Ухвала суду № 94273455, 20.01.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10278/20

Провадження № 1-кс/234/510/21

У Х В А Л А

Іменем України

20 січня 2021 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

Головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.,

Секретаря – Горбатової Л.І.

прокурора – Сєрової Н.С.

захисника - адвоката Новікова С.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Барнич Романа Ярославовича про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, уродженки с. Федорівка – 1, Артемівського району Донецької області, непрацюючої, зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Барнич Романа Ярославовича про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання слідчим вказано наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу № 282-к від 25.10.2006 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було призначено на посаду заступника начальника відділу освіти Артемівської міської ради з фінансово-господарських питань та відповідно до Наказу № 295 від 18.05.2016 начальника Управління освіти Бахмутської міської ради (далі – Управління освіти) затверджено склад тендерного комітету та ОСОБА_1 призначено головою комітету (далі –Тендерний комітет).

Згідно рішення № 6/83-1469 від 27.04.2016 року відділ освіти Артемівської міської ради перейменовано в Управління освіти Бахмутської міської ради.

Наказом № 369 від 18.07.2016 року в.о. начальника Управління освіти скасовано Положення про комітет з конкурсних торгів відділу освіти Артемівської міської ради від 11.04.2014 року № 194 та затверджено положення про тендерний комітет Управління освіти, Голову тендерного комітету ОСОБА_1 зобов`язано продовжити роботу комітету.

Робота ОСОБА_1 була регламентована Положенням про Управління освіти Бахмутської міської ради, затвердженого Рішенням 135 сесії 6 скликання Бахмутської міської ради від 27.11.2019 року, посадовою інструкцією заступника начальника Управління освіти Бахмутської міської ради Донецької області затвердженого міським головою 08.06.2016 року, Положенням про тендерний комітет Управління освіти № 369 від 18.07.2016 року та чинним законодавством України.

Згідно положень ч. 10 ст. 3, ст. 5, ст. 8, ст. 11, п. 6 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» ОСОБА_1 будучи службовою особою відповідальною за проведення закупівель в Управлінні освіти, була наділена правом: вибору процедури закупівлі, проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, здійснювати вирішальний вплив на процедуру закупівлі та на визначення переможцем конкретну фізичну особу –підприємця, прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю товарів.

Таким чином, ОСОБА_1 здійснювала обов`язки, які свідчать у сукупності про те, що вона виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто була службовою особою, а отже, є суб`єктом злочину, передбаченого ст. 191 та ст. 366 КК України.

На підставі рішення Бахмутської міської ради «Про бюджет Бахмутської міської об`єднаної територіальної громади (далі – Бахмутської міської ОТГ) на 2020 рік, згідно затвердженого начальником Управління освіти плану асигнувань загального фонду бюджету Управління на 2020 рік з надання дошкільної освіти заплановано видатки на закупівлю продуктів харчування на загальну суму 8 076 800 гривень та згідно зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік з надання дошкільної освіти заплановано видатки на закупівлю продуктів харчування на загальну суму 7 314 200 гривень.

У свою чергу, ОСОБА_1 , займаючи посаду заступника начальника Управління освіти, відповідно до вимог, висунутих їй посадовою інструкцією, положеннями про Управління освіти та Тендерного комітету, наказів начальника Управління освіти, знаючи закони України, володіючи достатніми теоретичними і практичними знаннями про порядок проведення закупівель, будучи посадовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, діючи всупереч інтересам служби, прийшла до висновку про те, що їй, як заступнику начальника Управління освіти та голові тендерного комітету, можливо здійснювати розтрату та розкрадання державних коштів Бахмутської міської ОТГ.

Зібраними у ході досудового розслідування доказами встановлено, що на початку грудня 2019 року, на території м. Бахмут Донецької області, більш точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, виник злочинний умисел спрямований на здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування та товарів для дошкільних навчальних закладів, що підпорядковуються управлінню освіти Бахмутської міської ради (надалі за текстом - ДНЗ) і закладів освіти, що підпорядковані Управлінню освіти (надалі ШНЗ), спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення.

Згідно злочинного плану ОСОБА_1 необхідно було підшукати з кола своїх знайомих фізичну особу-підприємця (далі – ФОП), з яким вступити у змову щодо участі його у відкритих торгах з постачання продуктів харчування та товарів для ДНЗ і ШНЗ Бахмутської ОТГ у 2020 році, завищити ціни у тендерній документації без фактичного проведення засідання тендерного комітету, скласти протокол засідання тендерного комітету, в яких відхилити тендерні пропозиції інших учасників торгів та визнати переможцем торгів знайомого ФОП, укласти договори, розподілити між членами організованої групи прибуток отриманий ФОП, у результаті виконання договорів з постачання продуктів харчування та товарів для ДНЗ і ШНЗ, за завищеними цінами.

Не маючи можливості одноосібно здійснити заплановані нею злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, вирішила створити організовану групу, з числа працівників управління освіти Бахмутської міської ради та знайомих, які володіли знанням ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності, здатних забезпечити безперешкодне заволодіння бюджетними коштами виділеними на постачання продуктів харчування та товарів ДНЗ і ШНЗ, детально розподілити між ними обов`язки та об`єднати зусилля, спрямовані на заволодіння грошовими коштами.

Так, приблизно на початку грудня 2019 року, більш точна дата під час досудового слідства не встановлена, у невідомому місті на території м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_1 , довела план своїх злочинних намірів раніше знайомому ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 09.02.2009 зареєстрований як фізична особа-підприємець – « ОСОБА_2 » (ЄРДПО НОМЕР_1 ), та юрисконсульту групи по централізованому господарчому обслуговуванню Управління освіти ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку наказом начальника Управління освіти № 90 від 26.02.2019 введено до складу тендерного комітету, секретарем тендерного комітету Управління освіти, запропонувавши їм прийняти активну участь у його реалізації та зацікавивши можливістю швидкого збагачення та кар`єрного росту.

ОСОБА_3 здійснювала обов`язки, які свідчать у сукупності про те, що вона виконувала організаційно-розпорядчі функції, тобто була службовою особою, а отже, є суб`єктом злочину, передбаченого ст. 191 та ст. 366 КК України.

Тоді ж, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, надали добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_1 прийняти активну участь у систематичному вчиненні у складі організованої групи корупційних злочинів, пов`язаних із здійсненням протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування і товарів для ДНЗ і ШНЗ, спрямованих на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, таким чином увійшовши до її складу, визнавши лідерство ОСОБА_1 .

Таким чином, в грудні 2019 року, більш точна дата під час досудового слідства не встановлена, на території м. Бахмут Донецької області у в сфері закупівлі продуктів харчування і товарів для ДНЗ і ШНЗ утворилось стійке об`єднання трьох осіб у складі двох організаторів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , виконавця ОСОБА_3 , які зорганізувались у спільне об`єднання для систематичного вчинення корупційних злочинів, єдиним наміром яких являлось – особисте незаконне збагачення за рахунок закупівлі ФОП « ОСОБА_2 » продуктів харчування і товарів для ДНЗ і ШНЗ за завищеними цінами, мали об`єднаність цим єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану та обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як організатори, відвели функції по безпосередньому керівництву групою, що виражаються в сукупності дій, спрямованих на управління її функціонуванням, як стійкого об`єднання осіб.

У відповідності з відведеною собі роллю, вона повинна була забезпечувати взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, зловживаючи службовим становищем забезпечити перемогу у відкритих торгах ФОП « ОСОБА_2 », вирішити позитивно питання про прийняття начальником Управління освіти рішення щодо укладення договорів про закупівлю продуктів харчування і товарів для ДНЗ і ШНЗ ФОП « ОСОБА_2 » шляхом введення в оману начальника Управління освіти щодо законності проведення процедури закупівлі, максимальної економії, ефективності, пропорційності об`єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі, погодити самостійно проекти договорів, так і здійснити вплив на підпорядкованих осіб, з числа працівників Управління освіти – членів тендерного комітету, щодо підписання ними протоколів засідання тендерного комітету, без фактичного їх проведення, керування діями членів організованої групи щодо розподілу отриманих в результаті злочинів грошові кошти, фінансове забезпечення діяльності організованої групи, здійснення постійної координації та контролю виконавців, підроблення необхідних офіційних документів від імені підконтрольного ФОП.

Згідно даного плану, ОСОБА_2 , повинен був: підготувати тендерні пропозиції ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 » і ФОП « ОСОБА_5 » та необхідні документи для участі у торгах, вказати в тендерній пропозиції ціну пропозиції згідно домовленостей з ОСОБА_1 , приймати участь в торгах та виконувати домовленості з ОСОБА_1 щодо не зменшення ціни пропозиції, підписати договори за результатами перемоги в торгах, зняти грошові кошти, які отримані як прибуток « ОСОБА_2 », у результаті виконання договорів з постачання продуктів харчування і товарів для ДНЗ і ШНЗ за завищеними цінами та частину передати ОСОБА_1 , звітування перед ОСОБА_1 про понесенні витрати та отриманні прибутки організованою групою, координація постачання продуктів харчування і товарів.

ОСОБА_3 згідно плану повинна була за вказівкою організатора - ОСОБА_1 , підготувати оголошення про проведення закупівлі та розмістити їх на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua), розмістити на зазначеному веб-порталі тендерну документацію, в якій вказати не законні вимоги до учасників торгів, перевірити документи в тендерних пропозиціях ФОП « ОСОБА_2 », скласти завідомо неправдиві офіційні документи – протоколи засідання тендерного комітету Управління освіти, внести до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем ФОП « ОСОБА_2 », підписати їх у членів тендерного комітету.

Стійкість і зорганізованість такого об`єднання визначалася б тривалістю, стабільністю та безпекою його функціонування, що досягається попередньою змовою, стабільним складом учасників об`єднання, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а так само наявністю плану злочинної діяльності відомого усім учасникам і чітким розподілом функцій між учасниками щодо його досягнення.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання незаконного прибутку від розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання ОСОБА_1 своїм службовим становищем. Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок бюджету Бахмутської міської ОТГ. Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів, у межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

При цьому вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату – отримання незаконного прибутку.

Таким чином, у період з грудня 2019 року по березень 2020 року члени організованої групи у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку скоїли особливо тяжкий злочин пов`язаний із заволодінням та розтратою чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення, при наступних обставинах.

Так, згідно річного плану закупівель на 2020 рік Управління освіти Бахмутської міської ради передбачений предмет закупівлі ДК 021:201503210000-6 Зернові культури та картопля (горох колотий, картопля).

За вказівкою ОСОБА_1 , з метою реалізації спільного злочинного плану, виконуючи відведені йому злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_2 , на початку січні 2020 року, но не пізніше 17.01.2020 року, за місцем свого мешкання, адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, підготував тендерну пропозицію ФОП « ОСОБА_2 » щодо участі у відкритих торгах з предметом закупівлі ДК 021:201503210000-6 Зернові культури та картопля (горох колотий, картопля) з визначеною ОСОБА_1 ціною пропозиції 703 160 гривень та перебуваючи в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, передав її ОСОБА_1

ОСОБА_1 з метою реалізації спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи на робочому місці в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, отримавши від ОСОБА_2 тендерну пропозицію ФОП « ОСОБА_2 », передала її ОСОБА_3 та наказала перевірити щодо повноти підготовленої ОСОБА_2 тендерної пропозиції.

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, у період з 01.01.2020 року по 17.01.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , перевірила повноту сформованої ОСОБА_2 тендерної пропозиції ФОП « ОСОБА_2 », та не звертаючи, що вона не в повній мірі відповідає умовам тендерної документації, повідомила ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про це та можливість розпочати процедуру закупівлі.

ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , у період з початку січня 2020 року по 30.01.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що тендерну пропозицію ФОП « ОСОБА_2 » можливо використати для участі у торгах, надала вказівку ОСОБА_3 розмістити у веб-порталі prozoro.gov.ua річний план закупівлі щодо закупівлі товару ДК 021:201503210000-6 Зернові культури та картопля (горох колотий, картопля) очікуваною вартістю 750 000,00 гривень, оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, що остання і зробила 17.01.2020, номер процедури закупівлі в електронній системі визначений – UA – 2020-01-17-0002744-с.

Для участі у зазначеній процедурі закупівлі тендерні пропозиції подали 4 учасники: ФОП « ОСОБА_7 » з ціною пропозиції 496 255 гривень, ФОП « ОСОБА_2 » з ціною пропозиції 703 166 гривень та ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування» з ціною пропозиції 632 123 гривень, ФОП « ОСОБА_4 » з ціною пропозиції 749 991 гривень.

За результатами аукціону найбільш економічно вигідною пропозицією системою визнано пропозицію учасника ФОП « ОСОБА_7 » з ціною пропозиції 496 255 гривень.

Втім, ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , у період з початку січня 2020 року по 07.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , надала вказівку ОСОБА_3 в порушення: п. 12 ч. 2, 7, ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ст. 5, п.4 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ч. 1 п. 1 ст. 25, ч. 2 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» ст.ст. 4, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», порушуючи принципи за якими здійснюються закупівлі, а саме: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю, без фактичного проведення засідання тендерного комітету, усвідомлюючи, що тендерна пропозиція ФОП « ОСОБА_2 » не відповідає вимогам затвердженої тендерної документації, скласти протокол засідання тендерного комітету, в якому відхилити тендерну пропозицію ФОП « ОСОБА_7 » та ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування» визнати переможцем торгів ФОП « ОСОБА_2 ». з ціною пропозиції 703 145, 50 гривень.

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, 07.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, склала протокол № 30 засідання тендерного комітету Управління освіти Бахмутської міської ради, в який внесла відомості про визнання переможцем закупівлі ДК 021:201503210000-6 Зернові культури та картопля (горох колотий, картопля) ФОП « ОСОБА_2 », вказавши, що його пропозиція відповідає вимогам тендерної документації та прийнято рішення про намір укласти договір.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , 07.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, перебуваючи в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписала протокол № 30, після чого надала протокол для підпису іншим членам тендерного комітету, які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , знаходячись у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 та побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, підписали його.

Після чого, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, передала зазначений протокол ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протокол всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

У подальшому, 03.03.2020 року, на підставі протоколу № 30 від 07.02.2020 року засідання тендерного комітету, який містить завідомо неправдиві відомості, між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_2 » неправомірно укладено договір № 124 про закупівлю товарів за державні кошти, на суму 703 145, 50 гривень.

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, а саме припинення діяльності зазначеної організованої злочинної групи.

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно вчинили закінчений замах на розтрату та заволодіння бюджетними грошовими коштами в сумі 703 145 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управлінню освіти збитки на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є вчиненим в особливо великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у закінченому замахі на розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , у період січня – березня 2020 року на території у м. Бахмут Донецької області, діючи умисно, повторно, у складі організованої злочинної групи, вчинили корупційний злочин, пов`язаний із здійсненням протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямованих на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, згідно річного плану закупівель на 2020 рік Управління освіти передбачений предмет закупівлі ДК 021:2015 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (капуста білокачанна, морква, буряк), очікуваною вартістю 600 000 гривень.

З метою реалізації спільного злочинного плану, виконуючи відведені йому злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_2 , за вказівкою ОСОБА_1 на початку січні 2020 року, но не пізніше 17.01.2020 року, за місцем свого мешкання, адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, підготував тендерну пропозицію ФОП « ОСОБА_2 » щодо участі у відкритих торгах з предметом закупівлі ДК 021:2015 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (капуста білокачанна, морква, буряк) з визначеною ОСОБА_1 ціною пропозиції 703 160 гривень та перебуваючи в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, передав її ОСОБА_1

ОСОБА_1 з метою реалізації спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи на робочому місці, в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, отримавши від ОСОБА_2 тендерну пропозицію ФОП « ОСОБА_2 », передала її ОСОБА_3 та наказала перевірити щодо повноти підготовленої ОСОБА_2 тендерної пропозиції.

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, у період з 01.01.2020 року по 17.01.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , перевірила повноту сформованої ОСОБА_2 тендерної пропозиції ФОП « ОСОБА_2 », та не звертаючи, що вона не в повній мірі відповідає умовам тендерної документації, повідомила ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про це та можливість розпочати процедуру закупівлі.

ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , у період з 01.01.2020 року по 17.01.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що тендерну пропозицію ФОП « ОСОБА_2 » можливо використати для участі у торгах, надала вказівку ОСОБА_3 розмістити у веб-порталі prozoro.gov.ua річний план закупівлі щодо закупівлі товару ДК 021:2015 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (капуста білокачанна, морква, буряк) очікуваною вартістю 600 000,00 гривень, оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, що остання і зробила 17.01.2020, номер процедури закупівлі в електронній системі визначений – UA – 2020-01-17-0002890-с.

Для участі у зазначеній процедурі закупівлі тендерні пропозиції подали 4 учасники: ФОП « ОСОБА_7 » з ціною пропозиції 409 108 гривень, ФОП « ОСОБА_2 » з ціною пропозиції 597 010 гривень та ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування» з ціною пропозиції 555 980 гривень, ФОП « ОСОБА_4 » з ціною пропозиції 599 800 гривень.

За результатами аукціону найбільш економічно вигідною пропозицією системою визнано пропозицію учасника ФОП « ОСОБА_7 » з ціною пропозиції 409 108 гривень.

Втім, ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , у період з 17.01.2020 року по 07.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , надала вказівку ОСОБА_3 в порушення: п. 12 ч. 2, 7, ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ст. 5, п. 4 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ч. 1 п. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» ст.ст. 4, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», порушуючи принципи за якими здійснюються закупівлі, а саме: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю, без фактичного проведення засідання тендерного комітету, усвідомлюючи, що тендерна пропозиція ФОП « ОСОБА_2 » не відповідає вимогам затвердженої тендерної документації, скласти протокол засідання тендерного комітету, в якому відхилити тендерну пропозицію ФОП « ОСОБА_7 » та ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування» визнати переможцем торгів ФОП « ОСОБА_2 ». з ціною пропозиції 597 010, 50 гривень.

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, 07.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, склала протокол № 30 засідання тендерного комітету Управління освіти, в який внесла відомості про визнання переможцем закупівлі ДК 021:2015 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (капуста білокачанна, морква, буряк) ФОП « ОСОБА_2 », вказавши, що його пропозиція відповідає вимогам тендерної документації та прийнято рішення про намір укласти договір.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , 07.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, перебуваючи в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписала протокол № 28, після чого надала протокол для підпису іншим членам тендерного комітету, які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , знаходячись у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 та побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, підписали його.

Після чого, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, передала зазначений протокол ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протокол всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

У подальшому, 03.03.2020 року, на підставі протоколу № 28 від 07.02.2020 року засідання тендерного комітету, який містить завідомо неправдиві відомості, між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_2 » неправомірно укладено договір № 125 про закупівлю товарів за державні кошти, на суму 597 010, 50 гривень.

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, а саме припинення діяльності зазначеної організованої злочинної групи.

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинили закінчений замах на розтрату та заволодіння бюджетними грошовими коштами в сумі 597 010, 50 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управління освіти збитки на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є вчиненим в особливо великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у закінченому замахі на розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, повторно, в великих розмірах, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , у період січня – березня 2020 року на території у м. Бахмут Донецької області, діючи умисно, повторно, у складі організованої злочинної групи, вчинили корупційний злочин, пов`язаний із здійсненням протиправних дій в сфері закупівлі електричних побутових приладів та дошок шкільних для ДНЗ та ШНЗ, спрямованих на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, протягом 2019-2020 років року до Управління освіти від керівників навчальних закладів та дошкільних закладів освіти надходили заявки про нагальну потребу в закупівлі електричних побутових приладів, дошок шкільних та ін.

З метою реалізації спільного злочинного плану, в період з 24.01.2020 року по 30.01.2020 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, зустрічаючись у службовому кабінеті ОСОБА_1 № 101 Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, узгодили перелік товарів, технічні характеристики товарів, період поставки, вартість аналогічних товарів на ринку та завищену вартість цих товарів, яку необхідно вказати в комерційній пропозиції. Крім того, обумовили, що комерційні пропозиції одночасно будуть подаватись ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 », які є повністю підконтрольні ОСОБА_2 , та діяльність від їх імені він здійснює за довіреністю, тим самим утворять видимість добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії, ефективності та пропорційності, відкритості та прозористі закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведені йому злочинним планом ОСОБА_1 ролі, у період з 24.01.2020 року по 12.03.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, підготував від імені ФОП « ОСОБА_5 » комерційні пропозиції:

- найменування товару – ДК 021:2015 4251000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Холодильник двокамерний SHARP SJ-N1227M5W-UA (144*54*59,5 см)», з ціною за одиницю товару 13 900,00 гривень;

- найменування товару – ДК 021:2015 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування (Електром`ясорубка Ефес – трейд МИМ 300 (1,5 кВт, 440*600*395мм), з ціною за одиницю товару 25 200,00 гривень;

- найменування товару – ДК 021:2015 42210000-1 Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну (Плита електрична 4-конфорочна з духовкою Ефес – трейд (ЕПК-4ШБ-1000*700*850, потужність 16,2 кВт), з ціною за одиницю товару 27 600,00 гривень;

- найменування товару – ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади (Електросковорода Ефес – трейд (СЕМ 0,2, 1000*700(800)*850, потужність 4,6 кВт), з ціною за одиницю товару 33 200,00 гривень.

- найменування товару – ДК 021:2015 39290000-14 Фурнітура різна: Класні дошки (Дошки шкільні 5 робочих поверхонь комбіновані: крейда-маркер 3000х1000мм), з ціною за одиницю товару 4 500,00 гривень,та комерційні пропозиції від ФОП « ОСОБА_4 »:

- найменування товару – ДК 021:2015 4251000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Холодильник двокамерний SHARP SJ-N1227M5W-UA (144*54*59,5 см)», з ціною за одиницю товару 13 200,00 гривень;

- найменування товару – ДК 021:2015 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування (Електром`ясорубка Ефес – трейд МИМ 300 (1,5 кВт, 440*600*395мм), з ціною за одиницю товару 24 300,00 гривень;

- найменування товару – ДК 021:2015 42210000-1 Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну (Плита електрична 4-конфорочна з духовкою Ефес – трейд (ЕПК-4ШБ-1000*700*850, потужність 16,2 кВт), з ціною за одиницю товару 30 500,00 гривень;

- найменування товару – ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади (Електросковорода Ефес – трейд (СЕМ 0,2, 1000*700(800)*850, потужність 4,6 кВт), з ціною за одиницю товару 39 500,00 гривень.

- найменування товару – ДК 021:2015 39290000-14 Фурнітура різна: Класні дошки (Дошки шкільні 5 робочих поверхонь комбіновані: крейда-маркер 3000х1000мм), з ціною за одиницю товару 4 235,00 гривень,

після чого, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану передав їх ОСОБА_1 для подальшого використання.

ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , у період з 29.01.2020 року по 12.03.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , надала вказівку ОСОБА_3 в порушення: п. 12 ч. 2, 7, ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ст. 5, п. 4 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ч. 1 п. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» ст.ст. 4, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», порушуючи принципи за якими здійснюються закупівлі, а саме: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю, без фактичного проведення засідання тендерного комітету, усвідомлюючи, що ціни за пропозиціями ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » є завищеними, скласти протоколи засідання тендерного комітету, в яких визнати пропозиції ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » найбільш економічно вигідними та такими, що відповідають потребам закладів освіти.

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, в період часу з 29.01.2020 року по 12.03.2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, фактично без проведення засідання тендерного комітету, склала протокол № 25 від 29.01.2020 року засідання тендерного комітету Управління освіти, в який внесла відомості про визнання пропозиції ФОП « ОСОБА_4 » найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає потребам закладів освіти і прийняти рішення укласти угоду на придбання холодильників та електром`ясорубок, а також внесла відомості про визнання пропозиції ФОП « ОСОБА_5 » найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає потребам закладів освіти і прийняти рішення укласти угоду на придбання електросковорід та плит електричних, а саме:

- найменування товару – ДК 021:2015 4251000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Холодильник двокамерний SHARP SJ-N1227M5W-UA (144*54*59,5 см)», в кількості 14 штук, з ціною за одиницю товару 13 200,00 гривень, всього на загальну суму 184 800,00 гривень (без ПДВ), ФОП « ОСОБА_4 »;

- найменування товару – ДК 021:2015 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування (Електром`ясорубка Ефес – трейд МИМ 300 (1,5 кВт, 440*600*395мм), в кількості 8 штук, з ціною за одиницю товару 24 300,00 гривень, всього на загальну суму 194 400,00 гривень (без ПДВ), ФОП « ОСОБА_4 »;

- найменування товару – ДК 021:2015 42210000-1 Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну (Плита електрична 4-конфорочна з духовкою Ефес – трейд (ЕПК-4ШБ-1000*700*850, потужність 16,2 кВт), в кількості 7 штук, з ціною за одиницю товару 27 600,00 гривень, всього на загальну суму 193 200,00 гривень (без ПДВ), ФОП « ОСОБА_5 ».

- найменування товару – ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади (Електросковорода Ефес – трейд (СЕМ 0,2, 1000*700(800)*850, потужність 4,6 кВт), в кількості 6 штук, з ціною за одиницю товару 33 200,00 гривень, всього на загальну суму 199 200,00 гривень (без ПДВ), ФОП « ОСОБА_5 »,

та № 55 від 12.03.2020 засідання тендерного комітету Управління освіти, в який внесла відомості про визнання пропозиції ФОП « ОСОБА_4 » найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає потребам закладів освіти і прийняти рішення укласти угоду на придбання дошок шкільних, а саме:

- найменування товару – ДК 021:2015 39290000-14 Фурнітура різна: Класні дошки (Дошки шкільні 5 робочих поверхонь комбіновані: крейда-маркер 3000х1000мм), в кількості 47 штук, з ціною за одиницю товару 4 235,00 гривень, всього на загальну суму 199 045,00 гривень (без ПДВ), ФОП « ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , в період часу з 29.01.2020 року по 12.03.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, перебуваючи в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписала протокол № 25 та протокол № 55, після чого надала протоколи для підпису іншим членам тендерного комітету, які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , знаходячись у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 та побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, підписали їх.

Після чого, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, передала зазначений протокол ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала їх та скріпила печаткою Управління освіти надавши протоколам всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

Після чого, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи у складі організованої групи, умисно, зловживаючи службовим становищем, в період часу з січня по березень 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, знаходячись на робочому місці, в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, в порушення: п. 12 ч. 2, 7, ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», п.1,2,3 наказу відділу освіти Артемівської міської ради № 640 від 28.12.2015 «Про провадження та експлуатацію системи електронних закупівель», п. 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 «Положення про порядок придбання відділом освіти Артемівської міської ради товарів в рамках пілотного проекту щодо впровадження системи електронних закупівель», затвердженого наказом відділом освіти від 28.12.2015 № 640 ч.1 п.1 ст. 25, ч.2 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» ст.ст. 4, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», порушуючи принципи за якими здійснюються закупівлі, а саме: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю, не забезпечивши експлуатацію системи електронних допорогових закупівель товарів із використанням автоматизованої інформаційної системи електронних закупівель «ProZorro» та інтегрованого до неї електронного торгівельного майданчика «Zakupki.prom.ua», при здійсненні закупівель товарів за державні кошти, вартістю від 10 000 до рівня вартісних меж встановлених Законом України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» із змінами, не оприлюднивши оголошення про проведення закупівель, надала вказівку підлеглій бухгалтеру фінансового відділу Управління освіти ОСОБА_8 , підготувати п`ять проектів договорів з додатками (специфікація, дислокація ДНЗ та ШНЗ, графік завезення товарів ДНЗ та ШНЗ), щодо поставки у 2020 році до ДНЗ та ШНЗ товарів, з наступним найменуванням товару та визначеними нею заздалегідь завищеними цінами:

?ДК 021:2015 4251000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Холодильник двокамерний SHARP SJ-N1227M5W-UA (144*54*59,5 см)», в кількості 14 штук, з ціною за одиницю товару 13 200,00 гривень, всього на загальну суму 184 800,00 гривень (без ПДВ)

?ДК 021:2015 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування (Електром`ясорубка Ефес – трейд МИМ 300 (1,5 кВт, 440*600*395мм), в кількості 8 штук, з ціною за одиницю товару 24 300,00 гривень, всього на загальну суму 194 400,00 гривень (без ПДВ).

?ДК 021:2015 42210000-1 Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну (Плита електрична 4-конфорочна з духовкою Ефес – трейд (ЕПК-4ШБ-1000*700*850, потужність 16,2 кВт), в кількості 7 штук, з ціною за одиницю товару 27 600,00 гривень, всього на загальну суму 193 200,00 гривень (без ПДВ).

?ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади (Електросковорода Ефес – трейд (СЕМ 0,2, 1000*700(800)*850, потужність 4,6 кВт), в кількості 6 штук, з ціною за одиницю товару 33 200,00 гривень, всього на загальну суму 199 200,00 гривень (без ПДВ).

?ДК 021:2015 39290000-14 Фурнітура різна: Класні дошки (Дошки шкільні 5 робочих поверхонь комбіновані: крейда-маркер 3000х1000мм), в кількості 47 штук, з ціною за одиницю товару 4 235,00 гривень, всього на загальну суму 199 045,00 гривень (без ПДВ).

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_1 зловживаючи службовим становищем, в період часу з січня 2020 року по березень 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, передала вищевказані проекти договорів з додатками ОСОБА_2 , якому дала вказівку про необхідність підписання договорів та скріплення печаткою від імені ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 ».

ОСОБА_2 , в період часу з січня 2020 року по березень 2020 року, на території м. Бахмут, Донецької області, точну дату та місце встановити не представилось можливим, на виконання вказівки ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи, з метою реалізації злочинного плану, скріпив договори печаткою ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » та підписав договори, після чого зазначені договори було передано ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи, з метою реалізації злочинного плану, умисно, зловживаючи службовим становищем, в період часу з січня 2020 року по березень 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, знаходячись на робочому місці, в Управлінні освіти, розташованому за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, особисто здійснила погодження зазначених проектів договорів та після погодження з іншим підлеглим працівникам, яким не було відомо про злочинний план ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 передала на підпис начальнику Управління освіти ОСОБА_9

05.02.2020 року, 06.02.2020 року та 12.03.2020 року начальник Управління освіти ОСОБА_9 , якій не було відомо про злочинний план ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , вважаючи, що всі вимоги законодавства щодо укладення угод з печаткою ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » виконанні, проекти договорів погодженні відповідними працівниками Управління освіти, а також її заступником ОСОБА_1 та відповідають законодавству України, підписала п`ять договорів поставки у 2020 році до ДНЗ та ШНЗ товарів, з наступним найменуванням товару та цінами: договір № 89 – ДК 021:2015 4251000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Холодильник двокамерний SHARP SJ-N1227M5W-UA (144*54*59,5 см)», в кількості 14 штук, з ціною за одиницю товару 13 200,00 гривень, всього на загальну суму 184 800,00 гривень (без ПДВ); договір № 94 – ДК 021:2015 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування (Електром`ясорубка Ефес – трейд МИМ 300 (1,5 кВт, 440*600*395мм), в кількості 8 штук, з ціною за одиницю товару 24 300,00 гривень, всього на загальну суму 194 400,00 гривень (без ПДВ); договір № 95 – ДК 021:2015 42210000-1 Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну (Плита електрична 4-конфорочна з духовкою Ефес – трейд (ЕПК-4ШБ-1000*700*850, потужність 16,2 кВт), в кількості 7 штук, з ціною за одиницю товару 27 600,00 гривень, всього на загальну суму 193 200,00 гривень (без ПДВ); договір № 96 – ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади (Електросковорода Ефес – трейд (СЕМ 0,2, 1000*700(800)*850, потужність 4,6 кВт), в кількості 6 штук, з ціною за одиницю товару 33 200,00 гривень, всього на загальну суму 199 200,00 гривень (без ПДВ); договір № 148 – ДК 021:2015 39290000-14 Фурнітура різна: Класні дошки (Дошки шкільні 5 робочих поверхонь комбіновані: крейда-маркер 3000х1000мм), в кількості 47 штук, з ціною за одиницю товару 4 235,00 гривень, всього на загальну суму 199 045,00 гривень (без ПДВ).

Після реєстрації договорів та отримання їх екземплярів, продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, з метою реалізації злочинного плану, умисно, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, на підставі заявок посадових осіб ДНЗ та ШНЗ щодо потреби у товарах, використовуючи власний мобільний термінал із номером оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , від імені ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » здійснював замовлення та придбання у заздалегідь визначених постачальників, у яких найбільш вигідні цінові пропозиції, з використанням реєстраційних документів підконтрольних ФОП, а саме:

-на виконання договору № 89, від імені ФОП « ОСОБА_4 » у ФОП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 придбали згідно накладної № 1 від 13.02.2020 року холодильники марки «SHARP SJ-Т1227M5W-UA», в кількості 14 штук, з ціною 5 000,00 гривень (без ПДВ) за одиницю товару, всього на загальну суму 70 000,00 гривень (без ПДВ);

-на виконання договору № 94, від імені ФОП « ОСОБА_4 » у ТОВ «Ефес-Трейд», код ЄДРПОУ 4094660 2 придбали згідно договору поставки № 0131 від 31.01.2020 та накладної № 1164 від 05.03.2020 року м`ясорубку електричну МІМ - 300, в кількості 8 штук, з ціною 11 583,33 гривень (без ПДВ) за одиницю товару, всього на загальну суму 111 200,00 гривень (в тому числі ПДВ 18 533,33,00 гривень);

- на виконання договору № 95, від імені ФОП « ОСОБА_5 » у ТОВ «Ефес-Трейд», код ЄДРПОУ 40946602 придбали згідно договору поставки № 0132 від 31.01.2020 року та накладної № 1165 від 05.03.2020 року плиту електричну кухонну ЕПК-4-ШБЕ, в кількості 7 штук, з ціною 12 681,33 гривень (без ПДВ) за одиницю товару, всього на загальну суму 88 769,33 гривень (без ПДВ).

- на виконання договору № 96, від імені ФОП « ОСОБА_5 » у ТОВ «Ефес-Трейд», код ЄДРПОУ 40946602 придбали згідно договору поставки № 0132 від 31.01.2020 року та накладної № 1165 від 05.03.2020 року сковороду електричну модернізована СЕМ-02М, в кількості 6 штук, з ціною 17 222,00 гривень (без ПДВ) за одиницю товару, всього на загальну суму 103 332,00 гривень (без ПДВ);

-на виконання договору № 148, від імені ФОП « ОСОБА_4 » у ТОВ «Компанія ТСО», код ЄДРПОУ 32316677 придбали згідно видаткової накладної № 20/18038 від 12.03.2020 року дошка стандарт 5-поверхонь, 3000х1000 - Комбі, в кількості 47 штук, з ціною 2 220,00 гривень (без ПДВ) за одиницю товару, всього на загальну суму 104 340,00 гривень (в тому числі ПДВ 17 390,00 гривень).

Після придбання у суб`єктів підприємницької діяльності зазначених продуктів харчування продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , виконуючи роль відведену ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, отримавши від ОСОБА_1 відомості на постачання товарів до ДНЗ та ШНЗ затверджених самою ОСОБА_1 , у яких відображено найменування ДНЗ та ШНЗ, кількість, назва товарів та підпис особи, яка прийняла товар, використовуючи власні автомобілі та транспорт магазину «Техноцентр» у період січень - березень 2020 року, здійснив від іменні ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » отримання на території м. Бахмуту від зазначених суб`єктів підприємницької діяльності товарів та постачання товарів до ДНЗ та ШНЗ за договорами та накладними:

-за договором № 89, за накладною № 1 від 12.02.2020 року поставлено товар (холодильники) в кількості 14 штук;

-за договором № 94, за накладною № 2 від 02.03.2020 року поставлено товар (електром`ясорубки) в кількості 8 штук;

-за договором № 95, за накладною № 14 від 02.03.2020 року поставлено товар (плита електрична) в кількості 7 штук;

-за договором № 96, за накладною № 15 від 02.03.2020 року поставлено товар (електросковорода) в кількості 6 штук;

-за договором № 148, за накладною № 3 від 16.03.2020 року поставлено товар (дошки шкільні) в кількості 47 штук.

Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_2 , виконуючи роль відведену ОСОБА_1 , у період з січня- березня 2020 року, на території м. Бахмут, Донецької області, точну дату та місце встановити не представилось можливим, відомості, підписані посадовими особами ДНЗ та ШНЗ, які відображали факт постачання товарів до ДНЗ та ШНЗ від імені ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » підготував підтверджуючі постачання товарів накладні: № 1 від 12.02.2020 року, № 2 від 02.03.2020 року, № 14 від 02.03.2020 року, № 15 від 02.03.2020 року, № 3 від 16.03.2020 року, які є підставою для перерахунку бюджетних коштів Бахмутської міської ОТГ на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » та передав ОСОБА_1

ОСОБА_1 , реалізуючи злочинного план, умисно, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, зловживаючи службовим становищем протягом січня – березня 2020 року, знаходячись на робочому місці, в Управлінні освіти, розташованого за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, отриманні від ОСОБА_2 накладні підтверджуючі постачання товарів від ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » до ДНЗ та ШНЗ: № 1 від 12.02.2020 року, № 2 від 02.03.2020 року, № 14 від 02.03.2020 року, № 15 від 02.03.2020 року, № 3 від 16.03.2020 року передала до централізованої бухгалтерії Управління освіти, з власною резолюцією, про необхідність оплати за договорами.

На підставі зазначених накладних у період січень-березень 2020 року Управлінням освіти платіжними дорученнями на розрахунковий рахунок р/р НОМЕР_4 АТ «ПУМБ», що належить ФОП « ОСОБА_4 » були перераховані кошти у якості оплати за поставлені товари, по договорам:

-№ 89, платіжним дорученням № 1 від 18.02.2020 року, в загальній сумі 184 800,00 гривень (без ПДВ.);

-№ 94, платіжним дорученням № 4 від 05.03.2020 року, в загальній сумі 194 400,00 гривень (без ПДВ.);

-№ 148, платіжним дорученням № 170 від 19.03.2020 року, в загальній сумі 199 045,00 гривень (без ПДВ.).

На підставі зазначених накладних у період січень-березень 2020 року Управлінням освіти платіжними дорученнями на розрахунковий рахунок р/р НОМЕР_5 АТ «Сбербанк», що належить ФОП « ОСОБА_5 » були перераховані кошти у якості оплати за поставлені товари, по договорам:

-№ 95, платіжним дорученням № 2 від 05.03.2020 року, в загальній сумі 193 200,00 гривень (без ПДВ.);

-№ 96, платіжним дорученням № 3 від 05.03.2020 року, в загальній сумі 199 200,00 гривень (без ПДВ.).

З метою реалізації злочинного плану, протягом січень – березень 2020 року, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 виконуючи відведені йому злочинним планом ОСОБА_1 ролі, за допомогою своєї дружини – ОСОБА_4 та матері – ОСОБА_5 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , здійснював знаття грошових коштів з р/р НОМЕР_5 ФОП « ОСОБА_5 » та з р/р НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_4 » з банківських терміналів відділення, розташованих та території м. Бахмут, Донецька область, частина яких, в подальшому, згідно злочинного плану ОСОБА_1 була передана останній. Інші грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » залишились у ОСОБА_2 , для забезпечення діяльності ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 »: оплати податків та зборів, оплата постачальникам за товари та ін.

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно вчинили розтрату та заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом використання підконтрольного ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » з постачання до ДНЗ та ШНЗ електричних побутових приладів та дошок шкільних, зависивши ціни по договорам №№ 89, 94, 95, 96, 148 на загальну суму 486 454,18 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управління освіти збитки на вказану суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є вчиненим у великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, зібраними у ході досудового розслідування доказами встановлено, що на початку грудня 2019 року, на території м. Бахмут Донецької області, більш точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, виник злочинний умисел спрямований на здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення.

Згідно злочинного плану ОСОБА_1 необхідно було підшукати фізичну особу-підприємця (далі – ФОП), який передасть реєстраційні документи, за допомогою яких, шляхом зловживання своїм службовим становищем та підроблення офіційних документів від імені цієї особи буде підготовлені тендерні пропозиції щодо участі у відкритих торгах з постачання продуктів харчування для ДНЗ у 2020 році, без фактичного проведення засідання тендерного комітету, скласти протокол засідання тендерного комітету, в яких відхилити тендерні пропозиції інших учасників торгів та визнати переможцем торгів підконтрольний ФОП та заволодіти грошовими коштами, які надійдуть на його банківський рахунок.

Не маючи можливості одноосібно здійснити заплановані нею злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, вирішила створити організовану групу, з числа працівників Управління освіти та знайомих, які володіли знанням ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності, здатних забезпечити безперешкодне заволодіння бюджетними коштами виділеними на постачання продуктів харчування ДНЗ, детально розподілити між ними обов`язки та об`єднати зусилля, спрямовані на заволодіння грошовими коштами.

Так, приблизно на початку грудня 2019 року, більш точна дата під час досудового слідства не встановлена, у невідомому місці на території м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_1 , довела план своїх злочинних намірів раніше знайомій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка з 17.10.1997 зареєстрована як фізична особа-підприємець – « ОСОБА_11 » (ЄРДПО НОМЕР_6 ), та юрисконсульту групи по централізованому господарчому обслуговуванню Управління освіти ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку наказом начальника Управління освіти № 90 від 26.02.2019 введено до складу тендерного комітету, секретарем тендерного комітету Управління освіти, запропонувавши їм прийняти активну участь у його реалізації та зацікавивши можливістю швидкого збагачення та кар`єрного росту.

Тоді ж, ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, надали добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_1 прийняти активну участь у систематичному вчиненні у складі організованої групи корупційних злочинів, пов`язаних із здійсненням протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямованих на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, таким чином увійшовши до її складу, визнавши лідерство ОСОБА_1 .

Таким чином, в грудні 2019 року, більш точна дата під час досудового слідства не встановлена, на території м. Бахмут Донецької області у в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ утворилось стійке об`єднання трьох осіб у складі організатора ОСОБА_1 , виконавців ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , які зорганізувались у спільне об`єднання для систематичного вчинення корупційних злочинів, єдиним наміром яких являлось – особисте незаконне збагачення за рахунок закупівлі підконтрольним ФОП продуктів харчування для ДНЗ за завищеними цінами, мали об`єднаність цим єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану та обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.

Собі, ОСОБА_1 як організатор, відвела функції по безпосередньому керівництву групою, що виражаються в сукупності дій, спрямованих на управління її функціонуванням, як стійкого об`єднання осіб.

У відповідності з відведеною собі роллю, вона повинна була забезпечувати взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, зловживаючи службовим становищем забезпечити перемогу у відкритих торгах підконтрольного ФОП, вирішити позитивно питання про прийняття начальником Управління освіти рішення щодо укладення договорів про закупівлю продуктів харчування для ДНЗ у підконтрольного ФОП шляхом введення в оману начальника Управління освіти щодо законності проведення процедури закупівлі, максимальної економії, ефективності, пропорційності об`єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі у підконтрольного ФОП, погодити самостійно проекти договорів, так і здійснити вплив на підпорядкованих осіб, з числа працівників Управління освіти – членів тендерного комітету, щодо підписання ними протоколів засідання тендерного комітету, без фактичного їх проведення, здійснювати контроль за виконанням умов договору ФОП та своєчасність перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП, керування діями членів організованої групи щодо розподілу отриманих в результаті злочинів грошові кошти, фінансове забезпечення діяльності організованої групи, здійснення постійної координації та контролю виконавців,.

Згідно даного плану, ОСОБА_11 , повинна була: виконувати вказівки організатора – ОСОБА_1 , підшукати особу, яка зареєстрована, як фізична особа-підприємець, однак підприємницьку діяльність не здійснює та наддасть доступ для використання реєстраційних документів, реквізитів ФОП, передавши повністю під контроль організованої групи, надання легальності діяльності ФОП, від його імені підроблення документів для використання при здійсненні злочинів, представлятися в закладах і установи органів місцевої та державної влади, відкриття та контроль за рухом коштів по банківським рахункам, зняття грошових коштів з рахунків та передачі їх організатору організованої групи, ведення бухгалтерського обліку, підроблення накладних та рахунків, використання печаток та штампів, подання податкової звітності, звітування перед організатором про понесенні витрати та отриманні прибутки організованою групою, координація постачання продуктів харчування, обмін з ним бухгалтерськими документами.

ОСОБА_3 згідно плану повинна була за вказівкою організатора - ОСОБА_1 , підготувати оголошення про проведення закупівлі та розмістити їх на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua), розмістити на зазначеному веб-порталі тендерну документацію, в якій вказати не законні вимоги до учасників торгів, перевірити документи в тендерних пропозиціях підконтрольного ФОП, скласти завідомо неправдиві офіційні документи – протоколи засідання тендерного комітету Управління освіти, внести до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем підконтрольного ФОП, підписати їх у членів тендерного комітету.

З метою реалізації злочинного плану, для транспортування товарів харчування, ОСОБА_1 вирішила використовувати транспортні засоби, а саме автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER державний номерний знак НОМЕР_7 , який відповідно інформації з Єдиного Державного реєстру транспортних засобів: належить на праві власності ОСОБА_12 .

Стійкість і зорганізованість такого об`єднання визначалася б тривалістю, стабільністю та безпекою його функціонування, що досягається попередньою змовою, стабільним складом учасників об`єднання, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а так само наявністю плану злочинної діяльності відомого усім учасникам і чітким розподілом функцій між учасниками щодо його досягнення.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання незаконного прибутку від розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання ОСОБА_1 своїм службовим становищем. Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок бюджету Бахмутської міської ОТГ. Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів, у межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

При цьому вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату – отримання незаконного прибутку.

Таким чином, у період з грудня 2019 року по березень 2020 року члени організованої групи у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку скоїли особливо тяжкий злочин пов`язаний із заволодінням та розтратою чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення, при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації злочинного плану, на початку грудня 2019 року, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_11 виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, підшукала раніше знайому ОСОБА_13 , яка була зареєстрована 07.06.2019 року у відділі реєстрації Бахмутської міської ради фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 (далі за текстом – ФОП « ОСОБА_13 »), яка підприємницьку діяльність не здійснювала і не мала наміру здійснювати та запропонувала ОСОБА_13 надати доступ для використання реєстраційних документів, реквізитів ФОП « ОСОБА_13 », передавши тим самим повністю під її контроль здійснення підприємницької діяльності, на що ОСОБА_13 , будучи не обізнана про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , надала згоду та передала ОСОБА_11 : виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кваліфікований електронний підпис, доступ до нього, копію паспорта громадянина України, ідентифікаційний код, надала згоду на відкриття розрахунковий рахунку в установі банку та виготовлення печатки та штампу ФОП « ОСОБА_13 »

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_11 виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, 19.12.2019 року разом з ОСОБА_13 прибули до відділення АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 37, де ОСОБА_13 , як ФОП « ОСОБА_13 » відкрила розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , отримала довідку про відкриття рахунку та банківську картку № НОМЕР_10 , які передала ОСОБА_11 .

Далі ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , з метою підготовки тендерної пропозиції підконтрольного ФОП « ОСОБА_13 » для участі в процедурі закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, в січні 2020 року, не пізніше 09.01.2020 року, перебуваючи у м. Бахмут, Донецької області, точна дата та місце не встановлені, внесла завідомо неправдиві відомості до договору № 1 від 09.01.2020 про оренду автомобіля марки «MERСEDES-BENZ», р/н НОМЕР_7 , укладеному між ФОП « ОСОБА_13 » та ОСОБА_12 , для здійснення постачання ФОП « ОСОБА_13 » продуктів харчування на адресу дошкільних навчальних закладів, що підпорядковуються Управлінню освіти, після чого підписала його та поставила печатку від імені ФОП « ОСОБА_13 » надавши договору всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

Далі ОСОБА_11 , виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, з метою підготовки тендерної пропозиції підконтрольного ФОП « ОСОБА_13 » для участі в процедурі закупівлі продуктів харчування для ДНЗ та отримання погодження на постачання продуктів харчування в ДНЗ у 2020 році, яке є обов`язковим для участі в процедурі закупівлі, у період з 10.01.2020 по 17.01.2020 року, перебуваючи у невстановленому місті, на території: м. Бахмут, Донецької області, використовуючи реєстраційні документи ФОП « ОСОБА_13 », підготувала власноруч заяву від імені ФОП « ОСОБА_13 » на ім`я начальника Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області:

-про державну реєстрацію потужності за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично підприємницьку діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_11 » від 10.01.2020 року;

-заяву про проведення перевірки приміщення за адресою АДРЕСА_4 , де фактично підприємницьку діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_11 » від 16.01.2020 року; та була присутня під час проведення уповноваженим органом перевірки, видаючи себе за ОСОБА_13 .

За результатами розгляду уповноваженим органом зазначених підроблених заяв, члени організованої групи, отримали акт № 9 від 21.01.2020 року складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин стосовно ФОП « ОСОБА_13 », акт № 9 від 21.01.2020 року санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта – складу ФОП « ОСОБА_13 » за адресою АДРЕСА_4 , погодження № 11.01-15/32 від 23.01.2020 року на постачання продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади Бахмутської міської ради у 2020 році, який в подальшому був наданий разом з тендерними пропозиціями ФОП « ОСОБА_13 ».

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_11 виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, у період з 23.01.2020 року по 30.01.2020 року підготовила пакет документів від ФОП « ОСОБА_13 » для формування тендерних пропозицій від ФОП « ОСОБА_13 » для участі у в процедурі закупівлі продуктів харчування для ДНЗ та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в Управлінні освіти передала їх ОСОБА_1 , яка у свою чергу надала їх ОСОБА_6

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, у період з 23.01.2020 року по 30.01.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , перевірила повноту сформованих ОСОБА_11 документів для тендерної пропозиції ФОП « ОСОБА_13 », власноручно від імені ОСОБА_13 завірила копії документів та склала і підписала від імені ОСОБА_13 решту офіційних документів необхідних для участі підконтрольного ФОП « ОСОБА_13 » у процедурі закупівлі.

ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , у період з початку січня 2020 року по 30.01.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що тендерна пропозиція підконтрольної ФОП « ОСОБА_13 » зібрана в повному обсязі, надала вказівку ОСОБА_3 розмістити у веб-порталі prozoro.gov.ua річний план закупівлі щодо закупівлі товару ДК 021:2015 15330000-0 Оброблені фрукти та овочі (томатна паста, огірки консервовані, помідори консервовані, кабачки мариновані, сухофрукти, повидло) очікуваною вартістю 970000,00 гривень, оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, що остання і зробила 30.01.2020, номер процедури закупівлі в електронній системі визначений – UA – 2020-01-30-000565-с.

Для участі у зазначеній процедурі закупівлі тендерні пропозиції подали 3 учасники: ФОП « ОСОБА_7 » з ціною пропозиції 606 200 гривень, ФОП ОСОБА_13 з ціною пропозиції 958 180 гривень та ФОП « ОСОБА_15 » з ціною пропозиції 969 800 гривень.

За результатами аукціону найбільш економічно вигідною пропозицією системою визнано пропозицію учасника ФОП « ОСОБА_7 » з ціною пропозиції 606 200 гривень.

Втім, ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , у період з 30.01.2020 року по 20.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , надала вказівку ОСОБА_3 в порушення: п. 12 ч. 2, 7, ч 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ст. 5, п.4 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ч. 1 п. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» ст.ст. 4, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», порушуючи принципи за якими здійснюються закупівлі, а саме: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю, без фактичного проведення засідання тендерного комітету, усвідомлюючи, що тендерна пропозиція ФОП « ОСОБА_13 » не відповідає вимогам затвердженої тендерної документації, скласти протокол засідання тендерного комітету, в якому відхилити тендерну пропозицію ФОП « ОСОБА_7 » з формальних підстав та визнати переможцем торгів підконтрольний ФОП « ОСОБА_13 ».

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, 20.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , склала протокол № 38 засідання тендерного комітету Управління освіти, в який внесла відомості про визнання переможцем закупівлі ДК 021:2015 15330000-0 Оброблені фрукти та овочі (томатна паста, огірки консервовані, помідори консервовані, кабачки мариновані, сухофрукти, повидло) ФОП « ОСОБА_13 », вказавши, що її пропозиція відповідає вимогам тендерної документації та прийнято рішення про намір укласти договір.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_1 , 20.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписала протокол № 38, після чого надала протокол для підпису іншим членам тендерного комітету, які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , знаходячись у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 та побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, підписали його.

Після чого, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, передала зазначений протокол ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протокол всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

У подальшому, 03.03.2020 року, на підставі протоколу № 38 від 20.02.2020 року засідання тендерного комітету, який містить завідомо неправдиві відомості, між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_13 » неправомірно укладено договір № 122 про закупівлю товарів за державні кошти, на суму 958 180 гривень, який з боку ФОП « ОСОБА_13 » був підписаний ОСОБА_11 , яка продовжила реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи.

Згідно договору № 122 від 03.03.2020 року Управлінням освіти Бахмутської міської ради перераховано ФОП « ОСОБА_13 » грошових коштів у сумі 201347,01 гривень, згідно накладних: від 10.03.2020 № 31 на суму 1244 гривень, від 10.03.2020 № 32 на суму 36580,00 гривень, від 10.03.2020 № 33 на суму 18720 гривень, від 16.03.2020 № 36 на суму 5460,00 гривень, від 16.03.2020 № 37 на суму 133656 гривень, від 18.03.2020 № 38 на суму 5687,01 гривень.

ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, а саме припинення діяльності зазначеної організованої злочинної групи.

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно вчинили закінчений замах на розтрату та заволодіння бюджетними грошовими коштами в сумі 958 180 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управління освіти збитки на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є вчиненим в особливо великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у закінченому замахі на розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , у період січня – березня 2020 року на території у м. Бахмут Донецької області, діючи умисно, повторно, у складі організованої злочинної групи, вчинили корупційний злочин, пов`язаний із здійсненням протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямованих на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, з метою реалізації злочинного плану, на початку грудня 2019 року, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_11 виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, підшукала раніше знайому ОСОБА_13 , яка була зареєстрована 07.06.2019 року у відділі реєстрації Бахмутської міської ради ФОП « ОСОБА_13 », яка підприємницьку діяльність не здійснювала і не мала наміру здійснювати та запропонувала ОСОБА_13 надати доступ для використання реєстраційних документів, реквізитів ФОП « ОСОБА_13 », передавши тим самим повністю під її контроль здійснення підприємницької діяльності, на що ОСОБА_13 , будучи не обізнана про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , надала згоду та передала ОСОБА_11 : виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кваліфікований електронний підпис, доступ до нього, копію паспорта громадянина України, ідентифікаційний код, надала згоду на відкриття розрахунковий рахунку в установі банку та виготовлення печатки та штампу ФОП « ОСОБА_13 »

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_11 виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, 19.12.2019 року разом з ОСОБА_13 прибули до відділення АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 37, де ОСОБА_13 , як ФОП « ОСОБА_13 » відкрила розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , отримала довідку про відкриття рахунку та банківську картку № НОМЕР_10 , які передала ОСОБА_11 .

Далі ОСОБА_11 , виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, з метою підготовки тендерної пропозиції підконтрольного ФОП « ОСОБА_13 » для участі в процедурі закупівлі продуктів харчування для ДНЗ та отримання погодження на постачання продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади Бахмутської міської ради у 2020 році, яке є обов`язковим для участі в процедурі закупівлі, у період з 10.01.2020 року по 17.01.2020 року, перебуваючи у невстановленому місті, на території: м. Бахмут, Донецької області, використовуючи реєстраційні документи ФОП « ОСОБА_13 », підготувала власноруч заяву від імені ФОП « ОСОБА_13 » на ім`я начальника Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області:

-про державну реєстрацію потужності за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично підприємницьку діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_11 » від 10.01.2020 року;

-заяву про проведення перевірки приміщення за адресою АДРЕСА_4 , де фактично підприємницьку діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_11 » від 16.01.2020 року;

та була присутня під час проведення уповноваженим органом перевірки, видаючи себе за ОСОБА_13 .

За результатами розгляду уповноваженим органом зазначених підроблених заяв, члени організованої групи, отримали акт № 9 від 21.01.2020 року складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин стосовно ФОП « ОСОБА_13 », акт № 9 від 21.01.2020 року санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта – складу ФОП « ОСОБА_13 » за адресою АДРЕСА_4 , погодження № 11.01-15/32 від 23.01.2020 року на постачання продуктів харчування в ДНЗ у 2020 році, який в подальшому був наданий разом з тендерними пропозиціями ФОП « ОСОБА_13 ».

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_11 виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, у період з 23.01.2020 року по 30.01.2020 року підготовила пакет документів від ФОП « ОСОБА_13 » для формування тендерних пропозицій від ФОП « ОСОБА_13 » для участі у в процедурі закупівлі продуктів харчування для ДНЗ та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в Управлінні освіти передала їх ОСОБА_1 , яка у свою чергу надала їх ОСОБА_6

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, у період з 23.01.2020 року по 30.01.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , перевірила повноту сформованих ОСОБА_11 документів для тендерної пропозиції ФОП « ОСОБА_13 », власноручно від імені ОСОБА_13 завірила копії документів та склала і підписала від імені ОСОБА_13 решту офіційних документів необхідних для участі підконтрольного ФОП « ОСОБА_13 » у процедурі закупівлі.

ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , у період з початку січня 2020 року по 30.01.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що тендерна пропозиція підконтрольної ФОП « ОСОБА_13 » зібрана в повному обсязі, надала вказівку ОСОБА_3 розмістити на веб-порталі prozoro.gov.ua річний план закупівлі щодо закупівлі товару ДК 021:2015 15220000-6 Риба, рибне філе та інше м`ясо риби морожені (риба свіжоморожена: тушки хек/ментай) очікуваною вартістю 1 023 000 гривень, оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, що остання і зробила 30.01.2020, номер процедури закупівлі в електронній системі визначений – UA – 2020-01-30-000396-с.

Для участі у зазначеній процедурі закупівлі тендерні пропозиції подали 3 учасники: ФОП « ОСОБА_7 » з ціною пропозиції 792 000 гривень, ФОП ОСОБА_13 з ціною пропозиції 1 017 500 гривень та ФОП « ОСОБА_15 » з ціною пропозиції 1 023 000 гривень.

За результатами аукціону найбільш економічно вигідною пропозицією системою визнано пропозицію учасника ФОП « ОСОБА_7 » з ціною пропозиції 792 000 гривень.

Втім, ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , у період з 30.01.2020 року по 20.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , надала вказівку ОСОБА_3 в порушення: п. 12 ч. 2, 7, ч 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ст. 5, п.4 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ч. 1 п. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» ст.ст. 4, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», порушуючи принципи за якими здійснюються закупівлі, а саме: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю, без фактичного проведення засідання тендерного комітету, усвідомлюючи, що тендерна пропозиція ФОП « ОСОБА_13 » не відповідає вимогам затвердженої тендерної документації , скласти протокол засідання тендерного комітету, в якому відхилити тендерну пропозицію ФОП « ОСОБА_7 » з формальних підстав та визнати переможцем торгів підконтрольний ФОП « ОСОБА_13 ».

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, 20.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , склала протокол № 37 засідання тендерного комітету Управління освіти Бахмутської міської ради, в який внесла відомості про визнання переможцем закупівлі ДК 021:2015 15220000-6 Риба, рибне філе та інше м`ясо риби морожені (риба свіжоморожена: тушки хек/ментай) ФОП « ОСОБА_13 », вказавши, що її пропозиція відповідає вимогам тендерної документації та прийнято рішення про намір укласти договір.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_1 , 20.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписала протокол № 37, після чого надала протокол для підпису іншим членам тендерного комітету, які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , знаходячись у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 та побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, підписали його.

Після чого, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, передала зазначений протокол ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протоколу всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

У подальшому, 03.03.2020 року, на підставі протоколу № 37 від 20.02.2020 року засідання тендерного комітету, який містить завідомо неправдиві відомості, між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_13 » неправомірно укладено договір № 123 про закупівлю товарів за державні кошти, на суму 1 017 500 гривень, який з боку ФОП « ОСОБА_13 » був підписаний ОСОБА_11 , яка продовжила реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи.

ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, а саме припинення діяльності зазначеної організованої злочинної групи.

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно вчинили закінчений замах на розтрату та заволодіння бюджетними грошовими коштами в сумі 1 017 500 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управління освіти збитки на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є вчиненим в особливо великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у закінченому замаху на розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , у період січня – березня 2020 року на території у м. Бахмут Донецької області, діючи умисно, повторно, у складі організованої злочинної групи, вчинили корупційний злочин, пов`язаний із здійсненням протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямованих на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, з метою реалізації злочинного плану, на початку грудня 2019 року, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_11 виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, підшукала раніше знайому ОСОБА_13 , яка була зареєстрована 07.06.2019 року у відділі реєстрації Бахмутської міської ради ФОП « ОСОБА_13 », яка підприємницьку діяльність не здійснювала і не мала наміру здійснювати та запропонувала ОСОБА_13 надати доступ для використання реєстраційних документів, реквізитів ФОП « ОСОБА_13 », передавши тим самим повністю під її контроль здійснення підприємницької діяльності, на що ОСОБА_13 , будучи не обізнана про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , надала згоду та передала ОСОБА_11 : виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кваліфікований електронний підпис, доступ до нього, копію паспорта громадянина України, ідентифікаційний код, надала згоду на відкриття розрахунковий рахунку в установі банку та виготовлення печатки та штампу ФОП « ОСОБА_13 ».

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_11 виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, 19.12.2019 року разом з ОСОБА_13 прибули до відділення АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 37, де ОСОБА_13 , як ФОП « ОСОБА_13 » відкрила розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , отримала довідку про відкриття рахунку та банківську картку № НОМЕР_10 , які передала ОСОБА_11 .

Далі ОСОБА_11 , виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, з метою підготовки тендерної пропозиції підконтрольного ФОП « ОСОБА_13 » для участі в процедурі закупівлі продуктів харчування для ДНЗ та отримання погодження на постачання продуктів харчування в ДНЗ у 2020 році, яке є обов`язковим для участі в процедурі закупівлі, у період з 10.01.2020 року по 17.01.2020 року, перебуваючи у невстановленому місці, на території: м. Бахмут, Донецької області, використовуючи реєстраційні документи ФОП « ОСОБА_13 », підготувала власноруч заяву від імені ФОП « ОСОБА_13 » на ім`я начальника Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області:

-про державну реєстрацію потужності за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично підприємницьку діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_11 » від 10.01.2020 року;

-заяву про проведення перевірки приміщення за адресою АДРЕСА_4 , де фактично підприємницьку діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_11 » від 16.01.2020 року;

та була присутня під час проведення уповноваженим органом перевірки, видаючи себе за ОСОБА_13 .

За результатами розгляду уповноваженим органом зазначених підроблених заяв, члени організованої групи, отримали акт № 9 від 21.01.2020 року складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин стосовно ФОП « ОСОБА_13 », акт № 9 від 21.01.2020 року санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта – складу ФОП « ОСОБА_13 » за адресою: АДРЕСА_4 , погодження № 11.01-15/32 від 23.01.2020 року на постачання продуктів харчування в ДНЗ у 2020 році, який в подальшому був наданий разом з тендерними пропозиціями ФОП « ОСОБА_13 ».

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_11 виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, у період з 23.01.2020 року по 30.01.2020 року підготовила пакет документів від ФОП « ОСОБА_13 » для формування тендерних пропозицій від ФОП « ОСОБА_13 » для участі у в процедурі закупівлі продуктів харчування для ДНЗ та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в Управлінні освіти передала їх ОСОБА_1 , яка у свою чергу надала їх ОСОБА_6

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, у період з січня 2020 року по 17.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , перевірила повноту сформованих ОСОБА_11 документів для тендерної пропозиції ФОП « ОСОБА_13 », власноручно від імені ОСОБА_13 завірила копії документів та склала і підписала від імені ОСОБА_13 решту офіційних документів необхідних для участі підконтрольного ФОП « ОСОБА_13 » у процедурі закупівлі.

ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , у період з січня 2020 року по 17.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що тендерна пропозиція підконтрольної ФОП « ОСОБА_13 » зібрана в повному обсязі, надала вказівку ОСОБА_3 розмістити на веб-порталі prozoro.gov.ua річний план закупівлі щодо закупівлі товару ДК 021:2015 15130000-8 М`ясопродукти (сосиски вищого ґатунку) очікуваною вартістю 500 000 гривень, оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, що остання і зробила 17.02.2020, номер процедури закупівлі в електронній системі визначений – UA – 2020-02-17-002400-а.

Для участі у зазначеній процедурі закупівлі тендерні пропозиції подали 2 учасники: ОСОБА_13 з ціною пропозиції 497 445 гривень та ФОП « ОСОБА_16 » з ціною пропозиції 499 996 гривень.

За результатами аукціону найбільш економічно вигідною пропозицією системою визнано пропозицію учасника ФОП « ОСОБА_13 » з ціною пропозиції 497 445 гривень.

ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , у період з 17.02.2020 року по 05.03.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , надала вказівку ОСОБА_3 в порушення: п. 12 ч. 2, 7, ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ст. 5, п.4 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ч. 1 п. 1 ст. 25, ч. 2 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» ст.ст. 4, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», порушуючи принципи за якими здійснюються закупівлі, а саме: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю, без фактичного проведення засідання тендерного комітету, усвідомлюючи, що тендерна пропозиція ФОП « ОСОБА_13 » не відповідає вимогам затвердженої тендерної документації, скласти протокол засідання тендерного комітету, в якому визнати переможцем торгів підконтрольний ФОП « ОСОБА_13 ».

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, 20.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , склала протокол № 37 засідання тендерного комітету Управління освіти, в який внесла відомості про визнання переможцем закупівлі ДК 021:2015 15220000-6 Риба, рибне філе та інше м`ясо риби морожені (риба свіжоморожена: тушки хек/ментай) ФОП « ОСОБА_13 », вказавши, що її пропозиція відповідає вимогам тендерної документації та прийнято рішення про намір укласти договір.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_1 , 05.03.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписала протокол № 37, після чого надала протокол для підпису іншим членам тендерного комітету, які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , знаходячись у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 та побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, підписали його.

Після чого, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, передала зазначений протокол ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протоколу всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

У подальшому, 23.03.2020 року, на підставі протоколу № 46 від 05.03.2020 року засідання тендерного комітету, який містить завідомо неправдиві відомості, між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_13 » неправомірно укладено договір № 166 про закупівлю товарів за державні кошти, на суму 497 445 гривень, який з боку ФОП « ОСОБА_13 » був підписаний ОСОБА_11 , яка продовжила реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи.

ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, а саме припинення діяльності зазначеної організованої злочинної групи.

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно вчинили закінчений замах на розтрату та заволодіння бюджетними грошовими коштами в сумі 497 445 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управління освіти збитки на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є вчиненим в особливо великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у закінченому замаху на розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , протягом січня-лютого 2020 року на території м. Бахмут Донецької області, вчинили службові підроблення при наступних обставинах.

Так, на початку січня 2020 року, на території м. Бахмут Донецької області, більш точний час та місце не встановлено, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, надала вказівку ОСОБА_3 підготувати протокол засідання тендерного комітету з розгляду тендерних пропозицій по закупівлі розміщеній на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) за № UA-2020-01-17-002744-с, в який внести завідомо неправдиві відомості про визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_2 ».

ОСОБА_3 , в лютому 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 07.02.2020 року, на виконання вказівки ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 , на території м. Бахмут, Донецької області, більш точне місце не встановлено, склала протокол засідання тендерного комітету № 30 від 07.02.2020 року, в який внесла завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_2 », з ціною пропозиції 703 145,50 гривень, без ПДВ.

Крім цього, ОСОБА_3 на виконання вказівок ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 після підготування протоколу засідання тендерного комітету № 30 від 07.02.2020 року в якому містяться завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_2 » підписала його власноручно, а також надала на підписання членам тендерного комітету ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , знаходячись у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 та побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, перебуваючи в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписали його.

Після підписання протоколу № 30 у членів тендерного комітету ОСОБА_3 , в лютому 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 07.02.2020 року, в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, передала його ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протоколу всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

В подальшому, 03.03.2020 року, на підставі протоколу № 30 від 07.02.2020 року засідання тендерного комітету, який містить завідомо неправдиві відомості, між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_2 » неправомірно укладено договір № 124 про закупівлю товарів за державні кошти, на суму 703 145,50 гривень, без ПДВ. Термін дії договору – до 31.12.2020 року.

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно розтратили та заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 703 145,50 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управлінню освіти Бахмутської міської ради збитки на вказану суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є тяжкими наслідками.

Крім того, на початку січня 2020 року, на території м. Бахмут Донецької області, більш точний час та місце не встановлено, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, надала вказівку ОСОБА_3 підготувати протокол засідання тендерного комітету з розгляду тендерних пропозицій по закупівлі розміщеній на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) за № UA-2020-01-17-002890-с, в який внести завідомо неправдиві відомості про визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_2 ».

ОСОБА_3 , в лютому 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 07.02.2020 року, на виконання вказівки ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 , на території м. Бахмут, Донецької області, більш точне місце не встановлено, склала протокол засідання тендерного комітету № 28 від 07.02.2020 року, в який внесла завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_2 » з ціною пропозиції 597 010,50 гривень, без ПДВ.

Крім цього, ОСОБА_3 на виконання вказівок ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 після підготування протоколу засідання тендерного комітету № 28 від 07.02.2020 року в якому містяться завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_2 » підписала його власноручно, а також надала на підписання членам тендерного комітету ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , знаходячись у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 та побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, перебуваючи в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписали його.

Після підписання протоколу у членів тендерного комітету ОСОБА_3 в лютому 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 07.02.2020 року, в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, передала його ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протоколу всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

В подальшому, 03.03.2020 року, на підставі протоколу № 28 від 07.02.2020 року засідання тендерного комітету, який містить завідомо неправдиві відомості, між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_2 » неправомірно укладено договір № 125 про закупівлю товарів за державні кошти, на суму 597 010,50 гривень, без ПДВ. Термін дії договору – до 31.12.2020 року.

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно розтратили та заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 597 010,50 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управління освіти збитки на вказану суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є тяжкими наслідками.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, організованою групою, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , протягом грудня 2019 року - січня 2020 року на території м. Бахмут Донецької області, вчинили службове підроблення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , на виконання вказівки ОСОБА_1 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ та ШНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, 10.01.2020 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, перебуваючи в невстановленому місці, на території м. Бахмут, Донецької області, написала заяву на ім`я начальника Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області до якої внесла завідомо неправдиві відомості про державну реєстрацію потужності оператора ринку ФОП « ОСОБА_13 » за адресою: АДРЕСА_4 , після чого підписала її та передала до Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, надавши їй всіх необхідних реквізитів офіційного документа, для подальшого використання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , виконуючи роль відведену ОСОБА_1 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ та ШНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, 16.01.2020 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, перебуваючи в невстановленому місці, на території м. Бахмут, Донецької області, написала заяву на ім`я начальника Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області до якої внесла завідомо неправдиві відомості про перевірку приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання погодження на постачання харчових продуктів в дитячі садки м. Бахмут, після чого підписала її та передала до Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, надавши їй всіх необхідних реквізитів офіційного документа, для подальшого використання.

Після, на підставі підроблених заяв від імені ОСОБА_13 21.01.2020 року, в робочий час, з 08.00 до 17.00 годин, посадовими особами Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чайковського, 79, проведено плановий (позаплановий) захід державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин, відносно ФОП « ОСОБА_13 », в ході якого ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , виконуючи роль відведену ОСОБА_1 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ та ШНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, видаючи себе за ФОП « ОСОБА_13 », не повідомляючи про свої злочинні наміри посадових осіб Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області надала всі необхідні документи та відомості, які необхідні були в ході проведення заходу, за результатом якого 21.01.2020 року було складено акт № 9 за результатами планового заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчову продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин, відносно ФОП « ОСОБА_13 » до якого ОСОБА_11 внесені завідомо неправдиві відомості підтверджуючі здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_13 ».

Також, на підставі підроблених заяв від імені ОСОБА_13 21.01.2020 року, робочий час, з 08.00 до 17.00 годин, посадовими особами Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, проведено санітарно – епідеміологічне обстеження об`єкта: складу ФОП « ОСОБА_13 » за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , виконуючи роль відведену ОСОБА_1 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ та ШНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, видаючи себе за ФОП « ОСОБА_13 », не повідомляючи про свої злочинні наміри посадових осіб Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області надала всі необхідні документи та відомості, які необхідні були в ході проведення заходу, за результатом якого 21.01.2020 року було складено акт № 9 санітарно – епідеміологічного обстеження об`єкта відносно ФОП « ОСОБА_13 » до якого ОСОБА_11 внесені завідомо неправдиві відомості підтверджуючі здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_13 ».

В подальшому, на підставі підроблених заяв ОСОБА_11 від імені ФОП « ОСОБА_13 », акту № 9 від 21.01.2020 року складеного за результатами планового заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчову продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин та акту № 9 від 21.01.2020 року санітарно – епідеміологічного обстеження об`єкта відносно ФОП « ОСОБА_13 » до яких ОСОБА_11 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , внесені завідомо неправдиві відомості підтверджуючі здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_13 », 23.01.2020 року, в робочий час, з 08.00 до 17.00 годин, начальником Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, якій було невідомо про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , відносно ФОП « ОСОБА_13 » видано погодження № 11.01-15/32 на постачання продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади Бахмутської міської ради в 2020 році, що містить завідомо неправдиві відомості вказані ОСОБА_11 підтверджуючі здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_13 » та наявність можливості постачання продуктів харчування ФОП « ОСОБА_13 » в дошкільні навчальні заклади Бахмутської міської ради в 2020 році, яке було передане ОСОБА_11 для подальшого використання.

Далі ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , з метою підготовки тендерної пропозиції підконтрольного ФОП « ОСОБА_13 » для участі в процедурі закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, в січні 2020 року, не пізніше 09.01.2020 року, перебуваючи у м. Бахмут, Донецької області, точна дата та місце не встановлені, внесла завідомо неправдиві відомості до договору № 1 від 09.01.2020 про оренду автомобіля марки «MERСEDES-BENZ», р/н НОМЕР_7 , укладеному між ФОП « ОСОБА_13 » та ОСОБА_12 , для здійснення постачання ФОП « ОСОБА_13 » продуктів харчування на адресу дошкільних навчальних закладів, що підпорядковуються Управлінню освіти, після чого підписала його та поставила печатку від імені ФОП « ОСОБА_13 » надавши договору всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

Так, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ та ШНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, в період грудня 2019 року – січня 2020 року, на території м. Бахмут Донецької області, більш точний час та місце не встановлено, внесла завідомо неправдиві відомості до договору № 11 від 02.01.2020 року оренди складського приміщення, договору № 65 від 26.12.2019 року про виконання робіт із санітарної роботи, договору № 66 від 26.12.2019 року про виконання робіт із санітарної роботи відносно ФОП « ОСОБА_13 », після чого підписала їх та проставила печатку ФОП « ОСОБА_13 », надавши їм всіх необхідних реквізитів офіційного документа, для подальшого використання.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, організованою групою, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , протягом грудня 2019 року - березня 2020 року на території м. Бахмут Донецької області, вчинили службові підроблення при наступних обставинах.

Крім того, на початку січня 2020 року, більш точний час та місце не встановлено, на території м. Бахмут, Донецької області, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, надала вказівку ОСОБА_3 підготувати документи тендерних пропозицій від імені підконтрольного ФОП « ОСОБА_13 » для прийняття участі в закупівлі розміщеній на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) за № UA-2020-01-30-000565-c.

ОСОБА_3 , в січні - лютому 2020 року, точну дату та місце встановити не представилось можливим, не пізніше 20.02.2020 року, на виконання вказівки ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 , внесла завідомо неправдиві відомості щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_13 » до документів необхідних для участі в закупівлі № UA-2020-01-30-000565-c:

-оригіналу «технічні вимоги» № 13 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «гарантійний лист» № 14 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційна довідка» щодо задіяних працівників, № 15 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційна довідка» щодо наявності обладнання, матеріально – технічної бази, транспортних засобів, складських приміщень, № 15 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційна довідка» № 16 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії якісного посвідчення № 58 від 23.04.2019 року, відправник: ТОВ «Лиман-Агро», одержувач: ТОВ «Проденерго», за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії посвідчення про якість № 397 від 25.11.2019 року, відправник: ТОВ «Могилів – Подільський консервний завод», одержувач: ТОВ «Проденерго», за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 », 2 екз.;

-копії посвідчення про якість № 421 від 09.12.2019 року, відправник: ТОВ «Могилів – Подільський консервний завод», одержувач: ТОВ «Проденерго», за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 », 2 екз.;

-копії свідоцтва про якість № 149 від 20.01.2020 року, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «гарантійний лист» № 19 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «лист роз`яснення» № 17 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «лист роз`яснення» № 18 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Довідки, що містить відомості про учасника» № 17 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № НОМЕР_11 -с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Форма тендерна пропозиція» № 12 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу проекту договору № б/н про закупівлю товарів за державні кошти, без дати, найменування товару: ДК 021:2015 15330000-0 «Оброблені фрукти та овочі (огірки консервовані, помідори консервовані, кабачки консервовані, томатна паста, сухофрукти, повидло)», укладеного між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_13 », з додатками: специфікацією, переліком дошкільних закладів, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 ;

-копії накладної № 7 від 10.01.2020 року про оплату ФОП « ОСОБА_13 » за огірки, томати, кабачки, томатна паста, сухофрукти, повидло та копія накладної № 5 від 10.01.2020 року про оплату ФОП « ОСОБА_13 » за огірки, томати, кабачки, томатна паста, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії накладної № 19 від 06.02.2020 року про оплату ФОП « ОСОБА_13 » за сухофрукти, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії накладної № 3 від 10.01.2020 року про оплату ФОП « ОСОБА_13 » за сухофрукти, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу графіку завезення продуктів харчування по ДНЗ, додаток № 3 до договору № б/н, без дати, щодо постачання огірків, томатів, кабачків, томатної пасти, сухофруктів, повидла, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

після чого підписала їх від імені ФОП « ОСОБА_13 » та поставила печатку ФОП « ОСОБА_13 », надавши їм всіх необхідних реквізитів офіційного документа, для подальшого використання.

Крім того, на початку січня 2020 року, більш точний час та місце не встановлено, на території м. Бахмут, Донецької області, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, надала вказівку ОСОБА_3 підготувати документи тендерних пропозицій від імені підконтрольного ФОП « ОСОБА_13 » для прийняття участі в закупівлі розміщеній на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) за № UA-2020-01-30-000396-c.

ОСОБА_3 , в січні - лютому 2020 року, точну дату та місце встановити не представилось можливим, не пізніше 20.02.2020 року, на виконання вказівки ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 , внесла завідомо неправдиві відомості щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_13 » до документів необхідних для участі в закупівлі № UA-2020-01-30-000396-c:

-оригіналу «Форма тендерна пропозиція» № 01 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000396-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «технічні вимоги» № 02 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000396-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «гарантійний лист» № 04 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000396-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «гарантійний лист» № 03 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000396-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційна довідка» щодо наявності обладнання, матеріально – технічної бази, транспортних засобів, складських приміщень, № 11 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000396-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу проекту договору № б/н про закупівлю товарів за державні кошти, без дати, найменування товару: ДК 021:2015 15220000-6 «Риба, рибне філе та інше м`ясо риби морожені (риба свіжоморожена: тушки хек/минтай)», укладеного між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_13 », з додатками №№ 1, 2, 3: специфікацією, переліком дошкільних закладів, графіком, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційна довідка» № 10 від 13.02.2020 року ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000396-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційна довідка» № 05 від 13.02.2020 року ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000396-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії сертифікату якості/декларації виробника ТОВ «Айсберг-фіш», на рибу та морепродукти, що експортуються в Україну, з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 », надписом 13.02.2020 р.;

-оригіналу «лист роз`яснення» № 06 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000396-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «лист роз`яснення» № 07 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000396-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Довідки, що містить відомості про учасника» № 08 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № НОМЕР_12 -с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційна довідка» щодо задіяних працівників, № 15 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № НОМЕР_12 -с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-додатків до оригіналу договору № 1 від 09.01.2020 року про оренду автомобіля марки «MERСEDES-BENZ», р/н НОМЕР_7 , укладеному між ФОП « ОСОБА_13 » та ОСОБА_12 (копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ, копія санітарного паспорту автотранспорту з листами продовження), за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії витягу № 2005023400100 з реєстру платників єдиного податку, відносно ФОП « ОСОБА_13 », за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік, відносно ФОП « ОСОБА_13 », за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії розрахунку податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою за 2019 рік, відносно ФОП « ОСОБА_13 », за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії договору № 65 від 26.12.2019 року про виконання робіт із санітарної обробки автомобіля марки «MERСEDES-BENZ», р/н НОМЕР_7 , укладений між ПП «Дезаксант» та ФОП « ОСОБА_13 », за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії договору № 66 від 26.12.2019 року про виконання робіт із санітарної обробки автомобіля марки «MERСEDES-BENZ 308», р/н НОМЕР_13 , укладений між ПП «Дезаксант» та ФОП « ОСОБА_13 », за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-специфікації № 1, додаток № 1 до договору № б/н без дати та підписів, з чорновими записами «по пропозиції», відносно ФОП « ОСОБА_13 », за підписом ФОП ОСОБА_13 ;

-оригіналу договору на транспортне обслуговування № 10 від 10.01.2020 року між ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_13 з підписом та печаткою від імені ОСОБА_13 ;

-оригіналу договору № 4 від 10.01.2020 року про закупівлю товарів за державні кошти, найменування товару: ДК 021:2015 15220000-6 «Риба, рибне філе та інше м`ясо риби морожені (риба свіжоморожена: тушки хек/минтай)», укладеного між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_13 », з додатками №№ 1,2,3: специфікацією, переліком дошкільних закладів, графіком, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії накладної № 8 від 13.01.2020 року про оплату ФОП « ОСОБА_13 » за рибу, с/м (хек), за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії накладної № 9 від 13.01.2020 року про оплату ФОП « ОСОБА_13 » за рибу, с/м (хек), за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії накладної № 17 від 03.02.2020 року та копія накладної № 18 від 03.02.2020 року про оплату ФОП « ОСОБА_13 » за рибу, с/м (хек), за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

після чого підписала їх від імені ФОП « ОСОБА_13 » та поставила печатку ФОП « ОСОБА_13 », надавши їм всіх необхідних реквізитів офіційного документа, для подальшого використання.

Крім того, на початку січня 2020 року, більш точний час та місце не встановлено, на території м. Бахмут, Донецької області, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, надала вказівку ОСОБА_3 підготувати документи тендерних пропозицій від імені підконтрольного ФОП « ОСОБА_13 » для прийняття участі в закупівлі розміщеній на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) за № UA-2020-02-17-002400-a.

ОСОБА_3 , в січні - березні 2020 року, точну дату та місце встановити не представилось можливим, не пізніше 05.03.2020 року, на виконання вказівки ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 , внесла завідомо неправдиві відомості щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_13 » до документів необхідних для участі в закупівлі № UA-2020-02-17-002400-a:

-копії паспорту та і.п.н. ОСОБА_13 , з підписами та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу довідки № 33 від 28.02.2020 року, яка містить відомості про учасника ФОП « ОСОБА_13 » у тендерній закупівлі № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу переліку документації учасника ФОП « ОСОБА_13 » у тендерній закупівлі № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу форма «Тендерна пропозиція» ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу проекту договору № б/н про закупівлю товарів за державні кошти, без дати, № 23 від 28.02.2020 року, по закупівлі № UA-2020-02-17-002400-а, ФОП « ОСОБА_13 », з додатками: специфікацією, переліком дошкільних закладів та графіком, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Технічні вимоги» № 24 від 28.02.2020 року, ДК 021:2015 15130000-8 М`ясопродукти (сосиски) ФОП « ОСОБА_13 », закупівля № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «гарантійний лист» № 25 від 28.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії погодження на постачання продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади Бахмутської міської ради в 2020 році № 11.01-15/32 від 23.01.2020 року, видане ФОП « ОСОБА_13 » Бахмутським районним управлінням ГУ Держспоживслужби в Донецькій області, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «гарантійний лист» № 26 від 28.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії сертифікату ТОВ «ЦПВ «Укрсертифікація» виданого ФОП « ОСОБА_13 », № FSMS.145-2019 від 27.12.2019 року, дійсний до 26.12.2022, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційної довідки» ФОП « ОСОБА_13 » № 27 від 28.02.2020 року до закупівлі № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційної довідки» ФОП « ОСОБА_13 » № 28 від 28.02.2020 року до закупівлі № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії диплому серії ЛТ № 950701 виданого ОСОБА_12 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії посвідчення водія серії НОМЕР_14 виданого ОСОБА_12 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копія диплому серії НОМЕР_15 виданого ОСОБА_20 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу цивільно – правового договору № 1 від 08.01.2020 року, укладений між ФОП « ОСОБА_13 » та ОСОБА_12 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_12 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу цивільно – правового договору № 2 від 08.01.2020 року, укладений між ФОП « ОСОБА_13 » та ОСОБА_20 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_20 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії особистої медичної книжки ОСОБА_13 серії НОМЕР_16 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії медичної картки огляду ОСОБА_13 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії медичної картки огляду ОСОБА_12 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії особистої медичної книжки ОСОБА_12 серії 12 ААА № 756154, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії особистої медичної книжки ОСОБА_20 серії 12 ААА № 877924, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії медичної картки огляду ОСОБА_20 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційної довідки про наявність обладнання» ФОП « ОСОБА_13 » № 29 від 28.02.2020 року до закупівлі № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії договору оренди складського приміщення № 11 від 02.01.2020 року, укладений між ФОП « ОСОБА_11 » та ФОП « ОСОБА_13 », за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії договору оренди холодильного обладнання від 04.01.2020 року, укладений між ФОП « ОСОБА_11 » та ФОП « ОСОБА_13 », за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії свідоцтва про реєстрацію ТЗ - автомобіля марки «MERСEDES-BENZ 308», р/н НОМЕР_13 , за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу договору № 10 від 10.01.2020 року про оренду автомобіля марки «MERСEDES-BENZ», р/н НОМЕР_13 , укладений між ФОП « ОСОБА_13 » та ОСОБА_19 ;

-копії договору № 66 від 26.12.2019 про виконання робіт із санітарної обробки автомобіля марки «MERСEDES-BENZ 308», р/н НОМЕР_13 , укладений між ПП «Дезаксант» та ФОП « ОСОБА_13 », за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційної довідки» ФОП « ОСОБА_13 » № 30 від 28.02.2020 року до закупівлі № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії декларації виробника ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат» № 50 до накладної № 7072 від 19.02.2020 року, з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 » та підписом ОСОБА_13 ;

-копії рішення про державну реєстрацію потужності № 16 від 17.01.2020 року, видане ФОП « ОСОБА_13 » Бахмутським районним управлінням ГУ Держспоживслужби в Донецькій області, з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 » та підписом ОСОБА_13 ;

-копії інформації щодо якості згідно протоколів випробувань №№ 63,64,65,66,67 від 22.01.2020 року (фізико – хімічні дослідження), замовник ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат», видане ТОВ МЛ «ІНЛАБ», термін проведення випродування 16.01.2020- 22.01.2020;

-копії інформації щодо якості згідно протоколів випробувань №№ 63,64,65,66,67 від 22.01.2020 року (мікробіологічні дослідження), замовник ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат», видане ТОВ МЛ «ІНЛАБ», термін проведення випродування 16.01.2020- 22.01.2020;

-оригіналу «листа роз`яснення» ФОП « ОСОБА_13 » № 31 від 28.02.2020 року до закупівлі № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «листа роз`яснення» ФОП « ОСОБА_13 » № 32 від 28.02.2020 року до закупівлі № UA-2020-02-17-002400-а, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копія витягу № 2005023400100 з реєстру платників єдиного податку, відносно ФОП « ОСОБА_13 », за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відносно ФОП « ОСОБА_13 », № 10063311258 від 13.02.2020 року, основний код КВЕД 47.11 «Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами» за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії погодження на постачання продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади Бахмутської міської ради в 2020 році № 11.01-15/32 від 23.01.2020 року, видане ФОП « ОСОБА_13 » Бахмутським районним управлінням ГУ Держспоживслужби в Донецькій області, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 » з копією рішення про державну реєстрацію потужності № 16 від 17.01.2020 року, видане ФОП « ОСОБА_13 » Бахмутським районним управлінням ГУ Держспоживслужби в Донецькій області, з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 » та підписом ОСОБА_13 ;

-оригіналу «технічні вимоги» № 13 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «гарантійний лист» № 14 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційна довідка» щодо задіяних працівників, № 15 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційна довідка» щодо наявності обладнання, матеріально – технічної бази, транспортних засобів, складських приміщень, № 15 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Інформаційна довідка» № 16 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії якісного посвідчення № 58 від 23.04.2019 року, відправник: ТОВ «Лиман-Агро», одержувач: ТОВ «Проденерго», за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії посвідчення про якість № 397 від 25.11.2019 року, відправник: ТОВ «Могилів – Подільський консервний завод», одержувач: ТОВ «Проденерго», за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 », 2 екз.;

-копії посвідчення про якість № 421 від 09.12.2019 року, відправник: ТОВ «Могилів – Подільський консервний завод», одержувач: ТОВ «Проденерго», за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 », 2 екз.;

-копії свідоцтва про якість № 149 від 20.01.2020 року, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «гарантійний лист» № 19 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «лист роз`яснення» № 17 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «лист роз`яснення» № 18 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Довідки, що містить відомості про учасника» № 17 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № НОМЕР_11 -с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу «Форма тендерна пропозиція» № 12 від 13.02.2020 року, ФОП « ОСОБА_13 » № UA-2020-01-30-000565-с, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналу проекту договору № б/н про закупівлю товарів за державні кошти, без дати, найменування товару: ДК 021:2015 15330000-0 «Оброблені фрукти та овочі (огірки консервовані, помідори консервовані, кабачки консервовані, томатна паста, сухофрукти, повидло)», укладеного між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_13 », з додатками: специфікацією, переліком дошкільних закладів, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 ;

-копії накладної № 7 від 10.01.2020 року про оплату ФОП « ОСОБА_13 » за огірки, томати, кабачки, томатна паста, сухофрукти, повидло та копія накладної № 5 від 10.01.2020 року про оплату ФОП « ОСОБА_13 » за огірки, томати, кабачки, томатна паста, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії накладної № 19 від 06.02.2020 року про оплату ФОП « ОСОБА_13 » за сухофрукти, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-копії накладної № 3 від 10.01.2020 року про оплату ФОП « ОСОБА_13 » за сухофрукти, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

-оригіналі графіку завезення продуктів харчування по дошкільним навчальним закладам, що підпорядковуються Управлінню освіти, додаток № 3 до договору № б/н, без дати, щодо постачання огірків, томатів, кабачків, томатної пасти, сухофруктів, повидла, за підписом ОСОБА_13 та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_13 »;

після чого підписала їх від імені ФОП « ОСОБА_13 » та поставила печатку ФОП « ОСОБА_13 », надавши їм всіх необхідних реквізитів офіційного документа, для подальшого використання.

Крім того, на початку січня 2020 року, більш точний час та місце не встановлено, на території м. Бахмут, Донецької області, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, надала вказівку ОСОБА_3 підготувати протокол засідання тендерного комітету з розгляду тендерних пропозицій по закупівлі розміщеній на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) за № UA-2020-01-30-000565-c, в який внести завідомо неправдиві відомості про визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_13 ».

ОСОБА_3 , в лютому 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 20.02.2020 року, на виконання вказівки ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 , на території м. Бахмут Донецької області, точне місце не встановлене, склала протокол засідання тендерного комітету № 38 від 20.02.2020 року в який внесла завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_13 », з ціною пропозиції 958 180,00 гривень, без ПДВ.

Крім цього, ОСОБА_3 на виконання вказівок ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_11 після підготування протоколу засідання тендерного комітету № 38 від 20.02.2020 року в якому містяться завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_13 » підписала його власноручно, а також надала на підписання членам тендерного комітету ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , які знаходячись у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 , побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, перебуваючи в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписали його.

Після підписання протоколу у членів тендерного комітету ОСОБА_3 , в лютому 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 20.02.2020 року, в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, передала його ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протоколу всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

Після, в лютому - березні 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 03.03.2020 року, на території м. Бахмут Донецької області, більш точне місце не встановлено, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану, діючи умисно, за допомогою підлеглої ОСОБА_8 , яка будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , внесла завідомо неправдиві відомості до проекту договору на постачання продуктів харчування до ДНЗ щодо вартості продуктів харчування та намірів саме ОСОБА_13 на постачання продуктів харчування, а саме: договору № 122 - ДК 021:2015 15330000-0 «Оброблені фрукти та овочі (томатна паста, огірки консервовані, помідори консервовані, кабачки консервовані, сухофрукти, повидло)», всього на загальну суму 958 180,00 гривень (без ПДВ) з додатками №№ 1, 2, 3. Термін дії договору – до 31.12.2020 року.

Після чого, отримавши від ОСОБА_8 готовий проект договору на постачання продуктів харчування, ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію злочинного наміру, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , передала проект договору № 122 від 03.03.2020 з додатками №№ 1, 2, 3 (специфікацією, переліком ДНЗ, графіком завезення продуктів харчування по ДНЗ) ОСОБА_11 для підпису і проставлення печатки ФОП « ОСОБА_13 », яка зберігалась за місцем мешкання ОСОБА_11 та надання проекту договору всіх необхідних реквізитів офіційного документа для подальшого використання.

ОСОБА_11 , на початку лютому - березні 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 03.03.2020 року, на виконання вказівки ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 скріпила договір з додатками печаткою ФОП « ОСОБА_13 » та підписала договір з додатками від імені ФОП « ОСОБА_13 », надавши зазначеному договору всіх необхідних реквізитів офіційного документа для подальшого використання, після чого зазначені підроблені документи ОСОБА_11 передала ОСОБА_1 для подальшого виконання.

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно розтратили та заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 958 180,00 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управління освіти збитки на вказану суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є тяжкими наслідками.

Крім того, на початку січня 2020 року, на території м. Бахмут, Донецької області, більш точний час та місце не встановлено, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, надала вказівку ОСОБА_3 підготувати протокол засідання тендерного комітету з розгляду тендерних пропозицій по закупівлі розміщеній на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) за № UA-2020-01-30-000396-c, в який внести завідомо неправдиві відомості про визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_13 ».

ОСОБА_3 , в лютому 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 20.02.2020 року, на виконання вказівки ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 , склала протокол засідання тендерного комітету № 37 від 20.02.2020 року в який внесла завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_13 » з ціною пропозиції 1 017 500,00 гривень, без ПДВ.

Також, ОСОБА_3 на виконання вказівок ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_11 після підготування протоколу засідання тендерного комітету № 37 від 20.02.2020 року в якому містяться завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_13 » підписала його власноручно, а також надала на підписання членам тендерного комітету ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , які знаходились у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 , побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, перебуваючи в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписали його.

Після підписання протоколу у членів тендерного комітету ОСОБА_3 в лютому 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 20.02.2020 року, в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, передала його ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протоколу всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

Після, в лютому - березні 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 03.03.2020 року, на території м. Бахмут Донецької області, більш точний час та місце не встановлено, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану, діючи умисно, за допомогою підлеглої ОСОБА_8 , яка будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , внесла завідомо неправдиві відомості до проекту договору на постачання продуктів харчування до ДНЗ щодо вартості продуктів харчування та намірів саме ОСОБА_13 на постачання продуктів харчування, а саме: договору № 123 - ДК 021:2015 15220000-6 «Риба, рибне філе та інше м`ясо риби морожені (риба свіжозаморожена: тушки хек/ментай)», всього на загальну суму 1 017 500,00 гривень (без ПДВ) з додатками №№ 1, 2, 3. Термін дії договору – до 31.12.2020 року.

Після чого, отримавши від ОСОБА_8 готовий проект договору на постачання продуктів харчування, ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію злочинного наміру, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , передала проект договору № 123 від 03.03.2020 з додатками №№ 1, 2, 3 (специфікацією, переліком ДНЗ, графіком завезення продуктів харчування по ДНЗ) ОСОБА_11 для підпису і проставлення печатки ФОП « ОСОБА_13 », яка зберігалась за місцем мешкання ОСОБА_11 та надання проекту договору всіх необхідних реквізитів офіційного документа для подальшого використання.

ОСОБА_11 , на початку лютому - березні 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 03.03.2020 року, на виконання вказівки ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 скріпила договір з додатками печаткою ФОП « ОСОБА_13 » та підписала договір з додатками від імені ФОП « ОСОБА_13 », надавши зазначеному договору всіх необхідних реквізитів офіційного документа для подальшого використання, після чого зазначені підроблені документи ОСОБА_11 передала ОСОБА_1 для подальшого виконання.

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно розтратили та заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 1 017 500,00 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управління освіти збитки на вказану суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є тяжкими наслідками.

Крім того, на початку січня 2020 року, на території м. Бахмут Донецької області, більш точний час та місце не встановлено, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ШНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, надала вказівку ОСОБА_3 підготувати протокол засідання тендерного комітету з розгляду тендерних пропозицій по закупівлі розміщеній на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) за № UA-2020-02-17-002400-a, в який внести завідомо неправдиві відомості про визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_13 ».

ОСОБА_3 , в лютому - березні 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 05.03.2020 року, на виконання вказівки ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 , склала протокол засідання тендерного комітету № 46 від 05.03.2020 року в який внесла завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_13 » з ціною пропозиції 497 445,00 гривень, без ПДВ.

Також, ОСОБА_3 на виконання вказівок ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_11 після підготування протоколу засідання тендерного комітету № 46 від 05.03.2020 року в якому містяться завідомо неправдиві відомості щодо визнання переможцем торгів ФОП « ОСОБА_13 » підписала його власноручно, а також надала на підписання членам тендерного комітету ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які знаходились у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 , побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, перебуваючи в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписали його.

Після підписання протоколу у членів тендерного комітету ОСОБА_3 в березні 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 05.03.2020 року, в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, передала його ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ШНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протоколу всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

Після, в березні 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 23.03.2020 року, на території м. Бахмут Донецької області, більш точний час та місце не встановлено, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану, діючи умисно, за допомогою підлеглої ОСОБА_8 , яка будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , внесла завідомо неправдиві відомості до проекту договору на постачання продуктів харчування до ДНЗ щодо вартості продуктів харчування та намірів саме ОСОБА_13 на постачання продуктів харчування, а саме: договору № 166 - ДК 021:2015 15130000-8 «М`ясопродукти (сосиски вищого ґатунку)», всього на загальну суму 497 445,00 гривень (без ПДВ) з додатками №№ 1, 2, 3. Термін дії договору – до 31.12.2020 року.

Після чого, отримавши від ОСОБА_8 готовий проект договору на постачання продуктів харчування, ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію злочинного наміру, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , передала проект договору № 166 від 23.03.2020 з додатками №№ 1, 2, 3 (специфікацією, переліком ДНЗ, графіком завезення продуктів харчування по ДНЗ) ОСОБА_11 для підпису і проставлення печатки ФОП « ОСОБА_13 », яка зберігалась за місцем мешкання ОСОБА_11 та надання проекту договору всіх необхідних реквізитів офіційного документа для подальшого використання.

ОСОБА_11 , на початку березні 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 23.03.2020 року, на виконання вказівки ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 скріпила договір з додатками печаткою ФОП « ОСОБА_13 » та підписала договір з додатками від імені ФОП « ОСОБА_13 », надавши зазначеному договору всіх необхідних реквізитів офіційного документа для подальшого використання, після чого зазначені підроблені документи ОСОБА_11 передала ОСОБА_1 для подальшого виконання.

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі продуктів харчування для ШНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно розтратили та заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 497 445,00 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управління освіти збитки на вказану суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є тяжкими наслідками.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, організованою групою, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , протягом січня-лютого 2020 року на території м. Бахмут Донецької області, вчинили службові підроблення при наступних обставинах.

Крім того, на початку січня 2020 року, на території м. Бахмут Донецької області, більш точний час та місце не встановлено, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі електричних побутових приладів для ДНЗ, спрямованих на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , у період з січня 2020 року по 06.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , надала вказівку ОСОБА_3 в порушення: п. 12 ч. 2, 7, ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ст. 5, п. 4 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ч. 1 п. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» ст.ст. 4, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», порушуючи принципи за якими здійснюються закупівлі, а саме: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю, без фактичного проведення засідання тендерного комітету, усвідомлюючи, що ціни за пропозиціями ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » є завищеними, скласти протокол засідання тендерного комітету, в якому визнати пропозиції ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » найбільш економічно вигідними та такими, що відповідають потребам закладів освіти.

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, в період часу з січня 2020 року по 06.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, фактично без проведення засідання тендерного комітету, склала протокол № 25 від 29.01.2020 року засідання тендерного комітету Управління освіти, в який внесла відомості про визнання пропозиції ФОП « ОСОБА_4 » найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає потребам закладів освіти і прийняти рішення укласти угоду на придбання холодильників та електром`ясорубок, а також внесла відомості про визнання пропозиції ФОП « ОСОБА_5 » найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає потребам закладів освіти і прийняти рішення укласти угоду на придбання електросковорід та плит електричних, а саме:

- найменування товару – ДК 021:2015 4251000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Холодильник двокамерний SHARP SJ-N1227M5W-UA (144*54*59,5 см)», в кількості 14 штук, з ціною за одиницю товару 13 200,00 гривень, всього на загальну суму 184 800,00 гривень (без ПДВ), ФОП « ОСОБА_4 »;

- найменування товару – ДК 021:2015 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування (Електром`ясорубка Ефес – трейд МИМ 300 (1,5 кВт, 440*600*395мм), в кількості 8 штук, з ціною за одиницю товару 24 300,00 гривень, всього на загальну суму 194 400,00 гривень (без ПДВ), ФОП « ОСОБА_4 »;

- найменування товару – ДК 021:2015 42210000-1 Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну (Плита електрична 4-конфорочна з духовкою Ефес – трейд (ЕПК-4ШБ-1000*700*850, потужність 16,2 кВт), в кількості 7 штук, з ціною за одиницю товару 27 600,00 гривень, всього на загальну суму 193 200,00 гривень (без ПДВ), ФОП « ОСОБА_5 ».

- найменування товару – ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади (Електросковорода Ефес – трейд (СЕМ 0,2, 1000*700(800)*850, потужність 4,6 кВт), в кількості 6 штук, з ціною за одиницю товару 33 200,00 гривень, всього на загальну суму 199 200,00 гривень (без ПДВ), ФОП « ОСОБА_5 ».

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , в період часу з січня 2020 року по 06.02.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, перебуваючи в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписала протокол № 25 після чого надала протокол для підпису іншим членам тендерного комітету, які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , знаходячись у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 та побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, підписали його.

Після підписання протоколу у членів тендерного комітету ОСОБА_3 в січні 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 29.01.2020 року, в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, передала його ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі електричних побутових приладів для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протоколу всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

В подальшому, 05.02.2020 року та 06.02.2020 року, на підставі протоколу № 25 від 29.01.2020 року засідання тендерного комітету, який містить завідомо неправдиві відомості, між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_5 » і ФОП « ОСОБА_4 » неправомірно укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти: договір № 89 – ДК 021:2015 4251000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Холодильник двокамерний SHARP SJ-N1227M5W-UA (144*54*59,5 см)», в кількості 14 штук, з ціною за одиницю товару 13 200,00 гривень, всього на загальну суму 184 800,00 гривень (без ПДВ); договір № 94 – ДК 021:2015 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування (Електром`ясорубка Ефес – трейд МИМ 300 (1,5 кВт, 440*600*395мм), в кількості 8 штук, з ціною за одиницю товару 24 300,00 гривень, всього на загальну суму 194 400,00 гривень (без ПДВ); договір № 95 – ДК 021:2015 42210000-1 Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну (Плита електрична 4-конфорочна з духовкою Ефес – трейд (ЕПК-4ШБ-1000*700*850, потужність 16,2 кВт), в кількості 7 штук, з ціною за одиницю товару 27 600,00 гривень, всього на загальну суму 193 200,00 гривень (без ПДВ); договір № 96 – ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади (Електросковорода Ефес – трейд (СЕМ 0,2, 1000*700(800)*850, потужність 4,6 кВт), в кількості 6 штук, з ціною за одиницю товару 33 200,00 гривень, всього на загальну суму 199 200,00 гривень (без ПДВ).

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі електричних побутових приладів для ДНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно розтратили та заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 404 321,68 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управління освіти збитки на вказану суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є тяжкими наслідками.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, організованою групою, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , протягом січня-березня 2020 року на території м. Бахмут Донецької області, вчинили службові підроблення при наступних обставинах.

Крім того, на початку січня 2020 року, на території м. Бахмут Донецької області, більш точний час та місце не встановлено, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі дошок шкільних для ШНЗ, спрямованих на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , у період з січня 2020 року по 12.03.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , надала вказівку ОСОБА_3 в порушення: п. 12 ч. 2, 7, ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ст. 5, п. 4 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ч. 1 п. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» ст.ст. 4, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», порушуючи принципи за якими здійснюються закупівлі, а саме: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю, без фактичного проведення засідання тендерного комітету, усвідомлюючи, що ціни за пропозицією ФОП « ОСОБА_4 » є завищеними, скласти протокол засідання тендерного комітету, в якому визнати пропозицію ФОП « ОСОБА_4 » найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає потребам закладів освіти.

ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені їй злочинним планом ОСОБА_1 ролі, діючи у складі організованої групи, в період часу з січня 2020 року по 12.03.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, фактично без проведення засідання тендерного комітету, склала протокол № 55 від 12.03.2020 року засідання тендерного комітету Управління освіти, в який внесла відомості про визнання пропозиції ФОП « ОСОБА_4 » найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає потребам закладів освіти і прийняти рішення укласти угоду на придбання дошок шкільних, а саме:

- найменування товару – ДК 021:2015 39290000-14 Фурнітура різна: Класні дошки (Дошки шкільні 5 робочих поверхонь комбіновані: крейда-маркер 3000х1000мм), в кількості 47 штук, з ціною за одиницю товару 4 235,00 гривень, всього на загальну суму 199 045,00 гривень (без ПДВ), ФОП « ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй злочинним планом ролі, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , в період часу з січня 2020 року по 12.03.2020 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, перебуваючи в Управлінні освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, підписала протокол № 55 після чого надала протокол для підпису іншим членам тендерного комітету, які будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , знаходячись у безпосередній підпорядкованості у ОСОБА_1 та побоюючись прийняття з боку ОСОБА_1 управлінський рішень щодо їх звільнення, підписали його.

Після підписання протоколу у членів тендерного комітету ОСОБА_3 в січні - березні 2020 року, точну дату встановити не представилось можливим, не пізніше 12.03.2020 року, в адміністративній будівлі Управління освіти, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42, передала його ОСОБА_1 , яка діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового дошок шкільних для ШНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, підписала його та скріпила печаткою Управління освіти надавши протоколу всіх реквізитів офіційного документу для подальшого використання.

В подальшому, 12.03.2020 року, на підставі протоколу № 55 від 12.03.2020 року засідання тендерного комітету, який містить завідомо неправдиві відомості, між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_4 » неправомірно укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 148 – ДК 021:2015 39290000-14 Фурнітура різна: Класні дошки (Дошки шкільні 5 робочих поверхонь комбіновані: крейда-маркер 3000х1000мм), в кількості 47 штук, з ціною за одиницю товару 4 235,00 гривень, всього на загальну суму 199 045,00 гривень (без ПДВ).

Таким чином, заступник начальника Управління освіти ОСОБА_1 , являючись службовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану спрямованого на вчинення службового підроблення з метою здійснення протиправних дій в сфері закупівлі дошок шкільних для ШНЗ, спрямований на розтрату та заволодіння грошовими коштами бюджету Бахмутської міської ОТГ шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно розтратили та заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 82 132,50 гривень, без ПДВ, чим спричинили державі в особі Управління освіти збитки на вказану суму

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, організованою групою, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявні в матеріалах кримінального провадження докази, зокрема: витребуваними документами в Управлінні освіти від 30.12.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , висновком експерта № 673-674/08 за результатами проведення судово – почеркознавчої експертизи від 09.12.2020, висновком експерта № 815-816/08 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи від 28.12.2020, висновком експерта № 3247-3251 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 27.05.2020, висновком експерта № 4457-4461 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 26.06.2020, документами вилученими в ході обшуку в Управлінні освіти 25.03.2020, висновком управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області про результати моніторингу закупівлі від 25.05.2020 № 64, висновком управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області про результати моніторингу закупівлі від 25.05.2020 № 65, протоколом тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Ефес-Трейд» від 19.11.2020, протоколом тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Компанія ТСО» від 30.11.2020, висновком експерта № 236-237/08 за результатами проведення комплексної судово – почеркознавчої та судово – технічної експертизи документів від 15.06.2020, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи від 20.02.2020, відносно ОСОБА_1 , № 336т (розсекречено), протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи від 20.02.2020, відносно ОСОБА_1 , № 337т (розсекречено), протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи від 20.02.2020, відносно ОСОБА_3 ,№ 338т (розсекречено), протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.03.2020, відносно ОСОБА_3 , № 436т (розсекречено), протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.02.2020, відносно ОСОБА_2 , № 679т (розсекречено), протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.02.2020, відносно ОСОБА_11 , № 738т (розсекречено), протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.04.2020, відносно ОСОБА_1 , № 1315т (розсекречено), протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.04.2020, відносно ОСОБА_3 , № 1318т (розсекречено), протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.04.2020, відносно ОСОБА_2 , № 1319т (розсекречено), протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи від 23.04.2020, відносно ОСОБА_1 , № 1321т (розсекречено), протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи від 23.04.2020, відносно ОСОБА_3 , № 1322т (розсекречено), а також іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності, які дають достатні підстави стверджувати, що ОСОБА_1 вчинила злочини, в яких вона підозрюється. Матеріали, що підтверджують обставини вчинення вказаного злочину додані до цього клопотання.

З метою запобігання спробам з боку підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчиняти інші кримінальні правопорушення, сторона обвинувачення вважає за доцільне застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зазначена необхідність та неможливість обрання стосовно підозрюваного іншого запобіжного заходу обґрунтовується його можливістю переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на допитаних у кримінальному провадженні свідків, потерпілих та експерта, знищувати або іншим чином приховувати від органу досудового розслідування документи та інші докази, що мають значення для досудового розслідування, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню з метою уникнення покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення.

Крім того, санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, та відповідно до п. 5 ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Під час визначення домашнього арешту, слід врахувати той факт, що ОСОБА_1 усвідомлюючи протиправність і соціально-небезпечний характер своїх дій та настання наслідків за вчинення вказаних дій, може переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, які є її знайомими та працювали разом з нею в Управлінні освіти та фізичними особами – підприємцями, з якими вона співпрацювала по роду діяльності, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні зв`язку з чим з метою заплутати слідство, або уникнути відповідальності має можливість незаконного впливу та залякування останніх тощо.

Таким чином, враховуючи вищезазначені обставини, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_1 , з метою запобігання існуючим ризикам, сторона обвинувачення вважає за доцільне визначити підозрюваному домашній арешт.

Метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

На підставі вищевикладеного просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 діб.

Визначити підозрюваній ОСОБА_1 домашній арешт у період доби з 16 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

У разі застосування домашнього арешту, покласти на підозрювану ОСОБА_1 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатися з місця мешкання, визначеного на час розгляду клопотання у судовому засіданні, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у цьому провадженні;

-уникати відвідування пропускних та митних пунктів, в тому числі на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської області, а також з територією АРК Крим;

-здати до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просила його задовольнити.

Захисник заперечував проти застосування щодо ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Вказав, що відсутня обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення та прокурором не доведено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Просив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрювана ОСОБА_1 у судовому засіданні підтримала думку захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до вимог статей 177, 178 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а підставою - є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 цієї статті.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Отже, стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Суд вважає, що існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України – підозрювана може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Згідно статті 181 ч. 2 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , вагомість наявних доказів вчинення нею кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винною у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, дані про особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання та інші обставини справи, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого та застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 , заборонивши їй залишати житло за місцем її фактичного мешкання в період доби з 21 години 00 хвилин до 08 години 00 хвилин ранку наступної доби, що є необхідним і буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 176-178, 181, 193-194, 196 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Барнич Романа Ярославовича про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваній залишати місце свого мешкання – АДРЕСА_1 в період доби з 21 години 00 хвилин до 08 години 00 хвилин ранку наступної доби на строк до 20 березня 2021 року.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_1 :

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатися з місця мешкання, визначеного на час розгляду клопотання у судовому засіданні, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у цьому провадженні;

-уникати відвідування пропускних та митних пунктів, в тому числі на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської області, а також з територією АРК Крим;

-здати до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Бахмутський ВП ГУНП в Донецькій області.

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконання після її проголошення.

На ухвалу, протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева