручителів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також довідки про доходи ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що до бланку вказаної довідки нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_7 на посаді продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання нею доходу у виді заробітної плати, в періоди з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 року по 31 грудня 2015 року, а також довідки про доходи ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що до бланку вказаної довідки нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_8 на посаді продавця кафе-бару «Зустріч» та отримання нею доходу у виді заробітної плати, в періоди з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 року по 31 грудня 2015 року, перебуваючи в приміщенні Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: м. Луцьк, просп. Перемоги, 14, Волинської області, подала до фонду завідомо підроблені офіційні документи. У подальшому, вищевказаний договір поруки та довідки про доходи стали підставою для укладення між ОСОБА_6 та Обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі договору про надання позики на будівництво (добудову, реконструкцію) житлового будинку та облаштування інженерних мереж (кошти Фонду) №2789 від 7 липня 2016 року на загальну суму 100000 гривень та виплати фондом для ОСОБА_6 на її особистий фінансовий рахунок першої частини позики у сумі 20000 грн. на підставі платіжного доручення №1007 від 7 липня 2016 року, які остання, в період з 11 липня 2016 року по 28 липня 2016 року, використовуючи банкомат ПАТ «Ощадбанк», що по вул. Незалежності, 64 у смт. Любешів, Любешівського району, Волинської області, зняла з особистого фінансового рахунку шляхом отримання готівкових грошових коштів, після чого, в порушення п. 2 розділу VI Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року №159716, використала не за цільовим призначенням. В подальшому, діючи умисно, з метою заволодіння усією сумою за договором про надання позики на будівництво (добудову, реконструкцію) житлового будинку і облаштування інженерних мереж (кошти Фонду) №2789 від 7 липня 2016 року, та створення видимості використання отриманих грошових коштів за цільовим призначенням, відповідно до умов договору, для будівництва житлового будинку, шляхом обману, що виразився в приховуванні інформації про завідомо підроблені звітні документи, в період з 11 липня 2016 року по 4 серпня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, в період з 8 серпня 2016 року по 7 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, в період з 8 вересня 2016 року по 21 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, подала до Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, завідомо підроблені офіційні документи, а саме, накладні та квитанції до прибуткового касового ордера, достовірно знаючи, що до бланків вказаних документів нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо придбання будівельних матеріалів у приватних підприємців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на підставі яких на особистий рахунок ОСОБА_6 було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 80000 грн. на підставі платіжних доручень №1147 від 4 серпня 2016 року, №1383 від 7 вересня 2016 року та №1465 від 21 вересня 2016 року, які використовуючи банкомат ПАТ «Ощадбанк», що по вул. Незалежності, 64 у смт. Любешів, Любешівського району, Волинської області, та банкомат ПАТ «Ощадбанк», що по вул. 100-річчя Маневич, 24 у смт. Маневичі, Маневицького району, Волинської області, зняла з особистого фінансового рахунку шляхом отримання готівкових грошових коштів, чим завдала Волинському обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, майнову шкоду на загальну суму 100000 гривень, що відповідно до п. 2 Примітки до ст. 185 КК України становить значну шкоду. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної школи потерпілому, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 3 березня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 14, Волинської області, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, з метою отримання довготривалої позики індивідуальним забудовникам житла на селі (грошових коштів), шляхом обману, що виразився в переконанні працівників Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі в добросовісному виконанні взятих на себе зобов`язань за договором про надання позики на будівництво (добудову, реконструкцію) житлового будинку та облаштування інженерних мереж (кошти Фонду) №2789 від 7 липня 2016 року на загальну суму 100000 гривень, та достовірності договору поруки та довідок про доходи поручителів, уклала договір про надання позики на будівництво (добудову, реконструкцію, купівлю) житлового будинку та облаштування інженерних мереж (кошти Фонду) №2789/1 від 3 березня 2017 року на загальну суму 100000 гривень, який став підставою для перерахунку фондом на особистий рахунок ОСОБА_6 бюджетних грошових коштів у сумі 30000 гривень на підставі платіжного доручення №202 від 14 березня 2017 року, які використовуючи банкомат ПАТ «Ощадбанк», що по вул. Незалежності, 64 у смт. Любешів, Любешівського району, Волинської області, та банкомат ПАТ «Ощадбанк», що по вул. 100-річчя Маневич, 24 у смт. Маневичі, Маневицького району, Волинської області, зняла з особистого фінансового рахунку, шляхом отримання готівкових грошових коштів, чим повторно заволоділа чужим майно та завдала Волинському обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, майнову шкоду на вказану суму. Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

