Ухвала суду № 94265146, 27.01.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний державний реєстр судових рішень

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/986/15-к

провадження № 1-кс/201/515/2015

УХВАЛА

27 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000052 від 24.06.2014 року, про вчинення кримінального правопорушення за ст.212-1 ч.3 КК України, за вказаним провадженням процесуальний контроль здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Дніпропетровський Завод Будівельних Матеріалів» (код ЄДРПОУ 34775113), в період 2012 року та 3-ри квартали 2013 року, в порушені вимог статей 7 і 8 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», не нарахували та не сплатили до бюджету єдиний соціальний внесок з доходів, виплачених працівникам, у вигляді «неофіційної» зарплати в «конвертах» в сумі 2 909 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Згідно даних електронної звітності, а саме податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) на ТОВ «Дніпропетровський завод будівельних матеріалів» працювало у 2012 році 265 робітників, у періоді з І по ІІІ квартали 2013 року 250 працівників, які були офіційно оформлені. Середня офіційна заробітна плата кожного працівника у 2012 році складала 1450,00 грн. на місяць, у трьох кварталах 2013 року складала 1500,00 грн. на місяць.

Згідно інформації, зазначеної у письмових повідомленнях звільнених працівників товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які у періоді 2012-2013 років працювали на товаристві, вони фактично отримували заробітну плату у розмірі від 2500,00 грн. до 3000,00 грн. на місяць.

Тобто, працівниками ТОВ «Дніпропетровський завод будівельних матеріалів» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у своїх допитах в якості свідків зазначені факти, які свідчать про порушення підприємством трудового та податкового законодавства в частині виплат зарплати у «конвертах» без нарахування, утримання та перерахування податку на доходи з фізичних осіб (далі ПДФО) та єдиного соціального внеску (далі ЄСВ). Таким чином неофіційна заробітна плата в «конвертах», виплачена працівникам у 2012 році становить 1300,00 грн. на місяць, а за 3 квартали 2013 року становить 1250,00 грн. на місяць. Сума виплаченого працівникам загального оподатковуваного доходу в «конвертах» становить: у 2012 році - 4134000,00 грн. (265 чол. х 12 місяців х 1300,00 грн.); за 3 квартали 2013 року - 2812500,00 грн. (250 чол. х 9 місяців х 1250,00 грн.).

Крім того, вищевказані громадяни надали свідчення про те, що після офіційного оформлення трудових відносин на ТОВ «Дніпропетровський завод будівельних матеріалів» у них було відкрито в ПАТ «АКТАБАНК» по дві зарплатні банківські картки на які їм перераховувалась підприємством заробітна плата в розмірі від 2500 грн. до 3000 грн. на місяць, тобто на одну картку перераховувалась офіційна заробітна платня, а на другу заробітна платня без сплати підприємством загальнообов`язкових платежів до бюджету при її нарахуванні та виплаті і без урахуванні її у фінансовій звітності підприємства.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків відкритих працівниками ТОВ «Дніпропетровський завод будівельних матеріалів», зберігається в адміністративному приміщенні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

В ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів. Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 01.09.2014 року було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, до всіх рахунків фізичних осіб працівників ТОВ «Дніпропетровський завод будівельних матеріалів», які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, які знаходяться у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

Дана ухвала була оголошена 14.09.2014 року посадовим особам ПАТ «Актабанк», про що є відповідна відмітка. Однак, службові особи ПАТ «Актабанк» в порушення вимог ст. 382 КК України відмовились від надання відомостей на які згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було надано тимчасовий доступ.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані документи зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 53.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення документів, відносно клієнтів ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040000000052, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення документів, відносно клієнтів ПАТ «Актабанк» (МФО 307394):

НОМЕР_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1

НОМЕР_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2

НОМЕР_3 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3

НОМЕР_4 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4

НОМЕР_5 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5

НОМЕР_6 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6

НОМЕР_7 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7

НОМЕР_8 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8

НОМЕР_9 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9

НОМЕР_10 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10

НОМЕР_11 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11

НОМЕР_12 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12

НОМЕР_13 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13

НОМЕР_14 ОСОБА_22 ,

ІНФОРМАЦІЯ_14 , 17.11.1948

НОМЕР_15 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15

НОМЕР_16 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16

НОМЕР_17 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17

НОМЕР_18 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18

НОМЕР_19 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19

НОМЕР_20 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20

НОМЕР_21 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21

НОМЕР_22 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22

НОМЕР_23 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23

НОМЕР_24 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24

НОМЕР_25 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25

НОМЕР_26 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26

НОМЕР_27 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27

НОМЕР_28 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28

НОМЕР_29 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29

НОМЕР_30 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30

НОМЕР_31 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31

НОМЕР_32 ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32

НОМЕР_33 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33

НОМЕР_34 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34

НОМЕР_35 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35

НОМЕР_36 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36

НОМЕР_37 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37

НОМЕР_38 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38

НОМЕР_39 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39

НОМЕР_40 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40

НОМЕР_41 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41

НОМЕР_42 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42

НОМЕР_43 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43

НОМЕР_44 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44

НОМЕР_45 ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45

НОМЕР_46 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46

НОМЕР_47 СВОЯКОВА ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47

НОМЕР_48 ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48

НОМЕР_49 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49

НОМЕР_50 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50

НОМЕР_51 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51

НОМЕР_52 ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52

НОМЕР_53 ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53

НОМЕР_54 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54

НОМЕР_55 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55

НОМЕР_56 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56

НОМЕР_57 ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57

НОМЕР_58 ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_58

НОМЕР_59 ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_59

НОМЕР_60 ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_60

НОМЕР_61 ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_61

НОМЕР_62 ОСОБА_70 ,

ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63

НОМЕР_63 ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_64

НОМЕР_64 ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_65

НОМЕР_65 ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_66

НОМЕР_66 ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_67

НОМЕР_67 ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_68

НОМЕР_68 ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_69

НОМЕР_69 ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_70

НОМЕР_70 ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_71

НОМЕР_71 ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_72

НОМЕР_72 ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_73

НОМЕР_73 ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_74

НОМЕР_74 ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_75

НОМЕР_75 ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_76

НОМЕР_76 ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_77

НОМЕР_77 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_78

НОМЕР_78 ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_78

НОМЕР_79 ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_79

НОМЕР_80 ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_80

НОМЕР_81 ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_81

НОМЕР_82 ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_82

НОМЕР_83 ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_83

НОМЕР_84 ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_84

НОМЕР_85 ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_85

НОМЕР_86 ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_86

НОМЕР_87 ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_87

НОМЕР_88 ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_88

НОМЕР_89 ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_89

НОМЕР_90 ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_90

НОМЕР_91 ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_91

НОМЕР_92 ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_92

НОМЕР_93 ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_93

НОМЕР_94 ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_94

НОМЕР_95 ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_95

НОМЕР_96 ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_96

НОМЕР_97 ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_96

НОМЕР_98 ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_97

НОМЕР_99 ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_98

НОМЕР_100 ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_99

НОМЕР_101 ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_100

НОМЕР_102 ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_100

НОМЕР_103 ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_101

НОМЕР_104 ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_102

НОМЕР_105 ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_103

НОМЕР_106 ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_104

НОМЕР_107 ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_105

НОМЕР_108 ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_106

НОМЕР_109 ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_107

НОМЕР_110 ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_108

НОМЕР_111 ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_109

НОМЕР_112 ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_110

НОМЕР_113 ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_111

НОМЕР_114 ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_112

НОМЕР_115 ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_113

НОМЕР_116 ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_113

НОМЕР_117 ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_114

НОМЕР_118 ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_115

НОМЕР_119 ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_116

НОМЕР_120 ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_117

НОМЕР_121 ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_118

НОМЕР_122 ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_119

НОМЕР_123 ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_120

НОМЕР_124 ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_121

НОМЕР_125 ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_122

НОМЕР_126 ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_123

НОМЕР_127 ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_124

НОМЕР_128 ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_125

НОМЕР_129 ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_126

НОМЕР_130 ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_127

НОМЕР_131 ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_128

НОМЕР_132 ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_129

НОМЕР_133 ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_130

НОМЕР_134 ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_131

НОМЕР_135 ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_132

НОМЕР_136 ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_133

НОМЕР_137 ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_134

НОМЕР_138 ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_135

НОМЕР_139 ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_136

НОМЕР_140 ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_137

НОМЕР_141 ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_138

НОМЕР_142 ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_139

НОМЕР_143 ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_140

НОМЕР_144 ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_141

НОМЕР_145 ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_142

НОМЕР_146 ОСОБА_154 , 03.10.1962

НОМЕР_147 ОСОБА_155 , 27.10.1962

НОМЕР_148 ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_143

НОМЕР_149 ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_144

НОМЕР_150 ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_145

НОМЕР_151 ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_146

НОМЕР_152 ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_147

НОМЕР_153 ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_148

НОМЕР_154 ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_149

НОМЕР_155 ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_150

НОМЕР_156 ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_151

НОМЕР_157 ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_152

НОМЕР_158 ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_153

НОМЕР_159 ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_154

НОМЕР_160 ОСОБА_168 , ІНФОРМАЦІЯ_155

НОМЕР_161 ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_156

НОМЕР_162 ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_157

НОМЕР_163 ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_158

НОМЕР_164 ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_159

НОМЕР_165 ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_160

НОМЕР_166 ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_161

НОМЕР_167 ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_162

НОМЕР_168 ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_163

НОМЕР_169 ОСОБА_177 , ІНФОРМАЦІЯ_164

НОМЕР_170 ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_165

НОМЕР_171 ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_166

НОМЕР_172 ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_167

НОМЕР_173 ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_168

НОМЕР_174 ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_169

НОМЕР_175 ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_170

НОМЕР_176 ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_171

НОМЕР_177 ОСОБА_185 , ІНФОРМАЦІЯ_172

НОМЕР_178 ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_173

НОМЕР_179 ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_174

НОМЕР_180 ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_175

НОМЕР_181 ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_176

НОМЕР_182 ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_177

НОМЕР_183 ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_178

НОМЕР_184 ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_179

НОМЕР_185 ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_180

НОМЕР_186 ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_181

НОМЕР_187 ОСОБА_195 , ІНФОРМАЦІЯ_182

НОМЕР_188 ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_183

НОМЕР_189 ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_184

НОМЕР_190 ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_185

НОМЕР_191 ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_186

НОМЕР_192 ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_187

НОМЕР_193 ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_188

НОМЕР_194 ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_189

НОМЕР_195 ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_190

НОМЕР_196 ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_191

НОМЕР_197 ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_192

НОМЕР_198 ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_193

НОМЕР_199 ОСОБА_207 , ІНФОРМАЦІЯ_194

НОМЕР_200 ОСОБА_208 , ІНФОРМАЦІЯ_195

НОМЕР_201 ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_195

НОМЕР_202 ОСОБА_210 , ІНФОРМАЦІЯ_196

НОМЕР_203 ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_197

НОМЕР_204 ОСОБА_212 , ІНФОРМАЦІЯ_198

НОМЕР_205 ОСОБА_213 , ІНФОРМАЦІЯ_199

НОМЕР_206 ОСОБА_214 , ІНФОРМАЦІЯ_200

НОМЕР_207 ОСОБА_215 , ІНФОРМАЦІЯ_201

НОМЕР_208 ОСОБА_216 , ІНФОРМАЦІЯ_202

НОМЕР_209 ОСОБА_217 , ІНФОРМАЦІЯ_203

НОМЕР_210 ОСОБА_218 , ІНФОРМАЦІЯ_204

НОМЕР_211 ОСОБА_219 , ІНФОРМАЦІЯ_205

НОМЕР_212 ОСОБА_220 , ІНФОРМАЦІЯ_206

НОМЕР_213 ОСОБА_221 , ІНФОРМАЦІЯ_207

НОМЕР_214 ОСОБА_222 , ІНФОРМАЦІЯ_208

НОМЕР_215 ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_209

НОМЕР_216 ОСОБА_224 , ІНФОРМАЦІЯ_210

НОМЕР_217 ОСОБА_225 , ІНФОРМАЦІЯ_211

НОМЕР_218 ОСОБА_226 , ІНФОРМАЦІЯ_212

НОМЕР_219 ОСОБА_227 , ІНФОРМАЦІЯ_213

НОМЕР_220 ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_214

НОМЕР_221 ОСОБА_229 ,

ІНФОРМАЦІЯ_215 ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_216

НОМЕР_222 ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_217

НОМЕР_223 ОСОБА_232 , ІНФОРМАЦІЯ_218

НОМЕР_224 ОСОБА_233 , ІНФОРМАЦІЯ_219

НОМЕР_225 ОСОБА_234 , ІНФОРМАЦІЯ_220

НОМЕР_226 ОСОБА_235 , ІНФОРМАЦІЯ_221

НОМЕР_227 ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_222

НОМЕР_228 ОСОБА_237 , ІНФОРМАЦІЯ_223

НОМЕР_229 ОСОБА_238 , ІНФОРМАЦІЯ_224

НОМЕР_230 ОСОБА_239 , ІНФОРМАЦІЯ_225

НОМЕР_231 ОСОБА_240 , ІНФОРМАЦІЯ_226

НОМЕР_232 ОСОБА_241 , ІНФОРМАЦІЯ_227

НОМЕР_233 ОСОБА_242 , ІНФОРМАЦІЯ_228

НОМЕР_234 ОСОБА_243 , ІНФОРМАЦІЯ_229

НОМЕР_235 ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_230

НОМЕР_236 ОСОБА_245 , ІНФОРМАЦІЯ_231

НОМЕР_237 ОСОБА_246 , ІНФОРМАЦІЯ_232

НОМЕР_238 ОСОБА_247 , ІНФОРМАЦІЯ_233

НОМЕР_239 ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_234

НОМЕР_240 ОСОБА_249 , ІНФОРМАЦІЯ_235

НОМЕР_241 ОСОБА_250 , ІНФОРМАЦІЯ_236

НОМЕР_242 ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_237

НОМЕР_243 ПОКОТИЛО ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_238

НОМЕР_244 ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_239

НОМЕР_245 ОСОБА_254 , ІНФОРМАЦІЯ_240

НОМЕР_246 ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_241

НОМЕР_247 ОСОБА_256 , ІНФОРМАЦІЯ_242

НОМЕР_248 ОСОБА_257 , ІНФОРМАЦІЯ_243

НОМЕР_249 ОСОБА_258 , ІНФОРМАЦІЯ_244

НОМЕР_250 ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_245

НОМЕР_251 ОСОБА_260 , ІНФОРМАЦІЯ_246

НОМЕР_252 ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_247

НОМЕР_253 ОСОБА_262 , ІНФОРМАЦІЯ_248

НОМЕР_254 ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_249

НОМЕР_255 ОСОБА_264 , ІНФОРМАЦІЯ_250

НОМЕР_256 ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_251

НОМЕР_257 ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_252

НОМЕР_258 ОСОБА_267 , ІНФОРМАЦІЯ_253

НОМЕР_259 ОСОБА_268 , ІНФОРМАЦІЯ_254

НОМЕР_260 ОСОБА_269 , ІНФОРМАЦІЯ_255

НОМЕР_261 ОСОБА_270 , ІНФОРМАЦІЯ_256

НОМЕР_262 ОСОБА_271 , ІНФОРМАЦІЯ_257

НОМЕР_263 ОСОБА_272 , ІНФОРМАЦІЯ_258

НОМЕР_264 ОСОБА_273 , ІНФОРМАЦІЯ_259

НОМЕР_265 ОСОБА_274 , ІНФОРМАЦІЯ_260

НОМЕР_266 ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_261

НОМЕР_267 ОСОБА_276 , ІНФОРМАЦІЯ_262

НОМЕР_268 ОСОБА_277 , ІНФОРМАЦІЯ_263

НОМЕР_269 ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_264

НОМЕР_270 ОСОБА_279 , ІНФОРМАЦІЯ_265

НОМЕР_271 ОСОБА_280 , ІНФОРМАЦІЯ_266

НОМЕР_272 ОСОБА_281 , ІНФОРМАЦІЯ_267

НОМЕР_273 ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_268

НОМЕР_274 ОСОБА_283 , ІНФОРМАЦІЯ_269

НОМЕР_275 ОСОБА_284 , ІНФОРМАЦІЯ_270

НОМЕР_276 ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_271

НОМЕР_277 ОСОБА_286 , ІНФОРМАЦІЯ_272

НОМЕР_278 ОСОБА_287 , 04.09.1980

НОМЕР_279 ОСОБА_288 , ІНФОРМАЦІЯ_273

НОМЕР_280 ОСОБА_289 , ІНФОРМАЦІЯ_274

НОМЕР_281 ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_275

НОМЕР_282 ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_276

НОМЕР_283 ОСОБА_292 , ІНФОРМАЦІЯ_277

НОМЕР_284 ОСОБА_293 , ІНФОРМАЦІЯ_278

НОМЕР_285 ОСОБА_294 , ІНФОРМАЦІЯ_279

НОМЕР_286 ОСОБА_295 , ІНФОРМАЦІЯ_280

НОМЕР_287 ОСОБА_296 , ІНФОРМАЦІЯ_281

НОМЕР_288 ОСОБА_297 , ІНФОРМАЦІЯ_282

НОМЕР_289 ОСОБА_298 , ІНФОРМАЦІЯ_283

НОМЕР_290 ОСОБА_299 , ІНФОРМАЦІЯ_284

НОМЕР_291 ОСОБА_300 , ІНФОРМАЦІЯ_285

НОМЕР_292 ОСОБА_301 , ІНФОРМАЦІЯ_286

НОМЕР_293 ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_287

НОМЕР_294 ОСОБА_303 , ІНФОРМАЦІЯ_288

НОМЕР_295 ОСОБА_304 , ІНФОРМАЦІЯ_289

НОМЕР_296 ОСОБА_305 , ІНФОРМАЦІЯ_290

НОМЕР_297 ОСОБА_306 , ІНФОРМАЦІЯ_291

НОМЕР_298 ОСОБА_307 , ІНФОРМАЦІЯ_292

НОМЕР_299 ОСОБА_308 , ІНФОРМАЦІЯ_293

НОМЕР_300 ОСОБА_309 , ІНФОРМАЦІЯ_294

НОМЕР_301 ОСОБА_310 , ІНФОРМАЦІЯ_295

НОМЕР_302 ОСОБА_311 , ІНФОРМАЦІЯ_296

НОМЕР_303 ОСОБА_312 , ІНФОРМАЦІЯ_297

НОМЕР_304 ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_298

НОМЕР_305 ОСОБА_314 , ІНФОРМАЦІЯ_299

НОМЕР_306 ОСОБА_315 , ІНФОРМАЦІЯ_300

НОМЕР_307 ОСОБА_316 , ІНФОРМАЦІЯ_301

НОМЕР_308 ОСОБА_317 , ІНФОРМАЦІЯ_302

НОМЕР_309 ОСОБА_318 , ІНФОРМАЦІЯ_303

НОМЕР_310 ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_304

НОМЕР_311 ОСОБА_320 , ІНФОРМАЦІЯ_304

НОМЕР_312 ОСОБА_321 , ІНФОРМАЦІЯ_305

НОМЕР_313 ОСОБА_322 , ІНФОРМАЦІЯ_306

НОМЕР_314 ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_307

НОМЕР_315 ОСОБА_324 , ІНФОРМАЦІЯ_308

НОМЕР_316 ОСОБА_325 , ІНФОРМАЦІЯ_309

НОМЕР_317 ОСОБА_326 , ІНФОРМАЦІЯ_310

НОМЕР_318 ОСОБА_327 , ІНФОРМАЦІЯ_311

НОМЕР_319 ОСОБА_328 , ІНФОРМАЦІЯ_312

НОМЕР_320 ОСОБА_329 , ІНФОРМАЦІЯ_313

НОМЕР_321 ОСОБА_330 , ІНФОРМАЦІЯ_314

НОМЕР_322 ОСОБА_331 , ІНФОРМАЦІЯ_315

НОМЕР_323 ОСОБА_332 , ІНФОРМАЦІЯ_316

НОМЕР_324 ОСОБА_333 , ІНФОРМАЦІЯ_317

НОМЕР_325 ОСОБА_334 , ІНФОРМАЦІЯ_318

НОМЕР_326 ОСОБА_335 , ІНФОРМАЦІЯ_319

НОМЕР_327 ОСОБА_336 , ІНФОРМАЦІЯ_320

НОМЕР_328 ОСОБА_337 ,

ІНФОРМАЦІЯ_321 , 31.01.1956

НОМЕР_329 ОСОБА_338 , ІНФОРМАЦІЯ_322

НОМЕР_330 ОСОБА_339 , ІНФОРМАЦІЯ_323

НОМЕР_331 ОСОБА_340 , ІНФОРМАЦІЯ_324

НОМЕР_332 ОСОБА_341 , ІНФОРМАЦІЯ_325

НОМЕР_333 ОСОБА_342 , ІНФОРМАЦІЯ_326

НОМЕР_334 ОСОБА_343 , ІНФОРМАЦІЯ_327

НОМЕР_335 ОСОБА_344 , ІНФОРМАЦІЯ_328

НОМЕР_336 ОСОБА_345 , ІНФОРМАЦІЯ_329

НОМЕР_337 ОСОБА_346 , ІНФОРМАЦІЯ_330

НОМЕР_338 ОСОБА_347 , ІНФОРМАЦІЯ_331

НОМЕР_339 ОСОБА_348 , ІНФОРМАЦІЯ_332

НОМЕР_340 ОСОБА_349 , ІНФОРМАЦІЯ_333

НОМЕР_341 ОСОБА_350 , ІНФОРМАЦІЯ_334

НОМЕР_342 ОСОБА_351 , ІНФОРМАЦІЯ_335

НОМЕР_343 ОСОБА_352 , ІНФОРМАЦІЯ_336

НОМЕР_344 ОСОБА_353 , ІНФОРМАЦІЯ_337

НОМЕР_345 ОСОБА_354 , ІНФОРМАЦІЯ_338

НОМЕР_346 ОСОБА_355 , ІНФОРМАЦІЯ_339

НОМЕР_347 ОСОБА_356 , ІНФОРМАЦІЯ_340

НОМЕР_348 ОСОБА_357 , ІНФОРМАЦІЯ_341

НОМЕР_349 ОСОБА_358 , ІНФОРМАЦІЯ_342

НОМЕР_350 ОСОБА_359 , ІНФОРМАЦІЯ_343

НОМЕР_351 ОСОБА_360 , ІНФОРМАЦІЯ_344

НОМЕР_352 ОСОБА_361 , ІНФОРМАЦІЯ_345

НОМЕР_174 ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_169

НОМЕР_353 ОСОБА_362 , ІНФОРМАЦІЯ_346

НОМЕР_180 ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_175

НОМЕР_354 ОСОБА_363 , ІНФОРМАЦІЯ_347

НОМЕР_355 ОСОБА_364 , ІНФОРМАЦІЯ_348

НОМЕР_356 ОСОБА_365 , ІНФОРМАЦІЯ_349

НОМЕР_357 ОСОБА_366 , ІНФОРМАЦІЯ_350

НОМЕР_358 ОСОБА_367 , ІНФОРМАЦІЯ_351

НОМЕР_359 ОСОБА_368 , ІНФОРМАЦІЯ_352

НОМЕР_360 ОСОБА_369 ,

ІНФОРМАЦІЯ_353 , ІНФОРМАЦІЯ_354

НОМЕР_361 ОСОБА_370 , ІНФОРМАЦІЯ_355

НОМЕР_362 ОСОБА_371 , ІНФОРМАЦІЯ_356

НОМЕР_213 ОСОБА_221 , ІНФОРМАЦІЯ_207

НОМЕР_363 ОСОБА_372 , ІНФОРМАЦІЯ_357

НОМЕР_364 ОСОБА_373 , ІНФОРМАЦІЯ_358

НОМЕР_365 ОСОБА_374 , ІНФОРМАЦІЯ_359

НОМЕР_366 ОСОБА_375 , ІНФОРМАЦІЯ_360

НОМЕР_367 ОСОБА_376 , ІНФОРМАЦІЯ_361

НОМЕР_368 ОСОБА_377 , ІНФОРМАЦІЯ_362

НОМЕР_369 ОСОБА_378 , ІНФОРМАЦІЯ_363

НОМЕР_370 ОСОБА_379 , ІНФОРМАЦІЯ_364

НОМЕР_371 ОСОБА_380 , ІНФОРМАЦІЯ_365

НОМЕР_372 ОСОБА_381 , ІНФОРМАЦІЯ_366

НОМЕР_373 ОСОБА_382 , ІНФОРМАЦІЯ_367

НОМЕР_374 ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_368

НОМЕР_375 ОСОБА_384 , ІНФОРМАЦІЯ_369

НОМЕР_376 ОСОБА_385 , ІНФОРМАЦІЯ_370

НОМЕР_377 ОСОБА_386 , ІНФОРМАЦІЯ_371

НОМЕР_378 ОСОБА_387 , ІНФОРМАЦІЯ_372

НОМЕР_379 ОСОБА_388 , ІНФОРМАЦІЯ_373

НОМЕР_380 ОСОБА_389 , ІНФОРМАЦІЯ_374

НОМЕР_381 ОСОБА_390 , ІНФОРМАЦІЯ_375

НОМЕР_382 ОСОБА_391 , ІНФОРМАЦІЯ_376

НОМЕР_383 ОСОБА_392 , ІНФОРМАЦІЯ_377

НОМЕР_384 ОСОБА_393 , ІНФОРМАЦІЯ_378

НОМЕР_385 ОСОБА_394 , ІНФОРМАЦІЯ_379

НОМЕР_386 ОСОБА_395 , ІНФОРМАЦІЯ_380

НОМЕР_387 ОСОБА_396 , ІНФОРМАЦІЯ_381

НОМЕР_388 ОСОБА_397 , ІНФОРМАЦІЯ_382

НОМЕР_389 ОСОБА_398 , ІНФОРМАЦІЯ_383

НОМЕР_390 ОСОБА_399 , ІНФОРМАЦІЯ_384

НОМЕР_391 ОСОБА_400 , ІНФОРМАЦІЯ_385

НОМЕР_392 ОСОБА_401 , ІНФОРМАЦІЯ_386

НОМЕР_393 ОСОБА_402 , ІНФОРМАЦІЯ_387

НОМЕР_394 ОСОБА_403 , ІНФОРМАЦІЯ_388

НОМЕР_395 ОСОБА_404 , ІНФОРМАЦІЯ_389

НОМЕР_396 ОСОБА_405 , ІНФОРМАЦІЯ_390

НОМЕР_397 ОСОБА_406 , ІНФОРМАЦІЯ_391

НОМЕР_398 ОСОБА_407 , ІНФОРМАЦІЯ_392

НОМЕР_399 ОСОБА_408 , ІНФОРМАЦІЯ_393

НОМЕР_400 ОСОБА_409 , ІНФОРМАЦІЯ_394

НОМЕР_314 ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_307

НОМЕР_401 ОСОБА_410 , ІНФОРМАЦІЯ_395

НОМЕР_402 ОСОБА_411 , ІНФОРМАЦІЯ_396

НОМЕР_403 ОСОБА_412 , ІНФОРМАЦІЯ_397

НОМЕР_404 ОСОБА_413 , ІНФОРМАЦІЯ_398

НОМЕР_405 ОСОБА_414 , ІНФОРМАЦІЯ_399

НОМЕР_406 ОСОБА_415 , ІНФОРМАЦІЯ_400 , а саме: установчих документів; карток із зразками підпису; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі, інформацію про рух коштів по всім рахункам вищезазначених осіб, за період часу з 01.01.2012 по 31.08.2014р (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000052.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1