Ухвала суду № 94333088, 16.01.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1849/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання виконувача обов`язків прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12020000000001090 від 05.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Виконувач обов`язків прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000001090 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з початку 2020 року на території м. Києва, група осіб за попередньою домовленістю, з метою прикриття злочинної діяльності створили нібито справжній бінарний опціон під торгівельною маркою «In Capital FX» з офісом, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Прахових буд. 50 (приміщення Бізнес центру «Гайдара 50Б») на 4 поверсі, після чого, за допомогою веб-ресурсу за гіперпосиланням https://incapitalfx.com/ (IP-адреса серверу: 172.67.213.151, що фактично знаходиться в США, Каліфорнія, Сан-Франциско), пропонуючи фінансові послуги нібито з торгівлі електронною валютою, а насправді, використовуючи програмні комплекси, обманним шляхом, здійснюють маніпуляції направлені на заволодіння грошовими коштами громадян, які не підозрюють що здійснюють торгівлю на фейкових торгівельних майданчиках тим самим не отримуючи прибуток.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка спільно з іншими невстановленими особами орендує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на 4 поверсі, обладнавши його необхідною технікою.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 та невстановленої групи осіб можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні прокурора, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, банківські картки, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку на 4 поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відомостейінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна, нежитловабудівля,загальною площею7158,6м2,по АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ТОВ «ЄВРОЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 32847510).

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000001090 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку на 4 поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ТОВ «ЄВРОЕНЕРГІЯ», з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання виконувача обов`язків прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам у кримінальному провадженні №12020000000001090 від 05.11.2020 на проведення обшуку в житлі та іншому володінні - на 4 поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Прахових, буд. 50, яка на праві приватної власності належить ТОВ «ЄВРОЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 32847510), на предмет виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: кінцеве комп`ютерне обладнання, яке використовується для шахрайських дій, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, оригінали та копії документів, які підтверджують права отримання послуг до мережі Інтернет, оригінали та копії документів, що відображають відомості про осіб, які здійснюють оплату послуг доступу до мережі Інтернет, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо шахрайських дій, пластикові платіжні картки, які використовувались для оплати незаконних послуг, пов`язаних із протиправними діями, кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1