27 листопала 2020 року у кримінальному првоадженні було визнано та залучено як потерпілого юридичну особу, а саме, Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, код ЄДРПОУ 30248087, представником потерпілого визнано на підставі довіреності юрисконсульта фонду ОСОБА_12 . 30 грудня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. 18 січня 2021 року представником потерпілого ОСОБА_12 долучено до матеріалів кримінального провадження цивільний позов до підозрюваної ОСОБА_6 на суму 132872 гривні 38 копійок, оскільки остання по даний час не відшкодувала завдану майнову шкоду державній установі. Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у приватній власності підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Любешівським РВ УМВС України у Волинській області від 15 вересня 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , перебуває земельна ділянка площею 0,1804 га, кадастровий номер 0723186100:03:001:0316, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Метою накладення арешту на зазначену земельну ділянку є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, тобто забезпечення цивільного позову, що в свою чергу обґрунтовує законне втручання у право власності підозрюваної. Вартість земельної ділянки є явно меншою, ніж розмір шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями та сума, що зазначена у цивільному позові. З метою запобігання можливості приховування, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на належну підозрюваній земельну ділянку підтримав з викладених у ньому підстав.

Власник майна підозрювана ОСОБА_6 та її захисник адвокат ОСОБА_13 на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України не повідомлялися про час, дату та місце розгляду клопотання, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Разом з тим, як повідомив у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , власник майна ОСОБА_6 обізнана про розгляд судом клопотання про накладення арешту на її майно, на підтвердження чого прокурор подав заяву останньої про розгляд клопотання у її відсутності.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (в редакції, чинній до 01.07.2020), ч. 2 ст. 190 (в редакції, чинній до 01.07.2000), ч. 3 ст. 357 КК України (в редакції, чинній до 01.07.2000) КК України. Відомості про зазначені кримінальні правопорушення були внесені до ЄРДР за № 12020035140000028.

30 грудня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну повідомленої їй підозри, а саме про те, що вона обґрунтовано підозрюється у незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом та іншим важливим документом, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України, у підроблені офіційного документа, який надає право, з метою використання його підроблювачем, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у підробленні офіційного документа, який надає право, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчинені кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кк України, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри підтверджується наявністю вагомих доказів, зокрема, протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_12 , яка дала показання, що ОСОБА_6 у 2016-2017 роках Фондом було надано позику у розмірі 130000 грн., підставою для надання позики стали подані особисто ОСОБА_6 документи, висновком експерта № 389 від 29 жовтня 2020 року, у відповідності до якого підписи від імені поручителя ОСОБА_8 в розділі: «Поручителі: ОСОБА_8 » в договорі поруки, що зареєстрований в реєстрі за «№2660 від 07.07.2016, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, а підпис від імені поручителя ОСОБА_7 в розділі: «Поручителі: ОСОБА_7 » в договорі поруки, що зареєстрований в реєстрі за «№2660 від 07.07.2016, виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою; а підпис від імені поручителя ОСОБА_8 в розділі: «Поручителі: ОСОБА_8 » в договорі поруки, що зареєстрований в реєстрі за «№2660 від 07.07.2016, виконаний ОСОБА_6 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 23 грудня 2020 року, з якого вбачається, що під час перебуванні на лікуванні з нею в одній палаті знаходилася на лікуванні ОСОБА_6 , і останній було відомо, де знаходився у палаті її паспорт, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 23 грудня 2020 року, згідно з яким під час розмови ОСОБА_6 їй повідомила, що має у власності земельну ділянку і має намір взяти кредит на будівництво, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 22 грудня 2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_6 він не знає, остання не зверталася до нього з питанням щодо продажу їй будівельних матеріалів, на накладних № 31 від 21 липня 2016 року, № 32 від 22 липня 2016 року, № 36 від 22 серпня 2016 року, № 37 від 25 серпня 2016 року та № 38 від 26 серпня 2016 року кругла печатка та підпис напроти напису «Директор» в нижній частині належать йому та виконані ним особисто, підпис навпроти напису «Гол.Бухгалтер прийняв» виконаний його бухгалтером ОСОБА_14 , решта наявних рукописних записів, які містяться у цих документах, а саме, номер накладної, дата її видачі, анкетні дані, кому відпущено, від кого прийнято, найменування товару, одиниця виміру, кількість, ціна, сума, а також всі інші рукописні записи виконані не ним, ні бухгалтером ОСОБА_14 , ні будь-ким з членів його сім`ї, а невідомою йому особою, хто міг це зробити, йому не відомо, яким чином до рук невідомої особи потрапили бланки накладних з його даними (печаткою, підписом та підписом бухгалтера) йому не відомо, з приводу корінців квитанцій до прибуткових касових ордерів № 5 від 21 липня 2016 року та № 6 від 22 липня 2016 року, то на цих документах належними йому є лише відтиск печатки з реквізитами «Підприємець ОСОБА_9 *3065109019*Україна*Волинська область*смт. Любешів», а всі рукописні записи та обидва підписи виконані не ним, ні бухгалтером ОСОБА_14 , ні будь-ким з членів його сім`ї, а невідомою йому особою, протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 22 грудня 2020 року, з якого вбачається, що остання знайома з ОСОБА_8 , однак зазначена особа у неї як фізичної особи-підприємця не працювала і їй вона не видавала довідок про доходи, а також договором про надання позики на будівництво житлового будинку від 7 липня 2016 року, укладеним між Обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та ОСОБА_6 , додатковим договором від 3 березня 2017 року, платіжними дорученнями № 1007 від 7 липня 2016 року, № 1147 від 4 серпня 2016 року, № 1383 від 7 вересня 2016 року, № 1465 від 21 вересня 2016 року, № 202 від 14 березня 2017 року, у відповідності до яких ОСОБА_6 було перераховано кошти у сумі 130000 грн.

Постановою слідчого від 27 листопада 2020 року юридичну особу - Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі було визнано потерпілим у кримінальному провадженні, залучено до участі у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні як представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_12 .

Згідно з постановою слідчого від 18 січня 2021 року до матеріалів кримінального провадження долучено позовну заяву Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі про розірвання договору позики і додаткового договору, а також про стягнення заборгованості по договору у загальному розмірі 132872 грн.38 коп., з яких 130000 грн. сума позики, 2872 грн. 38 коп. - пеня, фонд визнано цивільним позивачем, а підозрювану ОСОБА_6 та її захисника відповідно цивільною відповідачкою та представником цивільної відповідачки.

Відповідно до інформації № 240893350 від 19 січня 2021 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_6 на праві приватної власності належить земельна ділянка з кадастровим номером 0723186100:03:001:0316 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, сформованого 25 січня 2021 року, нормативно грошова оцінка земельної ділянки з кадастровим номером 0723186100:03:001:0316 становить 99562 грн. 76 коп.

З урахуванням зазначених обставин та співмірності вартості належної підозрюваній на праві власності земельної ділянки розміру шкоди, зазначеної у цивільному позові, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що для забезпечення збереження, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі майна з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні на зазначене майно належить накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування ним.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 171, 172 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт на земельну ділянку, заборонивши відчуження, розпорядження та користування нею, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 0723186100:03:001:0316, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 876975807231, площа - 0,1804 га, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (серія та номер паспорта громадянина України: НОМЕР_3 ).

Копію ухвали для негайного виконання надіслати старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та заступнику керівника Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , і для відома власнику майна ОСОБА_6 , захиснику ОСОБА_13 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата проголошення повного тексту ухвали - 16 год. 30 хв. 26 січня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1