Ухвала суду № 94050308, 11.01.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/29465/20

Провадження №1-кс/127/12867/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшої слідчої з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020020000000070 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а також службового підроблення службовими особами ТОВ Зелений Енергетичний ресурс за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що в серпні 2019 року невідомі особи внесли завідомо неправдиві відомості до документів, що подано для проведення державної реєстрації фізичної особи -підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: щодо реєстрації його в якості фізичної особи - підприємця, та подали їх державному реєстратору для державної реєстрації.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що до організації вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), який являючись директором ТОВ Зелений енергетичний ресурс (код 42042252, м. Вінниця, вул. Келецька, 60/65), тобто будучи службовою особою, використовуючи реєстраційні дані ФОП ОСОБА_5 , вніс до офіційних документів - митних декларацій за 2020 рік неправдиві відомості щодо експорту підприємством ТОВ Зелений енергетичний ресурс товару (ягід малини), нібито вирощеного ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), подав такі документи до митного оформлення товару, в результаті здійснивши експорт сільгосппродукції (плоди малини замороженої) в адресу нерезидентів Польщі та Швейцарії.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що за адресою реєстрації директора ТОВ Зелений енергетичний ресурс ОСОБА_6 фізичною особою - підприємцем, де останній фактично проживає, а саме: АДРЕСА_2 можуть знаходитися документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій ТОВ Зелений енергетичний ресурс, в тому числі документи, які подавались ТОВ Зелений енергетичний ресурс для проведення митного оформлення товару для експорту (накладні на придбання товарів, договори, укладені між ТОВ Зелений енергетичний ресурс та нерезидентами, договори комісії між ТОВ Зелений енергетичний ресурс та ФОП; документи фітосанітарної служби та Торгово-промислових палат, які формувались для здійснення митного оформлення товарів, товарно-транспортні накладні та інші документи, які стали підставою для митного оформлення товару); документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, печатки, штампи, електронні носії інформації; чисті бланки з відтисками печаток, штампів; мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників та постачальників товарів (робіт, послуг), електронні зразки підписів та печаток, штампів; чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм та фізичних осіб-підприємців, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському та податковому обліках; а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів вчинених кримінальних правопорушень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_3 належить ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ) - 1/2 частки, та ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ) - 1/2 частки.

Факт підроблення та формування документів, що подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, документального відображення проведення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ Зелений енергетичний ресурс, перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, і відповідно, з`ясування законності їх обігу, має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого злочину, підтвердження його корисливого мотиву та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 фізичною особою - підприємцем та місцем його фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами, в тому числі, за допомогою тимчасового доступу до документів, зібрати, перевірити та оцінити докази з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та які передбачається довести або спростувати в ході досудового розслідування, неможливо, оскільки злочини вчиняються приховано і у випадку проведення тимчасового доступу можлива втрата речових доказів вчинення злочинів.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених фінансово-господарських документів, чорнових записів, печаток, штампів, бланків, документів фіктивних суб`єктів господарської діяльності тощо.

На підставі наведеного, враховуючи те, що у житловому приміщені за місцем реєстрації та місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитись речі, а саме: незаконно виготовлені алкогольних напої, знаряддя для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, документи, записні книжки, зошити з відомостями про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, документів, що стосуються придбання, перевезення та реалізації спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних телефонів по яких спілкуються особи причетні до злочинної діяльності, одягу з біологічними слідами ОСОБА_9 та інші предмети та речі, які можуть бути речовими доказами вчинення злочину, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, ініціатор клопотання звернулася з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у житловому приміщені за місцем реєстрації та місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_17 , начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_19 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_20 на проведення обшуку у житловому приміщені за місцем реєстрації та місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення знарядь кримінальних правопорушень у вигляді документів фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій ТОВ Зелений енергетичний ресурс, в тому числі документів, які подавались ТОВ Зелений енергетичний ресурс для проведення митного оформлення товару для експорту (накладних на придбання товарів, договорів укладених між ТОВ Зелений енергетичний ресурс та нерезидентами, договорів комісії між ТОВ Зелений енергетичний ресурс та ФОП, документів фітосанітарної служби та Торгово-промислових палат, які формувались для здійснення митного оформлення товарів, товарно-транспортних накладних та інших документів, які стали підставою для митного оформлення товару); документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 ; документів, що подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, печаток, штампів, електронних носіїв інформації; чистих бланків з відтисками печаток, штампів; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників та постачальників товарів (робіт, послуг), електронних зразків підписів та печаток, штампів; чорнових записів про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записних книжок, зошитів з адресами фірм та фізичних осіб-підприємців, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському та податковому обліках, а також документів, що свідчать про злочинну діяльність, інших документів, печаток ФОП ОСОБА_5 , банківських карток; інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: