Ухвала суду № 94191623, 14.01.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14343/20

1-кс/569/410/21

УХВАЛА

14 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 42020180000000112 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.

Зокрема,члени групиперіодично здійснюютьпридбання великихпартій (від50до 100кг ібільше)незаконно видобутогона територіїпівнічних районівРівненської областібурштину-сирцю.У подальшому,куплений незаконновидобутий бурштинсирець вказаніособи привозятьдо м.Сарни Рівненськоїобласті тапередають наобробку громадянамУкраїни ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ,зареєстрованому заадресою АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи,маючи відповідневиробниче обладнання,здійснюють переробкубурштину іповертають членамзлочинної групивже готовівироби зпідробленими супровіднимидокументами пропоходження бурштину(договорикупівлі-продажу,накладні таінші),які оформляютьсявід суб`єктагосподарювання -Приватного підприємства« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ,юридична адреса АДРЕСА_3 ,засновник тадиректор ОСОБА_7 )(далі ПП« ОСОБА_8 »). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами ІНФОРМАЦІЯ_5 про придбання бурштину.

Крім того, встановлено, що для приховування походження бурштину, який у подальшому переробляється на ПП « ОСОБА_8 », підроблюються документи про його придбання у Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). При цьому, встановлено, що з метою підтвердження вищевказаних фіктивних операцій на рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зараховуються кошти, передбачені в договорах купівлі -продажу. В подальшому директор ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 перераховує отримані кошти на власний рахунок в якості поворотної фінансової допомоги, та в подальшому. повертає частину коштів службовим особам ПП « ОСОБА_8 », залишаючи собі частину коштів у якості плати за проведені фіктивні операції та документальне оформлення договорів.

Також, встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » здійснює свою діяльність з 2010 року, а ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 2016 року, для чого останнім були необхідні наймані працівники, які на даний час, можуть володіти важливими відомостями, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно.

Покликаючись на вищевикладене, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вазує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відомостей (в паперовому вигляді), в розрізі місяців, про осіб (із зазначенням їх персональних та контактних даних), які в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020 перебували у трудових відносинах із Товарною біржею« ІНФОРМАЦІЯ_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ,юридична адреса: АДРЕСА_4 )та Приватнимпідприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: відомостей (в паперовому вигляді), в розрізі місяців, про осіб (із зазначенням їх персональних та контактних даних), які в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020 перебували у трудових відносинах із Товарною біржею« ІНФОРМАЦІЯ_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ,юридична адреса: АДРЕСА_4 )та Приватнимпідприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1