Ухвала суду № 94217485, 18.01.2021, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/77/2021 Справа № 641/9404/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221070000168 від 04.08.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкованадійшло клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 , в якому він просить накласти арешт на тимчасово вилученепід час обшуку 21.12.2020.

Вобґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221070000168 від 04.08.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що КП «Харківські теплові мережі» з іншими підприємствами комунальної форми власності подано ряд тендерних пропозицій, де переможцем стало ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» на загальну суму 7 млн. гривень. Під час вивчення вказаних матеріалів встановлено, що в діях ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, привласнення грошових коштів внаслідок завищення цін на труби та трубні вироби.

Так, було встановлено, що групою осіб на території Харківської області здійснюється протиправна діяльність по виведенню обігових-безготівкових коштів та переведенню їх у готівку, які отримані при проведенні тендерних закупівель.

До оперативногопідрозділу булонаправлено дорученняна проведенняслідчих дій,та згідноз відповіддюна дорученнявстановлено,що вищевказаноюгрупою осібдля своєїпротиправної діяльностівикористовується підконтрольнепідприємство ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА».

Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді директора та співзасновника ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , - співзасновник даного підприємства, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 співмешканка ОСОБА_3 , яка зареєстрована як ФОП на 2й групі. Для функціонування та впровадження даної схеми додатково залучений громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виконує роботу менеджера на торгових точках ринку «Барабашова», здійснює збір готівкових коштів.

При проведенні оперативних заходів отримано дані, що вказані особи також впроваджують протиправну діяльність з ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, конвертації безготівкових коштів у готівку, за рахунок здійснення реалізації ТМЦ за готівку через мережу власних магазинів, без фактичного відображення обсягів реалізації та фактичного обсягу отриманого прибутку.

Вказана група осіб займається виробництвом пластикових труб різного діаметру та призначенням, реалізовуючи їх під власним брендом - «АКВЕДУК-УКРАЇНА». Адреса місця розташування потужностей та обладнання, на яких виготовляється зазначена продукція, не відображена у звітності ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», згідно бази АІС «Податковий блок» таких відомостей не подавав жоден з учасників протиправної схеми

Оперативним шляхом було встановлено фактичну адресу місцезнаходження виробництва, а саме: АДРЕСА_1 . Обладнання для виготовлення продукції поставляється у розібраному вигляді з Китаю, після чого на місці збирається та налаштовується для роботи, але офіційно оформлення імпортних операцій з придбання виробничих потужностей фактично відсутнє.

Крім цього, підконтрольні ФОП реалізують певну групу товарів, дорожні люки, після підміни «лейби» - товарного знаку реального виробника на власний, які можливо є лотами у тендерних закупівлях. ТМЦ для вказаної дії закуповується за готівку у суб`єкта господарювання, яке перебуває на обліку, як платник ПДВ: ТОВ "ПОЛІМЕР-ТЕХБУД" код ЄДРПОУ 36710985.

На залучених та підконтрольних ФОП оформлено найманих співробітників у кількості 15 осіб, які безпосередньо здійснюють виготовлення та реалізацією вказаної продукції. Готова продукція реалізується переважно за готівковий рахунок, через мережу власних магазинів, що розташовані на території ТЦ «Барабашова».

При відпрацюванні та встановленні фактичних адрес здійснення діяльності було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташований склад готової продукції, з якого здійснюються оптові продажі ТМЦ. Також за вказаною адресою знаходяться приміщення бухгалтерії, в яких зберігаються записи щодо фактичних обсягів реалізації ТМЦ, чорнова бухгалтерія, первинна бухгалтерська документація та готівкові кошти.

Також, вказана продукція реалізується через мережу Інтернет, використовуючи при цьому власний інтернет магазин(https://aqueduct.com.ua/). Оплата за придбаний товар здійснюється на карткові рахунки підконтрольних осіб та накладеними платежем через транспортні компанії. На вказаному сайті також зазначена адреса: АДРЕСА_2 .

При проведенні оперативних заходів встановлено, що на організаторів вказаної протиправної схеми працює щонайменше 40 осіб, без офіційного працевлаштування. Частина найманих працівників, а саме 15 осіб, яка згідно відомостей з АІС «Податковий блок» найнята офіційно організаторами схеми, та отримує мінімальну заробітну плату (4723 грн.) в той час, як реальна оплата праці складає понад 10 тис. грн. в місяць, різниця між офіційною та зарплатою у «конверті» виплачується готівкою.

Так, є достатні підстави вважати, що постачання зазначених у тендерній документації ТМЦ від ФОП до ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» не відображаються зі сторони ФОП у базі даних «ЄРПН», а кошти перераховуються для подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку за рахунок здійснення ФОПами реалізації своєї продукції за готівку через мережу точок з реалізації ТМЦ.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Харків, вул. Букова, 36, може перебувати фінансово господарська та бухгалтерська документація ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА» та інших підконтрольних підприємств, в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект», ТОВ «ПОЛІМЕР-ТЕХБУД», чорнові записи щодо фактичних обсягів здійснення протиправної діяльності та обсягів виведених з легального обігу грошових коштів, в тому числі документація щодо придбання та реалізації продукції, рукописні тексти, та електронні інформаційні системи або їх частини, в тому числі комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешкарти пам`яті та інші накопичувачі, мобільні термінали систем зв`язку, на яких може містить вказана інформація в електронному вигляді, а також продукція, в тому числі з підробленими логотипами чи лейбами, які є речовими доказами по провадженню.

21.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Букова, 36 (літ. Ф-1), було проведено обшук, в ході якого вилучено:

Ноутбук «НР» Paviliong7» № 584029-251

Ноутбук «Fujitsu» № YM3M188564

Ноутбук «Fujitsu» № YM3M102035

Блокнот «Слобожанський миловар 2018» -1 шт.

Чорнові записи (товарно транспортна накладна від 18.09.2018 2 арк., три листа А-4 з рукописними записами, таблиця з найменуванням видів труб на 1 арк., таблиця «заказ поставщику № 482 від 17.12.2018»)

Щоденник «Brunner» зеленого кольору з рукописними записами.

Щоденник «Оболонь» зеленого кольору з рукописними записами.

Папка сірого кольору з написом «Клиенты», в якій знаходяться: договір поставки № 9 від 22.09.2019 в 2 примірниках на 3 аркушах кожний, видаткові накладні № 265 від 11.11.2019, № 225 від 01.10.2019, № 208 від 23.09.2019 кожна у 2 примірниках на 1 аркуші кожна, договір поставки б/н без дати від ФОП ОСОБА_7 до ФОП ОСОБА_8 на 2 арк., видаткова накладна до договору № 235 від 15.10.2019 на 1 арк., ТТН від 15.10.2019 на 1 арк.

Папка чорного кольору з написом «Поставщики», в якій знаходиться рахунок № 8996 від 08.04.2020 на 1 арк. рахунок фактура № К181788 від 08.04.2020 на 1 арк., видаткова накладна № Х0000001187 від 08.04.2020 на 1 арк. 4 шт.

міжнародна ТТН № 177417 на 1 арк.

Папка синього кольору, в середині якої знаходяться: рахунок фактура № К184660 від 27.11.2020 на 1 арк., видаткова накладна № Х0000003973 від 27.11.2020 на 1 арк.;, ТТН № Х0000003973 від 27.11.2020 на 1 арк., рахунок фактура № К184570 від 19.11.2020 на 1 ару., видаткова накладна № Х0000003884 від 19.11.2020, ТТН № Х0000003884 від 19.11.2020 на 1 арк., рахунок № 36597 від 03.12.2020 на 1 арк.

Папка зеленого кольору, в середині якої знаходяться: супровідний лист ГУ Держспоживслужби в Х/о № 3.1-057/2/13302-20 від 28.10.2020 на ім`я ФОП ОСОБА_7 на 1 арк., витяг з реєстру осіб, які здійснюють підриємницьку діяльність на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., договір доручення № 140920 від 14.09.2020 на 3 арк., рахунок фактура № 582 від 04.11.2020, акт надання послуг № 582 від 03.11.2020 на 1 арк.

Папка сірого кольору, в середині якої знаходяться: договір поставки № 07/04/2020 від 07.04.2020 на 2 арк., договір поставки № 08/04.2020 від 08.04.2020 на 2 арк., договір поставки № 13/04/2020 від 13.04.2020 на 2 арк., видаткова накладна № 29/04 від 29.04.2020 на 1 арк., рахунок на оплату № 2 від 09.04.2020 на 1 арк., рахунок на оплату № 2 від 14.04.2020 на 1 арк.- 2 шт., рахунок фактура № 15/04 від 15.04.2020 на 1 арк., накладна № 16/04 від 16.04.2020 на 1 арк., видаткова накладна № 31/07 від 31.07.2020 на 1 арк., форма МД-2 декларація на 3 арк., рахунок на оплату № 30 від 06.07.2020 на 1 арк, видаткова накладна № 27 від 06.07.2020 на 1 арк. 2 шт., рахунок на оплату № 15 від 11.06.2020 на 1 арк. 2 шт., видаткова накладна № 17/11/1 від 17.11.2020 на 1 арк., видаткова накладна № 17/11 від 17.11.2020 на 1 арк., рахунок на оплату № 65 від 04.11.2020 на 1 арк., форма МД-2 на 2 арк., видаткова накладна № 22404 від 11.09.2020 на 1арк., рахунок № 26/65 від 04.09.2020 на 1 арк., видаткова накладна № Х0000002229 від 17.07.2020 на 1 арк., ТТН № Х0000002229 від 17.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна № 137174 від 27.10.2020 на 1 арк. 2 шт., рахунок на оплату № 157402 від 09.10.2020 на 1 арк. 2 шт., рахунок фактура № К184248 від 30.10.2020 на 1 арк., видаткова накладна № Х0000003576 від 30.10.2020 на 1 арк., ТТН № Х0000003676 від 30.10.2020 на 1 арк., рахунок фактура № К184365 від 06.11.2020 на 1 арк., видаткова накладна № Х0000003686 від 06.11.2020 на 1 арк., ТТН № Х0000003686 від 06.11.2020 на 1 арк.

Папка зеленого кольору, в середині якої знаходяться: форма МД-2 на 2 арк., міжнародна ТТН № 8063 на 1 арк., міжнародна накладна № WMS20100436 на 1 арк., міжнародна ТТН № 20C3205A2163/00009 на 1 арк. 3 шт., комерційний інвойс від 12.09.2020 на 1 арк., контракт № СН20200615 від 15.06.20202 на 18 арк., сертифікат відповідності на 1 арк., витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товаром на 1 арк., договір доручення № 170920від 17.09.2020 на 3 арк., довіреність № 170920 від 17.09.2020 на 1 арк., довідка про транспортні витрати № 8063 від 23.11.2020 на 1 арк., договір транспортного експедитування № 30.09.2020/664ОД на 5 арк.

Папка чорного кольору, в середині якої знаходяться:акт № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк., рахунок фактура № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк.,сертифікат походження товару № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк. 2 шт., повідомлення про фактичне виведення UA807170/2020/058556 на 1 арк., форма МД-2 на 2 арк., міжнародна ТТН № 177456 на 1 арк., специфікація № 01 від 14.09.2020 на 1 арк., інвойс № 2809 на 1 арк., упакувальний лист № 2809 на 1 арк., сертифікат якості від 02.11.2020 на 1 арк., контракт № 01 від 14.09.2020 на 4 арк., специфікація № 01 на 1 арк. 2 шт.

Договір на поставку товару від 20.12.2018 № 291 на 3 арк., специфікація до договору на 1 арк., рахунок № 132 на 1 арк., видаткова накладна № 132 від 20.12.2018 на 1 арк.

Договір поставки № 225 від 18.12.2018 на 3 арк., специфікація до договору на 1 арк., видаткова накладна № 133 від 18.12.2018 на 1 арк.

Аркуш формату А-4 з відтисками печатки: «Згідно з оригіналом ОСОБА_3 » на 1 арк., Аркуш формату А-4 з відтисками факсиміл`є ОСОБА_3 на 1 арк., Аркуш формату А-4 з відтисками печатки «Для документів ФОП ОСОБА_3 » на 1 арк.

Блокнот бірюзового кольору з рукописними записами.

Сертифікат електронного підпису Лопатько на 3 арк., інструкція з підготовки тендерних пропозицій на 3 арк., прайс лист ТОВ «ТВК інфра» на 1 арк., оголошення про проведення спрощеної закупівлі на 2 арк., оголошення про проведення електронної закупівлі та додатки до нього на 12 арк., договір поставки б/н та ьез дати ПАТ «Нова лінія» з додатками на 14 арк., прайслист на 2 арк., прайс лист ТОВ «ТВК інфра» на 1 арк., лист гарантів № 27/11/2020 від 27.11.2020 на 1 арк., технічні вимоги до предмету закупівлі ДК 021:2015:44420000-0 на 1 арк., тендеорна документація до протоколу № 02-16-12-20-3 на 25 арк., документи щодо порядку реєстрації компанії у Польщі на 12 арк., лист на польській мові на 3 арк., договір № 6021 від 26.11.2020 на 2 арк., видаткова накладна № 297 від 17.11.2020 на 1 арк. 2 шт., рахунок на оплату № 982 від 02.11.2020 на 1 арк., лист формата А-4 з рукописними записами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Тоді як, прокурором не надано, крім самого клопотання, будь яких інших матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання.

Із клопотання про арешт майна вбачається, що 21.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Букова, 36 (літ. Ф-1), було проведено обшук, в ході якого вилучено майно, однак прокурором до клопотання не надано копії ухвали слідчого судді від 21.12.2020 року та постанови про визнання речовими доказами вилученого майна.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору, та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 Харківської області ОСОБА_2 для усунення недоліків.

Керуючисьстатями 170-173КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221070000168від 04.08.2020 рокуза ч.3 ст.191КК України - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1