Ухвала суду № 94278198, 14.01.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14653/19

н/п 1-кс/766/402/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Погосяна Л.А. погоджено з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Бугрименко Д.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019230040002372 від 19.07.2019

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230040002372 від 19.07.2019 на 12 місяців, тобто до 19 січня 2022 року.

Обґрунтування клопотання:

Відомості про даний факт 18.07.2019 СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230040002372 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від власника ТОВ «ОК «Енергія» ОСОБА_1 та директора ТОВ «ФЕТ» ОСОБА_2 , про те, що невстановленими особами подано підроблений офіційний документ (свідоцтво про належний юридичний статус «Combest Services LTD» від 22.11.2017) з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «ОК «Енергія», зміни частки ОСОБА_1 у статутному капіталі даного товариства та замаху на заволодіння майном ТОВ «ОК «Енергія» шляхом обману – протиправної реєстрації переходу частки ОСОБА_1 у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ОК «Енергія» (10 млн. 095 тис. грн.) до компанії «Combest Services LTD», а також права власності на майно, яке належить ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відомості про даний факт 18.07.2019 СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230040002372 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 21.07.2019 о 20.25 до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від власника ТОВ «ОК «Енергія» ОСОБА_1 та директора ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон» ОСОБА_8 та інших співзасновників, яка зареєстрована в журналі єдиного обліку під № 20058, про те, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вчинили замах на заволодіння майном шляхом обману, а саме майном ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон».

Відомості про даний факт 21.07.2019 СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230040002403 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від власника ТОВ «ОК «Енергія» ОСОБА_1 та директора ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон» ОСОБА_8 та інших співзасновників, про те, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вчинили замах на заволодіння майном шляхом обману, а саме шляхом незаконної реєстрації переходу 100% частки статутного капіталу ТОВ «ОК «Енергія» до компанії «Combest Services LTD» намагались заволодіти майном ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон» подавши скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України та скасувавши правочин, яким право власності на зазначене вище майно перереєстроване від ТОВ «ОК «Енергія» до ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон».

22.07.2019 прокурором Херсонської місцевої прокуратури Саніним О.П. матеріали кримінальних проваджень №№ 12019230040002372, 12019230040002403 об`єднано під загальним номером 12019230040002372 у зв`язку з тим, що є підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

08.07.2020 першим заступником прокурора прокуратури Херсонської області Михалюком Р.В. підслідність у даному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Херсонській області.

Відомості про потерпілих:

1. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , власник 100% частки статутного капіталу ТОВ «ОК «Енергія».

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , співзасновник ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон».

3. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , співзасновник ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон».

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , співзасновник ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон».

5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

6. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , співзасновник ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон».

Слідчі та інші процесуальні дії виконані під час досудового розслідування:

1.Складено погоджений план слідчих (розшукових) дій та створено слідчо-оперативну групу у складі працівників слідчого управління, управління карного розшуку ГУНП.

2.Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що 26.06.2000 було створено ТОВ «ОК «Енергія», код ЄДРПОУ 24106269, державна реєстрація якого була здійснена 08.11.2005. 30.04.2018 укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_15 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ОК «Енергія». Згідно статуту ТОВ «ОК «Енергія» в редакції 2012 року одним з його учасників була ліквідована іноземна (офшорна) компанія «Combest Services LTD» (зареєстрована за адресою: Тридент Траст Кампані Лімітед, Тридент Чемберс, п/с 146, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови, номер компанії: 1464071) з часткою – 64,59%, яка 03.11.2015 була припинена та виключена з реєстру за несплату щорічного внеску. На підставі припинення компанії «Combest Services LTD» і відсутністю її правонаступників, дану компанію 29.11.2016 було виключено зі складу учасників ТОВ «ОК «Енергія».

В квітні 2018 ОСОБА_9 умисно, за попередньою змовою з групою осіб в числі свого зятя ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ТОВ «ОК «Енергія», за допомогою копіювально-розмножувальної техніки підробили офіційний документ – Свідоцтво про належний юридичний статус компанії «Combest Services LTD» від 22.11.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про відновлення в Реєстрі корпоративних прав Британських Віргінських островів Компанії «Combest Services LTD». Після чого вони, через своїх представників, діючи ніби від імені Компанії «Combest Services LTD», звернулася до Господарського суд Херсонської області із позовом про поновлення компанії «Combest Services LTD» в складі учасників ТОВ «ОК «Енергія».

21.08.2018 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 підробили заявку учасника ОСОБА_9 про участь в електронних торгах 22.08.2018 в рамках виконавчого провадження № 55035776 щодо реалізації арештованого майна боржника ТОВ «ОК «Енергія» - нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_6 (сума боргу 27 099 258,61 грн). переможцем торгів 22.08.2018 стало ТОВ «ФЕТ», запропонувавши найбільшу суму – 22 256 056,10 грн.

В подальшому вищевказані особи звернулись до Херсонського міського суду із позовною заявою про визнання електронних торгів 22.08.2018 недійсними.

27.08.2018 Херсонським міським судом Херсонської області було задоволено заяву про забезпечення позову ОСОБА_9 (до подачі позову), та заборонено державному виконавцю ВПВР УДВС ГТУЮ у Херсонській області видавати акт про проведення електронних торгів з реалізації майна ТОВ «ОК «Енергія». В подальшому вказаними особами було подано позовну заяву про визнання електронних торгів недійсними.

ОСОБА_9 1939 р.н. є пенсіонеркою та матеріально не спроможна була приймати участь в електронних торгах з продажу майна, початкова вартість якого була визначена в розмірі 22 265 156 грн. її зять ОСОБА_10 фінансово неспроможний був приймати участь в торгах з продажу вказаного майна, оскільки від є боржником у 16 виконавчих провадженнях із загальною заборгованістю в розмірі більше 20 000 000 гривень.

26.06.2019 ОСОБА_12 та ОСОБА_16 шляхом підкупу службової особи (державного реєстратора КП «Реєстратор» (м. Київ, вул. Крупської, 10 код ЄДРПОУ 42467740) ОСОБА_17 , шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «ОК «Енергія» через їх подачу ОСОБА_11 до державного реєстратора ОСОБА_17 та проведення державної реєстрації змін у ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо переходу 100% частки ОСОБА_1 в статутному капіталі та майні ТОВ «ОК «Енергія» до компанії «Combest Services LTD», протиправно заволоділи корпоративними правами та майном. Окрім цього було змінено директора ТОВ «ОК «Енергія» з ОСОБА_18 на ОСОБА_12 , а місцезнаходження товариства змініли на Дніпропетровську область, м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 11, офіс 89. Тобто порушення принципу територіальності реєстраційних дій (не Херсонська область, а м. Київ); за зверненням не уповноваженої особи; під час дії судової заборони проведення реєстраційних дій, які були застосовані в рамках забезпечення позову Господарським судом Херсонської області від 11.05.2018 у справі № 923/335/18 та Херсонським окружним адміністративним судом від 27.03.2019 у справі № 540/348/19.

3.Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який підтвердив покази ОСОБА_1 та додатково зазначив, що на розгляді Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації знаходиться скарга Берника В.С., діючого в інтересах ТОВ «ОК «Енергія» на рішення приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Тетієвської Т.В. від 25.09.2015 про державну реєстрацію за ОСОБА_19 права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , вчинену на підставі договору іпотеки від 15.04.2013, укладеного з ПАТ «Райффайзен банк Аваль» в забезпечення генерального кредитного договору № 01/Р2-01-04-2-0/534 від 11.04.2013.

4.Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , який надав покази ідентичні показам потерпілого ОСОБА_6 .

5.Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , який надав покази ідентичні показам потерпілого ОСОБА_6 .

6.Допитана в якості потерпілого ОСОБА_14 , яка надала покази, ідентичні показам потерпілого ОСОБА_1 .

7.Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , який надав покази ідентичні показам потерпілого ОСОБА_1 .

8.24.07.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт за клопотанням потерпілої сторони на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_7 .

9.07.07.2020 та 21.07.2020 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області за клопотанням сторони потерпілих знято арешт з нерухомості, на який було накладено арешт 24.07.2019.

10.Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 який показав, що перебуваючи на території Кіпра та ОСОБА_20 островів він познайомився із ОСОБА_21 , яка повідомила свідку про те, що вона є директором компанії «Combest Services LTD». Від неї свідкові також стало відомо про те, що компанія «Combest Services LTD» була єдиним учасником ТОВ «ОК «Енергія». 26.04.2012 загальними зборами учасників ТОВ «ОК «Енергія» були прийняті рішення:

-прийняти до складу учасників Товариства ОСОБА_22 ;

-збілбшити розмір Статутного капіталу Товариства на 3 575 000 гривень за рахунок внеску нового учасника – ОСОБА_22 ;

-затверджено новий розподіл Статутного капіталу: компані «Combest Services LTD» має 64, 59%, ОСОБА_22 – 35, 41%.

25.09.2015 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Тетієвською Т.В. внесений запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про прийняте ним рішення – державна реєстрація права власності, номер запису про право власності 11373441. Вказаним рішенням за ОСОБА_19 було незаконно зареєстровано земельну ділянку та все нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 . Вказані дії ОСОБА_19 та приватний нотаріус проводили попри факт закриття виконавчого провадження відносно ТОВ «ОК «Енергія» у зв`язку із фактичним виконанням всіх зобов`язань.

В жовтні 2015 року з метою ускладнити законному власнику нерухомого майна повернення його від шахраїв, ОСОБА_19 продав нерухоме майно ТОВ «ОК «Енергія», яке розташоване за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Геніческа Гірка, вул. Набережна, 38, ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон».

05.12.2016 державним реєстратором Білозерської районної дежравної адміністрації Херсонської області ОСОБА_23 була вчинена реєстраційна дія № 14871050018000296 якою було виключено з числа учасників ТОВ «ОК «Енергія» компанію «Combest Services LTD».

Зазначена реєстраційна дія була вчинена на підставі рішення загальних зборів учасників від 29.11.2016 на якому був присутній один учасник – ОСОБА_22 . Виключення компанії «Combest Services LTD» відбулось незаконним та протиправним шляхом, оскільки було обгрунтоване неправдивими даним щодо припинення та виключення компанії «Combest Services LTD» з реєстру, в той час як компанія є зареєстровано, сплатила всі внески та числиться в Реєстрі в активному стані.

25.06.2019 пані ОСОБА_24 , перебуваючи на ОСОБА_20 островах видала на ім`я свідка довіреність від компанії «Combest Services LTD» з метою представлення інтересів компанії в Україні за необхідності.

На початку жовтня 2019 року , після того як в мережі інтернет свідка почали звинувачувати у рейдерських діях, користуючись своїми повноваженням, ОСОБА_10 , діючи від імені компанії «Combest Services LTD», звернувся до ГУНП в Херсонській області та УСБУ в Херсонській області щодо незаконних дій стосовно майна та корпоративних прав мого довірителя протягом 2015-2019 років.

11.Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 надав покази, ідентичні показам свідка ОСОБА_25 .

12.Допитана у якості свідка ОСОБА_9 яка показала, що тривалий час перебуває на пенсії і у 2018 році вирішила вкласти свої заощадження у нерухомість, у зв`язку з чим виявила бажання на участь у проведенні електронних торгів нерухомого майна на офіційному сайті ДП «СЕТАМ» з метою придбати нерухоме майно ТОВ «ОК «Енергія». 22.08.2018 з інформації опублікованої на веб-сайті електронних торгів ДП «СЕТАМ» свідку стало відомо, що її не було допущено до участі в електронних торгах з причини несплати гарантійного внеску. У зв`язку з викладеним, свідок звернулась до Херсонського міського суду з метою визнання електронних торгів недійсними. Розглянувши заяву про забезпечення позову свідка, суддею Херсонського міського суду її було задоволено шляхом заборони вчинення виконавчих дій (заборона видавати акт про проведення електронних торгів).

13.Допитаний у якості свідка ОСОБА_13 надав покази, ідентичні показам ОСОБА_12 .

Крім того, 06.06.2020 о 07.26 до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від юриста АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_26 , яке зареєстроване в журналі єдиного обліку під № 15246 про те, що 06.06.2020 о 02.00 йому стало відомо від прибиральниці про пошкодження приміщення адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Рішельєвська, 19.

Відомості про даний факт 06.06.2020 СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230040001832 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 399 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від юриста АО «Жованник і парнери» ОСОБА_26 про те, що невстановлені особи, маючи намір пошкодити майно адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з діяльністю, пов`язаною з наданням правової допомоги, перебуваючи біля будинку за адресою: м. Херсон, вул. Рішельєвська, 19, використовуючи предмет, зовні схожий на молоток, здійснили пошкодження фасаду будівлі, вікон, сходів, вивісок адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

19.06.2020 першим заступником прокурора прокуратури Херсонської області Михалюком Р.В. підслідність у даному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Херсонській області.

08.07.2020 матеріали кримінальних проваджень №№ 12019230040002372 та 12020230040001832 об`єднані в одне під номером 12019230040002372 у зв`язку з тим, що є підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Відомості про потерпілих:

1.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , керуючий партнер адвокатського обєднання «Жованник і партнери».

