Ухвала суду № 94242660, 18.01.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/11844/20

н/п 1-кс/953/457/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"18" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

представника

власників майна - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 32020100110000005 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 19 січня 2021 р. о 14-15 год. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №32020100110000005 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арештна майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків:

1) 27.11.2020 р. - у відділені ПАТ «Європошта» за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 26, а саме:

-ноутбук чорного кольору «Lenovo» s/n: PF03GA12j у кількості 1 шт.;

-жорсткий диск «Western Digital» s/n: WMAV91132690.

2) 30.11.2020 р. - м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, де фактично знаходяться приміщення, що використовуються ПП«Варнер» (код ЄДРПОУ 34953376), а саме:

-ноутбук ASUS Х540YAX0104D чорного кольору 1шт;

-ноутбук DELL N34220058518 чорного кольору 1шт;

-щоденник з черновими записами чорного кольору - 1шт;

-рахунок на оплату №3692 від 30.11.2020 на 1 арк;

-видаткова накладна №3692 від 30.11.2020 на 1 арк. 2 екз;

-специфікація №3691 від 30.11.2020 на 1 арк. 3 екз.;

2) 27.11.2020 р. - у житловій будівлі із надвірними прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 , (на праві спільної власності належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 64/100, а також ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 36/100), а саме:

-блокнот коричневого кольору, розміром 10Х15 см., у якому містяться відомості про міста, цифри;

-блокнот коричневого кольору з надписом: Farmakom;

-блокнот золотистого кольору без надписів;

-блокнот чорного кольору без надписів;

-блокнот синього кольору без надписів;

-ноутбук FUJISU, чорного кольору, s/n 60872001R2Y13698;

-ноутбук ACER, сірого кольору, s/n X147BEV003249144C31601;

-телефон Xiaomi сірого кольору з побитим екраном, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ;

-телефон Reodmi, золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

3) 27.11.2020 р. - у будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5 А, та на праві власності належить ТОВ «Хозторг» (код ЄДРПОУ 01552836) і фактично використовується ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ», а саме:

-рахунок на оплату № 2655 від 08.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2654 від 08.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2654 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-товарно-транспортні накладні № 2654 від 28.09.2020 на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 2618 від 04.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2618 від 04.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2618 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-товарно-транспортні накладні № 2618 від 04.09.2020 на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 2490 від 27.08.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2489 від 27.08.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2489 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-ТТН від 27.08.2020 № 2489 ТОВ «Суші продукт плюс» на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 2490 від 03.08.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2590 від 03.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2590 на 2 арк. ТОВ «Суші продукт плюс»;

-ТТН № 2590 від 03.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 3257 від 21.10.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 3257 від 21.10.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 3257 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-ТТН № 3257 від 21.10.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 3 арк.;

-акти приемки неліквідов, заявки на возврат, накладные на перемещение, акты списания товаров всього на 27 арк.;

-договір № 19/11-33 від 19.11.2019 на 2 арк.;

-телефон Xiaomi жовтого (золотого) кольору в кількості 1 шт;

-ноутбук FUJITSV чорного кольору s/n YLNC004008 в кількості 1 шт.;

4) 27.11.2020 р. - у будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 12 А, а саме:

-рахунок фактура №389 від 05.08.2020 на 1 аркуші

-акт виконаних робіт №2726 від 16.07.2020

-рахунок на оплату №2726 від 10.07.2020

-акт№ 520 від 09.08.2018 про надання послуг ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ

-акт №3668 від 29.11.17 ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ на 1 арк.

-акт №3731 від 27.11.2017 ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ на 1 арк.

-акт №3614 від 21.11.2017 ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ на 1 арк.

-акт №82 від 27.06.2018 про надання послуг ТОВ АТЛАНТІС ФУД на 1 арк.

-акт №226 від 27.06.2018 про надання послуг ТОВ АТЛАНТІС ФУДЗ на 1 арк.

-договір №01/12-9 без дати на 2 арк. між ТОВ СУШІ ПРОДУК ПЛЮС ФОП ОСОБА_8

-жорсткий диск S/N WCAV38528299

-жорсткий диск WCAS26476049

-жорсткий диск WMAEP1424387

-жорсткий диск GPT3BTNW

-жорсткий диск 9QG8C8YA

-жорсткий диск W3T1VGSC

-жорсткий диск X5PK4A4BSX13

-жорсткий диск WCAV5N063595

-жорсткий диск WMAET1455511

-жорсткий диск 9QFAKHQF

-жорсткий диск WCAV38327415

-жорсткий диск WMAV3A045025

-жорсткий диск WMAV2P651733

-жорсткий диск S08EJ1GLB24654

-жорсткий диск 6QE1ENFS

-жорсткий диск W2AMHKCT

-жорсткий диск WCAWF3454384

-жорсткий диск Z1W59S5W

-жорсткий диск Z1W34C7Z.

Зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_9 передати:

-ноутбук чорного кольору «Lenovo» s/n: PF03GA12j у кількості 1 шт.; жорсткий диск «Western Digital» s/n: WMAV91132690, вилучені 27.11.2020 р. у відділені ПАТ «Європошта» за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 26;

-ноутбук ASUS Х540YAX0104D чорного кольору 1шт; ноутбук DELL N34220058518 чорного кольору 1шт. - 30.11.2020 р. за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, де фактично знаходяться приміщення, що використовуються ПП«Варнер» (код ЄДРПОУ 34953376);

-ноутбук FUJISU, чорного кольору, s/n 60872001R2Y13698; ноутбук ACER, сірого кольору, s/n X147BEV003249144C31601; телефон Xiaomi сірого кольору з побитим екраном, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; телефон Reodmi, золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , - 27.11.2020 р. - у житловій будівлі із надвірними прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 , (на праві спільної власності належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 64/100, а також ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 36/100);

-телефон Xiaomi жовтого (золотого) кольору в кількості 1 шт; ноутбук FUJITSV чорного кольору s/n YLNC004008 в кількості 1 шт., - 27.11.2020 р. - у будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5 А, та на праві власності належить ТОВ «Хозторг» (код ЄДРПОУ 01552836) і фактично використовується ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ»;

-жорсткі диски S/N WCAV38528299; WCAS26476049; WMAEP1424387; GPT3BTNW; 9QG8C8YA; W3T1VGSC; X5PK4A4BSX13; WCAV5N063595; WMAET1455511; 9QFAKHQF; WCAV38327415; WMAV3A045025; WMAV2P651733; S08EJ1GLB24654; 6QE1ENFS; W2AMHKCT; WCAWF3454384; Z1W59S5W; Z1W34C7Z, - 27.11.2020 р. - у будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , -

після закінчення проведення призначеної 04.12.2020 р. органом досудового розслідування судової комп`ютерно-технічної експертизи на відповідальне зберігання їх власникам, попередивши кожного власника про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Місцем зберігання арештованого майна згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної обробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17.

В іншій частині у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1