Ухвала суду № 94303523, 14.01.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16678/19

Провадження № 1-кс/234/408/21

У Х В А Л А

Іменем України

14 січня 2021 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

Головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.

секретаря – Горбатової Л.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорськ клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Осипець С.А., про продовження строків досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції Осипець Станіслав Анатолійович подав до суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42019050000000123 від 22.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2, 3 ст. 27, ч.4 ст.28 ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019050000000123 від 22.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2, 3 ст. 27, ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою начальника відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області від 14.04.2020 місцем проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні визначено м. Краматорськ Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, до складу якої також входять посадові особи і учасники ТОВ «Донбасвуглерозробка», організовано видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення – кам`яного вугілля без наявності дозвільних документів на здійснення даного виду діяльності.

Так, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України ТОВ «Донбасвуглерозробка» видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4092 від 24.10.2006, яким даному товариству надано дозвіл на видобування вугілля кам`яного на об`єкті: технічні поля шахти ім. Святителя Василя Великого.

При цьому, наказом Державної служби геології та надр України № 447 від 17.10.2017 зупинено дію вказаного вище спеціального дозволу, та з наведеної дати по 20.02.2020 ТОВ «Донбасвуглерозробка» не мало права здійснювати видобуток кам`яного вугілля у наведених вище технічних полях.

Слідством встановлено, що група осіб організувала незаконний видобуток вугілля на території шахти ім. Святителя Василя Великого. При цьому незаконно видобуте вугілля через ряд підконтрольних фігурантам справи підприємств на підставі підроблених документів оприбутковувалося, а потім фіктивно передавалося на зберігання на територію ТОВ «Донбасвуглерозробка» з правом використання без фактичної поставки. В подальшому вказане незаконно видобуте вугілля нібито на законних підставах продавалося іншим підприємствам.

Зокрема, встановлено, що частина незаконно видобутого вугілля з території ТОВ «Донбасвуглерозробка» реалізовувалось ТОВ «Славресурс» (ЄДРПОУ 37939071). Реалізація вугілля на ТОВ «Славресурс» в тому числі підтверджується зареєстрованими податковими накладними. При цьому, ТОВ «Донбасвуглерозробка» офіційно в 2019 році не проводило видобуток вугілля, що підтверджується листом директора ОСОБА_1 та податковою звітністю за 2019 рік, згідно якої на ТОВ «Донбасвуглерозробка» працює лише одна особа - директор.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-отримано відомості з Державної служби геології та надр України щодо зупинення дії дозволу на користування надрами ТОВ «Донбасвуглерозробка»;

-проведено обшук за участю спеціалістів ГУ Держпраці в Донецькій області території земельної ділянки, розташованої за адресою: Донецька область, м. Селидове, м. Гірник, вул. Гірнича, б.1, на якій здійснювався незаконний видобуток вугілля;

-проведено обшуки за місце мешкання встановлених фігурантів у кримінальному провадженні;

-оглянуті вилучені під час обшуків речі і документи;

-проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів, якою встановлено, що видобута гірнича маса, виявлена під час обшуку є вугіллям кам`яним марки ДГ;

-допитані в якості свідків всі особи, які безпосередньо виконували роботи з видобутку вугілля;

-проведено тимчасовий доступ до документів РФ «Донецька залізниця», а саме вилучено залізничні накладні щодо відправлення вугілля ТОВ «Донбасвуглерозробка»;

-проведено судово-товарознавчу експертизу щодо встановлення вартості вилученого під час обшуку вугілля та вугілля, яке відправлялось залізничним транспортом;

-проведено негласні слідчі (розшукові) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно встановлених фігурантів;

-проведено тимчасові доступи до документів АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «КІБ», АТ «АккордБанк», АТ «ПрокредитБанк» щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Донбасвуглерозробка» та контрагентів;

-проведені інші слідчі (розшукові) дії;

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 22.01.2021, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не представляється за можливе, оскільки на теперішній час необхідно провести тимчасовий доступ до документів ТОВ «Макреалгруп» на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду, допитати в якості свідка директора ТОВ «Макреалгруп» щодо придбання кам`яного вугілля, отримати відповідь від ПАТ «Центренерго» щодо надання документів та при відмові надати документи на запит – вилучити їх шляхом тимчасового доступу, вирішити питання про повідомлення встановленим під час розслідування особам про підозру, допитати підозрюваних, провести інші слідчі та процесуальні дії.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців. Вказаний строк є необхідним для завершення зазначених слідчих та процесуальних дій.

Обставинами, що перешкоджали проведенню вказаних слідчих та процесуальних дій раніше, є обробка великого масиву інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, довготривале проведення експертиз, детальний аналіз великої кількості вилучених в ході обшуків та тимчасових доступів речей і документів, наявності великої кількості свідків та суб`єктів господарської діяльності – контрагентів, які знаходяться у значній віддаленості від місця здійснення досудового розслідування, що ускладнювало проведення тимчасових доступів, особлива складність кримінального провадження.

Документи та відомості, які планується отримати від ТОВ «Макреалгруп» та ПАТ «Центренерго», необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та передбачені ст.91 КПК України, зокрема, для підтвердження реалізації незаконно видобутого вугілля.

Просили винести ухвалу про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №42019050000000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2, 3 ст. 27, ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 22 липня 2021 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на таке.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019050000000123 від 22.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2, 3 ст. 27, ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії: отримано відомості з Державної служби геології та надр України щодо зупинення дії дозволу на користування надрами ТОВ «Донбасвуглерозробка»; проведено обшук за участю спеціалістів ГУ Держпраці в Донецькій області території земельної ділянки, розташованої за адресою: Донецька область, м. Селидове, м. Гірник, вул. Гірнича, б.1, на якій здійснювався незаконний видобуток вугілля; проведено обшуки за місце мешкання встановлених фігурантів у кримінальному провадженні; оглянуті вилучені під час обшуків речі і документи; проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів, якою встановлено, що видобута гірнича маса, виявлена під час обшуку є вугіллям кам`яним марки ДГ; допитані в якості свідків всі особи, які безпосередньо виконували роботи з видобутку вугілля; проведено тимчасовий доступ до документів РФ «Донецька залізниця», а саме вилучено залізничні накладні щодо відправлення вугілля ТОВ «Донбасвуглерозробка»; проведено судово-товарознавчу експертизу щодо встановлення вартості вилученого під час обшуку вугілля та вугілля, яке відправлялось залізничним транспортом; проведено негласні слідчі (розшукові) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно встановлених фігурантів; проведено тимчасові доступи до документів АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «КІБ», АТ «АккордБанк», АТ «ПрокредитБанк» щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Донбасвуглерозробка» та контрагентів.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 22.01.2021 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки на теперішній час необхідно провести тимчасовий доступ до документів ТОВ «Макреалгруп» на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду, допитати в якості свідка директора ТОВ «Макреалгруп» щодо придбання кам`яного вугілля, отримати відповідь від ПАТ «Центренерго» щодо надання документів та при відмові надати документи на запит – вилучити їх шляхом тимчасового доступу, вирішити питання про повідомлення встановленим під час розслідування особам про підозру, допитати підозрюваних, провести інші слідчі та процесуальні дії.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Згідно з ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього КПК України: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

При цьому, судом також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Осипець Станіслава Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019050000000123 від 22.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2, 3 ст. 27, ч.4 ст.28 ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Осипець Станіслава Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019050000000123 від 22.07.2019 року на 6 (шість) місяців, - тобто до 22 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева