Вирок № 94329107, 22.01.2021, Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 211/6393/20

Провадження № 1-кп/211/354/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі :

головуючого судді Папариги В.А ,

при секретарі Ступень Ю.М.,

за участю:

прокурора Живило В.Я.,

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

захисника Ботвінова Р.Г.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Кривому Розі кримінальне провадження № 32020170000000042 по обвинуваченню:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, не працюючого, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, українця, з середньотехнічною освітою, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, українця, з середньотехнічною освітою, не працюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_1 , з середини лютого місяця 2019 року (більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено), керуючись мотивами незаконного збагачення, створив організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю, а саме вчинення кримінальних правопорушень, корисливого спрямування - незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

До складу організованої ним злочинної групи ОСОБА_1 залучив ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При створенні злочинної групи ОСОБА_1 використав тривалі ділові та дружні зв`язки з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

При цьому ОСОБА_1 врахував та взяв до уваги, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 мають борги та перебувають у скрутному матеріальному становищі.

У процесі тривалого дружнього спілкування між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників групи.

Дана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані, щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок інших осіб шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Створеній ОСОБА_1 організованій групі, до складу якої увійшли ОСОБА_2 та ОСОБА_3 була притаманна стійкість, яка базувалась на авторитеті її організатора й матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо груповим розподілом ролей між її членами.

Домовленість щодо вчинення вказаних злочинів була досягнута під час їх зустрічі всередині лютого місяця 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), коли вони втрьох зустрілися в торгово-розважальному центрі під назвою «Терра», розташованому в м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, де ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_2 та ОСОБА_3 займатися злочинною діяльністю, запропонувавши заздалегідь розроблений ним план щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті за цінами значно нижчими від цін на підакцизні алкогольні напої, які продаються легально, через пункти реалізації в торгівельній мережі України.

З цією метою, ОСОБА_1 всередині лютого місяця 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) розробив план для злочинної наживи шляхом незаконного придбання спирту етилового, виготовлення з нього алкогольних напоїв з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв за цінами значно нижчими від цін на підакцизні алкогольні напої, які продаються легально, через пункти реалізації в торгівельній мережі України. Водночас, згідно розробленого ОСОБА_1 злочинного плану, у виготовлені таким чином внаслідок змішування води і спирту у відповідних пропорціях алкогольні напої додавалась есенція, харчові домішки та барвники, які за своїми смаковими властивостями імітували б різні види алкогольних виробів, зокрема: віскі, джин, ром, горілка, бренді, коньяк, лікер, та інші. Виготовлені таким чином алкогольні напої повинні були розливатись у поліетиленові пакети різним об`ємом, з пристроями для наливу, та розміщуватись у картонні коробки з поліграфічно нанесеними на них зображеннями різних світових виробників алкогольної продукції. Інформація про вказані алкогольні напої, зокрема їх вид, об`єм, різновид, ціну та умови оплати і доставки повинні були розміщуватися на різних рекламних сайтах в загальнодоступній мережі «Інтернет». Доставка алкогольної продукції згідно умов розробленого ОСОБА_1 плану повинна була здійснюватися з використанням відділень оператора кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», відділення якого розташовані на території усіх регіонів України.

Так, всередині лютого місяця 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 ознайомив з своїм злочинним планом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які погодилися за винагороду у відповідності від обсягів виготовлених і реалізованих населенню алкогольних напоїв надавати допомогу у виготовленні алкогольних напоїв, їх зберіганні, транспортуванні та реалізації населенню.

В подальшому ОСОБА_1 реалізовуючи свій злочинний план, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , вирішили використовувати для зберігання етилового спирту, а також для подальшого виготовлення там алкогольних напоїв нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а також нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та має координати: 47:884910.33.450024.

Ознайомившись із злочинним планом, розробленим ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 погодилися виготовляти, зберігати, транспортувати та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої.

Таким чином всередині лютого місяця 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , отримавши від ОСОБА_2 та ОСОБА_3 згоду на зайняття злочинною діяльністю діючи у складі організованої групи, виконуючи функції організатора, створив організовану групу, до якої в якості постійних членів групи увійшли ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з наступним розподілом ролей:

ОСОБА_1 виступав організатором злочинної групи, здійснював незаконне придбання спирту етилового, картонних коробок з поліграфічно нанесеними на них зображеннями та реквізитами відомих світових виробників алкогольної продукції, поліетиленових пакетів, необхідних для розливу алкогольної продукції, есенції, харчових домішок та інших речей і предметів, що б використовувались під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збуту населенню, що проживають на території різних регіонів України, з використанням при цьому різних рекламних сайтів в мережі «Інтернет», де б розміщувалась реклама виготовленої таким чином алкогольної продукції, а також інформація щодо умов проведення подальшої оплати та доставки, з використанням при цьому відділень кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», в т.ч. відділення «Нова Пошта» №8, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.200 річчя Кривого Рогу, буд.24.

ОСОБА_2 будучи співвиконавцем та активним учасником організованої ОСОБА_1 злочинної групи, здійснював незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв населенню, що проживають на території різних регіонів України, з використанням при цьому різних рекламних сайтів в мережі «Інтернет», де б розміщувалась реклама виготовленої таким чином алкогольної продукції, а також інформація щодо умов проведення подальшої оплати та доставки, з використанням при цьому відділень кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», в т.ч. відділення «Нова Пошта» № 8, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. 200 річчя Кривого Рогу, буд. 24.

ОСОБА_3 будучи співвиконавцем та активним учасником організованої ОСОБА_1 злочинної групи, здійснював незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв населенню, що проживають на території різних регіонів України, з використанням при цьому різних рекламних сайтів в мережі «Інтернет», де б розміщувалась реклама виготовленої таким чином алкогольної продукції, а також інформація щодо умов проведення подальшої оплати та доставки, з використанням при цьому відділень кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», в т.ч. відділення «Нова Пошта» №8, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.200 річчя Кривого Рогу, буд.24.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 повідомив членам злочинної групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , що для зайняття злочинною діяльністю пов`язаною з незаконним виготовленням алкогольних напоїв, зберіганням незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортуванням незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їм необхідно придбати спирт, картонні коробки з поліграфічно нанесеними на них зображеннями та реквізитами відомих світових виробників алкогольної продукції, поліетиленові пакети, необхідні для розливу алкогольної продукції, есенцію, харчові домішки та інші речі і предмети, що б використовувались під час виготовлення алкогольних напоїв. Після чого всі учасники групи вирішили закуповувати спирт та інші необхідні речі і предмети через різні рекламні сайти, мережу «Інтернет» для зайняття злочинною діяльністю. При цьому, згідно раніше розробленого плану, зберігати незаконно придбаний спирт, картонні коробки, есенцію та інше, а також виготовляти алкогольні напої з метою збуту вирішили в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а також у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та має координати: 47:884910.33.450024.

Згідно з раніше розробленим злочинним планом, який був погоджений з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ОСОБА_1 на різних рекламних сайтах, розміщених у мережі «Інтернет» знайшов постачальників (особи яких слідством не встановлено) спирту міцністю 96 градусів, картонних коробок, з поліграфічно нанесеними на них зображеннями та реквізитами відомих світових виробників алкогольної продукції, зокрема: «ABSOLUT ORIGINAL VODKA», 40%, 3L; «ABSOLUT Country of Sweden VODKA», 40%, 3L; «ABSOLUT Country of Sweden 100», 40%, 3L; «VODKA JELZIN», e3L; «GREY GOOSE Le Melon», 2L; «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», 3L; «WODKA GORBATSCHOW PLATINUM», 3L; «SMIRNOFF BLACK Small Batch VODKA», 3L; «NATURAL FLAVOURED VODKA FINLANDIA NORDIC BERRIES», 2L; «FINLANDIA VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», 2L; «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», 2L; «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», 2L; «FINSBURY FINEST DISTILLED LONDON DRY GIN», 2L; «ST-REMY AUTHENTIC BRANDY», 2L; «METAXA THE ORIGINAL GREEK SPIRIT», 2L; «Le Cognac de Napoleon COURVOISER *V*S*», 2L; «PRODUCT OF MOLDOVA DIVIN KVINT», 2L; «Monte Choco KVINT COGNAC», 2L; «CORBEAU BLANC DANIEL SMIIAN COGNAC Premium W.O.S.P», 2L; «Maison Fondee en 1765 Hennessy V*O*S*P Privilege Cognac», 2L; «1801 CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», 2L; «JONNIE WALKER DOUBLE BLACK BLENDED SCOTCH WHISKY», 2L; «Jack Daniels Old No.7 BRAND Jennessee SOUR MASH WHISKEY», 2L; «Jack Daniels A LITTLE BIT OF HONEY, AWHOLE LOT OF JACK. JACK HONEY & LEMONADE», 2L; «Jack Daniels ORIGINAL RECIPE JENNRRSSEE HONEY», 2L; «JAMESON IRISH WHISKEY», 2L; «JIM BEAM THE BOURBOUN SINCE 1795», 2L; «JagermeiRter SINCE 1878», 2L; «Captain Morgan ORIGINAL SPICED GOLD», 2L; «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RUM», 2L; «BAILEYS THE ORIGINAL Irish Cream», 2L; «BAPEROL RICETTA ORIGINALE APERITIVO DAL 1919», 2L; «GREEK SPIRIT-SPECIALITY HERODES ATTIKUS», 2L; «SAMBUCA IMPORTED DI AMORE», 2L та інші; поліетиленових пакетів (бегінбоксів) з пластиковими механізмами для відкриття та закриття, а також наливу рідини; пластикових тримачів до поліетиленових пакетів (бегінбоксів); есенції, ароматизаторів та харчових домішок, що за своїми смаковими властивостями імітують різні види алкогольних напоїв, а також інших речей і предметів, необхідних для виготовлення такої алкогольної продукції, зокрема: пластикових бочок різним об`ємом, в т.ч. від 300 літрів до 1 500 літрів, пустих пластикових пляшок різним об`ємом з кришками до них, водяних насосів, резинових шлангів різною довжиною та розмірами, фільтрів глибокої очистки води, кранів, лічильників та іншого, розрахувавшись за них власними грошима. Також у мережі «Інтернет» ОСОБА_1 знайшов рецепти приготування з спирту алкогольних напоїв, з додаванням при цьому у відповідних пропорціях різних есенцій, ароматизаторів та харчових домішок, які б за своїми смаковими властивостями імітували різні види алкогольних напоїв, у т.ч.: віскі, ром, текілу, коньяк, горілку, лікер та інші.

У подальшому, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з середини лютого місяця 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) по 24.09.2020, незаконно виготовляли алкогольні напої у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а також у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та має координати: 47:884910.33.450024, де за допомогою спеціально налаштованих водяних насосів та шлангів розливали та змішували спирт із водою (із водопроводу) в спиртовмісну суміш (базу), в яку потім добавляли есенцію, ароматизатори та харчові добавки, що за своїми смаковими властивостями імітують різні види алкогольних напоїв. Отримані таким чином спиртовмісні суміші ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 наливали в поліетиленові пакети (бегінбокси) та поміщували в картонні коробки з поліграфічно нанесеними на них зображеннями та реквізитами різних брендів та світових виробників алкогольної продукції. Водночас, ОСОБА_1 з використанням при цьому різних рекламних сайтів в мережі «Інтернет», забезпечував розміщення реклами виготовленої таким чином алкогольної продукції, з зазначенням інформації щодо виготовленої таким чином алкогольної продукції, ціни за одиницю товару, а також умов проведення подальшої оплати та доставки, з використанням при цьому відділень кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», розташованих в усіх регіонах України.

Таким чином, у період 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) по 24.09.2020 ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконно виготовляли кустарним (не промисловим) способом алкогольну продукцію.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконно зберігали у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , а також у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 та має координати: 47:884910.33.450024.

Так, членами організованої групи з середини лютого місяця 2019 року по 24.09.2020 (коли їх злочинну діяльність було припинено з незалежних від них причин, внаслідок проведення обшуків та інших слідчих дій), діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи та порушуючи покладені на них права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізації напоїв у тому числі Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року та розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України, посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, через відділення «Нова Пошта» № 8, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. 200 річчя Кривого Рогу, буд. 24, здійснювали незаконний збут незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв мешканцям Полтавської, Дніпропетровської, Луцької, Івано-Франківської, Одеської, Чернігівської, Херсонської, Хмельницької, Кіровоградської, Житомирської, Вінницької, Львівської, Сумської, Вінницької областей, які у наступному через різні відділення «Нова пошта» отримували незаконно виготовлені алкогольні напої та розраховувалися за отриману алкогольну продукцію шляхом переказу грошових коштів на карткові рахунки або накладеним платежем (післяплатою).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у період з 07.05.2019 по 24.09.2020, діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності та не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи та порушуючи покладені на них права та обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізації алкогольних напоїв, у т.ч. Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року та розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України, посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, транспортували з метою збуту та збували незаконно виготовлені алкогольні напої.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконно зберігали для подальшого збуту у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , а також у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, та має координати: 47:884910.33.450024.

З метою подальшої реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи, з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовували різні рекламні сайти, розміщені в загальнодоступній мережі «Інтернет», в т.ч. сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також чат у месенджері «Viber» з аналогічною назвою та на інших соціальних месенджерах, на яких останніми розміщувалась інформація щодо видів незаконно виготовленої алкогольної продукції, цін за одиницю товару, умов доставки незаконно виготовленої алкогольної продукції з використанням відділень поштового оператора зв`язку «Нова Пошта», розташованих в регіонах України, а також видів проведення розрахунку та оплати за незаконно виготовлену алкогольну продукцію шляхом переказу грошових коштів накладеним платежем (або післяоплатою) у відділеннях оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» під час їх отримання, а також шляхом переказу готівкових коштів на карткові рахунки, реквізити яких надавались потенційним покупцям шляхом надсилання смс-повідомлень на їх мобільні телефони після замовлення алкогольної продукції.

