Постанова № 9427382, 07.05.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа №4-697/2010р.

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., розглянувши подання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ГУМВС України у Запорізькій області Башурова С.С про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, у кримінальній справі №2461002, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що Кримінальна справа, порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Буд-Енерго-Атом», чужим майном шляхом привласнення грошових коштів, отриманих в результаті фінансово-господарських відносин з ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» в сумі 1.000.000 гривень.

В ході слідства встановлено, що 19.09.2008 р. між ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та ТОВ «Буд-Енерго-Атом» укладено договір №14/09-08м. Відповідно до договору, на підставі виставлених ТОВ «Буд-Енерго-Атом» рахунків-фактур, ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Буд-Енерго-Атом» грошові кошти в загальній сумі 1.000.000 грн. Отримавши грошові кошти від замовника, посадові особи ТОВ «Буд-Енерго-Атом» не виконали умови договору і розпорядились грошовими коштами на свій розсуд, перерахувавши їх на рахунок іншого суб’єкту господарювання – ТОВ «Фаст-Трейд-ЗПР» (ЄДРПОУ 35366266).

ТОВ «Фаст-Трейд-ЗПР» з порушенням призначення платежу, тобто не на виконання зобов’язань по договору №14/09-08м, 25 та 26.09.2008 р. перерахувало кошти на рахунок підприємства ТОВ «Європа-95» (ЄДРПОУ 35147510). ТОВ «Європа-95» також не дотримуючись цільового призначення платежу перерахувало за сільськогосподарську продукцію кошти на рахунок ТОВ «Біолайн-87» (ЄДРПОУ 35435364) - №26006301291500, відкритий в Олександрійській філії АКБ «Національний кредит», тобто привласнені і використані.

Відповідно з положеннями Закону України «Про банки та банківську діяльність» (зі змінами та доповненнями) інформація про діяльність та фінансову спроможність клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, являється банківською таємницею.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи, що в приміщенні Запорізького відділення ПАТ «Банк Національний кредит» (реорганізовано Олександрійську філію АКБ «Національний кредит»), знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ГУМВС України у Запорізькій області Башурова С.С про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, у кримінальній справі №2461002, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в Запорізькому відділенні ПАТ «Банк Національний кредит», (МФО 320702), наступних документів ТОВ «Біолайн-87» (ЄДРПОУ 35435364):

- - копії карток із зразками підписів і відбитками печаток обов’язкових для здійснення операцій за всіма рахунками, що діяли в період 2008 р.

- - інформації щодо осіб, які відповідно до матеріалів юридичної справи мали право розпорядження рахунками (з зазначенням повних анкетних та паспортних даних).

- - виписка руху грошових коштів на рахунку на паровому та електронному носіях по всім рахункам за період з 01.09.2008 р. по 01.10.2008 р. з обов’язковим відображенням: дати операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;

- - платіжні доручення та інші документи, на підставі яких здійснювались операції по всім рахункам в період з 01.09.2008 р. по 01.10.2008 р.;

- - грошові чеки на отримання готівкових грошових коштів у період з 01.09.2008 р. по 01.10.2008 р. з усіх рахунків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.В.Воробйов