Ухвала суду № 94314049, 21.01.2021, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/524/21

У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

21 січня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42020101070000230 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м.Київа з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, де фактично знаходиться адміністрація КП «Міський магазин» тобто у нежитлових приміщеннях з № 1 по № 9 (групи приміщень № 45) літераА,А) загальною площею 115,60 м2, що належить на праві приватної власності, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.12.2020 ОСОБА_4 у якої згідно з договором оренди № 10/09/2018 від 10.09.2018 КП «Міський магазин» в особі директора ОСОБА_5 орендує вказане нежитлове приміщення, яке розташоване на другому поверсі двоповерхового будинку та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 42020101070000230 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємства Київської міської держаної адміністрації код ЄДРПОУ 24250279) ОСОБА_6 спільно з посадовими особами комунального підприємства «Міський магазин» виконавчого органу Київської міської держаної адміністрації (код ЄДРПОУ 36927573, юридична адреса: м. Київ, вул. Басейна, 1/2А) в особі директора ОСОБА_5 , заступника директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем впродовж 2019-2020 років в ході проведення державних закупівель забезпечують перемогу підконтрольних їм підприємств, після чого підписуються акти виконаних робіт та інші документи, в які вносять завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

04.02.2019 відбулись торги на закупівлю робіт за державні кошти «Реставрація з пристосування нежитлового приміщення в житловому будинку (пам`ятка архітектури, містобудування, історії місцевого значення, охоронний № 3814) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 6». Замовником робіт виступало КП «Міський магазин», переможцем в торгах не дивлячись на наявність порушень передбачених ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 36 Закону України № 922-VIII, у редакції від 01.01.2019 року, які у подальшому були зафіксовані та викладені у висновку Держаудитслужби визнано ТОВ «Будівельно-монтажна компанія» «Вавілон». Відповідно до умов договору ТОВ «БК «Вавілон» повинно здійснити реставрацію об`єкта (підвального приміщення) з пристосуванням під сучасні потреби загальною площею 87.8 м2 ціна договору 2 890 000 грн.

Водночас, кошти в розмірі близько 2.6 млн. грн. перераховано на рахунки ТОВ «БК «Вавілон», однак роботи ще не завершені. Поряд з тим, з метою привласнення коштів комунального підприємства в проектно-кошторисній документації було значно завищено вартість виконання робіт. Крім цього, самі роботи не виконані в належному об`ємі та якості. Отримані в результаті такої діяльності кошти, з метою переведення в готівку та виведення в тіньовий сектор економіки, було перераховано на ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Джетпоінт Компані», ТОВ «Український Будівельний Експерт» та ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» за виконання вказаних робіт, які фактично не виконувались.

Зокрема, встановлено факт невиконання робіт, який підтверджуються показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з яких встановлено, відсутня дозвільна документація з ДАБІ, що свідчить про заборону виконання будь яких робіт, в наслідок чого завдано шкоду понад 2,9 млн. грн.

Поряд з тим, вищевказані комерційні структури створено з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор КП «Міський магазин» ОСОБА_5 спільно із заступником директора ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 запровадили злочинний механізм виводу та привласнення коштів комунального підприємства, який полягає у поверненні у готівковому вигляді грошових коштів, які нараховані підлеглим працівникам за виконання обов`язків інших посад за суміщенням.

Окремим напрямком вказаного злочинного механізму є оформлення фіктивних договорів на виконання робіт з фізичними особами, які фактично не виконувались. Також оформлення в штат підприємства зокрема у відділ по роботі з ярмарками осіб, які вважалися працевлаштованими, але обов`язків взагалі не виконували. Заробітна плата їм нараховувалась на карткові рахунки 70% з якої у подальшому поверталась керівництву.

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні де фактично знаходиться адміністрація КП «Міський магазин» тобто у нежитлових приміщеннях з № 1 по № 9 (групи приміщень № 45) літера А,А) загальною площею 115,60 м2, що належить на праві приватної власності, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.12.2020 ОСОБА_4 у якої згідно з договором оренди № 10/09/2018 від 10.09.2018 КП «Міський магазин» в особі директора ОСОБА_5 орендує вказане нежитлове приміщення, яке розташоване на другому поверсі двоповерхового будинку та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення для проведення відповідних експертних досліджень наступних речей та документів: - документів, які відображають фінансово господарські відносини КП «Міський магазин» (код ЄДРПОУ 36927573) з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія» «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41297367), ТОВ «Джетпоінт Компані» (код ЄДРПОУ 43206774), ТОВ «Український Будівельний Експерт» (код ЄДРПОУ 42318927), ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» (код ЄДРПОУ 41096532), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності, документів, наказів, листів стосовно прийняття, звільнення, преміювання працівників комунального підприємства, їх особові справи

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, в ньому зазначених, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, розглянувши клопотання та докази на його обгрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020101070000230 відомості, про яке 25.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємства Київської міської держаної адміністрації код ЄДРПОУ 24250279) ОСОБА_6 спільно з посадовими особами комунального підприємства «Міський магазин» виконавчого органу Київської міської держаної адміністрації (код ЄДРПОУ 36927573, юридична адреса: м. Київ, вул. Басейна, 1/2А) в особі директора ОСОБА_5 , заступника директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем впродовж 2019-2020 років в ході проведення державних закупівель забезпечують перемогу підконтрольних їм підприємств, після чого підписуються акти виконаних робіт та інші документи, в які вносять завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, клопотання прокурора відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України. До клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, які прокурор просить відшукати можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані речі та документи, які підлягають експертному дослідженню і можуть зберігатися у приміщенні де фактично знаходиться адміністрація КП «Міський магазин» тобто за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 32 А.

Вказана інформація підтверджується відомостями, зафіксованими у протоколі допиту свідка, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема проведенням тендеру на послуги з наданням доступу до мережі Інтернет за адресами: АДРЕСА_1 на період до 31.12.2021 включно та АДРЕСА_2 на період до 31.12.2021 включно.

Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться у зазначених речах і документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей і документів з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим.

В інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в разі відсутності перелічених вище речей та документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного і неупередженого розслідування.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів або застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про таку діяльність та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 234, 235,237, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42020101070000230 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020101070000230 відомості про яке 25.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у місті Києві : ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у приміщенні, де фактично знаходиться адміністрація КП «Міський магазин» тобто у нежитлових приміщеннях з № 1 по № 9 (групи приміщень № 45) літера А,А) загальною площею 115,60 м2, що належить на праві приватної власності, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.12.2020 ОСОБА_4 у якої згідно з договором оренди № 10/09/2018 від 10.09.2018 КП «Міський магазин» в особі директора ОСОБА_5 орендує вказане нежитлове приміщення, яке розташоване на другому поверсі двоповерхового будинку та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- документів, які відображають фінансово господарські відносини КП «Міський магазин» (код ЄДРПОУ 36927573) з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія» «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41297367), ТОВ «Джетпоінт Компані» (код ЄДРПОУ 43206774), ТОВ «Український Будівельний Експерт» (код ЄДРПОУ 42318927), ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» (код ЄДРПОУ 41096532), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності, документів, наказів, листів стосовно прийняття, звільнення, преміювання працівників комунального підприємства, їх особові справи.

Строк дії ухвали до 21 лютого 2021 року.

Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1