Ухвала суду № 94104758, 12.01.2021, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/113/21

Провадження № 1-кс/539/20/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2021 м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння, в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР 27.01.2020 за №42020171240000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння, а саме: адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко» за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 24, що перебувають у власності територіальної громади міста Лубни в особі Лубенської міської ради (код ЄДРПОУ 21053182), з метою вилучення жорстких дисків з робочих комп`ютерів службових осіб ТОВ «Чисте місто Еко», так як на них можуть міститися документи в електронному вигляді, котрі можуть становити важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування, а також на яких встановлений програмний комплекс «Ком.Облік» до якого, ймовірно, вносилися завідомо неправдиві відомості про начебто надані послуги та на яких мається слідові інформації в електронному вигляді про здійснення таких дій.

Клопотання мотивовано тим, що згідно приписів п.10. постанови КМУ №117 від 29.01.2003 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» підприємства та організації, що надають послуги, щомісяця до 25 числа подають уповноваженому органу на паперових та електронних носіях Розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, у формі «2 пільга», яка визначена Додатком 1 до Порядку проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктами 8.8.1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з Державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256.

Відповідно до вказаної Постанови, Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради, здійснює Розрахунки з постачальниками послуг на підставі поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які мають право на відповідні пільги.

У свою чергу, 23.01.2017 між виконавчим комітетом Лубенської міської ради в особі міського голови ОСОБА_5 і товариством з обмеженою відповідальністю «Чисте місто Еко» в особі директора ОСОБА_6 з другої сторони, укладено договір на надання послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубни, у тому числі пільговій категорії населення.

Проте, за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року надання послуг з вивезення рідких побутових відходів 180 громадянам, які відносяться до пільгових категорій населення м. Лубни та які зазначені в реєстрах обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (пільга) ТОВ «Чисте місто Еко» за вказаний період не відбувалося за наступних обставин.

Так, за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року не встановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в приміщенні абонентського відділу ТОВ «Чисте місто Еко», розташованого в будівлі за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 24, за допомогою комп`ютерної техніки, за вказівкою ОСОБА_6 внесла до спеціальної програми «Ком.облік» включила завідомо неправдиві відомості про начебто надані послуги до реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (розрахунків видатків на відшкодування витрат, пов`язаних з наданням пільг) (форма 2 пільга) ТОВ «Чисте місто Еко» за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року на загальну суму 908121,91 грн., які фактично не надавалися.

В подальшому ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, а саме ТОВ «Чисте місто ЕКО» та його засновників, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, посвідчував своїм підписом в графі «Керівник» та скріплював печаткою ТОВ «Чисте місто Еко» реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (Розрахунки вартості на відшкодування витрат, пов`язаних з наданням пільг) за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року.

Діючи з єдиним продовжуваним умислом, направленим на отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, а саме ТОВ Чисте місто Еко та його засновників, ОСОБА_6 , щомісячно подавав вказані реєстри (Розрахунки) до УПЗСН для отримання компенсації за начебто надані послуги пільговій категорії населення.

Упродовж лютого 2017 - жовтня 2019 року УПЗСН перерахувало на рахунки ТОВ Чисте місто Еко грошових коштів за фактично не надані послуги пільговій категорії населення з вивезення та очищення рідких побутових відходів на загальну суму 908 121,91 грн., що згідно висновку судової економічної експертизи № 147 від 29.05.2020 призвело до збитків місцевому бюджету в особі розпорядника УПЗСН на вказану суму.

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що в штаті ТОВ «Чисте місто Еко» є дві посади аналітиків, які за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року займали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , до посадових обов`язків яких входило прийом заявок від споживачів (телефоном та особисто), внесення цих заявок до програмного комплексу «Ком.Облік», редагування цих даних та формування за його допомогою кінцевих списків споживачів, оплат та заборгованостей. Інформація та обсяг замовлення, отримана від споживача, вносилася одним із аналітиків (як правило це був ОСОБА_9 ) в програмний комплекс «Ком.Облік», який в автоматичному режимі формував та друкував бланки Актів виконаних робіт. Дані щодо пільговиків щомісячно надходили від Управління соціального захисту на електронну пошту Товариства, до якої доступу свідок не мав, але до якої мали доступ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Згідно роботи підприємства, відомості про замовлені послуги вносив ОСОБА_9 , а всі інші дані щодо роботи з пільговиками вносив ОСОБА_8 , а саме: наявність пільговика, адресу, номер договору, зміну цих даних та дані про всі оплати від пільговика. Інформацію про надану послугу вносив ОСОБА_9 . На ТОВ «Чисте місто Еко» цей програмний комплекс був встановлений на два комп`ютери, які в свою чергу об`єднані в мережу. Дані комп`ютери знаходяться в приміщенні абонентського відділу ТОВ «Чисте місто Еко». Одним з цих комп`ютерів користувався ОСОБА_9 , а іншим ОСОБА_8 . Після надання послуг інформацію про факт такого надання до програми вносив ОСОБА_9 на підставі акту виконаних роботі, що був посвідчений у відповідній графі водієм та абонентом. Реєстр наданих послуг (розрахунок про надані послуги у 2017 році) формувався ОСОБА_8 на його комп`ютері автоматично з програмного комплексу «Ком.Облік».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб - причетних до кримінального правопорушення, встановлення осіб, які володіють інформацією з даного приводу, недопущення знищення та внесення змін до електронних документів, які можуть бути речовими доказами у провадженні, фіксації відомостей про обставин вчинення кримінально правопорушення, вилучення та збереження речових доказів - необхідно провести обшук іншого володіння, а саме: адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко» за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 24, що перебувають у власності територіальної громади міста Лубни в особі Лубенської міської ради (код ЄДРПОУ 21053182), з метою вилучення жорстких дисків з робочих комп`ютерів службових осіб ТОВ «Чисте місто Еко», так як на них можуть міститися документи в електронному вигляді, котрі можуть становити важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування, а також на яких встановлений програмний комплекс «Ком.Облік», до якого вносилися завідомо неправдиві відомості про начебто надані послуги та на яких мається слідові інформації в електронному вигляді про здійснення таких дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання, дослідивши та проаналізувавши докази, що додані до клопотання, і давши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42020171240000019 внесеного до ЄРДР 27.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, в ході виконання слідчих дій слідчим Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області було встановлено, що упродовж лютого 2017 - жовтня 2019 року УПЗСН перерахувало на рахунки ТОВ Чисте місто Еко грошових коштів за фактично не надані послуги пільговій категорії населення з вивезення та очищення рідких побутових відходів на загальну суму 908 121,91 грн., що згідно висновку судової економічної експертизи № 147 від 29.05.2020 призвело до збитків місцевому бюджету в особі розпорядника УПЗСН на вказану суму.

В ході виконання слідчих дій по даному кримінальному провадженню було допитано свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що в штаті ТОВ «Чисте місто Еко» є дві посади аналітиків, які за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року займали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , до посадових обов`язків яких входило прийом заявок від споживачів (телефоном та особисто), внесення цих заявок до програмного комплексу «Ком.Облік», редагування цих даних та формування за його допомогою кінцевих списків споживачів, оплат та заборгованостей. Інформація та обсяг замовлення, отримана від споживача, вносилася одним із аналітиків (як правило це був ОСОБА_9 ) в програмний комплекс «Ком.Облік», який в автоматичному режимі формував та друкував бланки Актів виконаних робіт. Дані щодо пільговиків щомісячно надходили від Управління соціального захисту на електронну пошту Товариства, до якої доступу свідок не мав, але до якої мали доступ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Згідно роботи підприємства, відомості про замовлені послуги вносив ОСОБА_9 , а всі інші дані щодо роботи з пільговиками вносив ОСОБА_8 , а саме: наявність пільговика, адресу, номер договору, зміну цих даних та дані про всі оплати від пільговика. Інформацію про надану послугу вносив ОСОБА_9 . На ТОВ «Чисте місто Еко» цей програмний комплекс був встановлений на два комп`ютери, які в свою чергу об`єднані в мережу. Дані комп`ютери знаходяться в приміщенні абонентського відділу ТОВ «Чисте місто Еко». Одним з цих комп`ютерів користувався ОСОБА_9 , а іншим ОСОБА_8 . Після надання послуг інформацію про факт такого надання до програми вносив ОСОБА_9 на підставі акту виконаних роботі, що був посвідчений у відповідній графі водієм та абонентом. Реєстр наданих послуг (розрахунок про надані послуги у 2017 році) формувався ОСОБА_8 на його комп`ютері автоматично з програмного комплексу «Ком.Облік».

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з частинами 4 та 5 вказаної статті КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вважаю, що з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин, встановлення істини по кримінальному провадженню, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння з підстав, зазначених у клопотанні надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз.

В силу п.1 ч.2 ст.235 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння, в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР 27.01.2020 за №42020171240000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, а саме: адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко» за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 24, що перебувають у власності територіальної громади міста Лубни в особі Лубенської міської ради (код ЄДРПОУ 21053182), з метою вилучення жорстких дисків з робочих комп`ютерів службових осіб ТОВ «Чисте місто Еко», так як на них можуть міститися документи в електронному вигляді, котрі можуть становити важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування, а також на яких встановлений програмний комплекс «Ком.Облік».

Строк дії даної ухвали - до 12 лютого 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у цьому клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1