Постанова № 94336720, 21.01.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/20890/18

Провадження № 1-кс/947/616/21

УХВАЛА

Іменем України

21.01.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Небоги О.Є., погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Шивцовим В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 18.06.2018 року до ЄРДР за № 12017160470002124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі світлосигнального обладнання для будівництва нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Одеса».

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, щорозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались через банківські рахунки № № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях розгорнутої інформації про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а також документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку, фінансових номерів телефонів та ІР-адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), - що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Небоги О.Є.– задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області Небозі Олегу Євгеновичу, прокурору Одеської обласної прокуратури Шивцову Вадиму Миколайовичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях розгорнутої інформації про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а також засвідчених належним чином наступних документів: документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку, фінансових номерів телефонів та ІР-адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.