Також, ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи, з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з 07.05.2019 по 24.09.2020, усвідомлюючи факт незаконного виготовлення алкогольних напоїв, здійснювали транспортування з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції з місць її зберігання, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_5, та має координати: 47:884910.33.450024 до відділення № 8 поштового оператора зв`язку по доставці вантажів (посилок) «Нова Пошта», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. 200 річчя Кривого Рогу, буд. 24.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», у період часу з 07.05.2019 по 24.09.2020, транспортували покупцям незаконно виготовлені алкогольні напої та збували їх громадянам на території Полтавської, Дніпропетровської, Луцької, Івано-Франківської, Одеської, Чернігівської, Херсонської, Хмельницької, Кіровоградської, Житомирської, Вінницької, Львівської, Сумської, Вінницької областей, які у наступному через різні відділення «Нова пошта» отримували незаконно виготовлені алкогольні напої та розраховувалися за отриману алкогольну продукцію шляхом переказу грошових коштів на карткові рахунки або накладеним платежем (післяплатою).

Так, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 07.05.2019 збули ОСОБА_5 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку та коньяк, точно яких марок не пам`ятає, у поліетиленових пакетах (тетрапаках) близько 3-4 штук, з пластмасовим механізмом для відкриття, закриття та наливу, без марок акцизного податку, об`ємом 2 та 3 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у вигляді переказу грошових коштів на картковий рахунок. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_5 отримав у відділенні № 8 «Нова Пошта» в м.Полтава, по вул.Чураївни, 2, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 10.05.2019 збули ОСОБА_6 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - ром в тетрапаку, з картонною обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення виробника алкогольної продукції «Капітан Морган», з пластмасовим механізмом для відкриття, закриття та наливу, без марок акцизного податку, об`ємом 2 та 3 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення оплати накладеним платежем (післяплатою) грошовими коштами в сумі 190 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_6 отримала у відділенні № 3 «Нова Пошта» в м. Луцьк, по вул. Соборності, 1-А, відправником якої вказано ОСОБА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 10.05.2019 збули ОСОБА_7 незаконно виготовлену алкогольну продукцію у ємності об`ємом 2 літри, без марок акцизного податку по ціні орієнтовано 200-250 грн., з пластмасовим механізмом для відкриття, закриття та наливу, без марок акцизного податку, об`ємом 2 та 3 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати накладеним платежем (післяплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_7 отримав у відділенні № 1 «Нова Пошта» в м. Івано-Франківськ по вул. Максимовича, 8, відправником якої вказано ОСОБА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 10.05.2019 збули ОСОБА_8 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку з картонною обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення виробника алкогольної продукції «Фінляндія», без марок акцизного податку в кількості трьох тетропаків об`ємом 3 літри кожен, по ціні 170 грн. за один тетрапак на загальну суму 510 грн. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом переказу грошових коштів на надані йому реквізити карткового рахунку. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_8 отримав у відділенні № 2 «Нова Пошта» в м. Суми по вул. Петропавлівська, 62, відправником якої вказано ОСОБА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 15.05.2019 збули ОСОБА_9 незаконно виготовлену алкогольну продукцію у ємності об`ємом 2 літри, без марок акцизного податку по ціні орієнтовано 200-250 грн., з пластмасовим механізмом для відкриття, закриття та наливу, без марок акцизного податку, об`ємом 2 та 3 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_9 розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_9 отримала у відділенні № 107 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Польський Узвіз, 11, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 16.05.2019 збули ОСОБА_10 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - коньяк. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_10 отримав у відділенні № 126 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Грушевського, 41, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 25.05.2019 збули ОСОБА_11 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_11 отримав у відділенні № 63 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Фонтанська дорога, 14-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 25.05.2019 збули ОСОБА_12 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку та коньяк в тетрапаках, з картонними обкладинками, на яких поліграфічним шляхом нанесено зображення виробників алкогольної продукції « Ельцин » та « Хеннесі », без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_12 отримала у відділенні № 15 «Нова Пошта» в м. Дніпро, по вул. Проспекту Праці, 9, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 29.05.2019 збули ОСОБА_13 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку, точно якої марки не пам`ятає, у поліетиленовому пакеті (тетрапаку), з пластмасовим механізмом для відкриття, закриття та наливу, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_13 розрахувався шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_13 отримав у відділенні № 18 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Гоголя, 38, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 30.05.2019 збули ОСОБА_14 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - «Джин», «Віскі», «Ром». За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_14 отримав у відділенні № 5 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Академіка Філатова, 24, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 09.06.2019 та 20.06.2019 збули ОСОБА_15 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку марки «Фінляндія», «Абсолют», «Ельцин», а також коньяк та віскі у поліетиленових пакетах (тетрапаках), поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено відповідні зображення, без марок акцизного податку з пластмасовим механізмом для відкриття, закриття та наливу, об`ємом від 2 до 3 літрів кожна. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати у вигляді переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 . Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_15 отримала у відділенні № 15 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Європейська, 94, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 10.06.2019 збули ОСОБА_17 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - лікер в кількості однієї упаковки об`ємом 2 літри, в поліетиленовому пакеті (тетрапаку), поміщений в картонну коробку, на якій поліграфічним шляхом нанесено надпис «Бейліз». За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалась шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою) сумі 270 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_17 отримала у відділенні №18 «Нова Пошта» в м. Львів, по вул. Наукова, 12-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 11.06.2019 збули ОСОБА_11 незаконно виготовлену алкогольну продукцію в пакетах об`ємом по 2 літри кожний. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_11 отримав у відділенні №63 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Фонтанська дорога, 14-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 15.06.2019 збули ОСОБА_18 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в кількості одної упаковки об`ємом 3 літри, в поліетиленовому пакеті (тетрапаку), поміщений в картонну коробку, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Фінляндія». За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою) сумі 200 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_18 отримав у відділенні № 39 «Нова Пошта» в м. Львів, по вул. Володимира Великого, 1, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 21.06.2019 збули ОСОБА_19 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Абсолют», об`ємом 2 або 2.5 літри, а також коньяк в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Kvint», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати накладеним платежем (післяплатою) грошовими коштами в сумі 350 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_19 отримав у відділенні № 12 «Нова Пошта» в м. Чернігів, по вул. Рокосовського, 35, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 26.06.2019 збули ОСОБА_20 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - упаковку горілки в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Ельцин», об`ємом 3 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_20 отримав у відділенні № 110 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Інглезі, 10, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 26.06.2019 збули ОСОБА_21 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - дві упаковки горілки в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на яких поліграфічним шляхом нанесено зображення «Пшенична», об`ємом 10 літрів кожна. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_21 отримав у відділенні № 1 «Нова Пошта» в м. Вінниця, по вул. Якова Шепеля, 1, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 28.06.2019 збули ОСОБА_22 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - ром та віскі в кількості двох упаковок об`ємом 2 літри, в поліетиленових пакетах (тетрапаках), поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надписи «Капітан Морган» та «Джеймсон». За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою) сумі 440 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_17 отримав у відділенні № 7 «Нова Пошта» в м. Львів, по вул. Личаківська, 8, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 30.06.2019 збули ОСОБА_23 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - упаковку горілки в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Ельцин», об`ємом 3 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_23 отримав у відділенні № 110 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Інглезі, 10, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 09.07.2019 збули ОСОБА_11 незаконно виготовлену алкогольну продукцію. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати на реквізити карткового рахунку. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_11 отримав у відділенні № 63 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Фонтанська дорога, 14-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 11.07.2019 та 29.07.2019 збули ОСОБА_15 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку марки «Фінляндія», «Абсолют», «Ельцин», а також коньяк та віскі у поліетиленових пакетах (тетрапаках), поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено відповідні зображення, без марок акцизного податку з пластмасовим механізмом для відкриття, закриття та наливу, об`ємом від 2 до 3 літрів кожна. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати у вигляді переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 . Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_15 отримала у відділенні № 15 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Європейська, 94, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 15.07.2019 збули ОСОБА_24 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - віскі в тетрапаку, з картонною обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення виробника алкогольної продукції «Джек Деніелс», без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати накладеним платежем (післяплатою) грошовими коштами в сумі 250 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_24 отримав у відділенні № 11 «Нова Пошта» в м. Луцьк, по вул. Кривий Вал, 24, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 15.07.2019 збули ОСОБА_25 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - віскі в тетрапаку, з картонною обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення виробника алкогольної продукції «Джек Деніелс», без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_25 отримала у відділенні № 7 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Жуковського, 10, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 21.07.2019 збули ОСОБА_18 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в кількості одної упаковки об`ємом 3 літри, в поліетиленовому пакеті (тетрапаку), поміщений в картонну коробку, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Фінляндія». За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою) сумі 200 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_18 отримав у відділенні № 39 «Нова Пошта» в м. Львів, по вул. Володимира Великого, 1, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 23.07.2019 збули ОСОБА_26 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку марки «Абсолют Електрік», в кількості 2 упаковки об`ємом 2 літри кожна, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено відповідні зображення, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення переказу грошових коштів через мобільний додаток «Приват-24» на надані реквізити відповідного карткового рахунку. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_26 отримав у відділенні № 3 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Лідова, 13, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 24.07.2019 збули ОСОБА_27 незаконно виготовлену алкогольну продукцію. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_27 отримав у відділенні № 1 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Київське шосе, 27, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 29.07.2019 збули ОСОБА_28 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Jelzin». За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати на реквізити наданого карткового рахунку. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_28 отримав у відділенні № 75 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Небесної Сотні, 23, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 29.07.2019 збули ОСОБА_29 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку марки «Пшенична», в кількості 2 упаковок об`ємом 10 літрів кожна, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено відповідні зображення, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення переказу грошових коштів через мобільний додаток «Приват-24» на надані реквізити відповідного карткового рахунку. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_29 отримав у відділенні № 17 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Зіньківська, 14, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 06.08.2019 збули ОСОБА_30 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - лікер в тетрапаку, з картонною обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення виробника алкогольної продукції «Бейліс», без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення оплати накладеним платежем (післяплатою) грошовими коштами в сумі 250 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_30 отримала у відділенні № 5 «Нова Пошта» в м. Луцьк, по вул. Зв`язківців, 1-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 02.08.2019 та 29.08.2019 збули ОСОБА_11 незаконно виготовлену алкогольну продукцію. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати на надані реквізити карткового рахунку. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_11 отримав у відділенні №63 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул.Фонтанська дорога, 14-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 02.08.2019 збули ОСОБА_31 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - коньяк. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати накладеним платежем (післяплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_31 отримав у відділенні № 11 «Нова Пошта» в м. Херсон, по вул. Університетська, 110, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 04.08.2019 та 07.08.2019 збули ОСОБА_9 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_9 отримала у відділенні № 7 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Жуковського, 10, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 07.08.2019 збули ОСОБА_32 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - джин марки «Фінсбері», об`ємом 2 літри упаковка, поміщена в картонну коробку, на якій поліграфічним шляхом нанесено відповідні зображення, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення переказу грошових коштів на надані реквізити відповідного карткового рахунку в сумі 200 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_32 отримав у відділенні № 27 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Заводська, 12, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 08.08.2019 збули ОСОБА_5 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку та коньяк, точно яких марок не пам`ятає, у поліетиленових пакетах (тетрапаках) близько 3-4 штук, з пластмасовим механізмом для відкриття, закриття та наливу, без марок акцизного податку, об`ємом 2 та 3 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у вигляді переказу грошових коштів на картковий рахунок. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_5 отримав у відділенні №8 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Чураївни, 2, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 15.08.2019 збули ОСОБА_15 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку марки «Фінляндія», «Абсолют», «Ельцин», а також коньяк та віскі у поліетиленових пакетах (тетрапаках), поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено відповідні зображення, без марок акцизного податку з пластмасовим механізмом для відкриття, закриття та наливу, об`ємом від 2 до 3 літрів кожна. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати у вигляді переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 . Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_15 отримала у відділенні № 15 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Європейська, 94, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 16.08.2019 збули ОСОБА_23 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - упаковку горілки в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Ельцин», об`ємом 3 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_23 отримав у відділенні № 16 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Малиновського, 27-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 16.08.2019 збули ОСОБА_33 незаконно виготовлену алкогольну продукцію. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_33 отримала у відділенні № 61 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Іцхака Рабіна, 23, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 27.08.2019 збули ОСОБА_25 незаконно виготовлену алкогольну продукцію, в тому числі пакет коньяку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_25 отримала у відділенні № 7 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Жуковського, 10, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 28.08.2019 збули ОСОБА_34 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - коньяк в кількості однієї упаковки об`ємом 2 літри в картонній обкладинці, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Hennessey». За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_34 отримав у відділенні № 16 «Нова Пошта» в м. Вінниця, по вул. Коцюбинського, 70, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 04.09.2019 збули ОСОБА_9 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_9 отримала у відділенні № 107 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Польський Узвіз, 11, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 10.09.2019 збули ОСОБА_35 незаконно виготовлену алкогольну продукцію. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати накладеним платежем. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_35 отримав у відділенні № 12 «Нова Пошта» в м. Хмельницький, по вул. Зарічанській, 57/1, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 21.12.2019 збули ОСОБА_11 незаконно виготовлену алкогольну продукцію в пакетах об`ємом по 2 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати на реквізити карткового рахунку. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_11 отримав у відділенні № 63 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Фонтанська дорога, 14-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 22.12.2019 та 23.12.2019 збули ОСОБА_36 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Finlandia», об`ємом 3 літри в кількості 1 штуки та коньяк в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Kvint», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати на картковий рахунок банківської установи АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в сумі 420 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_36 отримав у відділенні № 7 «Нова Пошта» в м. Дніпро, по вул. Олександра Поля, 8-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 24.12.2019 збули ОСОБА_37 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - дві літри коняку та три літри горілки. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_37 отримала у відділенні № 9 «Нова Пошта» в м. Чернігів, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 24.12.2019 збули ОСОБА_38 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку марки «Фінляндія» в тетрапаку об`ємом 3 літри та коняк марки «Хенессі» в тетрапаку об`ємом 2 літри, на яких поліграфічним шляхом нанесено відповідні зображення, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою) в сумі 400 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_38 отримала у відділенні № 9 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Гоголя, 20, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 25.12.2019 збули ОСОБА_39 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_39 отримала у відділенні № 44 «Нова Пошта» в м. Одеса, по пров. Сімафорний, 43, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 26.12.2019 збули ОСОБА_40 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - коньяк «Hennessy VSOP», джин «Finsbury», віскі «John Jameson», та горілку «Finlandia Lime» та «Finlandia Redberry» об`ємом 2 літри кожна упаковка, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено відповідні зображення, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою) в сумі 1 240 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_40 отримав у відділенні № 21 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Великотирнівська, 7, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 27.12.2019 збули ОСОБА_41 незаконно виготовлену алкогольну продукцію. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати в сумі орієнтовано 300 грн. накладеним платежем (післяплатою) у відділенні «Нова Пошта». Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_41 отримав у відділенні № 31 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Героїв оборони Одеси, 52, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 11.01.2020 збули ОСОБА_33 незаконно виготовлену алкогольну продукцію. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_33 отримала у відділенні № 61 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Іцхака Рабіна, 23, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 13.01.2020 збули ОСОБА_11 незаконно виготовлену алкогольну продукцію. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати на реквізити карткового рахунку. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_11 отримав у відділенні № 63 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Фонтанська дорога, 14-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 14.01.2020, 26.01.2020 та 30.01.2020 збули ОСОБА_9 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_9 отримала у відділенні № 107 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Польський Узвіз, 11, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 15.01.2020 збули ОСОБА_42 незаконно виготовлену алкогольну продукцію в тетрапаках, в тому числі лікер об`ємом 2 літри та горілку в поліетиленовому пакеті з картонною обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Фінляндія», об`ємом 2 літри, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати по номеру банківської картки, реквізити якої надійшли на його мобільний телефон у вигляді смс-повідомлення в сумі 360 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_42 отримав у відділенні № 22 «Нова Пошта» в м. Кропивницький, по вул. Кримська, буд. 62/41, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 18.01.2020 збули ОСОБА_43 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Finlandia», об`ємом 3 літри в кількості 3 штук, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення оплати накладеним платежем (післяплатою) в сумі 570 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_43 отримала у відділенні № 71 «Нова Пошта» в м. Дніпро, по вул. Вокзальна, 2, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 18.01.2020 збули ОСОБА_44 незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку в кількості однієї упаковки об`ємом 3 літри, в картонній обкладинці, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Фінляндія». За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою) сумі 1300 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_44 отримав у відділенні № 22 «Нова Пошта» в м. Львів, по вул. Городоцька, 174, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 19.01.2020 збули ОСОБА_36 незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Finlandia» об`ємом 3 літри в кількості 1 штуки та коньяк в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Kvint» об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати на картковий рахунок банківської установи АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в сумі 420 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_36 отримав у відділенні № 7 «Нова Пошта» в м. Дніпро, по вул. Олександра Поля, 8-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 24.01.2020 збули ОСОБА_45 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в тетрапаку з картонною обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Пшенична», об`ємом 10 літрів, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати в сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , реквізити якої зазначено на сайті «alcoplus.com.ua». Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_45 отримав у відділенні № 90 «Нова Пошта» в м. Дніпро по вул. Терещенківська 256, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 26.01.2020 збули ОСОБА_46 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - коньяк в кількості двох упаковок об`ємом 2 літри кожна. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою) сумі 440 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_46 отримав у відділенні № 62 «Нова Пошта» в м. Львів, по вул. Шевченка, 42-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 28.01.2020 збули ОСОБА_39 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_39 отримала у відділенні № 44 «Нова Пошта» в м. Одеса, по пров. Сімафорний, 43, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 28.01.2020 збули ОСОБА_47 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в кількості п`яти упаковок об`ємом 3 літри кожна в картонних обкладинках, на яких поліграфічним шляхом нанесено зображення «Gorbachov-Vodka». За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_47 отримала у відділенні № 12 «Нова Пошта» в м. Вінниця, по вул. Пирогова, 31, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 31.01.2020 збули ОСОБА_48 незаконно виготовлену алкогольну продукцію. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення оплати накладеним платежем. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_48 отримала у відділенні № 25 «Нова Пошта» в м. Хмельницький, по вул. Курчатова, 5/1, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 24.02.2020 збули ОСОБА_49 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в кількості 5 пакетів об`ємом 3 літри кожен. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_49 отримала у відділенні № 42 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Новощепний ряд, 2, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 01.02.2020 збули ОСОБА_50 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - віскі у ємності об`ємом 2 літри, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати накладеним платежем (післяоплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_50 отримав у відділенні № 11 «Нова Пошта» в м. Житомир по вул. Вільський Шлях, 14, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 02.02.2020 збули ОСОБА_40 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - коньяк «Hennessy VSOP» ром «Capitain Morgan», об`ємом 2 літри кожна упаковка, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено відповідні зображення, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою) в сумі 500 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_40 отримав у відділенні № 21 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Великотирнівська, 7, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 02.02.2020 збули ОСОБА_51 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - ром в кількості одного тетрапаку, об`ємом 2 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати накладеним платежем грошовими коштами в сумі 220 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_51 отримав у відділенні № 2 «Нова Пошта» в м. Чернігів, по просп. Перемоги, 50, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 04.02.2020 збули ОСОБА_33 незаконно виготовлену алкогольну продукцію. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_33 отримала у відділенні №61 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Іцхака Рабіна, 23, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 06.02.2020 збули ОСОБА_52 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в тетрапаку з картонною обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Фінляндія». За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати накладеним платежем (післяоплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_52 отримала у відділенні № 25 «Нова Пошта» в м. Житомир, майдан Короленка, 6, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 06.02.2020 збули ОСОБА_53 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку марки «Фінляндія», у поліетиленових пакетах (тетрапаках) близько 5-6 штук, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено відповідні зображення, без марок акцизного податку з пластмасовим механізмом для відкриття, закриття та наливу, об`ємом 3 літри кожна. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати накладеним платежем (післяоплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_53 отримала у відділенні № 17 «Нова Пошта» в м. Полтава, вул. Зіньківська, 14, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 08.02.2020 та 13.02.2020 збули ОСОБА_54 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - коньяк. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати накладеним платежем (післяоплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_54 отримав у відділенні № 58 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Академіка Філатова, 62, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 13.02.2020 та 25.02.2020 збули ОСОБА_11 незаконно виготовлену алкогольну продукцію в пакетах об`ємом по 2 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати на реквізити карткового рахунку. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_11 отримав у відділенні №63 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Фонтанська дорога, 14-А, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 14.02.2020 збули ОСОБА_55 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в кількості однієї упаковки об`ємом 3 літри в картонній обкладинці, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Фінляндія». За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати у відділенні «Нова Пошта» накладним платежем (післяплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_34 отримав у відділенні № 5 «Нова Пошта» в м. Вінниця, по вул. Келецька, 83, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 15.02.2020 збули ОСОБА_56 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в поліетиленових пакетах (тетрапаках) з обкладинкою, на яких поліграфічним шляхом нанесено зображення «Абсолют», об`ємом 3 літри, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати накладеним платежем (післяплатою). Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_56 отримав у відділенні № 13 «Нова Пошта» в м. Херсон, по вул. Залаегерсег, 18, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 15.02.2020 збули ОСОБА_9 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_9 отримала у відділенні № 107 «Нова Пошта» в м. Одеса, по вул. Польський Узвіз, 11, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 15.02.2020 збули ОСОБА_57 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення оплати накладеним платежем. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_57 отримала у відділенні № 9 «Нова Пошта» в м. Хмельницький, по вул. Хотовицького, 5, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 18.02.2020 збули ОСОБА_43 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Finlandia» об`ємом 3 літри в кількості 2 штук, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення оплати накладеним платежем (післяплатою) в сумі 400 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_43 отримала у відділенні № 71 «Нова Пошта» в м. Дніпро, по вул. Вокзальна, 2, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 19.02.2020 збули ОСОБА_58 незаконно виготовлену алкогольну продукцію у ємності об`ємом 2 літри. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення подальшої оплати накладеним платежем (післяоплатою) 350 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_58 отримав у відділенні № 29 «Нова Пошта» в м. Івано-Франківськ по вул.Мазепи, 42, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 21.02.2020 збули ОСОБА_15 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку марки «Фінляндія», «Абсолют», «Ельцин», а також коньяк та віскі у поліетиленових пакетах (тетрапаках), поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено відповідні зображення, без марок акцизного податку з пластмасовим механізмом для відкриття. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати у вигляді переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 . Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_15 отримала у відділенні № 15 «Нова Пошта» в м. Полтава, по вул. Європейська, 94, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 28.02.2020 збули ОСОБА_58 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - коньяк в поліетиленовому пакеті (тетрапаку) з обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Метакса», об`ємом 2 літри в кількості 6 штук, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати накладеним платежем (післяплатою) в сумі 680 грн. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_59 отримав у відділенні № 29 «Нова Пошта» в м. Івано-Франківськ по вул. Мазепи, 42, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 01.03.2020 збули ОСОБА_9 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення подальшої оплати. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_9 отримала у відділенні №107 «Нова Пошта» в м.Одеса, по вул.Польський Узвіз, 11, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 05.03.2020 збули ОСОБА_60 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в тетрапаку з картонною обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Фінляндія клюква», об`ємом 2 літри в кількості чотирьох штук, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої остання розрахувалася шляхом проведення оплати в сумі 695 грн. накладеним платежем. Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_60 отримала у відділенні №107 «Нова Пошта» в м.Одеса, по вул.Польський Узвіз, 11, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 06.03.2020 збули ОСОБА_45 незаконно виготовлену алкогольну продукцію - горілку в тетрапаку з картонною обкладинкою, на якій поліграфічним шляхом нанесено зображення «Пшенична», об`ємом 10 літрів, без марок акцизного податку. За придбані незаконно виготовлені алкогольні напої останній розрахувався шляхом проведення оплати в сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , реквізити якої було вказано на сайті «alcoplus.com.ua». Вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_45 отримав у відділенні №107 «Нова Пошта» в м.Одеса, по вул.Польський Узвіз, 11, відправником якої вказано ОСОБА_3 .

Загалом із вказаної кількості незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період часу з середини лютого місяця травня 2019 року по 24.09.2020 здійснили реалізацію алкогольних напоїв виготовлених ними незаконно, а також здійснили транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції з використанням послуг поштового оператора зв`язку «Нова Пошта» по доставці вантажів (посилок). Незаконно виготовлену продукцію, яка перебувала у місці зберігання, зазначені вище особи реалізувати не встигли, оскільки 05.03.2020 та 24.09.2020 працівниками податкової міліції незаконно виготовлена продукція була вилучена під час обшуку.

Так 05.03.2020 в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , якими користувались ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , виявлено та вилучено:

- пластикова бочка об`ємом 150 л, заповнена до половини рідиною з характерним запахом спирту, з якої відібрано зразок №3 для експертизи;

- пластикова бочка об`ємом 350 л білого кольору, заповнена рідиною з характерним запахом спирту до висоти наливу 30 см, з якої відібрано зразок №4 для експертизи;

- пластикова бочка об`ємом 350 л синього кольору, заповнена рідиною з характерним запахом спирту до висоти наливу 4 см, з якої відібрано зразок №2 для експертизи;

- пластикова бочка об`ємом 100 л синього кольору - порожня;

- дві пластикові бочки об`ємом 50 л кожна, заповнені доверху рідиною з запахом спирту;

- пластикова бочка об`ємом 60 л, заповнена доверху рідиною з запахом спирту;

- пластикова бочка об`ємом 40 л, заповнена доверху рідиною з запахом спирту;

- пластикова бочка об`ємом 40 л, заповнена доверху рідиною з запахом спирту;

- 17 десяти літрових пластикових ємкостей, заповнених доверху рідиною коричневого кольору з запахом спирту;

- пластикова бочка об`ємом 1 500 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальним об`ємом 1 010 літрів, з якої відібрано зразок №1 для експертизи (бочку залишено на відповідальне зберігання, рідину переміщено в п.27);

- 100 десяти літрових пластикових ємкостей, заповнених доверху розорою рідиною, з характерним запахом спирту (при погрузці одна ємкість розбилась);

- фірмові (брендові) картонні коробки (упаковки) для елітного алкоголю з надписами: «Vodka Absolut» синього кольору в кількості 120 штук; «Absolut original Vodka» синього кольору в кількості 18 штук; «Vodka Jelzin» синього кольору в кількості 146 штук; «Vodka Absolut 100» чорного кольору в кількості 161 штук; «Vodka Finlandia» в кількості 57 штук; «Ligrempo Mojito» зеленого кольору в кількості 30 штук; «Коньяк Kvint» в кількості 18 штук; «Bacardi carta negra» в кількості 20 штук; «Hennessy V.S.O.P» в кількості 20 штук; «Коньяк Kvint Monte Choco» в кількості 25 штук; «Jack Daniels Flovor» в кількості 28 штук; «Jack Daniels #7» в кількості 23 штук; «Double black Jahnie walker» в кількості 18 штук; «Tequila SANSA» в кількості 40 штук; «Smirnof black Vodka» в кількості 25 штук; «Vodka Finlandia mango» в кількості 16 штук; «Finsbury London DRY GIN» в кількості 25 штук; «Jameson Irish whiskey» в кількості 25 штук; «Пшенична» в кількості 50 штук; «Finlandia Nordic berries» в кількості 17 штук; «Chivas Regal» в кількості 45 штук; «Finlandia Tangerina» в кількості 3 штук; «Finlandia graperfruit» в кількості 26 штук; «Jameson Irish whiskey» в кількості 5 штук; «Chevolier Vapabon» в кількості 19 штук; «Baileys Original» в кількості 25 штук; «Finlandia Coconut» в кількості 27 штук; «St-remy Brandy Authentic» в кількості 22 штук; «Finlandia Blackuront» в кількості 23 штук; «Black welvet Caramel» в кількості 27 штук; «Finlandia vodka readberry» в кількості 25 штук; «Xenta absenta» в кількості 29 штук; «Baileys Irish Cream» в кількості 50 штук; «Pinsbury finest distilited» в кількості 17 штук; «Grey Coose le Poure» в кількості 8 штук; «Vodka Grey Coose le melon» в кількості 40 штук; «Sousa Tequila Silver» в кількості 19 штук; «Becherovkaherbal Liquer» в кількості 25 штук; «Aperol 1919» в кількості 9 штук; «Bacardi Conta» в кількості 25 штук; «Finlandia Blackurrent» в кількості 36 штук; «Cognac Ramel Smian» в кількості 47 штук; «Cherry Pbaured» в кількості 46 штук;