Результати огляду місця події:

06.06.2020 у ході проведення огляду місця події за адресою: м. Херсон, вул. Рішельєвська, 19, офіс АО «Жованник і партнери» виявлено та вилучено:

1. Сліди пальців рук на 2 відрізках «СТ» з поверхні металевого поручня сходів приміщення офісу;

2. Змив речовини червоно-бурого кольору із зовнішньо поверхні скла зліва від вхідних дверей;

3. Один фрагмент скла зліва від вхідних дверей з бризкою речовини червоно-бурого кольору.

Під час огляду застосовано фотозйомку.

Службова собака під час проведення огляду місця події не застосовувалась.

Під час проведення досудового розслідування призначено наступні експертизи:

- дактилоспкопічну експертизу з метою дослідження слідів папілярних узорів, виявлених на поверхні металевого поручня сходів офісу АО «Жованник і партери». Відповідно до висновку експерта № 401-ДК від 26.06.2020 сліди папілярних узорів, відкопійовані на відрізках липкої стрічки, непридатні для ідентифікації особи;

- молекулярно-генетичну експертизу з метою дослідження змиву речовини червоно-бурого кольору із зовнішньої поверхні скла та фрагменту скла з бризкою речовини червоно-бурого кольору. Відповідно до висновку експерта № 811 від 07.09.2020 у змиві із зовнішньої поверхні скла від вхідних дверей та на фрагменті скла виявлено клітини з ядрами та встановлені їх генетичні ознаки, які належать невстановленій особі чоловічої генетичної статі;

- судово-будівельну експертизу з метою встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням. Проведення експертизи триває.

Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії виконані під час досудового розслідування:

1.Проведено радіотехнічну розвідку в районі скоєння злочину та по шляхам ймовірного відходу злочинців. Інформації, яка б мала значення для розслідування не отримано.

2.Допитана у якості потерпілої ОСОБА_27 показала, що близько 07.00 год. 06.06.2020 від ОСОБА_28 їй стало відомо, що невідомі особи вночі пошкодили майно Об`єднання, а саме розбили вікна, вивіски, двері, клумби, сходи, тощо. Вказане майно в 2013 році було придбано за особисті кошти засновників ОСОБА_29 , в свою чергу, про напад повідомили співробітники Управління поліції охорони в Херсонській області, котрі вночі виїжджали на місце події. Переглянувши відео з камер відеоспостереження, встановили, що 06.06.2020, близько 02.40 год., двоє невідомих осіб, умисно, із застосуванням предметів, заздалегідь заготовленого для пошкодження майна (молотки), пошкодили/знищили вищезазначене майно ОСОБА_30 на адвокатське об`єднання « ОСОБА_31 і партери» пов`язує виключно з діяльністю, пов`язаною з наданням правової допомоги адвокатами, юристами Об`єднання.

В організації нападу, в результаті якого було пошкоджено майно, підозрює фігурантів (опонентів) в найбільш резонансних справах.

В ході досудового розслідування були допитані свідки ОСОБА_26 , який показав, що 06.06.2020 близько 07.00 годин в месенджері спільної групи адвокатського об`єднання ОСОБА_28 написав про те, що на офіс об`єднання здійснено напад, а саме пошкоджено шляхом розбиття вхідні двері, вікна, сходинки, вивіски та вазони. Свідок одразу приїхав на офіс та побачив вище перелічені пошкодження. Він здійснив виклик на «102» та повідомив про дану подію, увійшов у приміщення офісу з метою встановлення чи було проникнення невідомими особами всередину приміщення. Так, встановлено, що ніхто зі сторонніх осіб у приміщення не заходив. По приїзду слідчо-оперативної групи він детально оглянув разом зі слідчим та інспектором криміналістом всі пошкодження приміщення офісу. Так було встановлено наступне. Розбиті вхідні двері приміщення, які складаються з двох дверей металопластикових, скло яких броньоване. Також розбиті три вікна першого поверху, які також були броньованими металопластиковими, розбиті три вивіски АО «Жованник і партнери», а також розбиті декілька фрагментів гранітної плити сходів, з обох боків вхідних дверей були розташовані вазони з квітами, які також були розбиті. Під час огляду виявлено сліди на розбитому склі буро-червоного кольору, схожі на кров, та на підлозі біля дверей виявлено та вилучено слідчим фрагмент скла з речовиною буро-червоного кольору.

3.Допитаний у якості свідка ОСОБА_28 показав, що є старшим партнером в адвокатському об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 15.05.2013. Дане адвокатське об`єднання розташоване за адресою АДРЕСА_9 . Даний офіс орендується згідно договору. Керуючим партнером об`єднання є ОСОБА_27 . Також в адвокатському об`єднанні працевлаштовані наступні особи. ОСОБА_32 – партнер, ОСОБА_33 – адвокат, ОСОБА_34 – адвокат, Капур Тетяна Олександрівна – адвокат, Оганян Гайк Володимирович – адвокат, ОСОБА_26 - юрист.

06.06.2020 близько 06.00 годин свідку зателефонувала прибиральниця ОСОБА_35 , яка працює в офісі АО «Жованник і партнери», та повідомила, що на фасаді будівлі офісу виявила пошкодження, а саме розбиті вікна, двері, вазони, вивіски та сходи. Після розмови з прибиральницею свідок побачив, що у нього були пропущені телефонні дзвінки близько 03.00 години 06.06.2020 від представників охоронної фірми. В цей день він знаходився в м. Одеса, тому не зміг одразу приїхати до офісу.

Свідок вважає вважаю, що даний напад був виключно на грунті професійної діяльності адвокатського об`єднання. В організації нападу, в результаті якого було пошкоджено майно, підозрює фігурантів (опонентів) в найбільш резонансних справах.

Окрім цього від клієнтів свідку стало відомо, що до даного нападу на офіс АО «Жованник і партнери» причетні ( ОСОБА_36 , м.т. НОМЕР_1 та ОСОБА_37 м.т. НОМЕР_2 ). Зі слів клієнтів вказані особи є компаньонами ОСОБА_38 в ігорному бізнесі.

Крім того, свідок показав, що в кінці липня 2019 він дізнався, що ОСОБА_10 вирішив опублікувати в інтернеті недостовірну негативну інформацію про АО «Жованник і партнери», з приводу участі адвокатів нашого об`єднання у справі щодо спроби рейдерського захоплення оздоровчої бази «Papa De More», розташованому в Генічеському районі Херсонської області. Тоді він зв`язався з адвокатом ОСОБА_39 і попросив його, щоб він передав своєму клієнту ОСОБА_40 аби той не вплутував наших адвокатів у його спір з нашими клієнтами (яким є ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон» (код ЄДРПОУ 37960166), ОСОБА_41 та його бізнес-партнери). Адвокат ОСОБА_42 передав телефон свідка ОСОБА_43 і той зателефонував йому і сказав, що публікувати інформацію не буде лише якщо свідок з ним зустріниться. ОСОБА_28 погодився та вже на наступний день після телефонної розмови вони зустрілись в кафе «Дон Марко», яке розташоване в м. Херсоні поряд з Херсонським драматичним театром. На зустрічі він пояснив ОСОБА_43 , що законом заборонено ототожнення адвокатів з їх клієнтами, а тому просив його не розповсюджувати недостовірну негативну інформацію про адвокатів АО «Жованник і партнери». Також свідок запропонував ОСОБА_10 врегулювати конфлікт з нашими клієнтами шляхом продажу їм прав на Компанію «Kombest Servisic LTD» (зареєстрована за Законом ОСОБА_20 ), ніби від імені якої виступав ОСОБА_43 та його адвокат Тихоша. Для цього ОСОБА_43 повинен був підтвердити документально, що він дійсно має право діяти від імені цієї компанії або її засновників, надавши свідку статутні документи або довіреність. Через деякий час від початку розмови до свідка та ОСОБА_10 під`їхав ОСОБА_44 та вони почали вести зі свідком розмову, направлену на те, щоб адвокатське об`єднання « ОСОБА_31 і партнери» припинило представляти інтереси їх опонентів у вищевказаній справі. Окрім цього ОСОБА_44 зазначив, що залишаючись у цій справі свідок може «виїхати в ліс у багажнику». Свідок зрозумів, що вони запросили його для того, щоб умовити відмовитись від участі у даній справі у якості адвоката та висловили погрози його життю та здоров`ю. Після своїх погроз, ОСОБА_44 поїхав, а свідок лишився з ОСОБА_45 .

Крім цього, на посеред травня ОСОБА_28 на прохання ОСОБА_46 зателефонував ОСОБА_40 та запросив його на зустріч аби знову спробувати примирити його з нашими клієнтами та домовитися щодо усіх конфліктних питань. Зустріч відбулася в кафе «Мускат» в кінці травня 2020 року, на ній були присутні свідок, керуючий партнер АО «Жованник і партнери» ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та ОСОБА_50 . ОСОБА_51 . ОСОБА_43 та ОСОБА_51 відмовилися домовлятись будь про що, але наприкінці зустрічі ОСОБА_43 сказав, що він приїде до офісу адвокатського об`єднання на наступному тижні і вони домовились, що зустріч має відбутися в понеділок. Проте ОСОБА_52 зателефонував свідку в п`ятницю і сказав, що його не буде через відрядження. На цьому самому тижні, але з п`ятниці на суботу (з 05.06 на 06.06 відбувся напад на офіс).

4.Допитана у якості свідка ОСОБА_33 надала покази, ідентичні показам потерпілої ОСОБА_27 .

5.Допитаний у якості свідка ОСОБА_53 надав покази, ідентичні показам потерпілої ОСОБА_27 .

6.Допитана у якості свідка ОСОБА_54 надала покази, ідентичні показам потерпілої ОСОБА_27 .

7.Допитана у якості свідка ОСОБА_34 надала покази, ідентичні показам потерпілої ОСОБА_27 .

8.Отримано дозвіл слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у власності операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» про з`єднання абонентів на місці вчинення злочину та ймовірних шляхах відходу, а також інформацію по абонентським номерам, власники яких можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину.

9.Проведено тимчасові доступи до речей і документів під час яких вилучено інформацію у операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» про з`єднання абонентів на місці вчинення злочину та ймовірних шляхах відходу, а також інформацію по абонентським номерам, власники яких можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину. Здійснено аналіз вказаної інформації.

10.Отримано дозвіл слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області на проведення тимчасового доступу до відеозаписів з камер відеоспостереження на фасадах АО «Жованник і партнери», АТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», Кав`ярня «God Shot Coffee», Sandler Lounge Bar.

11.Проведено тимчасові доступи до речей і документів під час яких вилучено відеозаписи із камер відеоспостерження на фасадах АО «Жованник і партнери», АТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь Банк».

12.До матеріалів кримінального провадження долучено відповідь АО «Жованник і партнери», згідно якої долучено копії договору оренди приміщення, договору про надання послуг охоронної фірми, свідоцтва про реєстрацію АО, вичерпний перелік працівників АО. Перелік судових справ, участь у яких протягом 2019-2020 року брали/беруть співробітники АО в якості захисників/представників не отримано у зв`язку із тим, що дана інформація являється адвокатською таємницею.

13.Начальникові УСР в Херсонській області ДСР НП України доручено проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення місцезнаходження злочинців та знарядь, яким було вчинено злочин.

Працівникам УСР в Херсонській області та Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області доручено встановити осіб, які вчинили вказані вище злочини, але станом на 16.04.2020 вказані особи не встановлені.

Оскільки за вказаним кримінальним провадженням не встановлені особи, які вчинили зазначений злочин, а строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 19 січня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-провести судову-будівельну експертизу з метою встановлення збитків, завданих злочином АО «Жованник і партнери»;

-слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчинили даний злочин. Строк, необхідний для проведення даних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців;

-після встановлення таких осіб, останніх повідомити про підозру, допитати в якості підозрюваних та обрати запобіжний захід;

-ряд слідчих дій за участі підозрюваних для встановлення повної картини щодо зазначеного вище кримінального правопорушення;

-негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та тих обставин які іншими слідчими (розшуковими) діями дізнатись не можливо. Строк, необхідний для проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців;

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Провести дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надалось можливим під час досудового розслідування у зв`язку з тим, що УСР в Херсонській області не відшукано злочинців; відносно злочинців не отримано відомості щодо необхідності проведення негласних слідчих (розшукових) дій; в ході проведення аналізу вилученої у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» відомостей про злочинців встановлено не було; відповідно до проведених експертиз під час досудового розслідування не отримано інформації, яка б свідчила про причетність конкретних осіб до вчинення даного злочину.

Враховуючи вищезазначене, те що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій клопотання підтримав просив розглянути у його відсутність.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1,2,4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування завершується 19.01.2021 року.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування. Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ст..ст. 15 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.4, 399 ч.1 КК України, що є тяжким злочином, згідно вимог п.3 ч.2 ст. 219 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування може бути продовжений на дванадцять місяців, як того просить слідчий.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019230040002372 від 19.07.2019 на 12 місяців, тобто до 19 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.