- 135 пустих пакетів бегінбокс;

- шланг довжиною 9 м з характерним запахом спирту;

- водяний насос фірми «Pedrollo JsWm 1CX»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Виски»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Ваніль Карамель»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Бренді»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Мед»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Джин»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Колос»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Черная смородина»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Клюква»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Клубника»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Лимон»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Лісна Ягода»;

- пластикова ємність об`ємом 0.9 л з рідиною з надписом «Ром»;

- пластикова ємність об`ємом 0.7 л з рідиною з надписом «Шоколад»;

- пластикова ємність об`ємом 0.55 л жовтого кольору з надписом «Віскі»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Молоко»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Коньяк»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Ром 1»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Ром 1»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Коньяк 1»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Котляр»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Дуб»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Виски»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Ваніль Карамель»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Бренді»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Мед»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Джин»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Колос»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Чорная Смородина»;

- пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Клубника»;

- пластикова ємність об`ємом 3 л, заповнена наполовину рідиною з надписом «Фруктоза»;

- пластикова ємність об`ємом 3 л, заповнена наполовину рідиною з надписом «Фруктоза»;

- пластикова ємність об`ємом 3 л, заповнена на дві треті рідиною з надписом «Аскорбін»;

- пластикова ємність об`ємом 3 л, заповнена на третину з надписом «Гліцин»;

- скляна пляшка об`ємом 1.5 л, заповнена на п`яту частину з надписом «Гліцин»;

- чотири пакети лимонної кислоти;

- сода харчова 500 гр.;

- чотири жерстяні банки об`ємом 0.7 л з написом «Водка. Нефть», заповнені рідиною;

- 3 сита з запахом спирту;

- 2 мірні ємкості; 3 лійки; водяний лічильник, на табло якого зазначено покази «269» з шлангом червоного кольору та краном з запахом спирту, які було з`єднано з бочкою, зазначеною в п.26 протоколу;

- водяний насос фірми «Pedrollo JsWm 10 МX» зі шлангом, краном та водяним лічильником з показами на ньому «17м3», що мають запах спирту;

- 500 ємностей бегінбокс;

- власний рецепт по виготовленню коньяку, віскі на 1 аркуші;

- ємність об`ємом 3 л, з надписом «Finlandia» з рідиною, яка має характерний запах спирту в кількості 32 шт.;

- ємкості об`ємом 3 літри, заповнені доверху рідинами з характерним запахом спирту та упаковані в картонні коробки відомих алкогольних брендів, а саме: «Wodka Corbatscow" в кількості 9 штук; «Jelzin Vodka» в кількості 3 штуки; «Absolut» в кількості 7 штук; «Absolut blue» в кількості 6 штук; «Absolut black» в кількості 4 штук; «Absolut electrik» в кількості 14 штук; «Smirnoff black» в кількості 12 штук; ємкості об`ємом 2 літри, заповнені доверху рідинами з характерним запахом спирту та упаковані в картонні коробки з надписами відомих алкогольних брендів, а саме: «Finlandia blackurrant» в кількості 10 штук; «Finlandia time» в кількості 7 штук; «Finlandia graperfruit» в кількості 13 штук; «Finlandia redberry» в кількості 5 штук; «Finlandia nordicberries» в кількості 6 штук; «Kvint Monte Choko» в кількості 6 штук; «Kvint ding» в кількості 7 штук; коньяк «Courvoisier» в кількості 5 штук; коньяк «Hennessy» в кількості 5 штук; ром «Bacardi» в кількості 12 штук; ром «Capitan Morgan» в кількості 9 штук; джин «Finsbery» в кількості 8 штук; самбука «Di Amore» в кількості 4 штуки; віски «Jim Beam» в кількості 13 штуки; віски «Chivas regal» в кількості 6 штук; віски «Sack Dawies» в кількості 10 штук; віски «Jameson» в кількості 6 штук; бренді «St-remy Brandy Authentic» в кількості 2 штуки; віски «Jack Daniels #7» в кількості 18 штук; «Attikey» в кількості 11 штук; «Metaxa» в кількості 13 штук; «Baileys» в кількості 1 штукa; «Jucermeizter SE» в кількості 3 штук; «Daniel Smileen» в кількості 3 штуки; «Aperol» в кількості 3 штуки; «Sohnie Walker Double black» в кількості 4 штуки; водка «Finlandia» в кількості 9 штук; «Grey goose vodka» в кількості 9 штук; «Kvint» в кількості 1 штукa; «Арагвели преміум» в кількості 2 штук; Аерометр;

- пластикова бочка білого кольору об`ємом 60 літрів, заповнена до половини рідиною з запахом спирту.

05.03.2020 в ході проведення обшуку відділення «Нова Пошта» № 8, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. 200 річчя Кривого Рогу, буд.24, що використовувалась ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для відправлення незаконно виготовленої алкогольної продукції виявлено та вилучено:

- посилку відповідно до експрес-накладної № 59000476747255 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 2 кг.;

- посилку відповідно до експрес-накладної № 20450191607819 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 2 кг.;

- посилку відповідно до експрес-накладної № 59000481341327 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 6 кг.;

- посилку відповідно до експрес-накладної № 59000476705602 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 4 кг.;

- посилку відповідно до експрес-накладної № 59000482845861 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 8 кг.;

- посилку відповідно до експрес-накладної № 59000481348973 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною, загальною вагою 7 кг. на 2 місця;

- посилку відповідно до експрес-накладної № 59000476699660 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 6 кг.;

- посилку відповідно до експрес-накладної № 59000481482502 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 2 кг.;

- посилку відповідно до експрес-накладної № 59000438314479 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 9 кг.;

- посилку відповідно до експрес-накладної № 59000491531572 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною, загальною вагою 18 кг. на 2 місця.

Згідно з висновком судової експертизи № 104 від 29.05.2020, проведеної експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, зразки алкогольних напоїв, які були відібрані з алкогольної продукції, вилученої під час проведення обшуків у кримінальному провадженні за адресою: АДРЕСА_4 і надані для експертного дослідження містять етиловий спирт, є спиртовмісними сумішами з вмістом етилового спирту: 37%, 37%, 36.9%, 36.8%, 43.5%, 37.2%, 36.3%, 37.35%, 36.4%, 37.2%, 37.4%, 36.4%, 36.8%, 35.7%. 37.4%, 37.6%, 37.14, 36.9%, 37.9%, 37.4%, 42.7%, 11.07%, 36.57%, 37.02%, 37.02%, 37.02%, 37.4%, 35.4%, 36.3, 36.2%, 37.3%, 35.1%, 35.68%, 39.8%, 40.1%, 36.77%, 37.22%, 37.3%, 38.2%. Досліджуємі об`єкти не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю, оскільки їх значення не співпадають з заявленими показниками міцності на упаковках. Також з досліджуємих об`єктів відібрані зразки: не відповідають за завищеною кількістю альдегідів; за завищеною кількістю альдегідів та сивушного масла; за завищеною кількістю сивушного масла. Крім того, в досліджуємих об`єктах виявлено пік, що за часом утримання відповідає пропіленгліколю, який згідно ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» не є допустимими в горілках. Водночас, досліджуємі об`єкти не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», за показником міцності, оскільки їх значення не співпадають з заявленими значеннями міцності на упаковках. Також досліджуємі об`єкти не відповідають ДСТУ 4257:2003 за масовою концентрацією загального екстракту відповідно до групи «Лікери». Крім того, хроматичний профіль досліджуємих рідин, а відповідно і їх хімічний склад, які згідно написам на упаковках заявлені як віскі, джин, ром, не є властивими для вищезазначених груп напоїв.

Також, для досліджуємих об`єктів, які згідно написам на упаковках заявлені як коньяки, бренді, метакса встановлено, що органолептичні, фізико-хімічні показники (міцність), а також картина газохроматографічного розподілу мікрокомпонентного складу не є властивими для напоїв, виготовлених шляхом дистиляції виноматеріалів, що свідчить про невідповідність рідин їх назвам, зазначеним на упаковках, а також про невідповідність даних рідин ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Невідповідність вищезазначених рідин ДСТУ, а також невідповідність інформації (міцність, заявлений вид напою), що зазначена на їх упаковках, свідчить про виготовлення даних рідин без дотримання технологій виробництва відповідно до кожного виду напою. Відповідно до висновку №254 від 16.07.2020 експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України встановлено, що надані на дослідження рідини у ємностях різних об`ємів, упаковані в поліетиленові пакети з рідинами в них, що мають характерний запах спирту, отримані або відправлені на ім`я ОСОБА_3 , які були вилучені під час проведення обшуків у відділенні «Нова Пошта» №8, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.200 річчя Кривого Рогу, буд.24 у кримінальному провадженні і надані для експертного дослідження містять етиловий спирт, є спиртовмісними сумішами з вмістом етилового спирту: 37.3%, 35.3%, 36.6%, 37.2%, 37.3%, 37.5%, 36.4%, 36.8%. Також досліджувані рідини заявлені згідно написам на етикетках як коньяки не мають позначень щодо виду алкогольного напою. Досліджувані об`єкти, заявлені як горілка не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю та за завищеною кількістю сивушного масла. Для об`єктів дослідження, які заявлені як коньяки, встановлено невідповідність рідин ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Згідно з висновком судової експертизи №254 від 09.12.2019, проведеної експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України встановлено, що наданий на дослідження об`єкт у картонній коробці з надписом «Monte Choco KVINT COGNAC, KVINT 1897», в якій міститься прозорий пакет з рідиною світло-коричневого кольору та пристрій для розливу чорного кольору з червоним фіксатором, без марок акцизного податку. придбаний ОСОБА_61 і наданий для експертного дослідження містить етиловий спирт, є спиртовмісною сумішшю з вмістом етилового спирту: 36,34 7%.

Також для досліджуємого об`єкту встановлено: відсутність упакування з необхідним маркуванням, з зазначенням для споживача необхідної інформації; встановлені фізико-хімічні показники (органолептичні ознаки, занижена міцність), а також картина газохроматографічного розподілу мікрокомпонентного складу свідчить про невідповідність даної рідини ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

24.09.2020 в ході проведення обшуку приміщень, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_5 та має координати: 47:884910.33.450024, якими користувались ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виявлено та вилучено:

- пусті прозорі пластикові бутилки об`ємом 5 літрів без кришки в кількості 28 штук;

- пусті прозорі пластикові бутилки об`ємом 5 літрів без кришки в кількості 28 штук;

- пластикові кришки синього кольору, для закривання пластикових бутилок в кількості 40 штук;

- поліетиленові пакети типу «бег-ін-бокс» прозорого кольору з пластиковим механізмом для відкриття та закриття чорного кольору з червоними вставками в кількості 500 штук;

- пляшки із рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 1 літр в кількості 38 штук, упаковані в картонний ящик; пластикові тримачі чорного кольору в кількості 1 400 штук, поміщені в два картонні ящики, змотані клейкою стрічкою між собою;

- пластикові пляшки прозорі, об`ємом 1 літр в кількості 60 штук, упаковані в поліетиленовий пакет сірого кольору;

- пуста пластикова бочка синього кольору об`ємом 1 000 літрів, з випуклим надписом «EURO PLAST», в кількості 1 штуки;

- пластикова бочка синього кольору, з рідиною, що має характерний запах спирту, об`ємом 200 літрів, заповнена неповністю, висотою наливу орієнтовано 18 см, закрита білою пробкою з надписом «Соrbion»;

- чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик;

- чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик;

- чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик;

- чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик;

- чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик;

- чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик;

- чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик;

- сімнадцять пластикових бутилок об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик;

- бочка пластикова синього кольору, наповнена повністю рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 200 літрів;

- бочка пластикова синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнена повністю рідиною, з характерним запахом спирту;

- пластикова бочка синього кольору об`ємом 200 літрів, наповнена повністю рідиною, з характерним запахом спирту;

- пластикова бочка синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнена повністю рідиною, з характерним запахом спирту;

- пластикова бочка синього кольору об`ємом 200 літрів, наповнена повністю рідиною, з характерним запахом спирту;

- пластикова бочка синього кольору об`ємом 200 літрів, наповнена повністю рідиною, з характерним запахом спирту;

- пластикова бочка синього кольору об`ємом 200 літрів, наповнена повністю рідиною, з характерним запахом спирту;

- насос електричний обладнаний електромотором з надписом «NOVAX 20B ROVER POMPE», на якому вмонтовано прорезинений шланг блакитного кольору довжиною орієнтовано 5 метрів, на кінці якого підєднано кран «DN15R», в робочому стані, з запахом спирту, який поміщено в картонний ящик;

- прорезиновий шланг синього кольору довжиною орієнтовано 40 метрів, з запахом спирту;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, поміщений в картонну коробку, на якій поліграфічним шляхом нанесено надпис «Пшенична», об`ємом 10 літрів в кількості 40 штук, які поміщено на дерев`яну підставку та упаковано поліетиленовою стрічкою;

- поліетиленові пакети з пристроями для наливу з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ABSOLUT Country of Sweden VODKA», об`ємом 3 літри в кількості 6 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленові пакети з пристроями для наливу з рідиною темного кольору, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Hennessy», об`ємом 2 літри в кількості 9 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленові пакети з пристроями для наливу з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», об`ємом 2 літри в кількості 9 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленові пакети з пристроями для наливу з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «FINSBURY LONDON DRY GIN», об`ємом 2 літри в кількості 7 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Captain Morgan ORIGINAL SPICED GOLD», об`ємом 2 літри в кількості 7 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», об`ємом 2 літри в кількості 8 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Jack Daniels JENNЕЕSSEE HONEY», об`ємом 2 літри в кількості 7 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», об`ємом 3 літри в кількості 20 штук, які поміщено в 5 картонних ящиків та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ABSOLUT Country of Sweden 100», об`ємом 3 літри в кількості 5 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «JELZIN VODKA», об`ємом 3 літри в кількості 4 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ABSOLUT Country of Sweden BLUE LICHT», об`ємом 3 літри в кількості 3 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «JagermeiRter», об`ємом 2 літри в кількості 4 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Monte Choco KVINT COGNAC 1897», об`ємом 2 літри в кількості 16 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «JAMESON IRISH WHISKEY», об`ємом 2 літри в кількості 4 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- пластикові білі кришки для закривання пляшок в кількості 108 штук, поміщені в поліетиленовий пакет зеленого кольору з надписом «BMW»;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «KVINT COGNAC АМАРЕТТО», об`ємом 2 літри в кількості 3 штук;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «XENTA ABSENTA» об`ємом 2 літри в кількості 3 штук;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «CHIVAS REGAL 12», об`ємом 2 літри в кількості 3 штук;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», об`ємом 3 літри в кількості 2 штук;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «KVINT ДИВИН», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «SAUZA TEQILA SILVER», об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «HERODES ATTIKUS» об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RUM», об`ємом 2 літри в кількості 4 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ARAGVELI PREMIUM», об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «COURVOISIER COGNAC», об`ємом 2 літри в кількості 2 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «METAXA THE ORIGINAL GREEK SPIRIT», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ABSOLUT VODKA Country of Sweden» об`ємом 3 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Hennessy V.S.O.P. Privilege Cognac», об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «The KRAKEN WHITE RUM», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Jack Daniels Jennessee SOUR MASH WHISKEY», об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «BLACK VELVET TOASTED CRAMEL», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ABSOLUT ORIGINAL VODKA LIMITED EDITION», об`ємом 3 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «GREY GOOSE Le Melon », об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «SMIRNOFF BLACK Small Batch VODKA », об`ємом 3 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «COURVOISIER V.S COGNAC», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «FINSBURY LONDON DRY GIN», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT» об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «JagermeiRter », об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «WODKA GORBATSCHOW PLATINUM », об`ємом 3 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «SMIRNOFF Yours For The Making PPLE BITE», об`ємом 3 літри в кількості 1 штуки, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою;

- пластиковий посуд - відро, в якому насипом знаходяться шприці різним об`ємом, з набраними в них різними харчовими домішками, есенціями, що імітують ті чи інші види напоїв (частково або зі слідами), лійкою зеленого кольору пластмасовими пустими пляшками від есенції, тощо, горловину якої опечатано зверху чорною поліетиленовою плівкою; пластикові пляшки різним об`ємом з набраними в них різними харчовими добавками, різною висотою наливу, з надписами на кришках: «КЛЮК», «ДЖИ», «БРЕ», «МЕД» та іншими в кількості 11 штук, які упаковано в картонний ящик, опечатано зверху чорною поліетиленовою плівкою;

- пластикові пляшки різним об`ємом з набраними в них різними харчовими добавками, різною висотою наливу, з надписами на кришках: «КЛЮК», «ДЖИ», «БРЕ», «МЕД» та іншими в кількості 38 штук, які упаковано в картонний ящик, опечатано клейкою стрічкою;

- пістолет жовтого кольору «COMPASS» для склеювання в кількості 1 штуки; пістолет сірого кольору з наклейкою 2721144 для склеювання в кількості 1 штуки; стержні клеєві в пакеті для пістолетів в кількості 27 штук, які поміщено в синій поліетиленовий пакет та опечатано клейкою стрічкою;

- есенція, що знаходиться в пластикових пляшках з наступними видами: «Єгермейстер», «Абсент» в кількості 4 пляшок різним об`ємом від 70 до 500 мл, що знаходяться в картонній коробці з надписом «Нова Пошта», на якій міститься транспортна накладна з номером 20450279889432, яку опечатано клейкою стрічкою;

- зразок №1 пластикова пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту;

- пластикова бочка об`ємом 200 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту;

- прорезиновий шланг сріблястого кольору, електронасос вихровий №20061333; фільтр глибокої очистки з лічильником К24 з показником 276,04л з краном ѕ, які упаковано в картонний ящик, опечатано клейкою стрічкою;

- зразок №2 пластикова пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту;

- пластикова бочка об`ємом 200 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту;

- зразок №3 пластикова пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту;

- пластикова бочка об`ємом 200 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту;

- прорезиновий шланг, фільтр білого кольору, лічильник К24, з насосною станцією №AVOB60/19L та краном ѕ, в робочому стані, з лічильником води з показником 19509м3, які упаковано в картонний ящик, опечатано клейкою стрічкою;

- заготовки для картонних коробок в кількості 25 штук; пластикові тримачі синього кольору для пляшок об`ємом 5 літрів в кількості 223 штук, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано клейкою стрічкою;

- пластикові прозорі пляшки об`ємом 2 літри без кришок в кількості 60 штук, які опечатані прозорою поліетиленовою плівкою;

- заготівки для картонних коробок з поліграфічно нанесеними на них зображеннями різних світових виробників алкогольної продукції, зокрема: «SMIRNOFF BLACK» - 84 штук; «COURVOISIER» - 90 штук; «FINLANDIA» - 366 штук; «ATTIKUS» - 30 штук; «Hennessy V.S.O.P.» - 64 штук; «BLACK VELVET» - 42 штук; «JAMESON» - 40 штук; «KVINT» - 107 штук; «FINSBURY» - 46 штук; «JIM BEAM» - 50 штук; «NAPOLEON» - 21 штук; «BACARDI» - 79 штук; «ABSOLUT» - 25 штук; «Jack Daniels» - 117 штук; «METAXA» - 39 штук; «CHIVAS REGAL» - 31 штук; «SAUZA» - 61 штук; «ABSOLUT» - 135 штук; «JagermeiRter» - 35 штук; «XENTA» - 32 штук; «APEROL» - 40 штук; «KRAKEN» - 58 штук; «GORBATSCHOW» - 40 штук; «JELZIN» - 68 штук; «GREY GOOSE» - 36 штук; «BLACK LABEL» - 25 штук; «BRANDY» - 21 штук; «CUERPO» - 16 штук; «АМАРЕТТО» - 19 штук; «ARAGVELI» - 63 штук; «Captain Morgan» - 93 штук, які поміщено в картонні ящики та опечатано клейкими стрічками;

- пусті поліетиленові пакети об`ємом 10 літрів з пластиковими механізмами для наливу в кількості 39 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 10 літрів з рідиною, висотою наливу трохи менше половини, зеленого кольору;

- пластикова пляшка об`ємом 10 літрів з рідиною, висотою наливу більше половини, червоно-темного кольору;

- пластикова пляшка об`ємом 10 літрів з рідиною, повною висотою наливу темно-червоного кольору;

- пластикова пляшка об`ємом 10 літрів з рідиною, наповнена майже повністю, темно-червоного кольору;

- пластикова пляшка об`ємом орієнтовано 4 літри з рідиною, висотою наливу більше половини коричневого кольору;

- пластикова пляшка об`ємом 2 літри з рідиною з наклейкою «Бон Буасон», наповнена наполовину рідиною коричневого кольору;

- пластикова пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною, висотою наливу менше половини темного кольору;

- мобільний телефон марки «Redmi», біло-блакитного кольору, заблокований під паролем в кількості 1 штуки;

- мобільний телефон марки «Sigma Mobile», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 в кількості 1 штуки;

- пластикова бочка синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнена рідиною, з характерним запахом спирту;

- пластикова бочка синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнена рідиною, з характерним запахом спирту;

- пластикова бочка синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнена рідиною, з характерним запахом спирту;

- пластикова бочка синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнена рідиною, з характерним запахом спирту; пластикова бочка світло-синього кольору, об`ємом 300 літрів, наповнена на дні рідиною, з характерним запахом спирту;

- пластикова бочка синього кольору, об`ємом 1 000 літрів, наповнена на дні рідиною, з характерним запахом спирту (передано на відповідальне зберігання ОСОБА_2 згідно акту від 24.09.2020);

- пластикова бочка синього кольору, об`ємом 1 500 літрів, наповнена на дні рідиною, з характерним запахом спирту (передано на відповідальне зберігання ОСОБА_2 згідно акту від 24.09.2020).

24.09.2020 в ході проведення обшуку відділення «Нова Пошта» №8, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.200 річчя Кривого Рогу, буд.24, що використовувалось ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для відправлення незаконно виготовленої алкогольної продукції виявлено та вилучено:

- поліетиленова пляшка ємністю 1 літр з пластиковою кришкою білого кольору, повністю наповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000545829020 від 17.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ;

- прозора поліетиленова пляшка ємністю 5 літрів з кришкою синього кольору, повністю заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000546016011 від 17.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ;

- прозора поліетиленова пляшка ємністю 5 літрів з кришкою синього кольору, повністю заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000544428473 від 12.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ;

- прозора поліетиленова пляшка ємністю 5 літрів з кришкою синього кольору, повністю заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000543971944 від 12.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ;

- прозора поліетиленова пляшка ємністю 5 літрів з кришкою синього кольору, повністю заповнена наполовину прозорою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000546929492 від 19.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ;

- прозора поліетиленова пляшка ємністю 5 літрів з кришкою синього кольору, повністю заповнена коричневою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000553017035 від 04.09.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ;

- дві пластикові прозорі пляшки ємністю 5 літрів з кришками синього кольору, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, ТТН №59000542839945 від 08.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ;

- картонна коробка з надписом «FINLANDIA» білого та синього кольорів з надписами «IMPORTED», 40%, 3L, в якій міститься «бег-ін-бокс» об`ємом 3 літри з алкогольними напоями в кількості 1 штуки, ТТН №59000544400977 від 12.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ;

- картонна коробка з «бег-ін-бокс» об`ємом 3 літри «HENNESSY» V.S.O.P., 40%, в кількості 1 штуки;

- картонна коробка з «бег-ін-бокс» об`ємом 2 літри «ST-REMI» AUTHENTIC BRANDY, IMPORTED, 40%, в кількості 1 штуки, ТТН №59000544400977 від 12.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ;

- картонна коробка в якій міститься «бег-ін-бокс» об`ємом 10 літрів з алкогольними напоями горілка «Пшенична» в кількості 1 штуки, ТТН №59000542692182 від 08.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ;

- копія паспорту ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 аркушах.

Так 24.09.2020 в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , якими користувались ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виявлено та вилучено:

- стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_5 в кількості 1 штуки;

- стартовий пакет «Vodafone» мобільний номер НОМЕР_6 в кількості 1 штуки;

- договір-анкета №11000490681701 від 15.06.2020 на 2 аркушах;

- аркуш паперу формату А-4, з записами на 1 аркуші;

- мобільний телефон «Ipone» Model A1784PCC ID: BCG-E3092AIC: 579C-E3092A в кількості 1 штуки з сім-карткою;

- системний блок чорного кольору з надписом «GTL» на передній кришці в кількості 1 штуки;

- тетрапак ємністю два літри, заповнений рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту «Hennessy» V.S.O.P. в кількості 1 штуки;

- фірмові брендові картонні коробки (упаковки) елітного алкоголю з надписами: «Baileys» в кількості 1 штуки; «Jack Daniels» в кількості 5 штук; «Vodka Jelzin» в кількості 1 штуки; «Jim Beam» в кількості 5 штук; «Finlandia» в кількості 9 штук; «Jameson» в кількості 2 штук; «Metaxa» в кількості 1 штуки; «Beluga» в кількості 1 штуки; «Chivas» в кількості 2 штук; «Wodka Gorbatchow» в кількості 5 штук; «Kvint» в кількості 3 штук; «ST-Remy» в кількості 1 штуки; «Courvoisier» в кількості 3 штук; «Attikus» в кількості 1 штуки; «Captain Morgan» в кількості 1 штуки;

- порожні пластикові п`яти літрові пляшки з характерним запахом спирту та з штрихкодами (накладними) відправлень в кількості 5 штук.

Згідно з висновком судової експертизи №343 від 20.10.2020, проведеної експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, зразок алкогольного напою, вилученого під час проведення обшуків у кримінальному провадженні за адресою: АДРЕСА_4 і наданий для експертного дослідження містить етиловий спирт, є спиртовмісною сумішшю з вмістом етилового спирту: 38%, заявлена згідно написам на пакуванні як алкогольний напій - коньяк. Досліджуємий об`єкт не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, заниженою міцністю та хімічним складом. Невідповідність вищезазначеної рідини ДСТУ, а також невідповідність інформації, що зазначена на її упаковці свідчить про виготовлення даної рідини з порушенням технологічних умов.

Згідно висновку криміналістичної експертизи №345 від 21.10.2020, проведеної експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, досліджувані рідини, що надані на дослідження рідини у ємностях різних об`ємів, що мають характерний запах спирту, отримані або відправлені на ім`я ОСОБА_62 , НОМЕР_4 , які були вилучені під час проведення обшуку у кримінальному провадженні в відділенні «Нова Пошта» №8, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.200 річчя Кривого Рогу, буд.24, а саме: зразки №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, містять етиловий спирт, тобто є спиртовмісними.

Рідини зразки №65, №66, №68, №72, №73 за органолептичними, фізико-хімічними показниками (роба на чистоту, міцність, масова концентрація сивушного масла, об`ємна частка метилового спирту), відповідають ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Рідина зразок №70 не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за відсутністю відповідного упакування та маркування з необхідною інформацією та за заниженим показником міцності.

Рідина зразок №69 не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженим показником міцності.

Рідина зразок №71 не відповідає ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, заниженою міцністю та хімічним складом.

Рідини зразки №64, №67 не відповідають ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за заниженим показником міцності.

Згідно висновку криміналістичної експертизи №344 від 23.10.2020, проведеної експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, досліджувані рідини, які були вилучені під час проведення обшуку у кримінальному провадженні нежитлових та складських приміщень, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_5, а саме: зразки №1-63, містять етиловий спирт, тобто є спиртовмісними.

Рідина зразок №11 не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за відсутністю відповідного упакування та маркування з необхідною інформацією та за заниженим показником міцності. Рідини зразки №28, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 44, 45, 46, 49, 51, 61 не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженим показником міцності.

Рідини зразки №5, №10, №13, №15, №16, 18-24 не відповідають ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за пробою на чистоту. Рідини зразки №17, №25, №26 не відповідають ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за пробою на чистоту, заниженим показником міцності та завищеним показником сивушного масла.

Рідини зразки №27, №36, №38, №40, №47, №56, №58, №62 не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, заниженою міцністю та хімічним складом.

Рідини зразки №1-4, №6-12, №12-14 не відповідають ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за відсутністю відповідного упакування та маркування з необхідною інформацією. Рідини зразки №37, №41-43, №48, №50, №52-55, №57, №59, №60, №63 не відповідають ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за заниженим показником міцності, оскільки їх значення не співпадають з заявленими значеннями міцності на упаковках.

Внаслідок вищевказаних умисних злочинних дій ОСОБА_1 , у період часу з середини лютого місяця травня 2019 року по (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) по 24.09.2020 (коли його злочинну діяльність було припинено з незалежних від нього причин, внаслідок проведення обшуків та інших слідчих дій), з метою особистого збагачення незаконно виготовляв алкогольні напої з метою збуту, зберігав з метою збуту, транспортував та збував незаконно виготовлені алкогольні напої, чим порушив вимоги:

Ст.9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Ст.2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Ст.11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Ст.15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів: 10) з рук ; 11) у невизначених для цього місцях торгівлі.

П.215.1 ст.215 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями), згідно якого до підакцизних товарів належить «спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну».

П.212.3.1-1 ст. 212 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями), згідно якого, особи - суб`єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

П.226.1 ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями), згідно якого у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Злочинну діяльність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , яка полягала у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому діючи у складі організованої групи правоохоронними органами припинено 05.03.2020 року та 24.09.2020 року.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 кваліфіковані:

- за ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України за ознаками незаконного зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого у складі організованої групи будучи її організатором;

- за ч.3 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.2 ст. 204 КК України за ознаками незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою та будучи її організатором.

Дії обвинуваченого ОСОБА_2 кваліфіковані:

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за ознакаминезаконного зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого у складі організованої групи;

- за ч.2 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК Україниза ознаками незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 кваліфіковані:

- за ч.2 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за ознакаминезаконного зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи у складі організованої групи;

- за ч.2 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК Україниза ознаками незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою.

Разом з обвинувальним актом по даному кримінальному провадженню до суду надійшла угода укладена між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Живило Володимиром Яковичем, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 32020170000000042 від 28.10.2020 року, з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_1 , за участю захисника - адвоката Ботвінова Ростислава Геннадійовича з іншого боку, про визнання обвинуваченим ОСОБА_1 винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204, ч. 3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України. Виходячи із змісту даної угоди ОСОБА_1 повністю визнав свою винуватість у зазначених в обвинувальному акті діяннях, прокурор і обвинувачений погодилися на призначення покарання ОСОБА_1 :за ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;за ч.3 ст.27 ч.3 ст. 28 ч.2 ст.204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 5 тисяч 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 86700 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, узгодили покарання у виді штрафу у розмірі 5100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Крім того, разом з обвинувальним актом по даному кримінальному провадженню до суду надійшла угода укладена між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Живило Володимиром Яковичем, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 32020170000000042 від 28.10.2020 року, з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_2 , за участю захисника - адвоката Ботвінова Ростислава Геннадійовича з іншого боку, про визнання обвинуваченим ОСОБА_2 винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч. 2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України. Виходячи із змісту даної угоди ОСОБА_2 повністю визнав свою винуватість у зазначених в обвинувальному акті діяннях, прокурор і обвинувачений погодилися на призначення покарання ОСОБА_2 :за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;за ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 5 тисяч 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 86700 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, узгодили покарання у виді штрафу у розмірі 5100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Також, разом з обвинувальним актом по даному кримінальному провадженню до суду надійшла угода укладена між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Живило Володимиром Яковичем, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 32020170000000042 від 28.10.2020 року, з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_3 , за участю захисника - адвоката Ботвінова Ростислава Геннадійовича з іншого боку, про визнання обвинуваченим ОСОБА_3 винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень передбаченихч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України. Виходячи із змісту даної угоди ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у зазначених в обвинувальному акті діяннях, прокурор і обвинувачений погодилися на призначення покарання ОСОБА_3 :за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 5 тисяч 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 86700 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, узгодили покарання у виді штрафу у розмірі 5100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

В підготовчому судовому засіданні прокурор Живило В.Я. та обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , на угоді наполягали та просили суд їх затвердити також просили суд розстрочити виконання покарання у виді штрафу на 1 рік, захисник Ботвінов Р.Г. також просив суд затвердити угоди, при цьому просив також розстрочити виконання покарання у виді штрафу усім обвинуваченим на 1 рік.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно положень ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.

Злочини, у вчиненні яких обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , визнали себе винуватими, віднесені до нетяжких злочинів, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність підстав для визнання винуватості, міра покарання, погоджена сторонами угоди, відповідає санкціям ч.1 та 2 ст. 204 КК України та положенням ст. 69, 75,76 КК України.

При цьому суд враховує, щообвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 цілком розуміють положення ч.ч. 4,5 ст. 474 КПК України, а також усвідомлюють наслідки невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України, укладенні угоди є добровільним волевиявленням сторін, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, при вирішенні питання укладення угоди про визнання винуватості з підозрюваними прокурором враховано такі обставини: ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб; характер і тяжкість обвинувачення (підозри); визнання підозрюваними вини, сприяння розкриттю злочинів як пом`якшуючі обставини покарання; наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження; можливість зменшення навантаження на систему здійснення правосуддя у кримінальному провадженні; процесуальне спрощення розгляду справи, можливість прискорення судового розгляду ; відсутність у справі потерпілих осіб, яким завдано шкоду.

Враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_1 , який є не судимим, має постійне місце проживання, активно сприяв розкриттю інкримінованих йому злочинів, має на утриманні неповнолітню дитину, а також позитивну характеристику, відсутність обставин, що обтяжують покарання, наявність обставин, що пом`якшують покарання, а саме щире каяття ОСОБА_1 у вчинених злочинах, підтвердженням чого є його добровільне звернення до прокурора із заявою про визнання своєї вини та прохання укласти угоду про визнання винуватості, активне сприяння розкриттю злочину, а також наявність на утриманні неповнолітньої дитини та позитивної характеристики, що свідчить про істотне зниження ступеню тяжкості скоєного злочину та суспільної небезпеки обвинуваченого, суд вважає можливим призначити обвинуваченому ОСОБА_1 основне покарання за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням положень ст. 69 КК України.

Враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_2 , який є не судимим, має постійне місце проживання, активно сприяв розкриттю інкримінованих йому злочинів, має на утриманні неповнолітню дитину, а також позитивну характеристику, відсутність обставин, що обтяжують покарання, наявність обставин, що пом`якшують покарання, а саме щире каяття ОСОБА_2 у вчинених злочинах, підтвердженням чого є його добровільне звернення до прокурора із заявою про визнання своєї вини та прохання укласти угоду про визнання винуватості, активне сприяння розкриттю злочину, а також наявність на утриманні неповнолітньої дитини та позитивної характеристики, що свідчить про істотне зниження ступеню тяжкості скоєного злочину та суспільної небезпеки обвинуваченого, суд вважає можливим призначити обвинуваченому ОСОБА_2 основне покарання за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням положень ст. 69 КК України.

Також, враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_3 , який є не судимим, активно сприяв розкриттю інкримінованих йому злочинів, має на утриманні неповнолітню дитину, а також позитивну характеристику, відсутність обставин, що обтяжують покарання, наявність обставин, що пом`якшують покарання, а саме щире каяття ОСОБА_3 у вчинених злочинах, підтвердженням чого є його добровільне звернення до прокурора із заявою про визнання своєї вини та прохання укласти угоду про визнання винуватості, активне сприяння розкриттю злочину, а також наявність на утриманні неповнолітньої дитини та позитивна характеристика, що свідчить про істотне зниження ступеню тяжкості скоєного злочину та суспільної небезпеки обвинуваченого, суд вважає можливим призначити обвинуваченому ОСОБА_3 основне покарання за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням положень ст. 69 КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угод про визнання винуватості укладених між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та призначення обвинуваченим узгоджене між сторонами угоди покарання.

Дане покарання, виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчиненню ними нових кримінальних правопорушень. Крім того, призначення такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинувачених і є дотриманням судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та не суперечить практиці Європейського Суду з прав людини та нормам кримінального законодавства України.

Крім того, відповідно до положень ч.4, 5 ст. 53 КК України з урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

Приймаючи до уваги заяви обвинувачених та їх захисника, та те, що обвинувачені офіційно не працевлаштовані, тобто мають нестабільний дохід, з врахуванням їх майнового стану, суд вважає можливим призначити їм основне покарання у виді штрафу із розстрочкою виплати штрафу рівними частинами на 12 місяців, зі сплатою щомісячно в рівних частинах, починаючи з дня набрання вироку законної сили.

Судові витрати у кримінальному провадженні, підлягають стягненню з обвинувачених в рівних частинах.

Так, з обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підлягають стягненню в рівних частках витрати понесені на проведення судових експертиз на загальну суму 20203,31 грн., а саме: №104 від 29.05.2020 року - 6864,90 грн., №254 від 16.07.2020 року - 1961,40 грн., №254 від 09.12.2019 року - 1570,01 грн., №343 від 20.10.2020 року - 980,70 грн., №345 від 21.10.2020 року - 1961,40 грн., №344 від 23.10.2020 року - 6864,9 грн..

Питання щодо речових доказів, слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 372, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Живило Володимиром Яковичем, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 32020170000000042 від 28.10.2020 року, з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_1 , за участю захисника - адвоката Ботвінова Ростислава Геннадійовича з іншого боку, про визнання обвинуваченим ОСОБА_1 винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.27 ч. 3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 ( вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2ст.204 КК України із застосуванням положень ст.69 КК України призначити покарання у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 покарання у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.4 ст.53 КК України розстрочити ОСОБА_1 виплату штрафу по 7225 (сім тисяч двісті двадцять п`ять) гривень 00 копійок щомісячно строком на дванадцять місяців, починаючи з дня набрання вироком законної сили.

Роз`яснити ОСОБА_1 , що у разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами він зобов`язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу він має повідомляти уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання шляхом пред`явлення документа про сплату відповідної частини штрафу. Згідно з ч.4 ст.26 КВК України у разі несплати ним чергового платежу штрафу, призначеного як основне покарання, з розстрочкою його виплати, суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Живило Володимиром Яковичем, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 32020170000000042 від 28.10.2020 року, з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_2 , за участю захисника - адвоката Ботвінова Ростислава Геннадійовича з іншого боку, про визнання обвинуваченим ОСОБА_2 , винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 ( вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.2 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України із застосуванням положень ст.69 КК України призначити покарання у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначитиОСОБА_2 покарання у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.4 ст.53 КК України розстрочити ОСОБА_2 виплату штрафу по 7225 (сім тисяч двісті двадцять п`ять) гривень 00 копійок щомісячно строком на дванадцять місяців, починаючи з дня набрання вироком законної сили.

Роз`яснити ОСОБА_2 , що у разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами він зобов`язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу він має повідомляти уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання шляхом пред`явлення документа про сплату відповідної частини штрафу. Згідно з ч.4 ст.26 КВК України у разі несплати ним чергового платежу штрафу, призначеного як основне покарання, з розстрочкою його виплати, суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Живило Володимиром Яковичем, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 32020170000000042 від 28.10.2020 року, з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_3 , за участю захисника - адвоката Ботвінова Ростислава Геннадійовича з іншого боку, про визнання обвинуваченим ОСОБА_3 винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

ОСОБА_3 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 ( вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.2 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України із застосуванням положень ст.69 КК України призначити покарання у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначитиОСОБА_3 покарання у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.4 ст.53 КК України розстрочити ОСОБА_3 виплату штрафу по 7225 (сім тисяч двісті двадцять п`ять) гривень 00 копійок щомісячно строком на дванадцять місяців, починаючи з дня набрання вироком законної сили.

Роз`яснити ОСОБА_3 , що у разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами він зобов`язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу він має повідомляти уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання шляхом пред`явлення документа про сплату відповідної частини штрафу. Згідно з ч.4 ст.26 КВК України у разі несплати ним чергового платежу штрафу, призначеного як основне покарання, з розстрочкою його виплати, суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в рівних частинах на користь держави судові витрати понесені на проведення судових експертиз на загальну суму у справі в розмірі 20203 (двадцять тисяч двісті три) гривні 31 копійка, а саме по 5050 ( п`ять тисяч п`ятдесят) гривень 83 копійки з кожного.

До підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 запобіжний захід не застосовувався.

Речові докази:

- тетрапак ємністю два літри, заповнений рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту «Hennessy» V.S.O.P. в кількості 1 штуки; фірмові брендові картонні коробки (упаковки) елітного алкоголю з надписами: «Baileys» в кількості 1 штуки; «Jack Daniels» в кількості 5 штук; «Vodka Jelzin» в кількості 1 штуки; «Jim Beam» в кількості 5 штук; «Finlandia» в кількості 9 штук; «Jameson» в кількості 2 штук; «Metaxa» в кількості 1 штуки; «Beluga» в кількості 1 штуки; «Chivas» в кількості 2 штук; «Wodka Gorbatchow» в кількості 5 штук; «Kvint» в кількості 3 штук; «ST-Remy» в кількості 1 штуки; «Courvoisier» в кількості 3 штук; «Attikus» в кількості 1 штуки; «Captain Morgan» в кількості 1 штуки; порожні пластикові п`яти літрові пляшки з характерним запахом спирту та з штрихкодами (накладними) відправлень в кількості 5 штук., що передані на зберігання СУ ГУ ДФС у Полтавській області - конфіскувати та знищити;

- пластикову бочку об`ємом 150 л, заповнену до половини рідиною з характерним запахом спирту, з якої відібрано зразок №3 для експертизи; пластикову бочку об`ємом 350 л білого кольору, заповнену рідиною з характерним запахом спирту до висоти наливу 30 см, з якої відібрано зразок №4 для експертизи; пластикову бочку об`ємом 350 л синього кольору, заповнену рідиною з характерним запахом спирту до висоти наливу 4 см, з якої відібрано зразок №2 для експертизи; пластикову бочку об`ємом 100 л синього кольору - порожня; дві пластикові бочки об`ємом 50 л кожна, заповнені доверху рідиною з запахом спирту; пластикові бочкі об`ємом 60 л, заповнені доверху рідиною з запахом спирту; пластикову бочку об`ємом 40 л, заповнену доверху рідиною з запахом спирту; пластикову бочку об`ємом 40 л, заповнену доверху рідиною з запахом спирту; 17 десяти літрових пластикових ємкостей, заповнених доверху рідиною коричневого кольору з запахом спирту; пластикову бочку об`ємом 1 500 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальним об`ємом 1 010 літрів, з якої відібрано зразок №1 для експертизи (бочку залишено на відповідальне зберігання, рідину переміщено в п.27); 100 десяти літрових пластикових ємкостей, заповнених доверху розорою рідиною, з характерним запахом спирту (при погрузці одна ємкість розбилась); фірмові (брендові) картонні коробки (упаковки) для елітного алкоголю з надписами: «Vodka Absolut» синього кольору в кількості 120 штук; «Absolut original Vodka» синього кольору в кількості 18 штук; «Vodka Jelzin» синього кольору в кількості 146 штук; «Vodka Absolut 100» чорного кольору в кількості 161 штук; «Vodka Finlandia» в кількості 57 штук; «Ligrempo Mojito» зеленого кольору в кількості 30 штук; «Коньяк Kvint» в кількості 18 штук; «Bacardi carta negra» в кількості 20 штук; «Hennessy V.S.O.P» в кількості 20 штук; «Коньяк Kvint Monte Choco» в кількості 25 штук; «Jack Daniels Flovor» в кількості 28 штук; «Jack Daniels #7» в кількості 23 штук; «Double black Jahnie walker» в кількості 18 штук; «Tequila SANSA» в кількості 40 штук; «Smirnof black Vodka» в кількості 25 штук; «Vodka Finlandia mango» в кількості 16 штук; «Finsbury London DRY GIN» в кількості 25 штук; «Jameson Irish whiskey» в кількості 25 штук; «Пшенична» в кількості 50 штук; «Finlandia Nordic berries» в кількості 17 штук; «Chivas Regal» в кількості 45 штук; «Finlandia Tangerina» в кількості 3 штук; «Finlandia graperfruit» в кількості 26 штук; «Jameson Irish whiskey» в кількості 5 штук; «Chevolier Vapabon» в кількості 19 штук; «Baileys Original» в кількості 25 штук; «Finlandia Coconut» в кількості 27 штук; «St-remy Brandy Authentic» в кількості 22 штук; «Finlandia Blackuront» в кількості 23 штук; «Black welvet Caramel» в кількості 27 штук; «Finlandia vodka readberry» в кількості 25 штук; «Xenta absenta» в кількості 29 штук; «Baileys Irish Cream» в кількості 50 штук; «Pinsbury finest distilited» в кількості 17 штук; «Grey Coose le Poure» в кількості 8 штук; «Vodka Grey Coose le melon» в кількості 40 штук; «Sousa Tequila Silver» в кількості 19 штук; «Becherovkaherbal Liquer» в кількості 25 штук; «Aperol 1919» в кількості 9 штук; «Bacardi Conta» в кількості 25 штук; «Finlandia Blackurrent» в кількості 36 штук; «Cognac Ramel Smian» в кількості 47 штук; «Cherry Pbaured» в кількості 46 штук; 135 пустих пакетів бегінбокс; шланг довжиною 9 м з характерним запахом спирту; водяний насос фірми «Pedrollo JsWm 1CX»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Виски»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Ваніль Карамель»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Бренді»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Мед»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Джин»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Колос»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Черная смородина»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Клюква»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Клубника»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Лимон»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Лісна Ягода»; пластикова ємність об`ємом 0.9 л з рідиною з надписом «Ром»; пластикова ємність об`ємом 0.7 л з рідиною з надписом «Шоколад»; пластикова ємність об`ємом 0.55 л жовтого кольору з надписом «Віскі»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Молоко»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Коньяк»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Ром 1»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Ром 1»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Коньяк 1»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Котляр»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Дуб»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Виски»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Ваніль Карамель»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Бренді»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Мед»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Джин»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Колос»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Чорная Смородина»; пластикова ємність об`ємом 1 л з рідиною з надписом «Клубника»; пластикова ємність об`ємом 3 л, заповнена наполовину рідиною з надписом «Фруктоза»; пластикова ємність об`ємом 3 л, заповнена наполовину рідиною з надписом «Фруктоза»; пластикова ємність об`ємом 3 л, заповнена на дві треті рідиною з надписом «Аскорбін»; пластикова ємність об`ємом 3 л, заповнена на третину з надписом «Гліцин»; скляна пляшка об`ємом 1.5 л, заповнена на п`яту частину з надписом «Гліцин»; чотири пакети лимонної кислоти; сода харчова 500 гр.; чотири жерстяні банки об`ємом 0.7 л з написом «Водка. Нефть», заповнені рідиною; 3 сита з запахом спирту; 2 мірні ємкості; 3 лійки; водяний лічильник, на табло якого зазначено покази «269» з шлангом червоного кольору та краном з запахом спирту, які було з`єднано з бочкою ; водяний насос фірми «Pedrollo JsWm 10 МX» зі шлангом, краном та водяним лічильником з показами на ньому «17м3», що мають запах спирту; 500 ємностей бегінбокс; власний рецепт по виготовленню коньяку, віскі на 1 аркуші; ємність об`ємом 3 л, з надписом «Finlandia» з рідиною, яка має характерний запах спирту в кількості 32 шт.; ємкості об`ємом 3 літри, заповнені доверху рідинами з характерним запахом спирту та упаковані в картонні коробки відомих алкогольних брендів, а саме: «Wodka Corbatscow" в кількості 9 штук; «Jelzin Vodka» в кількості 3 штуки; «Absolut» в кількості 7 штук; «Absolut blue» в кількості 6 штук; «Absolut black» в кількості 4 штук; «Absolut electrik» в кількості 14 штук; «Smirnoff black» в кількості 12 штук; ємкості об`ємом 2 літри, заповнені доверху рідинами з характерним запахом спирту та упаковані в картонні коробки з надписами відомих алкогольних брендів, а саме: «Finlandia blackurrant» в кількості 10 штук; «Finlandia time» в кількості 7 штук; «Finlandia graperfruit» в кількості 13 штук; «Finlandia redberry» в кількості 5 штук; «Finlandia nordicberries» в кількості 6 штук; «Kvint Monte Choko» в кількості 6 штук; «Kvint ding» в кількості 7 штук; коньяк «Courvoisier» в кількості 5 штук; коньяк «Hennessy» в кількості 5 штук; ром «Bacardi» в кількості 12 штук; ром «Capitan Morgan» в кількості 9 штук; джин «Finsbery» в кількості 8 штук; самбука «Di Amore» в кількості 4 штуки; віски «Jim Beam» в кількості 13 штуки; віски «Chivas regal» в кількості 6 штук; віски «Sack Dawies» в кількості 10 штук; віски «Jameson» в кількості 6 штук; бренді «St-remy Brandy Authentic» в кількості 2 штуки; віски «Jack Daniels #7» в кількості 18 штук; «Attikey» в кількості 11 штук; «Metaxa» в кількості 13 штук; «Baileys» в кількості 1 штукa; «Jucermeizter SE» в кількості 3 штук; «Daniel Smileen» в кількості 3 штуки; «Aperol» в кількості 3 штуки; «Sohnie Walker Double black» в кількості 4 штуки; водка «Finlandia» в кількості 9 штук; «Grey goose vodka» в кількості 9 штук; «Kvint» в кількості 1 штукa; «Арагвели преміум» в кількості 2 штук; Аерометр; пластикова бочка білого кольору об`ємом 60 літрів, заповнена до половини рідиною з запахом спирту, що передані на зберігання СУ ГУ ДФС у Полтавській області - конфіскувати та знищити;

- пусті прозорі пластикові бутилки об`ємом 5 літрів без кришки в кількості 28 штук; пусті прозорі пластикові бутилки об`ємом 5 літрів без кришки в кількості 28 штук; пластикові кришки синього кольору, для закривання пластикових бутилок в кількості 40 штук; поліетиленові пакети типу «бег-ін-бокс» прозорого кольору з пластиковим механізмом для відкриття та закриття чорного кольору з червоними вставками в кількості 500 штук; пляшки із рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 1 літр в кількості 38 штук, упаковані в картонний ящик; пластикові тримачі чорного кольору в кількості 1 400 штук. Поміщені в два картонні ящики, змотані клейкою стрічкою між собою; пластикові пляшки прозорі, об`ємом 1 літр в кількості 60 штук, упаковані в поліетиленовий пакет сірого кольору; пусту пластикову бочку синього кольору об`ємом 1 000 літрів, з випуклим надписом «EURO PLAST», в кількості 1 штуки; пластикову бочку синього кольору, з рідиною, що має характерний запах спирту, об`ємом 200 літрів, заповнену неповністю, висотою наливу орієнтовано 18 см, закриту білою пробкою з надписом «Соrbion»; чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик; чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик; чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик; чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик; чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик; чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик; чотири пластикові бутилки об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик; сімнадцять пластикових бутилок об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, закриті кришками синього кольору, які упаковано в картонний ящик; бочку пластикову синього кольору, наповнену повністю рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 200 літрів; бочку пластикову синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнену повністю рідиною, з характерним запахом спирту; пластикову бочку синього кольору об`ємом 200 літрів, наповнену повністю рідиною, з характерним запахом спирту; пластикову бочку синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнену повністю рідиною, з характерним запахом спирту; пластикову бочку синього кольору об`ємом 200 літрів, наповнену повністю рідиною, з характерним запахом спирту; пластикову бочку синього кольору об`ємом 200 літрів, наповнену повністю рідиною, з характерним запахом спирту; пластикову бочку синього кольору об`ємом 200 літрів, наповнену повністю рідиною, з характерним запахом спирту; насос електричний обладнаний електромотором з надписом «NOVAX 20B ROVER POMPE», на якому вмонтовано прорезинений шланг блакитного кольору довжиною орієнтовано 5 метрів, на кінці якого під`єднано кран «DN15R», в робочому стані, з запахом спирту, який поміщено в картонний ящик; прорезиновий шланг синього кольору довжиною орієнтовано 40 метрів, з запахом спирту; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, поміщений в картонну коробку, на якій поліграфічним шляхом нанесено надпис «Пшенична», об`ємом 10 літрів в кількості 40 штук, які поміщено на дерев`яну підставку та упаковано поліетиленовою стрічкою; поліетиленові пакети з пристроями для наливу з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ABSOLUT Country of Sweden VODKA», об`ємом 3 літри в кількості 6 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленові пакети з пристроями для наливу з рідиною темного кольору, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Hennessy», об`ємом 2 літри в кількості 9 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленові пакети з пристроями для наливу з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», об`ємом 2 літри в кількості 9 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленові пакети з пристроями для наливу з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «FINSBURY LONDON DRY GIN», об`ємом 2 літри в кількості 7 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Captain Morgan ORIGINAL SPICED GOLD», об`ємом 2 літри в кількості 7 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», об`ємом 2 літри в кількості 8 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Jack Daniels JENNЕЕSSEE HONEY», об`ємом 2 літри в кількості 7 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», об`ємом 3 літри в кількості 20 штук, які поміщено в 5 картонних ящиків та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ABSOLUT Country of Sweden 100», об`ємом 3 літри в кількості 5 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «JELZIN VODKA», об`ємом 3 літри в кількості 4 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ABSOLUT Country of Sweden BLUE LICHT», об`ємом 3 літри в кількості 3 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «JagermeiRter», об`ємом 2 літри в кількості 4 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Monte Choco KVINT COGNAC 1897», об`ємом 2 літри в кількості 16 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «JAMESON IRISH WHISKEY», об`ємом 2 літри в кількості 4 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; пластикові білі кришки для закривання пляшок в кількості 108 штук, поміщені в поліетиленовий пакет зеленого кольору з надписом «BMW»; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «KVINT COGNAC АМАРЕТТО», об`ємом 2 літри в кількості 3 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «XENTA ABSENTA» об`ємом 2 літри в кількості 3 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «CHIVAS REGAL 12», об`ємом 2 літри в кількості 3 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», об`ємом 3 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «KVINT ДИВИН», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «SAUZA TEQILA SILVER», об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «HERODES ATTIKUS» об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RUM», об`ємом 2 літри в кількості 4 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ARAGVELI PREMIUM», об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «COURVOISIER COGNAC», об`ємом 2 літри в кількості 2 штук, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «METAXA THE ORIGINAL GREEK SPIRIT», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ABSOLUT VODKA Country of Sweden» об`ємом 3 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Hennessy V.S.O.P. Privilege Cognac», об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «The KRAKEN WHITE RUM», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «Jack Daniels Jennessee SOUR MASH WHISKEY», об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «BLACK VELVET TOASTED CRAMEL», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «ABSOLUT ORIGINAL VODKA LIMITED EDITION», об`ємом 3 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «GREY GOOSE Le Melon », об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «SMIRNOFF BLACK Small Batch VODKA », об`ємом 3 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «COURVOISIER V.S COGNAC», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «FINSBURY LONDON DRY GIN», об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT» об`ємом 2 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «JagermeiRter », об`ємом 2 літри в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «WODKA GORBATSCHOW PLATINUM », об`ємом 3 літри в кількості 1 штуки; поліетиленовий пакет з пристроєм для наливу з рідиною, що має характерний запах спирту, поміщені в картонні коробки, на яких поліграфічним шляхом нанесено надпис «SMIRNOFF Yours For The Making PPLE BITE», об`ємом 3 літри в кількості 1 штуки, які поміщено в картонний ящик та упаковано клейкою стрічкою; пластиковий посуд - відро, в якому насипом знаходяться шприці різним об`ємом, з набраними в них різними харчовими домішками, есенціями, що імітують ті чи інші види напоїв (частково або зі слідами), лійкою зеленого кольору пластмасовими пустими пляшками від есенції, тощо, горловину якої опечатано зверху чорною поліетиленовою плівкою; пластикові пляшки різним об`ємом з набраними в них різними харчовими добавками, різною висотою наливу, з надписами на кришках: «КЛЮК», «ДЖИ», «БРЕ», «МЕД» та іншими в кількості 11 штук, які упаковано в картонний ящик, опечатано зверху чорною поліетиленовою плівкою; пластикові пляшки різним об`ємом з набраними в них різними харчовими добавками, різною висотою наливу, з надписами на кришках: «КЛЮК», «ДЖИ», «БРЕ», «МЕД» та іншими в кількості 38 штук, які упаковано в картонний ящик, опечатано клейкою стрічкою; пістолет жовтого кольору «COMPASS» для склеювання в кількості 1 штуки; пістолет сірого кольору з наклейкою 2721144 для склеювання в кількості 1 штуки; стержні клеєві в пакеті для пістолетів в кількості 27 штук, які поміщено в синій поліетиленовий пакет та опечатано клейкою стрічкою; есенція, що знаходиться в пластикових пляшках з наступними видами: «Єгермейстер», «Абсент» в кількості 4 пляшок різним об`ємом від 70 до 500 мл, що знаходяться в картонній коробці з надписом «Нова Пошта», на якій міститься транспортна накладна з номером 20450279889432, яку опечатано клейкою стрічкою; зразок №1 пластикова пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту; пластикова бочка об`ємом 200 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту; про резиновий шланг сріблястого кольору, електронасос вихровий №20061333; фільтр глибокої очистки з лічильником К24 з показником 276,04л з краном ѕ, які упаковано в картонний ящик, опечатано клейкою стрічкою; зразок №2 пластикову пляшку об`ємом 5 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту; пластикову бочку об`ємом 200 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту; зразок №3 пластикову пляшку об`ємом 5 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту; пластикову бочку об`ємом 200 літрів з рідиною, що має характерний запах спирту; прорезиновий шланг, фільтр білого кольору, лічильник К24, з насосною станцією №AVOB60/19L та краном ѕ, в робочому стані, з лічильником води з показником 19509м3, які упаковано в картонний ящик, опечатано клейкою стрічкою; заготовки для картонних коробок в кількості 25 штук; пластикові тримачі синього кольору для пляшок об`ємом 5 літрів в кількості 223 штук, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано клейкою стрічкою; пластикові прозорі пляшки об`ємом 2 літри без кришок в кількості 60 штук, які опечатані прозорою поліетиленовою плівкою; заготівки для картонних коробок з поліграфічно нанесеними на них зображеннями різних світових виробників алкогольної продукції, зокрема: «SMIRNOFF BLACK» - 84 штук; «COURVOISIER» - 90 штук; «FINLANDIA» - 366 штук; «ATTIKUS» - 30 штук; «Hennessy V.S.O.P.» - 64 штук; «BLACK VELVET» - 42 штук; «JAMESON» - 40 штук; «KVINT» - 107 штук; «FINSBURY» - 46 штук; «JIM BEAM» - 50 штук; «NAPOLEON» - 21 штук; «BACARDI» - 79 штук; «ABSOLUT» - 25 штук; «Jack Daniels» - 117 штук; «METAXA» - 39 штук; «CHIVAS REGAL» - 31 штук; «SAUZA» - 61 штук; «ABSOLUT» - 135 штук; «JagermeiRter» - 35 штук; «XENTA» - 32 штук; «APEROL» - 40 штук; «KRAKEN» - 58 штук; «GORBATSCHOW» - 40 штук; «JELZIN» - 68 штук; «GREY GOOSE» - 36 штук; «BLACK LABEL» - 25 штук; «BRANDY» - 21 штук; «CUERPO» - 16 штук; «АМАРЕТТО» - 19 штук; «ARAGVELI» - 63 штук; «Captain Morgan» - 93 штук, які поміщено в картонні ящики та опечатано клейкими стрічками; пусті поліетиленові пакети об`ємом 10 літрів з пластиковими механізмами для наливу в кількості 39 штук; пластикову пляшку об`ємом 10 літрів з рідиною, висотою наливу трохи менше половини, зеленого кольору; пластикову пляшку об`ємом 10 літрів з рідиною, висотою наливу більше половини, червоно-темного кольору; пластикову пляшку об`ємом 10 літрів з рідиною, повною висотою наливу темно-червоного кольору; пластикову пляшку об`ємом 10 літрів з рідиною, наповненою майже повністю темно-червоного кольору; пластикову пляшку об`ємом орієнтовано 4 літри з рідиною, висотою наливу більше половини коричневого кольору; пластикову пляшку об`ємом 2 літри з рідиною з наклейкою «Бон Буасон», наповнену наполовину рідиною коричневого кольору; пластикову пляшку об`ємом 5 літрів з рідиною, висотою наливу менше половини темного кольору; пластикову бочку синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнену рідиною, з характерним запахом спирту; пластикову бочку синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнену рідиною, з характерним запахом спирту; пластикову бочку синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнена рідиною, з характерним запахом спирту; пластикову бочку синього кольору, об`ємом 200 літрів, наповнену рідиною, з характерним запахом спирту; пластикову бочку світло-синього кольору, об`ємом 300 літрів, наповнену на дні рідиною, з характерним запахом спирту; що передані на зберігання до Філії «Торговий дім» ПП «Алкогрупа» - конфіскувати та знищити;

- пластикову бочку синього кольору, об`ємом 1 000 літрів, наповнену на дні рідиною, з характерним запахом спирту; пластикову бочку синього кольору, об`ємом 1 500 літрів, наповнену на дні рідиною, з характерним запахом спирту, що передана на зберігання обвинуваченому ОСОБА_2 - конфіскувати та знищити;

- прозору поліетиленову пляшку ємністю 1 літр з пластиковою кришкою білого кольору, повністю наповнену прозорою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000545829020 від 17.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ; прозору поліетиленову пляшку ємністю 5 літрів з кришкою синього кольору, повністю заповнену прозорою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000546016011 від 17.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ; прозору поліетиленову пляшку ємністю 5 літрів з кришкою синього кольору, повністю заповнену прозорою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000544428473 від 12.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ; прозору поліетиленову пляшку ємністю 5 літрів з кришкою синього кольору, повністю заповнену прозорою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000543971944 від 12.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ; прозору поліетиленову пляшку ємністю 5 літрів з кришкою синього кольору, повністю заповнену наполовину прозорою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000546929492 від 19.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ; прозору поліетиленову пляшку ємністю 5 літрів з кришкою синього кольору, повністю заповнену коричневою рідиною з різким запахом спирту в кількості 1 штуки, ТТН №59000553017035 від 04.09.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ; дві пластикові прозорі пляшки ємністю 5 літрів з кришками синього кольору, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, ТТН №59000542839945 від 08.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ; картонну коробку з надписом «FINLANDIA» білого та синього кольорів з надписами «IMPORTED», 40%, 3L, в якій міститься «бег-ін-бокс» об`ємом 3 літри з алкогольними напоями в кількості 1 штуки, ТТН №59000544400977 від 12.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ; картонну коробку з «бег-ін-бокс» об`ємом 3 літри «HENNESSY» V.S.O.P., 40%, в кількості 1 штуки; - картонна коробка з «бег-ін-бокс» об`ємом 2 літри «ST-REMI» AUTHENTIC BRANDY, IMPORTED, 40%, в кількості 1 штуки, ТТН №59000544400977 від 12.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ; картонну коробку в якій міститься «бег-ін-бокс» об`ємом 10 літрів з алкогольними напоями горілка «Пшенична» в кількості 1 штуки, ТТН №59000542692182 від 08.08.2020, відправник - ОСОБА_62 , НОМЕР_4 ; що передані на зберігання до Філії «Торговий дім» ПП «Алкогрупа» - конфіскувати та знищити;

- посилку відповідно до експрес-накладної №59000476747255 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 2 кг.; посилку відповідно до експрес-накладної №20450191607819 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 2 кг.; посилку відповідно до експрес-накладної №59000481341327 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 6 кг.; - посилку відповідно до експрес-накладної №59000476705602 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 4 кг.; - посилку відповідно до експрес-накладної №59000482845861 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 8 кг.; - посилку відповідно до експрес-накладної №59000481348973 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною, загальною вагою 7 кг.; - посилку відповідно до експрес-накладної №59000476699660 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 6 кг.; - посилку відповідно до експрес-накладної №59000481482502 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 2 кг.; - посилку відповідно до експрес-накладної №59000438314479 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною вагою 9 кг.; - посилку відповідно до експрес-накладної №59000491531572 на ім`я ОСОБА_3 з рідиною, загальною вагою 18 кг., що передані на зберігання СУ ГУ ДФС у Полтавській області - конфіскувати та знищити;

- стартовий пакет «Київстар» №893800399034294623 5F в кількості 1 штуки; стартовий пакет «Vodafone» мобільний номер НОМЕР_6 в кількості 1 штуки; договір-анкета №11000490681701 від 15.06.2020 року на 2 аркушах; мобільний телефон «Ipone» Model A1784PCC ID: BCG-E3092AIC: 579C-E3092A в кількості 1 штуки з сім-карткою; системний блок чорного кольору з надписом «GTL» на передній кришці в кількості 1 штуки, мобільний телефон марки «Sigma Mobile», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , що передані на зберігання ВРКП СУ ГУ ДФС У Полтавській області - повернути обвинуваченому ОСОБА_1 за належністю;

- мобільний телефон марки «Redmi», біло-блакитного кольору, заблокований під паролем в кількості 1 штуки ; пластикову банківську картку «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_7 (дійсна до 07/2024 року) в кількості 1 штуки, ноутбук марки «DELL» з зарядним пристроєм до нього, серійний номер ноутбуку: 4FXS9T1, що знаходяться на зберіганні в СУ ГУ ДФС у Полтавській області - повернути обвинуваченому ОСОБА_2 ;

-аркуш паперу формату А-4, з записами на 1 аркуші, аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами, надрукованими та виконаними від руки, з найменуваннями алкогольних напоїв на 1 аркуші, копію паспорту ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 аркушах, що долучені до матеріалів кримінального провадження - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- предмети та документи, виявлені та вилучені внаслідок проведення 24.09.2020 обшуку житлового приміщення - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , що використовується ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: телефон «NOKIA», червоного кольору, модель 1208, IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «BRAVIS», чорного кольору, IMEI не встановлено, телефон не увімкнений; мобільний телефон «HUAWEI», золотистого кольору, IMEI не встановлено; сім-карту мобільного оператора «Life», б/н; сім-карту мобільного оператора «МТС», серійний номер: НОМЕР_9 ; сім-карту мобільного оператора «Life», серійний номер: НОМЕР_10 ; сім-карту мобільного оператора «Beeline», серійний номер: НОМЕР_11 ; карту пам`яті (флеш-накопичувач) «MicroSD» 128MB, SMS 128FFES; мобільний телефон «MEIZU», золотистого кольору, Model M8IIH, IMEI не встановлено; карту пам`яті (флеш-накопичувач) «Transcend» micro, серійний номер НОМЕР_12 ; карту пам`яті (флеш-накопичувач) «Transcend» micro, серійний номер НОМЕР_13 ; карту пам`яті (флеш-накопичувач) «Kingston DT SE3» об`ємом пам`яті 16 GB, серійний номер KC-U6816-3YR; карту пам`яті (флеш-накопичувач) «Toshiba», об`ємом пам`яті 8 GB, червоного кольору, серійний номер 723D32210; мобільний телефон червоного кольору «SAMSUNG», IMEI: НОМЕР_14 ; мобільний телефон чорного кольору «SAMSUNG», IMEI: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «NOKIA», чорно-сірого кольору, IMEI: НОМЕР_16 ; мобільний телефон «NOKIA», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_17 та IMEI 2: НОМЕР_18 ; зошит канцелярський з чорновими записами на 96 аркушах; зошит канцелярський з чорновими записами на 79 аркушах; ноутбук марки «Lenovo» G585, серійний номер ноутбуку: СВ20564617; мобільний телефон чорного кольору «ERGO», з червоною полосою на корпусі, IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 ; мобільний телефон «NOKIA», чорного кольору, у металевому корпусі, ТА-1049 IMEI 1: НОМЕР_21 , мобільний номер - НОМЕР_22 ; IMEI 2: НОМЕР_23 , мобільний номер - НОМЕР_24 ; мобільний телефон червоного кольору «SAMSUNG», А51, IMEI 1: НОМЕР_25 та IMEI 2: НОМЕР_26 , номер мобільного телефону: НОМЕР_27 , що передані на зберігання СУ ГУ ДФС у Полтавській області, - повернути за належністю ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Роз`яснити обвинуваченим ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, при цьому: обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч.ч. 4,6,7 ст. 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди; прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч.4 ст. 469 КПК України угода не може бути укладена.

Суддя: В. А. Папарига